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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-16
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公布股票交易异常波动的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600500)“G中化”
中化国际(控股)股份有限公司股票价格在2006年5月11日、12日、15日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，特作如下公告：
截止公告之日，公司的生产经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。
公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，公司所有信息披露均以在上述报纸披露为准。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-05-12
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2005年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15红利发放日 ，2006-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-12
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2005年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15除权日 ，2006-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-12
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公布2005年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600500)“G中化”
中化国际(控股)股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以截至2005年末公司总股本1257693750股为基数，每10股派3.50元(含税)。
股权登记日：2006年5月17日
除息日：2006年5月18日
现金红利发放日：2006年5月23日 |
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2006-05-12
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2005年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15登记日 ，2006-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600500)“G中化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,169,530,527.91 6,342,313,287.13
股东权益(不含少数股东权益) 3,193,997,287.26 3,092,257,968.06
每股净资产 2.54 2.46
调整后的每股净资产 2.53 2.45
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 64,749,777.02 64,749,777.02
每股收益 0.08 0.08
净资产收益率(%) 3.20 3.20 |
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2006-04-22
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[20062预减](600500) G中化：公布董事会决议公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600500)“G中化”公布董事会决议公告
中化国际(控股)股份有限公司于2006年4月19日召开三届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。预计公司2006年年初至下一报告期期末的累计净利润同比下降50%左右。
二、通过关于关闭中化物流管理(太仓)有限公司的提案 |
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2006-04-20
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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中化国际(控股)股份有限公司于2006年4月19日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末公司总股本1257693750股为基数，每10股派3.50元(含税)。
二、通过2006年续聘审计事务所的提案。
三、通过关于续签关联交易框架协议的提案。
四、选举徐卫晖为公司董事、刘萍为公司独立董事。
五、通过修订公司章程的提案。
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2006-04-08
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公布关于2005年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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| (600500)“G中化”
根据中国证监会及上海证券交易所有关文件的要求，中化国际(控股)股份有限公司董事会接到单独持有公司64.35%股份的第一大股东中国中化集团公司《关于在公司2005年度股东大会上追加临时提案的函》，提出增加《公司章程修订案》和《股东大会议事规则修订案》两项临时提案。
公司董事会同意将上述议案作为于2006年4月19日召开的2005年度股东大会的第7、8项提案提请股东大会审议(原第7项提案内容重叠，董事会提请取消，同时原第8项-第10项提案依次往后顺延) |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-18
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公布关于2005年度股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600500)“G中化”
中化国际(控股)股份有限公司于2006年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》发布了《公司三届二十一次董事会决议公告暨召开2005年度股东大会的通知》。该公告中股东大会召开时间和办理登记时间有误，现更正如下：
(1)公司2005年度股东大会召开时间为：2006年4月19日下午2点；
(2)登记时间：2006年4月11日(上午8:30-11:30、下午1:00-4:00) |
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2006-03-15
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年董事会报告》
2、审议《公司2005年监事会报告》
3、审议《公司2005年度财务决算方案》
4、审议《公司2005年度利润分配预案》
5、审议《公司2006年度财务预算方案》
6、 审议《2006年度独立董事津贴提案》
7、 审议《关于修订公司章程的议案》
8、 审议《关于续签关联交易框架协议的议案》
9、 审议《2005年度审计机构报酬及2006年续聘提案》
10、 审议《关于选举徐卫晖为公司董事、选举刘萍为公司独立董事的提案》 |
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2006-03-15
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600500)“G中化”
中化国际(控股)股份有限公司于2006年3月10日召开三届二十一次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年末总股本1257693750股为基数，每10股派3.50元(含税)。
二、通过修订公司章程部分条款的提案。
三、通过关于续签关联交易框架协议的提案。
四、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。
五、通过董事变更和新任董事提名的提案。
六、通过公司2005年年度报告及其摘要。
董事会决定于2006年4月19日下午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-15
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600500)“G中化”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 6,342,313,287.13 5,331,723,298.49
股东权益(不含少数股东权益) 3,092,257,968.06 2,589,150,395.38
每股净资产 2.46 3.09
调整后的每股净资产 2.45 3.06
2005年 2004年
主营业务收入 15,911,394,215.92 13,006,183,395.22
净利润 711,506,916.85 797,701,143.48
按当期总股本计算每股收益 0.57 0.95
按最新总股本折算每股收益 0.57 0.63
净资产收益率(%) 23.01 30.81
每股经营活动产生的现金流量净额 0.61 1.04
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派3.50元(含税) |
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2006-02-15
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拟披露年报 ，2006-03-15 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-13 |
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2006-01-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,重大合同 |
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| (600500)“G中化”
中化国际(控股)股份有限公司于2006年1月15日-16日召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与13家银行签订总额为5.24亿美元的综合授信协议。
二、同意牟向峰辞去公司副总经理职务 |
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2005-12-31
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总经理由“付波”变为“徐卫晖” ，2005-12-29 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-12-15
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公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600500)“G中化”
中化国际(控股)股份有限公司三届十八次董事会于2005年12月13日审议通过了对外担保议案，同意就光租船舶之事为公司控股子公司-海南中化船务有限责任公司(公司控股95%)向中国银行提供总额为7981万元的短期信用担保。担保方式为信用担保，承担连带还款责任；担保期限不超过1年。
本次担保后公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币16981万元，无对外逾期担保 |
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2005-11-04
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,股权转让 |
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| (600500)“G中化”
中化国际(控股)股份有限公司于2005年11月2-3日召开三届十七次董事会，会议审议同意饶中亮辞去公司财务总监职务；聘任覃衡德为公司财务总监。
此外，经公司董事会批准，公司拟将持有的太仓中化国际兴业石化开发建设有限公司(注册资本为人民币10000万元)全部50%的股权以人民币5000万元的价格转让给在英属维尔京群岛注册的基创投资公司 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600500)“G中化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,706,653,290.60 5,331,723,298.49
股东权益(不含少数股东权益) 2,972,759,595.58 2,589,159,020.89
每股净资产 2.36 3.09
调整后的每股净资产 2.35 3.06
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 31,913,512.46 551,118,387.21
每股收益 0.108 0.472
净资产收益率(%) 4.59 19.96 |
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2005-10-18
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，2005-08-10 |
登记日，分配方案 |
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2005-10-13
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公布中化集团增持公司股份实施情况的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600500)“G中化”
根据2005年8月5日中化国际(控股)股份有限公司股东大会审议通过并于8月12日实施的《公司股权分置改革方案》，公司控股股东中国中化集团公司(下称：中化集团)于8月12日起按时实施增持计划，通过上海证券交易所交易系统连续买入公司股票。截至2005年10月12日收盘，中化集团增持计划已经完成，其所增持的公司股份数额为6663.28万股，占公司总股本的5.30%。中化集团将根据此前的承诺，在2006年4月13日开盘之前，不出售上述所增持的股份 |
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2005-09-30
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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| (600500)“G中化”
中化国际(控股)股份有限公司于2005年9月27日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
公司将与关联方按照各自的股权比例对中化国际太仓兴国实业有限公司(下称：兴国公司)、中化国际太仓兴凯实业有限公司(下称：兴凯公司)、中化国际余杭高分子材料研发设计有限公司(下称：余杭研发)三家项目公司进行增资，其中公司对兴国公司增资4750万元人民币，对兴凯公司增资950万元人民币，对余杭研发增资2850万元人民币，总计8550万元人民币。上述增资行为构成关联交易 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-09-23
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公布控股股东增持公司股份的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600500)“G中化”
根据中国证监会有关规定，现就中化国际(控股)股份有限公司控股股东-中国中化集团公司(下称：中化集团)增持公司股份达到公司总股本5%的情况公告如下：
公司股权分置改革方案于2005年8月5日获得公司股东大会表决通过。公司于2005年8月9日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登了《股权分置改革方案实施公告》，公司股票于2005年8月12日恢复交易，流通股股东所获对价股份总计7087.5万股亦于该日起上市流通。中化集团于2005年8月12日起通过上海证券交易所交易系统连续买入公司股票，截至2005年9月22日收盘，中化集团所增持的公司股票数额已达到6441.43万股，占公司总股本的5.12%。
根据有关规定,中化集团在本公告后二日内，不得再行买卖公司的股票，重新实施增持公司股份的日期为2005年9月27日，直至本次增持计划期限结束(即2005年10月12日收盘截止)。此外中化集团将根据承诺，在2006年4月13日开盘之前，不出售本次所增持的股份 |
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2005-09-17
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600500)“G中化”
2005年9月16日，中化国际(控股)股份有限公司及相关下属企业与中国新技术发展贸易有限责任公司(下称：新技术)及中化欧洲资本公司(下称：欧洲资本)签订了股权转让协议，公司将持有的下属中化国际太仓兴国实业有限公司(下称：兴国公司)、中化国际太仓兴凯实业有限公司(下称：兴凯公司)、中化国际太仓兴诺实业有限公司(下称：兴诺公司)、中化国际苏州兴科新材料研发有限公司(下称：苏州研发)各56%的股份以及中化国际余杭高分子材料研发设计有限公司(下称：余杭研发)71%的股份出让给新技术，公司全资子公司SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS)PTE.,LTD将其所持的兴国公司、兴凯公司、兴诺公司、苏州研发各25%的股份出让给欧洲资本；公司控股子公司海南中化船务有限责任公司将所持余杭研发10%的股份出让给新技术。转让后，公司持有兴国公司、兴凯公司、兴诺公司、苏州研发、余杭研发各19%股份，以上股权转让的总价为10433万元。
上述股权转让为关联交易，已经公司三届十三次董事会审议批准。有关股权转让尚需取得各公司设立时审批机构的批准，相关审批手续正在办理中 |
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2005-08-16
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现金对价发放日，每10股流通股获得5.58元现金对价 |
G对价现金发放日 |
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2005-08-12
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公布股份结构变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600500)“G中化”
中化国际(控股)股份有限公司因实施股权分置改革方案后，股份结构变动情况如下：
单位：股
股份类别 变动前 变动数 变动后
非流通股 国有法人持有股份 835616250 -835616250 0
其他境内法人持有股份 17077500 -17077500 0
非流通股合计 852693750 -852693750 0
有限售条件 国有法人持有股份 0 +766160730 766160730
的流通股份 其他境内法人持有股份 0 +15658020 15658020
有限售条件的流通股合计 0 +781818750 781818750无限售条件
的流通股份 A股 405000000 +70875000 475875000
无限售条件的流通股份合计 405000000 +70875000 475875000
股份总额 1257693750 0 1257693750
有限售条件流通股份可上市流通的时间：中国中化集团公司持有限售流通股股数742673700股，可上市流通时间为2007年12月31日，其余有限售条件流通股份可上市流通的时间均为2006年8月12日 |
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2005-08-10
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股票对价到帐日，每10股流通股获得1.75股股票对价。 ，2005-08-11 |
G送股到账日 |
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2005-08-10
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对价上市日，每10股流通股获得1.75股股票和5.58元现金对价 ，2005-08-12 |
G送股上市日 |
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2005-08-10
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中化国际(控股)股份有限公司于2005年8月8日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、同意接受中联资产评估有限公司对中化国际太仓兴国实业有限公司(下称：兴国公司)、 中化国际太仓兴诺实业有限公司(下称：兴诺公司)、 中化国际太仓兴凯实业有限公司(下称：兴凯公司)、 中化国际苏州兴科新材料研发有限公司(下称：苏州研发)以及中化国际余杭高分子材料研发设计有限公司(下称：余杭研发)共五家子公司截至2005年6月30日的资产评估结果。
三、同意就上述五家子公司引进战略投资人：向公司控股股东-中国中化集团公司(下称：中化集团)转让公司持有的兴国公司、兴诺公司、兴凯公司、苏州研发四家公司56%的股权，以及余杭研发71%的股权；同意公司全资子公司中化国际(新加坡)有限公司向中化集团境外控股子公司欧洲资本公司转让其持有的兴国公司、兴诺公司、兴凯公司、苏州研发等四家公司25%的股权；同意公司子公司海南中化船务有限责任公司向中化集团转让其持有的余杭研发10%的股权。同意以中联资产评估有限公司对上述五家子公司资产评估净值12880万元的81%(即10433万元)为价格将上述五家子公司81%的股权整体转让 |
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