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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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中化国际(控股)股份有限公司于2007年3月21日召开三届三十次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年末总股本1257693750股为基数，每10股派现1.50元(含税)。
三、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过《公司2007年经营计划和财务预算修订案》。
五、通过《公司重要会计政策及会计估计(新准则)》。
六、通过有关关联交易事项。
董事会决定于2007年4月27日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-23
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2006年董事会报告》
2、审议《公司2006年监事会报告》
3、审议《公司2006年度财务决算方案》
4、审议《公司2006年度利润分配预案》
5、审议《公司2007年度财务预算方案》
6、 审议《2007年度独立董事津贴提案》
7、 审议《2006年度审计机构报酬及2007年续聘提案》
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2007-03-23
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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根据中化国际(控股)股份有限公司三届三十次董事会决议，公司全资子公司中化国际新加坡有限公司收购香港立丰实业有限公司(下称：香港立丰)所持有的山西中化寰达实业有限责任公司(注册资本为人民币14500万元)20.69%的股权，根据整体评估结果，上述股权转让的总价为人民币3000万元。
公司股东中国中化集团公司代表中化国际招标有限责任公司(下称：中化招标)，作为出让方在上海联合产权交易所挂牌出让中化招标持有的海南中化船务有限责任公司1.57%的股份，挂牌价格为2428万元。公司将以不超过2500万元的投标金额参加投标。
上述事项均构成关联交易。
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2007-03-23
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 7,938,695,102.93 6,342,313,287.13
股东权益(不含少数股东权益) 3,031,952,820.12 3,092,257,968.06
每股净资产 2.41 2.46
调整后的每股净资产 2.40 2.45
2006年 2005年
主营业务收入 15,420,123,915.56 15,911,394,215.92
净利润 383,695,683.66 711,506,916.85
每股收益 0.31 0.57
净资产收益率(%) 12.66 23.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.31 0.61
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2007-02-08
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提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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中化国际(控股)股份有限公司关注到市场上关于整体上市的传闻，经咨询公司控股股东-中国中化集团公司(下称：中化集团)获悉，到目前为止，中化集团没有借公司实现整体上市的计划。
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2007-02-02
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中化国际(控股)股份有限公司于2007年2月1日以通讯表决方式召开三届二十九次董事会，会议审议通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中聘任毛嘉农为公司副总经理兼董事会秘书。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-23 |
拟披露年报 |
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2006-12-14
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债券上市公告书 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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债券简称：06中化债
债券代码：126002
债券发行量：120,000万元（120万手）
债券上市量：120,000万元（120万手）
债券发行人：中化国际（控股）股份有限公司
债券上市地点：上海证券交易所
债券上市时间：2006年12月18日
债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上市保荐人：中信证券股份有限公司
债券的担保人：无
资信评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司
信用级别：AAA级
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2006-12-14
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认股权证上市公告书 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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1、 认股权证简称： 中化CWB1
2、 交易代码： 580011
3、 权证类别： 认股权证，即标的证券发行人发行的认股权证
4、 行权方式： 欧式认股权证
5、 行权简称： ES071217
6、 行权代码： 582011
7、 标的证券代码： 600500
8、 标的证券简称： 中化国际
9、 发行数量： 1.8亿份
10、发行方式： 每手中化国际分离交易的可转换公司债券（以下简称"分离交易可转债"）的最终认购人可以同时获得发行人派发的150份认股权证
11、行权比例： 1：1，即一份认股权证可认购一股标的证券的A股股票
12、行权价格： 6.58元/股，行权价格和行权比例的调整按照上海证券交易所的有关规定执行
13、本次认股权证上市数量： 1.8亿份
14、结算方式： 证券给付方式结算，即认股权证持有人行权时，应支付依行权价格及行权比例计算的价款，并获得相应数量的中化国际无限售条件的A股股票
15、上市日期： 2006年12月18日
16、权证存续期： 自认股权证上市之日起12个月
17、行权期间： 认股权证持有人可以选择在2007年12月11日~17日（交易日）行权
18、上市地点： 上海证券交易所（以下简称"上证所"）
19、登记结算机构： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
20、保荐人： 中信证券股份有限公司
21、一级交易商： 中信证券股份有限公司
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2006-12-08
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公布提示性公告 |
上交所公告，债券兑付 |
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中化国际(控股)股份有限公司2006年12月1日发行了认股权和债券分离交易的可转换公司债券，目前本次发行的可转债托管手续已经完成，公司债券和认股权证上市前的分拆操作正在办理之中 |
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2006-12-07
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公布分离交易可转债网上资金申购摇号中签结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中化国际(控股)股份有限公司本次认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：公司分离交易可转债)网上发行中签号码于2006年12月6日产生，中签号码为：
11,61
672,872,472,272,072,401
4357,9357
79752,99752,59752,39752,19752,22313,72313
014639,514639
5125603,8207273,3558427,3180312,0083942,0180002,1761266
凡申购配号尾数与上述号码相同的投资者，均可认购1手(10张，1000元)公司分离交易可转债 |
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2006-12-06
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公布分离交易可转债定价和网下发行结果及网上中签率公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中化国际(控股)股份有限公司发行120000万元认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：公司分离交易可转债)的网上、网下申购已于2006年12月1日结束。
公司分离交易可转债本次发行价格为每张100元，票面利率确定为1.8%。发行人原无限售条件A股流通股股东通过网上优先配售23169.3万元(231693手)，占本次发行总量的19.31%。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的公司分离交易可转债为24825.5万元(248255手)，占本次发行总量的20.69%，中签率为2.62725667%。本次发行最终网下向机构投资者配售的公司分离交易可转债总计为72005.2万元(720052手)，占本次发行总量的60.00%，配售比例为2.62725581%。
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2006-12-01
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因发行分离交易的可转换公司债券，12月1日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-11-29
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公布更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中化国际(控股)股份有限公司于2006年11月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的“公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券网上路演公告”个别文字有误，现更正如下：
公司定于2006年11月29日15:00-17:00在全景网(网址：http://www.p5w.net)举行网上路演 |
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2006-11-28
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公布公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券网上路演公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中化国际(控股)股份有限公司定于2006年11月29日15:00-17:00在中证网(http://www.p5w.net)就公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券举行网上路演 |
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2006-11-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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中化国际(控股)股份有限公司于2006年11月27日召开三届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于确定本次分离交易可转债优先配售比例等未决条款的议案。
二、通过关于本次分离交易可转债发行结束后申请上市的议案。
三、同意李征宇辞去公司董事兼常务副总经理职务 |
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2006-11-28
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公布认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中化国际(控股)股份有限公司本次发行分离交易的可转换公司债券已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]136号文核准。
本次发行120000万元分离交易的可转换公司债券，每张面值100元人民币，按票面金额平价发行；债券期限为6年；票面利率询价区间为1.80%-2.40%；每张公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的15份认股权证；权证的存续期自认股权证上市之日起12个月；认股权证持有人有权在权证上市满12个月之日的前5个交易日内行权；行权比例为1:1。本次发行所附每张权证的认购价格为人民币6.58元/股。
本次发行向原无限售条件A股流通股股东优先配售(有限售条件A股流通股股东无优先配售权)，优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。原无限售条件A股流通股股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日(2006年11月30日)收市后登记在册的发行人A股股份数乘以0.7元，再按1000元一手转换成手数，不足一手部分按照精确算法原则取整；可优先认购的数量上限为360535手(36053.5万元)，占本次发行数量的30.04%。网上、网下申购日及申购缴款日均为2006年12月1日，其中网上申购及申购缴款时间均为上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)；原无限售条件A股流通股股东优先认购的网上申购代码为“704500”，申购简称为“中化配债”。
原无限售条件A股流通股股东除参加优先配售外，还可作为一般社会公众投资者参加优先配售后剩余部分分离交易可转债的网上申购。本次发行网上(含原无限售条件A股流通股股东优先配售)、网下预设的发行数量比例为50%:50%；一般社会公众投资者网上申购代码为“733500”，申购简称为“中化发债”，每个账户申购数量上限为60万手(60000万元)；机构投资者网下最低申购数量为1000手(100万元)，申购数量上限为60万手(60000万元) |
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2006-10-24
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600500)“中化国际”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,060,880,096.63 6,342,313,287.13
股东权益(不含少数股东权益) 2,978,782,275.71 3,092,257,968.06
每股净资产 2.37 2.46
调整后的每股净资产 2.36 2.45
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 21,169,870.72 269,752,350.74
每股收益 0.084 0.264
净资产收益率(%) 3.53 11.13
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G中化”变为“中化国际” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600500)“G中化”
中化国际(控股)股份有限公司于2006年9月21日召开2006年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司发行分离交易的可转换公司债券权证募集资金用途的议案。
二、通过公司发行分离交易的可转换公司债券权证募集资金投向可行性的议案 |
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2006-09-06
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目,再融资预案 |
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| (600500)“G中化”
中化国际(控股)股份有限公司于2006年9月4日召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意继续对公司控股子公司海南中化船务有限责任公司分期增资4-5.4亿元，用于建造/购买2艘10,000-20,000吨级IMO II型双壳双底、节能环保技术先进的液体化学品运输船舶。此项投资为关联投资。
二、同意继续对公司控股子公司上海思尔博化工物流有限公司分期增资2.4亿元，用于购买1,000个ISO-TANK(集装罐)项目。
三、同意对公司控股子公司西双版纳中化安联橡胶有限公司分期增资1.2亿元，用于建设一座年产能为4万吨的子午线轮胎专用国际标准胶加工厂。
四、同意出资6,000万元与天津港集装箱货运有限公司合资新建天津港中化国际危险品物流有限责任公司，该项目总投资2.1亿元人民币，注册资本1亿元人民币，其中公司出资占60%。
五、同意关于本次发行分离交易的可转换公司债券权证募集资金用途的议案，具体投向为以上四个项目。
六、同意关于本次发行分离交易的可转换公司债券权证募集资金投向可行性的议案。
七、同意以5,100万美元的总价购买两艘13,000吨级IMO II型双壳双底液体化学品船。
董事会决定于2006年9月21日上午召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司股东可通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738500”，投票简称为“中化投票”。
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2006-09-06
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司发行分离交易的可转换公司债券权证募集资金用途的议案》；
2、审议《关于公司发行分离交易的可转换公司债券权证募集资金投向可行性的议案》（逐项表决）；
（1）对公司控股子公司海南中化船务有限责任公司分期增资4～5.4亿元，用于建造/购买液体化学品船舶项目；
（2）对公司的控股子公司上海思尔博化工物流有限公司分期增资2.4亿元，用于购买1,000个ISO-TANK（集装罐）项目；
（3）对公司的控股子公司西双版纳中化安联橡胶有限公司分期增资1.2亿元，用于建设一座年产能为4万吨的子午线轮胎专用国际标准胶加工厂；
（4）出资6,000万元与天津港集装箱货运有限公司合资新建天津港中化国际危险品物流有限责任公司。
3、审议《关于就本次发行分离交易的可转换公司债券权证募集资金投资项目对董事会进行授权的议案》。
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2006-08-11
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600500)“G中化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,293,183,412.06 6,342,313,287.13
股东权益(不包含少数股东权益) 2,877,250,417.99 3,092,257,968.06
每股净资产 2.29 2.46
调整后每股净资产 2.27 2.45
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 6,969,758,706.40 8,430,328,786.32
净利润 226,408,836.46 456,768,552.65
扣除非经常性损益后的净利润 222,016,208.95 432,157,048.65
经营活动产生的现金流量净额 248,582,480.02 519,204,874.75
净资产收益率(%) 7.87 16.10
每股收益 0.180 0.363 |
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2006-08-09
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公布更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600500)“G中化”
中化国际(控股)股份有限公司于2006年8月8日发布《有限售条件的流通股上市公告》，提示公司39145050股有限售条件的流通股将于2006年8月12日起上市流通。因8月12日为非交易时间，故更正为“公司39145050股有限售条件的流通股将于2006年8月14日起上市流通” |
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2006-08-08
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600500)“G中化”
中化国际(控股)股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为39145050股，上市流通日为2006年8月12日 |
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2006-07-10
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拟披露中报 ，2006-08-11 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2006-08-31 |
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2006-06-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600500)“G中化”
中化国际(控股)股份有限公司于2006年6月21日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于拟发行分离交易可转换公司债券的议案。此决议尚需报中国证券监督管理委员会核准后实施。
二、通过关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案。
三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明 |
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2006-06-05
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、特别决议案－《关于拟发行分离交易可转换公司债券的议案》，逐项审议以下具体方案内容：
（1）发行规模
（2）发行价格
（3）发行对象
（4）发行方式
（5）债券利率及利息支付
（6）债券期限
（7）还本付息的期限和方式
（8）债券回售条款
（9）认股权证的存续期
（10）认股权证的行权期间
（11）认股权证的行权价格
（12）认股权证行权价格的调整
（13）认股权证的行权比例
（14）本次募集资金用途
（15）本次决议的有效期
（16）股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
2、普通决议案
（1） 审议《关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案》，具体项目逐项表决：
① 对公司控股子公司－海南中化船务有限责任公司增资11.35亿元，用以实施买/造船项目；
② 对公司控股子公司－上海思尔博化工物流有限公司增资2.4亿元，用以实施新造1,000个集装罐项目。
（2） 审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
（3） 审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》
（4） 审议《关于修订关联交易管理制度的议案》
（5） 审 |
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2006-06-05
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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| (600500)“G中化”
中化国际(控股)股份有限公司于2006年6月2日召开三届二十三次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于拟发行分离交易可转换公司债券的议案：本次拟发行分离交易可转债不超过人民币120000万元，即不超过1200万张债券，同时每张债券的认购人可以获得公司派发的不超过15份认股权证，即权证数量不超过18000万份；本次分离交易可转债按面值发行，每张面值人民币100元，债券所附认股权证按比例向债券的认购人派发；发行对象为在上海证券交易所开立人民币普通股(A)股股东账户的机构投资者以及社会公众投资者(国家法律法规禁止者除外)。原无限售条件A股流通股股东享有一定比例的优先认购权。债券期限自分离交易可转债发行之日起6年。
二、通过关于本次发行募集资金投资项目可行性的议案。
三、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、同意潘跃新辞去公司副总经理职务。
董事会决定于2006年6月21日上午9:30召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738500”；投票简称为“中化投票” |
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2006-05-16
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公布股票交易异常波动的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600500)“G中化”
中化国际(控股)股份有限公司股票价格在2006年5月11日、12日、15日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，特作如下公告：
截止公告之日，公司的生产经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。
公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，公司所有信息披露均以在上述报纸披露为准。敬请广大投资者注意投资风险 |
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