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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-08
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中化国际(控股)股份有限公司于2008年4月3日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本1437589571股为基数，每10股派1.5元(含税)。
三、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及金额作出变更或调整的议案。
五、通过公司拟为海外全资子公司提供总额不超过5亿美元的融资担保的议案，即为中化国际(新加坡)有限公司、化进综合贸易有限责任公司分别提供不超过4亿美元、1亿美元。
截至本公告发布日，公司担保余额为6535万元(全部为对子公司的担保)，截至目前公司无对外担保逾期。
六、通过修订公司章程的提案。
董事会决定于2008年4月29日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-27
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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2008年3月26日，《21世纪经济报道》发表了《峰峰控股权主张背后：联姻中化预组上市平台》的报道，报道中提及“中化国际和峰峰集团将在4月6日正式签订《战略合作协议书》”，后该报道被有关媒体转载。
就上述报道，经中化国际(控股)股份有限公司董事会确认，公司并无在4月6日与峰峰集团正式签订任何协议的计划和安排，公司董事会也没有讨论、研究过相关事宜。
有关公司的任何信息以指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-28 |
拟披露季报 |
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2008-03-26
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因媒体报道需澄清，3月26日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-02-19
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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2008年2月18日，《经济观察报》第22版刊登了题为：《央企整合红筹回归：高潮与风险延续》的报道，报道文字中出现：“据本报独家获悉，中化国际整体上市方案于1月3日已报国务院”。该报道先后被多家媒体转载。
就上述报道，中化国际(控股)股份有限公司澄清如下：公司目前未做过任何“整体上市方案”，另外经向公司控股股东确认，到目前为止，控股股东也没有借公司实现整体上市的安排，并且至少在未来三个月内没有相关计划；公司目前生产经营情况正常，未发生对公司有重大影响的情形。
有关公司的任何信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-02-18
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因媒体报道需澄清，2月18日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-08 |
拟披露年报 |
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2007-12-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中化国际(控股)股份有限公司于2007年12月18日召开2007年度第一次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2007-12-20
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中化国际(控股)股份有限公司于2007年12月18日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举罗东江为公司第四届董事会董事长。
二、聘任张增根为公司总经理、刘翔为公司董事会秘书。
三、通过《公司股票期权激励计划(草案)》：本次股票期权激励计划的标的股票为公司A股普通股股票。行权的股票来源为从资本市场回购或定向发行。该计划自生效之日起10年内有效。该事项尚需提请临时股东大会审议批准。
四、选举姜爱萍为公司第四届监事会主席。
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2007-12-19
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因未刊登股东大会决议公告，12月19日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-12-19
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公布“中化CWB1”认股权证终止上市公告，停牌一天 |
上交所公告，权证 |
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自2007年12月20日起，中化国际(控股)股份有限公司认股权证“中化CWB1”(代码：580011)将在上海证券交易所终止上市，予以摘牌。
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2007-12-19
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公布股份变动公告，停牌一天 |
上交所公告，股本变动,权证 |
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截至2007年12月17日，共计179895821份中化国际(控股)股份有限公司认股权证“中化CWB1”(交易代码：580011)成功行权。“中化CWB1”认股权证行权结束后，公司总股本为1437589571股，比权证行权前增加179895821股。股权结构变动如下：
单位：股
本次变动前 变动数 本次变动后
一、有限售条件股份
国有法人持股 742,673,700 742,673,700
有限售条件股份合计 742,673,700 742,673,700
二、无限售条件股份
人民币普通股 515,020,050 179,895,821 694,915,871
无限售条件股份合计 515,020,050 179,895,821 694,915,871
三、股份总数 1,257,693,750 179,895,821 1,437,589,571
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2007-12-18
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公布“中化CWB1”认股权证行权结果公告 |
上交所公告，股本变动,权证 |
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截至2007年12月17日，共计179895821份中化国际(控股)股份有限公司认股权证“中化CWB1”(交易代码：580011)成功行权；剩余未行权的104179份“中化CWB1”认股权证将予以注销。
“中化CWB1”认股权证行权结束后，公司总股本为1437589571股，比权证行权前增加179895821股。股权结构变动如下：
单位：股
本次变动前 变动数 本次变动后
一、有限售条件股份
国有法人持股 742,673,700 742,673,700
有限售条件股份合计 742,673,700 742,673,700
二、无限售条件股份
人民币普通股 515,020,050 179,895,821 694,915,871
无限售条件股份合计 515,020,050 179,895,821 694,915,871
三、股份总数 1,257,693,750 179,895,821 1,437,589,571
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2007-12-13
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公布关于“中化CWB1”认股权证行权特别提示性公告 |
上交所公告，权证 |
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鉴于“中化CWB1”(交易代码：580011)认股权证即将到期，现特提醒投资者认真关注“中化CWB1”认股权证行权的有关问题和投资风险。
“中化CWB1”认股权证的存续期为2006年12月18日至2007年12月17日，共计365天；最后一个交易日为2007年12月10日，从2007年12月11日开始停止交易；行权期为2007年12月11日至12月17日期间的5个交易日。“中化CWB1”认股权证经分红除息调整后的行权价格为6.52元/股，行权比例为1：1。投资者每持有一份“中化CWB1”认股权证，有权在行权期间以6.52元/股的价格认购一股中化国际(控股)股份有限公司股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。“中化CWB1”认股权证行权终止日，尚未行权的认购权证将予注销。
“中化CWB1”的行权简称为“ES071217”；行权代码为“582011”。
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2007-12-12
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公布“中化CWB1”认股权证行权特别提示性公告 |
上交所公告，权证 |
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鉴于“中化CWB1”(交易代码为“580011”)认股权证即将到期，现特提醒投资者认真关注“中化CWB1”认股权证行权的有关问题和投资风险。
“中化CWB1”认股权证的存续期为2006年12月18日至2007年12月17日，共计365天；最后一个交易日为2007年12月10日，从2007年12月11日开始停止交易；行权期为2007年12月11日至17日期间的5个交易日。“中化CWB1”认股权证经分红除息调整后的行权价格为6.52元/股，行权比例为1:1。投资者每持有一份“中化CWB1”认股权证，有权在行权期间以6.52元/股的价格认购一股中化国际(控股)股份有限公司股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。“中化CWB1”认股权证行权终止日，尚未行权的认购权证将予注销。
“中化CWB1”认股权证的行权简称为“ES071217”；行权代码为“582011”。
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2007-12-11
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公布“中化CWB1”认股权证行权特别提示性公告 |
上交所公告，权证 |
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鉴于“中化CWB1”(交易代码：580011)即将到期，现特提醒投资者认真关注“中化CWB1”认股权证行权的有关问题和投资风险。
“中化CWB1”认股权证的存续期为2006年12月18日至2007年12月17日，共计365天；最后一个交易日为2007年12月10日，从2007年12月11日开始停止交易；行权期为2007年12月11日至12月17日期间的5个交易日。“中化CWB1”认股权证经分红除息调整后的行权价格为6.52元/股，行权比例为1:1。投资者每持有一份“中化CWB1”认股权证，有权在行权期间以6.52元/股的价格认购一股中化国际(控股)股份有限公司股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。“中化CWB1”认股权证行权终止日，尚未行权的认购权证将予注销。
“中化CWB1”认股权证的行权简称为“ES071217”；行权代码为“582011”。
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2007-12-11
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关于中化CWB1认股权证行权网上路演提示性公告 |
上交所公告，权证 |
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中化国际(控股)股份有限公司定于2007年12月11日上午9:30-11:30，就“中化CWB1”认股权证行权的相关安排在全景网(http://www.p5w.net)举行网上路演。
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2007-12-11
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公布关于中化CWB1认股权证行权网上路演提示性公告 |
上交所公告，权证 |
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中化国际(控股)股份有限公司定于2007年12月11日上午9:30-11:30，就“中化CWB1”认股权证行权的相关安排在全景网(http://www.p5w.net)举行网上路演。
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2007-12-10
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“中化CWB1”认股权证最后交易日提示性公告 |
上交所公告，权证 |
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根据《中化国际(控股)股份有限公司认股权证上市公告书》，“中化CWB1”(权证代码：580011，行权代码：582011)认股权证的存续期为2006年12月18日至2007年12月17日，共计365天；最后一个交易日为2007年12月10日，从2007年12月11日开始停止交易；行权期为5个交易日，即2007年12月11日至12月17日。“中化CWB1”认股权证行权终止日，尚未行权的认购权证将予注销。
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2007-12-10
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关于“中化CWB1”认股权证行权第三次提示性公告 |
上交所公告，权证 |
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鉴于“中化CWB1”(交易代码：580011)认股权证即将到期，现特提醒投资者认真关注“中化CWB1”认股权证行权的有关问题和投资风险。
“中化CWB1”认股权证的存续期为2006年12月18日至2007年12月17日，共计365天；最后一个交易日为2007年12月10日,从2007年12月11日开始停止交易；行权期为2007年12月11日至12月17日期间的5个交易日。“中化CWB1”认股权证经分红除息调整后的行权价格为6.52元/股，行权比例为1：1。投资者每持有一份“中化CWB1”认股权证，有权在行权期间以6.52元/股的价格认购一股中化国际(控股)股份有限公司股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。“中化CWB1”认股权证行权终止日，尚未行权的认购权证将予注销，届时该认购权证将没有任何价值。
“中化CWB1”认股权证的行权简称为：ES071217；行权代码为：582011。
鉴于本公告日是“中化CWB1”认购权证最后交易日，特提请投资者注意相关投资风险。
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2007-12-07
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公布关于“中化CWB1”认股权证终止上市提示性公告 |
上交所公告，权证 |
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鉴于“中化CWB1”(交易代码：580011)认股权证即将到期，现特提醒投资者认真关注“中化CWB1”认股权证行权的有关问题和投资风险。
“中化CWB1”认股权证的存续期为2006年12月18日至2007年12月17日，共计365天；最后一个交易日为2007年12月10日，从2007年12月11日开始停止交易；行权期为2007年12月11日至12月17日期间的5个交易日。“中化CWB1”认股权证经分红除息调整后的行权价格为6.52元/股，行权比例为1：1。投资者每持有一份“中化CWB1”认股权证，有权在行权期间以6.52元/股的价格认购一股中化国际(控股)股份有限公司股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。“中化CWB1”认股权证行权终止日，尚未行权的认购权证将予注销。
“中化CWB1”认股权证的行权简称为：ES071217；行权代码为：582011。
鉴于从本公告日(2007年12月7日)至“中化CWB1”认购权证最后交易日(2007年12月10日)仅有2个交易日，特提请投资者注意相关投资风险。
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2007-12-07
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公布关于中化CWB1认股权证最后交易日提示性公告 |
上交所公告，权证 |
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根据《中化国际(控股)股份有限公司认股权证上市公告书》，“中化CWB1”认股权证(权证代码：580011，行权代码：582011)的存续期为2006年12月18日至2007年12月17日，共计365天；最后一个交易日为2007年12月10日，从2007年12月11日开始停止交易；行权期为2007年12月11日至12月17日期间的5个交易日。
“中化CWB1”认股权证行权终止日，尚未行权的认购权证将予注销。
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2007-12-06
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公布关于“中化CWB1”认股权证行权第二次提示性公告 |
上交所公告，权证 |
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鉴于“中化CWB1”(交易代码：580011)认股权证即将到期，现特提醒投资者认真关注“中化CWB1”认股权证行权的有关问题和投资风险。
“中化CWB1”认股权证的存续期为2006年12月18日至2007年12月17日，共计365天；最后一个交易日为2007年12月10日，从2007年12月11日开始停止交易；行权期为2007年12月11日至12月17日期间的5个交易日。“中化CWB1”认股权证经分红除息调整后的行权价格为6.52元/股，行权比例为1：1。投资者每持有一份“中化CWB1”认股权证，有权在行权期间以6.52元/股的价格认购一股中化国际(控股)股份有限公司股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。“中化CWB1”认股权证行权终止日，尚未行权的认购权证将予注销。
“中化CWB1”认股权证的行权简称为：ES071217；行权代码为：582011。
鉴于从本公告日(2007年12月6日)至“中化CWB1”认购权证最后交易日(2007年12月10日)仅有3个交易日，特提请投资者注意相关投资风险。
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2007-12-06
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公布关于中化CWB1认股权证最后交易日提示性公告 |
上交所公告，权证 |
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根据《中化国际(控股)股份有限公司认股权证上市公告书》，“中化CWB1”认股权证(权证代码：580011，行权代码：582011)的存续期为2006年12月18日至2007年12月17日，共计365天；最后一个交易日为2007年12月10日，从2007年12月11日开始停止交易；行权期为2007年12月11日至12月17日期间的5个交易日。
“中化CWB1”认股权证行权终止日，尚未行权的认购权证将予注销。
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2007-12-05
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公布“中化CWB1”认股权证行权特别提示性公告 |
上交所公告，权证 |
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鉴于“中化CWB1”(交易代码：580011)认股权证即将到期，现特提醒投资者认真关注“中化CWB1”认股权证行权的有关问题和投资风险。
“中化CWB1”认股权证的存续期为2006年12月18日至2007年12月17日，共计365天；最后一个交易日为2007年12月10日，从2007年12月11日开始停止交易；行权期为2007年12月11日至12月17日期间的5个交易日。“中化CWB1”认股权证经分红除息调整后的行权价格为6.52元/股，行权比例为1:1。投资者每持有一份“中化CWB1”认股权证，有权在行权期间以6.52元/股的价格认购一股中化国际(控股)股份有限公司股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。“中化CWB1”认股权证行权终止日，尚未行权的认购权证将予注销。
“中化CWB1”认股权证的行权简称为：ES071217；行权代码为：582011。
鉴于从本公告日(2007年12月5日)至“中化CWB1”认购权证最后交易日(2007年12月10日)仅有4个交易日，特提请投资者注意相关投资风险。
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2007-12-04
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公布“中化CWB1”认股权证行权特别提示性公告 |
上交所公告，权证 |
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鉴于“中化CWB1”(交易代码：580011)认股权证即将到期，现特提醒投资者认真关注“中化CWB1”认股权证行权的有关问题和投资风险。
“中化CWB1”认股权证的存续期为2006年12月18日至2007年12月17日，共计365天；最后一个交易日为2007年12月10日，从2007年12月11日开始停止交易；行权期为2007年12月11日至12月17日期间的5个交易日。“中化CWB1”认股权证经分红除息调整后的行权价格为6.52元/股，行权比例为1:1。投资者每持有一份“中化CWB1”认股权证，有权在行权期间以6.52元/股的价格认购一股中化国际(控股)股份有限公司股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。“中化CWB1”认股权证行权终止日，尚未行权的认购权证将予注销。
“中化CWB1”认股权证的行权简称为：ES071217；行权代码为：582011。
鉴于从本公告日(2007年12月4日)至“中化CWB1”认购权证最后交易日(2007年12月10日)仅有5个交易日，特提请投资者注意相关投资风险。
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2007-12-03
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中化CWB1认股权证行权特别提示性公告 |
上交所公告，权证 |
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鉴于“中化CWB1”(交易代码为“580011”)认股权证即将到期，现特提醒投资者认真关注“中化CWB1”认股权证行权的有关问题和投资风险。
“中化CWB1”认股权证的存续期为2006年12月18日至2007年12月17日，共计365天；最后一个交易日为2007年12月10日，从2007年12月11日开始停止交易；行权期为2007年12月11日至17日期间的5个交易日。“中化CWB1”认股权证经分红除息调整后的行权价格为6.52元/股，行权比例为1:1。投资者每持有一份“中化CWB1”认股权证，有权在行权期间以6.52元/股的价格认购一股中化国际(控股)股份有限公司股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。“中化CWB1”认股权证行权终止日，尚未行权的认购权证将予注销。
“中化CWB1”认股权证的行权简称为“ES071217”，行权代码为“582011”。
鉴于从本公告日至“中化CWB1”认购权证最后交易日(2007年12月10日)仅有6个交易日，特提请投资者注意投资风险。
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2007-12-01
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-12-18 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《公司董事会换届选举方案》
2、审议《公司监事会换届选举方案》 |
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2007-12-01
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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中化国际(控股)股份有限公司于2007年11月29日召开三届三十七次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的提案。
董事会决定于2007年12月18日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-11-30
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公布“中化CWB1”认股权证行权第一次提示性公告 |
上交所公告，风险提示,权证 |
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鉴于“中化CWB1”(交易代码：580011)认股权证即将到期，现特提醒投资者认真关注“中化CWB1”认股权证行权的有关问题和投资风险。
“中化CWB1”认股权证的存续期为2006年12月18日至2007年12月17日，共计365天；最后一个交易日为2007年12月10日，从2007年12月11日开始停止交易；行权期为2007年12月11日至12月17日期间的5个交易日。“中化CWB1”认股权证经分红除息调整后的行权价格为6.52元/股，行权比例为1:1。投资者每持有一份“中化CWB1”认股权证，有权在行权期间以6.52元/股的价格认购一股中化国际(控股)股份有限公司股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。“中化CWB1”认股权证行权终止日，尚未行权的认购权证将予注销。
“中化CWB1”认股权证的行权简称为：ES071217；行权代码为：582011。
鉴于从本公告日(2007年11月30日)至“中化CWB1”认购权证最后交易日(2007年12月10日)仅有7个交易日，特提请投资者注意相关投资风险。
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2007-11-29
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关于“06中化债”跟踪评级结果公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会有关管理办法，中化国际(控股)股份有限公司委托中诚信国际信用评级有限责任公司(下称：中诚信)对公司发行的“06中化债”进行了跟踪评级。经中诚信国际信用评级委员会审定，维持“06中化债”AAA信用等级不变。
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