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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中化国际(控股)股份有限公司于2008年12月26日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司企业年金实施方案。
二、鉴于公司原股权激励方案在目前形势下已不具备可操作性，同意终止《公司股票期权激励计划(草案)》。
三、聘任张学工为公司副总经理、韩建国为公司总经理助理。
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2008-11-28
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公布“06中化债”跟踪评级公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会有关文件，中化国际(控股)股份有限公司委托中诚信国际信用评级有限责任公司对公司发行的“06中化债”(交易代码：126002)进行了跟踪评级。经审定，“06中化债”AAA信用等级保持不变。
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2008-11-25
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公布“06中化债”付息公告 |
上交所公告 |
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中化国际(控股)股份有限公司于2006年12月1日发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券“06中化债”(代码：126002)至2008年11月30日将满两年，票面利率为1.8%，每手“06中化债”面值1000元派发利息为18元(含税)。现将付息事项公告如下：
债权登记日：2008年11月28日
除息日：2008年12月1日
兑息日：2008年12月1日
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2008-11-05
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公布提示性公告 |
上交所公告 |
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中化国际(控股)股份有限公司近期通过上海证券交易所证券交易系统增持南通江山农药化工股份有限公司(下称：江山股份)部分股份，截至2008年11月4日收盘，公司所持有江山股份股份数量已达到57789418股(占其总股本的29.19%)，已成为江山股份第一大股东。
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 17,281,255,950.24 13,663,268,261.00
所有者权益(或股东权益) 5,534,911,413.64 5,745,313,735.47
归属于上市公司股东的每股净资产 3.85 4.00
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 261,972,339.68 783,039,740.71
基本每股收益 0.18 0.54
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.53
全面摊薄净资产收益率(%) 4.73 14.15
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.67 13.85
每股经营活动产生的现金流量净额 0.50
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2008-10-08
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公布相关股东增持公司股份公告 |
上交所公告 |
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中化国际(控股)股份有限公司接到控股股东中国中化集团公司(本次增持前持有公司股份796805558股，占公司总股本的55.43%，下称“中化集团”)通知，中化集团于2008年10月7日通过上海证券交易所交易系统(下称“上证所系统”)增持公司股份4744595股，平均增持价格为8.704元/股。增持后，中化集团持有公司股份801550153股(占公司总股本的55.76%)。
中化集团拟在未来12个月内继续通过上证所系统增持公司股份，增持比例不超过公司总股本的2%(含已增持部分的股份)。中化集团在12个月内所增持股份数量达到公司总股份的2%后，如欲继续增持，其将按照相关规定，以要约方式或向中国证监会申请豁免其要约收购义务后增持公司股份。
中化集团承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
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2008-09-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中化国际(控股)股份有限公司于2008年9月25日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让关联投资项目股权的关联交易议案。
二、通过按照国资委批文对公司股权激励计划进行修订的议案：其中选择增发作为股票来源，其余修订内容详见2008年9月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。该议案在上报中国证监会备案通过后提请召开公司临时股东大会审议。
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2008-09-27
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据中化国际(控股)股份有限公司四届十一次董事会决议，公司拟将持有的中化近代环保化工(西安)有限公司(原名：西安金珠近代化工有限责任公司)25%股权、中化国际太仓兴诺实业有限公司19%股权、太仓中化高分子材料研发有限公司(原名：中化国际余杭高分子材料研发设计有限公司)19%股权以及中化国际(苏州工业园区)新材料研发有限公司19%股权转让给公司控股股东的下属子公司中国新技术贸易发展有限责任公司。交易双方同意以截止评估基准日上述标的股权对应的评估价值8045.27万元、849.37万元、2120.76万元、0元，合计11015.4万元作为交易价格。
该事项构成关联交易。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
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2008-09-05
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公布完成GMG公司股权收购公告 |
上交所公告 |
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中化国际(控股)股份有限公司的全资子公司中化国际(新加坡)有限公司(下称：中化新加坡)收购新加坡 GMG Global Ltd(简称：GMG公司)51%股权所涉及的交割及股权过户手续已全部完成，收购正式完成。本次收购的总对价为2.6798亿元新币(按照2008年9月4日外汇牌价，1元新币约折合4.78元人民币)。于本公告日，中化新加坡持有 GMG 公司全部已发行股份的51%。GMG 公司股票继续在新加坡交易所上市交易。
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2008-09-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中化国际(控股)股份有限公司于2008年9月3日以通讯方式召开四届十次董事会，会议审议同意李雪涛辞去公司副总经理职务。
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2008-08-07
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公布有限售条件流通股份上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中化国际(控股)股份有限公司本次有限售条件的流通股742673700股将于2008年8月12日起上市流通。
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2008-08-07
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(600500) 中化国际:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11189580.42
海通证券股份有限公司合肥美菱大道营业部 6194259.61
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 6139537.58
中国银河证券股份有限公司北京百万庄证券营业部 4028168.22
中信万通证券有限责任公司青岛嘉定路证券营业部 3873559.23
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 22196570.83
中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 8107517.19
中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 6011385.20
方正证券有限责任公司杭州保椒路证券营业部 4772216.86
国元证券股份有限公司合肥庐江路证券营业部 3897594.71
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2008-07-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中化国际(控股)股份有限公司于2008年7月30日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意在南通产业控股集团有限公司向公司提供相应比例反担保的前提下，由公司对南通江山农药化工股份有限公司(公司持有其28%的股权，为其第二大股东)在中国工商银行南通分行青年路支行的2.2亿元人民币贷款提供连带责任担保。本担保协议将于近期签订。
截至本公告发布之日，公司担保余额为189789万元(其中对子公司提供担保167789万元)，无逾期对外担保。
二、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
三、通过《大股东及其关联企业资金占用情况自查报告》，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
四、通过关于聘任公司部分高管人员的议案。
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2008-07-31
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 16,761,228,995.70 13,663,268,261.00
所有者权益(或股东权益) 5,398,345,857.95 5,745,313,735.47
每股净资产 3.76 4.00
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 14,185,404,562.51 8,529,405,792.18
净利润 521,067,401.02 311,755,879.60
扣除非经常性损益后的净利润 507,883,559.89 182,479,144.67
基本每股收益 0.36 0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.35 0.15
稀释每股收益 0.23
净资产收益率(%) 9.65 7.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.42 0.13
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中化国际(控股)股份有限公司于2008年7月18日召开四届八次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中化国际(控股)股份有限公司于2008年7月10日召开四届七次董事会，会议审议同意《收购 GMG Global Ltd(在新加坡交易所上市，下称：GMG公司)项目投资计划书》，公司全资子公司-中化国际(新加坡)有限公司(下称：中化新加坡)将按照于2008年7月11日公告的《部分要约收购声明》，向2008年7月25日登记在册的GMG公司全体股东发出部分收购要约(有效期为2008年7月25日至8月22日)，拟以现金方式收购GMG公司1030508519股股份(占该公司总股本2020604940股的51%)，参考相关因素，经公司与GMG公司大股东谈判后确定收购价格为新币0.26元/股(溢价率为20%-30%)，收购总金额共计2.6798亿元新币。同时，为确保本次收购的成功实施，GMG公司第一、二大股东联合作出不可撤销承诺，确保中化新加坡最终收购到的股份数量达到GMG公司总股份的51%。本次收购所需资金将主要由中化新加坡向银行申请中长期美元贷款解决，由公司提供担保(担保额度已经公司2007年度股东大会通过)，融资成本参照国际市场同等期限的美元利率水平。完成本次收购后，中化新加坡将持有GMG公司51%股份，成为该公司的控股股东。
本次交易，公司已经获得相关批准文件。
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2008-07-01
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2008年上半年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中化国际(控股)股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年上半年净利润同比增长超过50%(上年同期净利润为人民币311755879.60元)，具体数据将在公司2008年半年度报告中详细披露。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-31 |
拟披露中报 |
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2008-06-21
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关于“06中化债”跟踪评级结果公告
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上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会有关管理办法，中化国际(控股)股份有限公司委托中诚信国际信用评级有限责任公司(下称：中诚信)对公司发行的“06中化债”进行了跟踪评级。经中诚信国际信用评级委员会审定，维持“06中化债”AAA信用等级不变。
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2008-05-20
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公布澄清公告 |
上交所公告 |
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2008年5月17日，《东方早报理财一周》发表的有关报道中提及“这次地震，央企受灾情况比较严重，其中东方电气、华能国际、中化国际、国家电网四家央企的受灾情况最为严重。5月14日下午3时，国资委主任李荣融在当天召开的中央企业抗震救灾工作会议做出上述表示”。
中化国际(控股)股份有限公司就上述报道，经查实，李荣融的上述讲话实为“这次地震，共有24户中央企业出现了人员伤亡。东方电气集团、中国华能集团、中国化工集团、国家电网4户企业受灾情况最为严重……”，该讲话提及的“中国化工集团”和公司及其控股股东—“中国中化集团公司”并无任何关联。此外，经公司详查，本次地震灾害对公司的业务、资产以及人员未造成实质影响，目前公司生产、经营情况一切正常。
有关公司的任何信息请以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公司公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-05-15
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中化国际(控股)股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每股派0.15元(含税)。
股权登记日：2008年5月20日
除息日：2008年5月21日
现金红利发放日：2008年5月27日
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2008-05-15
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2008-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-15
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2008-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-15
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2008-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-13
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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中化国际(控股)股份有限公司于2008年5月12日以通讯表决方式召开四届六次董事会，会议审议同意王巍不再担任公司独立董事。
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2008-04-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中化国际(控股)股份有限公司于2008年4月29日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以公司2007年末总股本1437589571股为基数，每10股派现1.5元(含税)。
二、续聘德勤华永为公司2008年度审计机构。
三、通过关于为两家全资子公司提供担保的提案。
四、通过公司章程修订案。
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2008-04-28
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 14,869,763,061.92 13,663,268,261.00
所有者权益(或股东权益) 5,516,571,967.55 5,745,313,735.47
归属于上市公司股东的每股净资产 3.84 4.00
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 213,322,581.02 213,322,581.02
基本每股收益 0.15 0.15
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.14 0.14
全面摊薄净资产收益率(%) 3.87 3.87
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.65 3.65
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.52
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2008-04-08
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2007 年董事会工作报告》
2、审议《公司2007 年监事会工作报告》
3、审议《公司2007 年度财务决算方案》
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》
5、审议《公司2008 年度财务预算方案》
6、审议《公司2007 年度会计师事务所报酬及2008 年续聘提案》
7、审议《公司章程修订案》
8、审议《关于为全资子公司提供担保的提案》
9、审议《2008 年度独立董事津贴提案》
10、审议《关于投保董监事责任险的提案》 |
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2008-04-08
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 19,409,559,276.87 15,459,028,361.75
归属于上市公司股东的净利润 629,135,829.20 361,471,063.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 412,269,804.40 270,241,440.17
基本每股收益 0.50 0.29
稀释每股收益 0.46 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.33 0.21
全面摊薄净资产收益率(%) 10.95 11.43
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.18 8.54
每股经营活动产生的现金流量净额 0.43 0.31
2007年末 2006年末
调整后
总资产 13,663,268,261.00 8,018,982,342.54
所有者权益(或股东权益) 5,745,313,735.47 3,163,181,405.22
归属于上市公司股东的每股净资产 4.00 2.52
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。
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2008-04-08
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中化国际(控股)股份有限公司于2008年4月3日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末总股本1437589571股为基数，每10股派1.5元(含税)。
三、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及金额作出变更或调整的议案。
五、通过公司拟为海外全资子公司提供总额不超过5亿美元的融资担保的议案，即为中化国际(新加坡)有限公司、化进综合贸易有限责任公司分别提供不超过4亿美元、1亿美元。
截至本公告发布日，公司担保余额为6535万元(全部为对子公司的担保)，截至目前公司无对外担保逾期。
六、通过修订公司章程的提案。
董事会决定于2008年4月29日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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