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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中化国际(控股)股份有限公司于2009年10月9日召开2009年第二次临时股东大会，会议选举潘正义为公司董事。
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2009-10-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中化国际(控股)股份有限公司于2009年10月9日召开四届二十次董事会，会议选举潘正义为公司董事长、董事会战略委员会主席。
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2009-10-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中化国际(控股)股份有限公司于2009年10月9日召开2009年第二次临时股东大会，会议选举潘正义为公司董事。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-18
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关于股权过户情况公告 |
上交所公告 |
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中化国际(控股)股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2009年9月16日出具的《过户登记确认书》，远东国际租赁有限公司及中国对外经济贸易信托有限公司分别将其原直接持有的公司股份24199146股、21483490股(分别占公司总股本的1.68%、1.49%)过户登记至中国中化股份有限公司(下称：中国中化)名下。至此，中国中化直接持有公司793100931股股份，占公司总股本的55.17%。
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2009-09-18
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举潘正义先生为公司董事的提案》
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2009-09-18
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中化国际(控股)股份有限公司于2009年9月17日以通讯表决方式召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意罗东江因工作变动原因辞去公司董事长及董事职务。
二、通过提名潘正义为公司董事候选人的提案。
董事会决定于2009年10月9日下午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-09-17
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控股股东股权过户情况公告 |
上交所公告 |
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中化国际(控股)股份有限公司目前收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2009年9月15日出具的《过户登记确认书》，中国中化集团公司原直接持有公司的747418295股股份，已过户登记至中国中化股份有限公司(下称：中化股份)名下。至此，中化股份直接持有公司747418295股股份，占公司总股本的51.99%，为公司控股股东 |
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2009-09-04
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中化股份获豁免要约收购义务批复公告 |
上交所公告 |
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中国中化股份有限公司(简称：中化股份)近日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件：其对中化股份公告中化国际(控股)股份有限公司(下称：公司)收购报告书无异议，并核准豁免中化股份因协议转让而持有公司793100931股股份而应履行的要约收购义务。
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2009-08-31
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 16,351,126,629.98 15,563,956,338.50
所有者权益(或股东权益) 5,673,190,862.98 5,333,503,667.49
每股净资产 3.95 3.71
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 8,823,142,934.87 14,185,404,562.51
调整后
净利润 301,024,701.24 521,067,401.02
扣除非经常性损益后的净利润 307,202,252.17 454,744,195.18
基本每股收益 0.21 0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.21 0.32
净资产收益率(%) 5.31 9.65
每股经营活动产生的现金流量净额 0.38 0.42
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2009-08-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中化国际(控股)股份有限公司于2009年8月27日召开四届十八次董事会，会议审议通过公司2009年半年度报告及摘要等事项。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-31 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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股东公布收购报告书摘要 |
上交所公告 |
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经国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件的批准，中国中化集团公司(下称：中化集团)以现金、股权等经营性资产出资，联合中国远洋运输(集团)总公司共同发起设立中国中化股份有限公司(下称：中化股份)，作为上述出资的一部分，中化集团将其持有的中化国际(控股)股份有限公司(简称：中化国际)55.17%的股份[其中包括中化集团直接持有的51.99%的股份及通过中国对外经济贸易信托有限公司(下称：外贸信托)及远东国际租赁有限公司间接持有的3.18%的股份]投入中化股份。本次股份转让后，中化股份将合计持有中化国际55.17%的股份，中化国际的控股股东为中化股份，实际控制人为中化集团。
本次收购尚需经有关有权部门的批准。
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2009-06-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中化国际(控股)股份有限公司于2009年6月12日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过公司中期票据发行方案。
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2009-05-26
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-06-12 |
召开股东大会 |
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| 1、 《公司中期票据发行方案》 |
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2009-05-26
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中化国际(控股)股份有限公司于2009年5月25日以通讯表决方式召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意李若山因任期届满不再担任公司独立董事。
二、通过公司在境内发行本金总额不超过人民币17亿元中期票据的议案，期限为5年，可分次发行。
董事会决定于2009年6月12日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-05-21
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2009-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-21
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2009-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-21
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中化国际(控股)股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派人民币2元(含税)。
股权登记日：2009年5月26日
除息日：2009年5月27日
现金红利发放日：2009年6月3日
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2009-05-21
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2009-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-05
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中化国际(控股)股份有限公司于2009年5月4日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以公司2008年末总股本1437589571股为基数，每10股派人民币2元(含税)。
二、续聘德勤华永为公司2009年度审计机构。
三、通过关于公司2009年日常关联交易的提案。
四、选举程凤朝为公司独立董事。
五、通过关于为全资子公司提供担保的提案。
六、通过关于修订公司章程的提案。
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,493,945,004.49 15,563,956,338.50
所有者权益(或股东权益) 5,595,354,382.06 5,333,503,667.49
归属于上市公司股东的每股净资产 3.89 3.71
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 144,333,925.22 144,333,925.22
基本每股收益 0.10 0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.10 0.10
全面摊薄净资产收益率(%) 2.58 2.58
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.54 2.54
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15
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2009-04-20
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中化国际(控股)股份有限公司A股股票于2009年4月15日-17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经核查，上述股票交易异常波动与公司控股股东中国中化集团公司(下称：中化集团)将借公司实现整体上市的市场传言有关。就此市场传言，经书面与中化集团沟通确认，在未来三个月内中化集团没有整体上市计划，也没有借公司实现整体上市的安排；截至目前，公司生产经营情况一切正常，未发生对公司有重大影响的情形，在未来三个月内，也不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为。
董事会确认，除前述涉及的事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司的任何信息请以公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-04-17
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(600500) 中化国际:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 210484138.14
机构专用 81317399.79
机构专用 60034241.12
机构专用 44899998.09
机构专用 32365706.01
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司客户资产管理部 184809549.73
中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 55836385.85
国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 51266049.53
机构专用 37773106.84
机构专用 29911538.38
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2009-04-11
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2009年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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中化国际(控股)股份有限公司现对2009年度日常关联交易情况预计如下：
根据公司与控股股东中国中化集团公司(下称：中化公司)签署的《公司与中化公司及其他关联方关于日常关联交易的框架协议》，公司与该等关联方就销售、采购、其他业务收入、租赁费发生交易，2009年预计交易总额分别为1.2亿元、1亿元、2000万元、3000万元，2008年实际交易总额分别为3524万元、7868万元、1110万元、2647万元；公司向关联方借款、支付利息，2009年预计交易总额为4亿元、2000万元。
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2009-04-11
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中化国际(控股)股份有限公司于2009年4月9日召开四届十四次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以公司2008年末总股本1437589571股为基数，每10股派人民币2元(含税)。
三、通过关于修订《公司章程》的提案。
四、通过关于提名公司独立董事候选人的提案。
五、通过续聘德勤华永会计师事务所为公司2009年度审计机构的提案。
六、通过关于对公司资产负债表期初数据进行调整的提案。
七、通过关于公司2009年日常关联交易的提案。
八、通过公司为海外全资子公司中化国际(新加坡)有限公司、化进综合贸易有限责任公司分别提供不超过4亿美元、2亿美元的融资担保的提案。
截至本公告发布之日，公司截至2008年底的担保余额为24.45亿元，无对外逾期担保。
九、同意李宏伟因个人原因辞去公司副总经理职务。
董事会决定于2009年5月4日下午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-04-11
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 27,401,770,110.02 19,409,559,276.87
归属于上市公司股东的净利润 705,774,404.35 629,135,829.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 472,813,732.33 432,822,095.02
基本每股收益 0.49 0.50
稀释每股收益 0.49 0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.33 0.34
全面摊薄净资产收益率(%) 13.23 10.95
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.86 7.53
每股经营活动产生的现金流量净额 1.17 0.43
2008年末 2007年末
调整后
总资产 15,563,956,338.50 13,616,894,354.87
所有者权益(或股东权益) 5,333,503,667.49 5,745,313,735.47
归属于上市公司股东的每股净资产 3.71 4.00
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派人民币2元(含税)。
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2009-04-11
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 《董事会2008 年度工作报告》
2、 《监事会2008 年度工作报告》
3、 《2008 年度利润分配预案》
4、 《2008 年度财务决算报告》
5、 《关于续聘德勤华永会计师事务所为公司2009 年审计机构提案》
6、 《关于公司2009 年日常关联交易的提案》
7、 《关于提名程凤朝为公司独立董事候选人的提案》
8、 《关于修订公司章程的提案》
9、听取《独立董事2008 年尽职报告》
10、《关于为全资子公司提供担保的提案》 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-11 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中化国际(控股)股份有限公司于2008年12月26日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司企业年金实施方案。
二、鉴于公司原股权激励方案在目前形势下已不具备可操作性，同意终止《公司股票期权激励计划(草案)》。
三、聘任张学工为公司副总经理、韩建国为公司总经理助理。
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