| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-06-04
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中化国际(控股)股份有限公司于2010年6月3日以通讯表决方式召开四届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意陈国钢因工作原因辞去公司董事职务。
二、通过提名杨林为公司董事候选人的议案。
董事会决定于2010年6月21日下午召开2010年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
|
|
|
2010-05-12
|
2009年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2010-05-17 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-05-12
|
2009年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2010-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-05-12
|
2009年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2010-05-24 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-05-12
|
(600500) 中化国际:2009年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| 2009年度分红派息实施公告
中化国际(控股)股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派人民币2.5元(含税)。
股权登记日：2010年5月17日
除息日：2010年5月18日
现金红利发放日：2010年5月24日
|
|
|
2010-04-30
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中化国际(控股)股份有限公司于2010年4月28日召开四届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意以现金9.5亿元人民币出资设立一人有限责任公司(下称：物流平台公司)作为化工物流业务的整合平台，以公司所持海南中化船务有限责任公司、上海思尔博化工物流有限公司、中化国际仓储运输有限公司85%的股权对物流平台公司进行增资，并将公司所持其余物流类项目的股权转让给物流平台公司。授权经营层择机将公司所持上海北海船务有限公司的股权转让给物流平台公司。
|
|
|
2010-04-30
|
2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 21,579,917,860.10 20,013,356,850.69
所有者权益(或股东权益) 6,088,123,043.59 5,848,350,385.17
归属于上市公司股东的每股净资产 4.23 4.07
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 322,895,683.23 322,895,683.23
基本每股收益 0.22 0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.18 0.18
加权平均净资产收益率(%) 5.37 5.37
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.37 4.37
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.50
|
|
|
2010-04-29
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中化国际(控股)股份有限公司于2010年4月28日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：以公司2009年末总股本1437589571股为基数，每10股派人民币2.5元(含税)。
二、续聘德勤华永为公司2010年度审计机构。
三、通过关于公司2010年日常关联交易的提案。
|
|
|
2010-04-08
|
2010年第一季度报告业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经中化国际(控股)股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年第一季度营业收入比上年同期增长80%左右，实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期(归属于母公司所有者的净利润为144333925.22元)增长100%左右。具体财务数据应以公司2010年第一季度报告为准。
|
|
|
2010-03-31
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《董事会2009年度工作报告》；
2、审议《监事会2009年度工作报告》；
3、审议《公司2009年度利润分配预案》；
4、审议《公司2009年度财务决算报告》；
5、审议《公司2010年度财务预算报告》；
6、审议《关于续聘德勤华永为公司2010年审计机构的提案》；
7、审议《公司2010年日常关联交易议案》 |
|
|
2010-03-31
|
2010年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
中化国际(控股)股份有限公司与实际控制人中国中化集团公司及其控股子公司之间就销售、采购、租赁费、借款发生日常关联交易，预计2010年度的交易金额分别为1.4亿元、1.5亿元、5000万元、10亿元，2009年度实际发生的交易额分别为7480万元、8468万元、3122万元、1700万元；预计2010年度就支付利息发生的日常关联交易金额为5300万元。
相关关联交易框架协议均已签署。
|
|
|
2010-03-31
|
2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 22,750,482,561.67 27,401,770,110.02
归属于上市公司股东的净利润 619,901,024.35 705,774,404.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 410,512,160.30 472,813,732.33
基本每股收益 0.43 0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.29 0.33
加权平均净资产收益率(%) 11.27 11.82
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.46 7.92
每股经营活动产生的现金流量净额 0.66 1.17
2009年末 2008年末
总资产 20,013,356,850.69 15,563,956,338.50
所有者权益(或股东权益) 5,848,350,385.17 5,333,503,667.49
归属于上市公司股东的每股净资产 4.07 3.71
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派人民币2.5元(含税) |
|
|
2010-03-31
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中化国际(控股)股份有限公司于2010年3月29日召开四届二十四次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以公司2009年末总股本1437589571股为基数，每10股派人民币2.5元(含税)。
三、通过公司高管人员任免提案。
四、通过公司2010年日常关联交易议案。
五、通过续聘德勤华永为公司2010年度审计机构的提案。
六、通过关于公司“长期股权投资科目”会计政策变更的提案。
七、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
董事会决定于2010年4月28日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2010-03-29
|
拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-02-02
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中化国际(控股)股份有限公司于2010年2月1日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举覃衡德为公司董事、程永为公司监事。
二、通过关于与中化集团财务公司签署金融服务框架协议的提案。
|
|
|
2010-01-12
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
中化国际(控股)股份有限公司于2010年1月11日以通讯表决方式召开四届二十三次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意毛嘉农因工作变动辞去公司董事及常务副总经理职务。
二、通过关于提名公司部分董事候选人及调整公司部分监事的议案。
董事会决定于2010年2月1日下午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2010-01-12
|
召开2010年度第1次临时股东大会 ，2010-02-01 |
召开股东大会 |
|
| 1、《关于选举覃衡德先生为公司董事的提案》
2、《关于与中化集团财务公司签署金融服务框架协议的提案》
3、《关于选举程永先生为公司监事的提案》
|
|
|
2009-12-31
|
董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
中化国际(控股)股份有限公司于2009年12月30日召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意史建三因任期届满不再担任公司独立董事。
二、通过关于与中化集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议的议案。该议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审批，会议召开时间另行通知。
|
|
|
2009-12-31
|
关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
中化国际(控股)股份有限公司拟与中化集团财务有限责任公司(与公司受同一股东控制，下称：财务公司)签署《金融服务框架协议》，公司(包括控股51%以上或持股20%以上的子公司)可使用财务公司在其经营范围内提供的金融服务，包括但不限于：存、贷款及委托贷款服务、结算服务、结售汇服务、网上银行服务以及经中国银监会批准的其他金融服务。协议拟规定，公司及成员单位于任一时点在财务公司的存款余额(不包括因委托贷款而增加的存款)上限不得超过人民币10亿元，贷款所涉利息的年度总额上限6000万元(按平均贷款余额10亿元、年利率6%测算)，其他金融服务费用的年度总额上限500万元(主要为正常服务手续费、财务顾问费等)。协议的有效期为三年。
该事项构成关联交易。
|
|
|
2009-12-31
|
关于职工代表监事变更公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
中化国际(控股)股份有限公司原职工代表监事郝桂玲因退休辞任该职务，经公司第三届职工代表大会2009年第二次会议审议通过，选举王敬群为公司新一任职工代表监事。
|
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-03-31 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2009-11-25
|
“06中化债”付息公告 |
上交所公告 |
|
|
中化国际(控股)股份有限公司于2006年发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：06中化债，代码：126002)至2009年11月30日将满三年，根据有关规定，债券部分利息每年兑付一次。“06中化债”按票面金额从2008年12月1日起至2009年11月30日止计算年度利息，票面年利率为1.8%，即每手“06中化债”面值1000元派发利息为18元(含税)。
付息债权登记日：2009年11月30日
除息日及兑息日：2009年12月1日
|
|
|
2009-11-17
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中化国际(控股)股份有限公司于2009年11月16日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议同意选举朱洪超为公司独立董事。
|
|
|
2009-11-06
|
关于发行中期票据的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
中化国际(控股)股份有限公司已于2009年11月4日完成了中期票据发行计划的首次发行。本次在银行间市场的公开发行采用簿记建档、集中配售的方式，发行额为10亿元人民币，期限为5年，单位面值为100元人民币，利率为4.5%。本次发行由交通银行作为主承销商组织承销团。
|
|
|
2009-10-30
|
2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 18,823,213,829.63 15,563,956,338.50
所有者权益(或股东权益) 5,655,258,864.04 5,333,503,667.49
归属于上市公司股东的每股净资产 3.93 3.71
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 166,284,791.01 467,309,492.25
基本每股收益 0.12 0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.22
全面摊薄净资产收益率(%) 2.94 8.26
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.24 5.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24
|
|
|
2009-10-30
|
召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
|
|
|
2009-10-30
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中化国际(控股)股份有限公司于2009年10月29日以通讯表决方式召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过提名朱洪超为公司独立董事候选人的议案。
三、通过公司部分高管人员变动的议案。
董事会决定于2009年11月16日下午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上第二项议案。
|
|
|
2009-10-30
|
召开2009年度第3次临时股东大会 ，2009-11-16 |
召开股东大会 |
|
| 1、 《关于选举朱洪超先生为公司独立董事的提案》 |
|
|
2009-10-17
|
控股股东增持公司股份计划实施情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
中化国际(控股)股份有限公司于近日接到中国中化集团公司(下称：中化集团)通知，中化集团及一致行动人本次增持公司股份的计划已实施完毕，其累计增持公司股份4744595股，占公司总股本的0.33%。本次增持计划完成后，中化集团及一致行动人[含中国中化股份有限公司(下称：中化股份)]合计持有公司股份801550153股，占公司总股本的55.76%。
根据公司相关公告，中化集团为实施整体改制所注入中化股份的股份中已经包含了上述中化集团所增持的股份，故本次增持所涉及的要约收购豁免已获得证监会核准。
|
|
|
2009-10-12
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中化国际(控股)股份有限公司于2009年10月9日召开四届二十次董事会，会议选举潘正义为公司董事长、董事会战略委员会主席。
|
|
|
2009-10-12
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中化国际(控股)股份有限公司于2009年10月9日召开2009年第二次临时股东大会，会议选举潘正义为公司董事。
|
|
| | | |
