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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-10
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2005年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2006-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-28 |
拟披露中报 |
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2006-06-05
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公布股票交易异常波动的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600501)“G晨光”
航天晨光股份有限公司股票价格在2006年5月31日-6月2日连续三个交易日达到涨幅限制(10%)，属于股票交易异常波动，根据有关规定，特作如下提示性公告：
截止公告之日，公司不存在应披露而未披露的信息。《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)是公司指定的法定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-05-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600501)“G晨光”
航天晨光股份有限公司于2006年5月22日召开二届九次董事会，会议审议同意公司设立开展RTP管产品经营生产活动的专业产品分公司，该分公司的名称定为“航天晨光股份有限公司特种管线分公司” |
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2006-05-23
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公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600501)“G晨光”
经航天晨光股份有限公司2005年年度股东大会审议批准，公司在2006年度对于截至2006年4月30日资产负债超过70%的两家控股子公司提供银行贷款担保，其中向南京晨光东螺波纹管有限公司(公司控股62%)提供总额为8700万元的银行贷款担保，向南京晨光水山电液特装有限公司(公司控股60%)提供总额为1200万元的银行贷款担保。公司将在本次股东大会审议批准的贷款担保额度内，与具体贷款银行签订担保合同，同时要求控股子公司采取适当的反担保措施。
截止2005年12月31日，公司经审计的对外担保总额为8300万元，全部为公司向控股子公司提供的贷款担保，不存在逾期担保 |
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2006-05-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,短期融资券,分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600501)“G晨光”
航天晨光股份有限公司于2006年5月22日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月31日的总股本299703000股为基数，每10股派1.20元(含税)。
三、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构。
四、通过公司2006年为控股子公司提供贷款担保的议案。
五、通过公司2006年日常关联交易的议案。
六、通过公司申请发行短期融资券的议案。
七、通过公司与南京晨光集团有限责任公司进行资产置换的议案。
八、通过公司股权分置改革费用会计处理的议案。
九、通过修改公司章程的议案 |
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2006-04-21
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公布关于2005年年度报告的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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航天晨光股份有限公司2005年年度报告全文和摘要已于2006年4月20日公开披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》及《上海证券报》。现对于公开披露于上海证券交易所网站的公司2005年年度报告全文中，第十一章“财务会计报告”之“航天晨光股份有限公司会计报表附注”的有关数据予以更正，详见2006年4月21日上海证券交易所网站。
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2006-04-20
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公布2006年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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航天晨光股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司与控股股东南京晨光集团有限责任公司(持有公司股份50.88%，下称：集团公司)之间因采购原材料而形成交易，2005年度交易总金额为345.33万元，预计2006年度交易总金额为1030万元；公司接受集团公司、南京晨光迪峰机电设备有限公司、南京晨光高新科技有限责任公司(集团公司的子公司)及南京昊晨投资开发有限公司提供的劳务，2005年度交易总金额为2180.4万元，预计2006年度交易总金额为1470万元；公司向集团公司提供劳务，2005年度交易总金额为277.57万元。
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2006-04-20
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,737,869,103.74 1,661,091,063.71
股东权益(不含少数股东权益) 545,188,756.00 540,268,264.19
每股净资产 1.819 1.803
调整后的每股净资产 1.778 1.764
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -35,758,232.14 -35,758,232.14
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.90 0.90
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2006-04-20
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公布关于与晨光集团资产置换的关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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航天晨光股份有限公司与南京晨光集团有限责任公司(简称：晨光集团)资产置换的事宜已由公司2004年度股东大会审议通过。经评估，晨光集团用于置换的资产即位于上海浦东的13幢房产，评估价值为2438.84万元，交易价格超出2004年度股东大会授权2000万元的限额。公司拟对置换资产的范围略作调整，由此前确定的滞留于晨光集团厂区内的14项自有房产增加至20项，并增加机器设备55台(套)，经评估，公司涉及置换的资产评估价值总计为2418.26万元。
公司拟以调整后的资产与晨光集团进行置换，即公司以20幢(间)滞留于晨光集团厂区内的自有房产以及机器设备55台(套)，与晨光集团所有的位于上海浦东的13幢房产(目前由公司所属上海波纹管分公司租赁使用)进行资产置换。本次资产置换以评估价作为定价依据，由公司向晨光集团支付置换差价20.58万元，同时办理资产权属转移手续和进行相应的会计业务处理。
上述交易构成关联交易。
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2006-04-20
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2005年度董事会工作报告
2、2005年度监事会工作报告
3、公司2005年年度报告正文及年度报告摘要
4、公司2005年财务决算报告和2006年财务预算报告
5、公司2005年度利润分配方案
6、公司2006年为控股子公司提供贷款担保的议案
7、关于继续聘请江苏天衡会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案
8、关于公司2006年日常关联交易的议案
9、关于申请发行短期融资券的议案
10、关于公司与南京晨光集团有限责任公司进行资产置换的议案
11、关于股权分置改革费用会计处理的议案
12、关于修改公司章程的议案
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2006-04-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动,资产(债务)重组 |
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航天晨光股份有限公司于2006年4月17日召开二届八次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过2006年第一季度报告。
三、通过2005年度利润分配预案：拟以2005年12月31日的总股本299703000股为基数，每10股派1.20元(含税)。
四、通过公司2006年银行借款的计划，预计借款总规模为62900万元。
五、通过公司拟对四家控股子公司提供总额为11600万元的银行贷款担保的预案。
六、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的预案。
七、通过公司2006年日常关联交易总额的预案。
八、通过公司与南京晨光集团有限责任公司进行资产置换的预案。
九、通过公司申请发行短期融资券的预案：公司拟在2006年发行短期融资券，规模控制在净资产的40%以内，且发行金额合并其他长短期贷款总额不超过公司年度借款总规模。
十、通过公司股权分置改革费用会计处理的预案。
十一、提名郭兆海担任公司副总经理。
十二、通过修改公司章程的预案。
董事会决定于2006年5月22日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-20
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,661,091,063.71 1,469,888,841.40
股东权益(不含少数股东权益) 540,268,264.19 496,767,013.51
每股净资产 1.803 2.652
调整后的每股净资产 1.764 2.581
2005年 2004年
主营业务收入 1,100,821,505.73 800,289,040.57
净利润 53,081,562.97 34,866,653.93
每股收益 0.18 0.19
净资产收益率(%) 9.83 7.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 0.286
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税)。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-20 |
拟披露季报 |
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2006-02-10
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价送股上市日 ，2006-02-15 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-02-10
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价股权登记日 ，2006-02-13 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-02-10
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600501)“航天晨光”
航天晨光股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票2.5股。
股权登记日：2006年2月13日
对价股份上市日：2006年2月15日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年2月15日起，公司股票简称改为“G晨光”，股票代码保持不变 |
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2006-02-10
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证券简称由“航天晨光”变为“G晨光” ，2006-02-15 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-02-10
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价送股到账日 ，2006-02-14 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-01-24
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600501)“航天晨光”
航天晨光股份有限公司于2006年1月20日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-01-18
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公布召开相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600501)“航天晨光”
根据有关文件的要求，航天晨光股份有限公司现发布召开相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年1月20日下午2:00召开相关股东会议，会议采取现场投
票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月18日-1月20日上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-01-17
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600501)“航天晨光”
航天晨光股份有限公司股权分置改革方案已于2006年1月16日获得国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件的批准 |
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2006-01-13
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公布召开相关股东会议通知的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600501)“航天晨光”
航天晨光股份有限公司于2005年12月22日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的《公司关于召开相关股东会议的通知》，以及于2006年1月9日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的《公司关于召开相关股东会议的第一次提示性公告》，现对其中部分内容予以更正。详见2006年1月13日《上海证券报》 |
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2006-01-09
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公布召开相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600501)“航天晨光”
根据有关文件的要求，航天晨光股份有限公司现发布召开相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年1月20日下午2:00召开相关股东会议，会议采取现场投
票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月18日-1月20日上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-01-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-11,恢复交易日：2006-02-15，连续停牌 ，2006-01-11 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-11,恢复交易日：2006-02-15 ，2006-02-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-05
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[20054预增](600501) 航天晨光：公布业绩预告修正公告
，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600501)“航天晨光”公布业绩预告修正公告
经对航天晨光股份有限公司2005年度财务数据进行初步测算，预计2005年度净利润与上年同期相比增长50%以上(上年同期净利润为3486.67万元)。公司2005年度具体财务数据将在2005年年度报告中予以披露。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-20 |
拟披露年报 |
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2005-12-30
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公布股权分置改革方案沟通协商结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600501)“航天晨光”
航天晨光股份有限公司股权分置改革方案自2005年12月22日公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。全体非流通股股东达成一致意见，公司股权分置改革方案不进行调整。
公司股票将于2006年1月4日复牌 |
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2005-12-26
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公布关于股权分置改革网上路演的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600501)“航天晨光”
航天晨光股份有限公司将于2005年12月27日14:00-16:00就股权分置改革有关事宜举行网上路演。路演网站：上海证券报·中国证券网(www.cnstock.com) |
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2005-12-22
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公布关于召开相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600501)“航天晨光”
航天晨光股份有限公司董事会决定于2006年1月20日下午2:00召开相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月18日-1月20日上海证券交易所股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东同意进行股权分置改革，以其持有的部分股份作为对价支付给方案实施股权登记日登记在册的流通股股东，以换取所持非流通股股份的上市流通权，即：流通股股东每10股获付2.5股，非流通股股东共支付2880万股。
公司全体非流通股股东将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关文件所规定的法定承诺事项。另外，公司控股股东南京晨光集团有限责任公司对股份的禁售或限售作出如下特别承诺：所持有的原公司非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年1月10日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年1月16日至1月19日期间工作日的每日8:30-11:00、13:30-17:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行投票权征集行动 |
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