| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2001-12-26
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2001.12.26是香梨股份(600506)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2001-12-13
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2001.12.13是香梨股份(600506)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.94: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16050万股) |
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2001-12-13
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2001.12.13是香梨股份(600506)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.94: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16050万股) |
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2001-12-18
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2001.12.18是香梨股份(600506)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.94: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16050万股) |
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2001-12-18
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2001.12.18是香梨股份(600506)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.94: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16050万股) |
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2001-12-14
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2001.12.14是香梨股份(600506)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4.94: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16050万股) |
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2001-12-19
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2001.12.19是香梨股份(600506)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.94: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16050万股) |
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2001-12-12
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2001.12.12是香梨股份(600506)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:4.94: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16050万股) |
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2003-05-13
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(600506)“香梨股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新疆库尔勒香梨股份有限公司于2003年5月9日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、公司决定在2003年续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司审计机构。
三、通过了关于调整公司章程相关条款的议案。
四、通过了关于公司2002年年度报告及年报摘要的议案。
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2003-04-26
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(600506)“香梨股份”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 62528.63
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 47131.59
每股净资产(元) 2.94
调整后的每股净资产(元) 2.94
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -393.17
每股收益(元) 0.02
净资产收益率(%) 0.75
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.10
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2003-05-29
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(600506)“香梨股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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新疆库尔勒香梨股份有限公司于2003年5月27日召开二届三次董事会临时会议
及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意董事郭秋智辞去第二届董事会董事的议案。
二、同意增补独立董事的议案。
三、同意聘任公司高级管理人员的议案。
四、同意修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2003年6月29日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2003-06-29
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午11时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆库尔勒香梨股份有限公司第二届董事会第三次临时会议于2003年5月27日召开。会议应到董事9名,实到董事7名,其中一名董事张强委托董事杜黎源代为行使表决权,独立董事于建嵘委托独立董事马利平代为出席,经与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案,并形成如下决议：
一、同意董事郭秋智先生辞去第二届董事会董事的议案；
由于董事会人员结构调整的原因,同意郭秋智先生辞去其所任的第二届董事会董事职务。
二、同意增补独立董事的议案(相关材料见附件1、2、3)；
同意增补一名会计专业人士作为公司独立董事。现公司董事会提名赵方东先生作为独立董事候选人。
三、同意聘任公司高级管理人员的议案(高管人员简历见附件4)；
同意聘任罗卫国先生为公司副总裁、郭秋智先生为公司技术总监、阿米娜女士为公司行政总监,任期三年。
根据公司提供的高管人员的个人简历资料未发现《公司法》第五十七条、五十八条规定的有关情况,也未发现被中国证监会确定为市场禁入尚未解除之现象,公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》之规定。
四、同意修改《公司章程》部分条款的议案(具体内容见附件6)。
五、同意调整会计政策的议案。
1、原材料、农用材料发出时采用＂个别计价法＂改为按＂加权平均法＂；
2、将低值易耗品领用时采用＂一次摊销法＂改为按＂五五摊销法＂；
六、同意授权总裁办公会全权处理＂存货的盘盈、盘亏事项的议案。
同意授权总裁办公会全权处置公司资产的盘盈、盘亏的事项,即资产的盘盈、盘亏占公司总资产1%以内的金额,经公司总裁办公会批准后可计入当期损益。
七、同意。
(一)会议时间、地点：
会议时间：2003年6月29日上午11：00(北京时间),会期半天
会议地点：公司二楼会议室
(二)会议议题：
1、审议关于董事郭秋智先生辞去第二届董事会董事职务的议案；
2、审议关于增补会计方面独立董事的议案(相关材料见附件3、4、5)；
3、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案(具体修改内容见附件6)。
(三)出席会议对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员及律师。
2、截止2003年6月20日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东或其委托代理人。
(四)会议登记办法：
1、股东参加会议请于2003年6月23日、24日(上午10：30-13：30,下午16：30-19：30)持股东账户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司投资部登记,异地股东以信函或传真方式登记。请随信函或传真同时提供确切的通讯地址。
2、登记及联系地址：
地址：新疆库尔勒市团结北路兰干路口新疆库尔勒香梨股份有限公司。
联系人：邓晓天
联系电话：0996-2204656)$)
邮编：841000
传真：0996-2204878/%/
(五)会议其它事项：与会者食宿费及交通费自理。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二零零三年五月十七日
附件1：授权委托书(复印有效)。授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席新疆库尔勒香梨股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人持有股数：
委托人股东账号：委托人身份证号码：
受托人签名：受托人身份证号码：
签署日期：
附件2：2003年度第一次临时股东大会登记表
截止2003年6月20日,本单位/个人持有新疆库尔勒香梨股份有限公司股份共计股,出席2003年6月29日的公司2003年度第一次临时股东大会。
股东姓名：持有股数：
股东账号：身份证号码：
股东地址：
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2003-07-01
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(600506)“香梨股份”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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新疆库尔勒香梨股份有限公司于2003年6月29日召开2003年度第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意郭秋智辞去第二届董事会董事。
二、同意增补赵方东为公司的独立董事。
三、通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2004-03-26
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(600506)“香梨股份”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
总资产 712,468,006.56 620,016,889.58
股东权益(不含少数股东权益) 483,943,330.82 467,793,113.89
每股净资产 3.02 2.91
调整后的每股净资产 3.02 2.91
2003年 2002年
主营业务收入 82,785,836.00 80,067,105.62
净利润 16,150,216.93 30,929,510.07
每股收益 0.10 0.19
净资产收益率(%) 3.34 6.61
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.67 -0.04
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2004-05-11
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 新疆库尔勒香梨股份有限公司第二届董事会第二次会议于2004年3月23日在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事8名,其中阿里肯先生因个人原因未能出席,公司监事会成员王金明、史家新、廖继明和全体高管人员列席了本次会议,会议由董事长冯国胜先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 经与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案,并形成决议：
一、通过公司《总裁工作报告》；
二、通过公司《董事会工作报告》；
三、通过公司2003年财务决算报告；
四、通过公司2003年利润分配方案的预案；
经五洲联合会计师事务所审计,截止2003年12月31日,公司共实现主营业务收入82,758,836.00元,净利润16,150,216.93元,按10%提取的法定盈余公积金1,486,638.84元, 提取10%的法定公益金1,486,638.84,提取10%的任意盈余公益金1,219,230.36元,加计以前年度未分配利润36,132,919.99元,2003年度实际可供分配的利润为48,090,628.88元。根据公司业务发展的具体情况,公司董事会决定本年度内利润不向股东分配,结转下年,本年资本公积不转增股本,以上分配预案需提交股东大会审议。
五、通过公司续聘会计师事务所及支付其报酬的议案；
根据公司2003年与天津五洲联合合伙会计师事务所签订的协议规定,公司2003年度支付其审计费用为30万元。
同意公司在2004年续聘天津五洲联合合伙会计师事务所,承担公司各项审计工作,并续签聘任合同。
六、同意阿里肯先生辞去第二届董事会董事职务并增补一名董事的议案；
同意阿里肯先生辞去第二届董事会董事职务,并提名张素云女士为公司第二董事会董事候选人。(个人简历见附件1)
七、同意杜黎源先生辞去公司总裁的职务。
同意杜黎源先生辞去公司总裁职务。
八、通过聘任朱宗伟先生为公司总裁。
经公司董事长提名朱宗伟先生为公司总裁(个人简历见附件2)。
九、同意增选第二届董事会副董事长。
第二届董事会董事、副董事长阿里肯.阿布拉先生因个人原因申请辞去董事、董事会副董事长的职务,根据本公司章程规定,现需增补董事会副董事长一名,经提名,同意杜黎源先生为公司第二届董事会副董事长(个人简历见附件3)。
十、通过调整董事会专门委员会主任人选的议案；
按照中国证监会发布的《上市公司治理准则》要求,公司董事会设立了战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会,现经公司董事长提名,薪酬与考核委员会主任及委员作如下调整：独立董事赵方东担任薪酬与考核委员会主任职务,委员由独立董事马利平、董事李胜利担任。
十一、同意调整《公司章程》相关条款的议案；
由于本公司于2004年元月办公地点迁至新疆库尔勒市铁克其北路圣果名苑,因此对《公司章程》第一章1.05条作如下调整：
公司住所：新疆维吾尔自治区库尔勒市兰干路口。邮政编码：841000 。
现修改为：新疆库尔勒市铁克其北路圣果名苑。 邮政编码：841000(未变)
十二、通过《公司2003年年度报告》及《年度报告摘要》的议案；
十三、同意公司向银行申请1亿元流动资金贷款的议案；
为保证我公司各生产基地、畜牧产业化项目建设、果品深加工项目的顺利进行,同意公司银行申请1亿元人民币的流动资金贷款,贷款期限为一年。
十四、同意公司生产基地果树冻害进行损失处理的议案；
由于2002年冬季至2003年春季持续大风低温天气造成公司库尔楚、哈密生产基地部分苗木冻害,根据苗木及果树的状况,遵循会计的谨慎性原则,公司同意将截止2003年12月31日资产账面净值为1,309,181.88元的库尔楚基地25亩梨、60亩新疆杨、51.34亩杏园、哈密基地冻害较严重的133.18亩梨园、18.67亩枣园做资产损失处理。
十五、同意的议案。
经审议,决定召开2003年年度股东大会,现将股东大会有关事宜通知如下：
(一) 会议时间：2004年5月11日上午10：30(北京时间)。
(二) 会议地点：公司会议室。
(三) 会议议题：
1、审议公司2003年度《董事会工作报告》的议案；
2、审议公司2003年度《监事会工作报告》的议案；
3、审议公司《2003年度财务决算报告》的议案；
4、审议公司2003年度利润分配方案的预案；
5、审议关于《公司续聘会计师事务所及支付其报酬》的议案；
6、审议关于阿里肯先生辞去第二届董事会董事职务并增补一名董事的议案；
7、审议关于调整《公司章程》相关条款的议案；
(四)出席会议对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员及律师。
2、截止2004年4月22日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东或其委托代理人。
(五)会议登记办法：
1、股东参加会议请于2004年4月26日、27日(上午10：30-13：30,下午15：30-18：30)持股东账户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司投资部登记,异地股东以信函或传真方式登记。请随信函或传真同时提供确切的通讯地址。
2、登记及联系地址：
地址：新疆库尔勒市铁克其北路圣果名苑
联系人：邓晓天
邮 编：841000
传 真：0996-8850156
(六)会议其它事项：与会者食宿费及交通费自理。
附：授权委托书(复印有效)。
新疆库尔勒香梨股份有限公司
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席新疆库尔勒香梨股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人持有股数：
委托人股东账号： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日期：
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2003年年度股东大会登记表
截止2004年4月22日,本单位/个人持有新疆库尔勒香梨股份有限公司股份共计
股,出席2004年5月11日的公司2003年年度股东大会。
股东姓名： 持有股数：
股东账号： 身份证号码：
股东地址：
以上二、三、四、五、六、八项议题需提交股东大会审议。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
2004年3月23日
附件1：
个 人 简 历
张素云,女,汉族,1965年出生。大学学历,会计师。曾任新疆乌鲁木齐市跃进钢铁厂财务科会计、主管会计,新疆雪百真实业(集团)有限公司董事、总会计师、财务部经理,新疆雪百真纯水有限公司财务部经理。曾四次荣获跃进钢铁厂"先进工作者"称号,两次荣获新疆机械厅系统"先进会计"称号,一次被自治区财政厅评为"企业会计先进个人"。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司财务总监。
附件2：
个 人 简 历
朱宗伟,男,汉族,1968年6月出生,研究生学历,1990年参加工作,曾任中共山东省委研究室干部,原国家国内贸易部物资流通中心副总经理等职,现为华中师范大学中国问题政治研究中心博士研究生,新疆农业大学客座教授。
附件3：
个 人 简 历
杜黎源先生,男,汉族,1966年3月出生,大学学历,高级工程师,新疆农业大学客座教授。曾任库尔勒人和农场农工贸有限责任公司董事长。2000年被评为"巴州十大杰出青年"。现任新疆库尔勒香梨股份有限公司董事、总裁。
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-26
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(600506)“香梨股份”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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新疆库尔勒香梨股份有限公司于2004年3月23日召开二届四次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过续聘天津五洲联合合伙会计师事务所承担公司2004年度各项审计工作的议案。
三、通过调整董事会成员的议案。
四、同意杜黎源辞去公司总裁职务，聘任朱宗伟为公司总裁。
五、同意杜黎源为公司第二届董事会副董事长。
六、通过调整公司章程相关条款的议案。
七、通过公司2003年年度报告及其摘要。
八、同意公司向银行申请1亿元人民币的流动资金贷款，贷款期限为一年。
九、同意公司生产基地果树冻害进行损失处理的议案。
董事会决定于2004年5月11日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600506)“香梨股份”
单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 604,409,210.62 712,468,006.56
股东权益(不含少数股东权益) 483,280,220.81 483,943,330.82
每股净资产 3.01 3.02
调整后的每股净资产 3.01 3.02
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,913,255.16 1,913,255.16
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.79 0.79
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2004-05-12
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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新疆库尔勒香梨股份有限公司于2004年5月11日召开2003年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘天津五洲联合会计师事务所承担公司2004年各项审计工作。
三、同意阿里肯辞去第二届董事会董事职务并增补张素云为公司第二届董事
会董事。
四、通过调整公司章程相关条款的议案 |
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2004-09-22
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办公地址由“新疆库尔勒市铁克其北路”变为“新疆库尔勒市圣果路
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-23
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公司概况变动-总经理 |
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2005-01-26
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[20044预减](600506) 香梨股份：公布业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600506)“香梨股份”公布业绩预告公告
经新疆库尔勒香梨股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年度业绩
较去年同期相比同向大幅下降超过50%以上(上年同期净利润为16150216.93元)。
具体数据将在2004年年度报告中进行详细披露，提请广大投资者注意投资风险。
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2003-01-05
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召开公司2002年第二次临时股东大会，上午10时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司独立董事于建嵘先生因工作原因出差故未出席本次会议,书面委托独立董事马利平先生行使表决权。
新疆库尔勒香梨股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2002年11月30日在公司本部二楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事8名,1名独立董事于建嵘委托另一名独立董事马利平代为出席,公司三名监事会成员和董事会秘书邓晓天列席了本次会议,会议由董事长冯国胜主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议并以举手表决的方式一致通过如下议案,并形成决议：
一、同意关于“公司董事会换届选举”的议案；
根据中国证监会《上市公司治理准则》和《章程》有关规定,新疆库尔勒香梨股份有限公司各股东单位提名冯国胜、李胜利、阿里肯·阿布拉、杜黎源、张强、郭秋智、 |
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2001-12-26
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2001.12.26是香梨股份(600506)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.94: 发行总量:5000万股,发行后总股本:16050万股) |
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2004-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-25
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午10时30分，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆库尔勒香梨股份有限公司第二届董事会第四次临时会议于2003年10月23日在公司本部二楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事6名，其中董事杜黎源、阿米娜委托董事张强代为出席并行使表决权，独立董事于建嵘委托独立董事赵方东代为出席，公司监事会监事廖继明先生和财务总监张素云女士列席了本次会议，会议由冯国胜先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，并形成决议：
1、同意通过公司《2003年度第三季度报告》。
2、同意关于转让巴州香梨置业有限责任公司股份的议案。
巴州香梨置业有限责任公司作为新疆库尔勒香梨股份有限公司的下属子公司，成立于2002年4月，注册资本3000万元，香梨股份投入2983万元，占总投资额的99.43％。公司成立以来，相继在库尔勒市对育花路商业步行街及梨乡南路的房地产项目进行了开发，项目开工建设后，库尔勒市又有多个大型房地产项目开工建设，致使市场竞争异常激烈，库尔勒市的房地产泡沫已较明显，香梨置业的期房销售和梨乡南路的项目开发面临很大困难，短期投资效益难以体现。香梨股份决定放弃在库尔勒的房地产行业的竞争，把持有的香梨置业2983万元转让给姚来国、朱忠巨、蔺青自然人，股份出让后，香梨股份将获得可观的投资收益。希望公司尽快做好香梨置业的审计工作，履行各项手续，待相关手续办理完毕经股东大会讨论通过后方可实施。
基本本情况：
(1)、巴州香梨置业有限责任公司成立于2002甲4月29日，注册地点：库尔勒市经济技术开发区。公司与自然人罗卫国共同投资设立巴州香梨置业有限责任公司。注册资金叁仟万元人民币(￥30,000,000.00)，其中：新疆库尔勒香梨股份公司出资贰仟玖佰捌拾叁万元人民币(￥29,830,000.00)，占该公司注册资本的99.43％，
经营范围主要为房地产开发、物业管理及五金工具、电气商贸等。截止2003年9月30日巴州香梨置业有限责任公司总资产：17,775.05万元，净资产：2,637.16万元，总负债：15,137.89万元。待香梨置业经审计机构审计、协议签订后进一步披露。
(2)、交易各方当事人
公司拟将持有的巴州香梨置业有限公司股份转让与姚来国、朱忠巨、蔺青三个自然人，三个自然人与本公司无关联关系，自然人具体情况待出售资产协议书签订后另行公告。
(3)、交易标的的基本情况
公司拟出售持有的巴州香梨置业有限责任公司股份2983万元，出售价格为4474.5万元，预计溢价金额1491.5万元。该事项待审计后，协议签订后进一点披霹有关事项。
3、同意成立畜牧股份有限公司的议案。
为了进一步扩大该产业的优势，经过调查和研究，香梨股份拟作为主发起人，联合巴音国有资产管理公司、和静县希望投资有限公司、等五家人发起人共同出资成立新疆阿尔金畜牧股份有限公司(暂定名)，主营肉用驴、牦牛、奶牛、羊特色养殖及深加工产品。注册资本暂定为7500万元左右。香梨股份拟投入自有资金4000万元。待确定该公司的各发起人投资额后进一步予以披露。
4、同意关于成立阿尔金果业有限责任公司的议案。
公司进行的名优特稀果晶深加工项目总投资17400万元，其中建设投资14235万元，流动资金3165万元，建设内容，酒加工项目、果汁果酱加工项目、鲜果速冻项目、冷冻冷藏两用库项目，该项目建成后，预计销售收入为11808万元，年利润为1236万元，财务内部收益率(税后)24.03％，投资回收期5.4年，该项目得到了国家计委的大力支持，给予了国债资金1044万元的补助，但由于投资渠道发生了变化，将原直接投入的资金改为由自治区计委投资公司作为国有资产出资人代表的资本金形式将1044万元投入该项目，公司经与自治区计委投资公司协商，两家合作成立有限责任公司，该公司名称暂定为"新疆阿尔金果业有限责任公司"，注册资金为3150万元，香梨股份投入自有资金2106万元，占投资总额的66.86％，投资公司1044万元，占投资总额的33.14％。
公司董事会责成公司经营层尽快办理相关手续，促使该项目资金尽快到位，加快项目的建设速度。
5、同意的议案。
根据《关于提请召开2003年第二次临时股东大会的议案》，现将2003年度第二次临时股东大会召开的有关事项通知如下：
(1)会议时间地点：
会议时间：2003年11月25日上午10：30(北京时间)，会期半天
会议地点：公司二楼会议室
(2)会议议题：
1、审议关于转让巴州香梨置业有限责任公司股份的议案。
(3)出席会议对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员及律师。
2、截止2003年11月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东或其委托代理人。
(4)会议登记办法：
1、股东参加会议请于2003年11月13日、14日(上午10：30-13：30,下午15：30-18：30)持股东账户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司投资部登记，异地股东以信函或传真方式登记。请随信函或传真同时提供确切的通讯地址。
2、登记及联系地址：
地址：新疆库尔勒市团结北路兰干路口新疆库尔勒香梨股份有限公司。
联系人：邓晓天
联系电话：0996-2204656
邮 编：841000
传 真：0996-2204878
(五)会议其它事项：与会者食宿费及交通费自理。
以上第二项议题需提交股东大会审议通过。
特此公告。
新疆库尔勒番梨股份有限公司董事会
二零零三年十月二十三日
独立董事的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为新疆库尔勒香梨股份有限公司独立董事，现就公司第二届董事会第四次临时会议关于"转让巴州香梨置业有限责任公司股份的议案"、"成立畜牧股份有限公司的议案"、"成立阿尔金果业有限责任公司的议案"发表如下意见：
一、同意转让巴州香梨置业有限责任公司股份。
由于房地产行业竞争激烈，此次转让股份一方面可以降低非主营业务带来的风险，另一方面可使公司获得可观的投资收益。不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情况，因此同意转让巴州香梨置业有限责任公司的股份，但此项议案须经股东大会讨论通过后方可实施。
二、同意成立畜牧股份有限公司
三、同意成立阿尔金果业有限责任公司
新疆库尔勒香梨股份有限公司
独立董事：马立平、赵方东、于建嵘
2003年10月23日
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2003-05-09
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召开2002年年度股东大会，上午10时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆库尔勒香梨股份有限公司第二届董事会第二次会议于2003年3月24日在公司本部二楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事8名,其中1名董事杜黎源委托张强董事代为出席,公司监事会成员王金明、史家新和财务总监张素云列席了本次会议,会议由冯国胜先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案,并形成决议：
一、通过公司《总裁工作报告》的议案；
二、通过公司《董事会工作报告》的议案；
三、通过公司2002年财务决算报告的议案；
四、通过公司2002年利润分配方案及资本公积转增股本的议案；
经五洲联合会计师事务所审计,截止2002年12月31日,公司共实现主营业务收入80,067,105.62元,净利润30,429,254.18元,按10%提取的法定盈余公积金3,042,925.42元,按10%提取的法定公益金3,042,925.42元,按15%提取的任意盈余公益金4,564,388.13元,加计以前年度未分配利润15,853,648.89元,2002年度实际可供分配的利润为35,632,664.10元。根据公司业务发展的具体情况,公司董事会决定本年度利润不向股东分配,结转下年。本年资本公积不转增股本。
五、通过公司聘请会计师事务所的议案；
根据公司2001年股东大会决议决定聘请五洲联合会计师事务所为我公司审计机构。根据公司和五洲联合会计师事务所签订的协议,公司2002年度支付其审计费用为30万元。
同意公司在2003年续聘五洲联合会计师事务所有限责任公司,承担公司各项审计工作,并续签聘任合同。
六、通过关于调整《公司章程》相关条款的议案；
根据中国证监会和国家经贸委联合下发的《上市公司治理准则》和中国证监会下发的《上市公司股东大会规范意见》和相关法律法规的规定,结合实际情况,公司对原《公司章程》作如下调整：
1、原章程第四章第二节4.12条第二款：(股东大会)决定占最近一次经审计的公司净资产的20%以上的投资计划,包括订立重要合同(担保、抵押、借贷,受托经营、委托、赠与、承包、租赁等)、对外投资、引进项目资金等。但公司为控股子公司提供担保可不受此限制。
现修改为：(股东大会)决定占最近一次经审计的公司净资产的50%以上的投资计划,包括订立重要合同(担保、抵押、借贷,受托经营、委托、赠与、承包、租赁等)、对外投资、引进项目资金等。但公司为控股子公司提供担保可不受此限制。
2、原章程第五章第三节5.22条第八款：(董事会)在股东大会授权范围内,决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；
现修改为：(董事会)在股东大会授权范围内,决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项,决定占最近一次经审计的公司净资产的50%以下的投资计划,包括订立重要合同(担保、抵押、借贷,受托经营、委托、赠与、承包、租赁等)、对外投资、引进项目资金等。
七、通过关于《公司2002年年度报告》及《年度报告摘要》的议案；
上述第二、三、四、五、六、七项议题需提交股东大会审议。
八、通过关于提请召开2002年度股东大会的议案；
根据《关于提请召开2002年度股东大会的议案》,现将本公司2002年度股东大会召开有关事项通知如下：
(一)、会议时间地点：
会议时间：2003年5月9日上午10：30(北京时间),会期半天
会议地点：公司二楼会议室
(二)会议议题：
1、审议公司2002年度《董事会工作报告》的议案；
2、审议公司2002年度《监事会工作报告》的议案；
3、审议公司《2002年度财务决算报告》的预案；
4、审议公司2002年度利润分配方案的议案；
5、审议公司《关于续聘请会计师事务所及其报酬》的议案；
6、审议关于调整《公司章程》相关条款的议案；
7、审议关于《公司2002年年度报告》及《年度报告摘要》的议案；
(三)、出席会议对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员及律师。
2、截止2003年4月25日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东或其委托代理人。
(四)、会议登记办法：
1、股东参加会议请于2003年4月28日、29日(上午10：30-13：30,下午15：30-18：30)持股东账户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司投资部登记,异地股东以信函或传真方式登记。请随信函或传真同时提供确切的通讯地址。
2、登记及联系地址：
地址：新疆库尔勒市团结北路兰干路口新疆库尔勒香梨股份有限公司。
联系人：邓晓天
邮编：841000
传真：0996-2204878
(五)、会议其它事项：与会者食宿费及交通费自理。
特此公告！
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二零零三年三月二十四日
附：授权委托书(复印有效)。
新疆库尔勒香梨股份有限公司
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席新疆库尔勒香梨股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人持有股数：
委托人股东账号：委托人身份证号码：
受托人签名：受托人身份证号码：
签署日期：
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2002年年度股东大会登记表
截止2003年4月25日,本单位/个人持有新疆库尔勒香梨股份有限公司股份共计股,出席2002年5月9日的公司2002年年度股东大会。
股东姓名：持有股数：
股东账号：身份证号码：
股东地址：
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2003-03-27
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(600506)“香梨股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 62001.69 61192.61 1.32
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 46779.31 43686.36 7.08
主营业务收入(万元) 8006.71 9901.17 -19.13
净利润(万元) 3092.95 2971.60 4.08
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1714.45 2605.70 -34.20
每股收益(元) 0.19 0.27 -29.63
每股净资产(元) 2.91 2.72 6.99
调整后的每股净资产(元) 2.91 2.79 4.30
净资产收益率(%) 6.61 6.80 -2.79
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.67 5.96 -38.42
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.04 0.27 -114.81
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-03-27
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(600506)“香梨股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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新疆库尔勒香梨股份有限公司于2003年3月24日召开二届二次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年利润分配及资本公积转增股本的议案：不分配，不转
增。
二、通过公司在2003年续聘五洲联合会计师事务所有限责任公司，承担公
司各项审计工作的议案。
三、通过关于调整公司章程相关条款的议案。
四、通过公司2002年年度报告及年报摘要。
董事会决定于2003年5月9日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-03-08
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(600506)“香梨股份”公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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新疆库尔勒香梨股份有限公司于2003年3月5日召开二届一次董事会临时会
议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向工商银行申请7000万元贷款的议案：公司决定向工商
银行申请贷款7000万元人民币，贷款期限为5年。
二、通过关于公司为巴州香梨置业有限责任公司提供贷款担保的议案：同
意在1亿元人民币担保额度内，为巴州香梨置业有限责任公司提供贷款担保，担
保方式为连带责任保证，担保期限一年。
公司除本次担保外，无其他担保，公司无逾期对外担保。
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