| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600506)“香梨股份”
新疆库尔勒香梨股份有限公司于2005年6月11日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过公司购买办公及商业用房的议案 |
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2005-06-13
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因未刊登股东大会决议公告，6月13日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-05-26
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公布致歉公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600506)“香梨股份”
新疆库尔勒香梨股份有限公司在以往的经营存在未及时披露的购买资产等重大关联交易事项。以上事项均未履行必要的审批和决策程序，也未及时履行信息披露义务，严重违反了有关规定，上海证券交易所对公司予以公开谴责。公司及董事会成员将以此为鉴，杜绝类似错误的发生，公司已经对此关联交易事项进行了补充公告。
公司董事会全体成员在此向全体投资者郑重致歉 |
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2005-05-10
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于公司购买办公及商业用房的议案。
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2005-05-10
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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| (600506)“香梨股份”
新疆库尔勒香梨股份有限公司于2005年4月29日召开二届九次董事会临时会议及二届十三次监事会，会议审议通过公司购买办公及商业用房的议案：2004年10月21日，公司与巴州香梨置业有限责任公司(下称：香梨置业)签署了《商品房购买合同》，公司购买香梨置业已建成的办公楼3222.36平方米，价格1282.50万元；接待别墅793.63平方米，价格223.12万元；小康城美食街14605.68平方米，价格8763.41万元，共计10269.03万元。本次交易构成关联交易。
董事会决定于2005年6月11日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-04-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600506)“香梨股份”
新疆库尔勒香梨股份有限公司于2005年4月28日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、2005年续聘天津五洲联合会计师事务所承担公司各项审计工作。
三、通过调整公司章程相关条款的议案 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600506)“香梨股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 619,031,995.92 669,789,690.72
股东权益(不含少数股东权益) 479,087,531.03 484,748,128.67
每股净资产 2.98 3.02
调整后的每股净资产 2.98 3.02
报告期
经营活动产生的现金流量净额 -13,125,179.15
每股收益 -0.03
净资产收益率(%) -1.16 |
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2005-04-27
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[20052预亏](600506) 香梨股份：公布业绩亏损预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600506)“香梨股份”公布业绩亏损预告公告
经新疆库尔勒香梨股份有限公司初步测算，预计2005年度上半年经营业绩仍将出现亏损(上年同期净利润为7879590.59元)。具体数据将在公司2005年半年度报告中详细披露 |
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2005-04-13
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆库尔勒香梨股份有限公司于2005年4月11日以通迅表决的方式召开二届七次董事会临时会议，会议审议通过关于修改《公司章程》修订案的议案，暨调整公司2004年度股东大会议案中《修订<公司章程>议案》的内容。该议案需提交2004年年度股东大会审议。
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2005-04-09
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2004年年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆库尔勒香梨股份有限公司于2005年3月26日在上海证券交易所网站、《上海证券报》上公告了《公司2004年年度报告》等相关公告，由于工作疏忽个别内容遗漏，现予以补充公告，详见2005年4月9日《上海证券报》。更正后的年度报告全文及摘要已披露在上海证券交易所的网站上。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-28 |
召开股东大会 |
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| 公司决定于2005年4月28日上午10：30(北京时间),现就召开公司2004年度股东大会有关事项通知如下：
(一)会议地点：公司二楼会议室
(二)会议议题：
1、审议公司2004年度《董事会工作报告》的议案；
2、审议公司2004年度《监事会工作报告》的议案；
3、审议公司《2004年度财务决算报告》的预案；
4、审议公司2004年度利润分配方案的议案；
5、审议公司《关于续聘请会计师事务所及其报酬》的议案；
6、审议关于调整《公司章程》相关条款的议案；
(三)出席会议对象：
1、公司董事、监事、高级管理人员及律师。
2、截止2005年4月13日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东或其委托代理人。
(四)会议登记办法：
1、股东参加会议请于2004年4月14日、15日(上午10：30-13：30,下午15：30-18：30)持股东账户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司董事会秘书办公室登记,异地股东以信函或传真方式登记。请随信函或传真同时提供确切的通讯地址。
2、登记及联系地址：
地址：新疆库尔勒市圣果路圣果名苑新疆库尔勒香梨股份有限公司。
联系人：邓晓天
邮 编：841000
传 真：0996-8851859
(五)会议其它事项：与会者食宿费及交通费自理。
附：授权委托书(复印有效)。
新疆库尔勒香梨股份有限公司
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席新疆库尔勒香梨股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人持有股数：
委托人股东账号： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日期：
新疆库尔勒香梨股份有限公司
2004年年度股东大会登记表
截止2005年4月13日,本单位/个人持有新疆库尔勒香梨股份有限公司股份共计 股,出席2005年4月28日的公司2004年年度股东大会。
股东姓名： 持有股数：
股东账号： 身份证号码：
股东地址：
以上二、三、四、五、六项议题需提交股东大会审议通过。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二零零五年三月二十四日 |
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2005-03-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600506)“香梨股份”
新疆库尔勒香梨股份有限公司于2005年3月24日召开二届六次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2005年续聘五洲联合会计师事务所有限责任公司承担公司各项审计工作的议案。
三、通过调整《公司章程》相关条款的议案。
四、通过公司2004年年度报告及其摘要。
五、聘任徐振丽为公司证券事务代表。
董事会决定于2005年4月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-03-26
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600506)"香梨股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 669,789,690.72 712,468,006.56
股东权益 484,748,128.67 483,943,330.82
每股净资产 3.02 3.02
调整后的每股净资产 3.02 3.02
2004年 2003年
主营业务收入 41,320,129.63 82,758,836.00
净利润 804,797.85 16,150,216.93
每股收益 0.01 0.10
净资产收益率(%) 0.17 3.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 -0.67
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-09-23
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办公地址由“新疆库尔勒市铁克其北路”变为“新疆库尔勒市圣果路圣果名苑
” ，2004-09-22 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-09-23
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办公地址由“新疆库尔勒市铁克其北路”变为“新疆库尔勒市圣果路圣果名苑
” ，2004-09-22 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-03-26
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注册地址由“新疆维吾尔自治区库尔勒市兰干路口”变为“新疆库尔勒市铁克其北路圣果名苑别墅区” ，2004-05-11 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 667,865,855.88 712.468.006.56
股东权益(不含少数股东权益) 485,597,142.26 483,943,330.82
每股净资产 3.03 3.02
调整后的每股净资产 3.03 3.02
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -26,152,270.83 -25,136,120.83
每股收益 -0.01 0.04
净资产收益率(%) -0.36 1.26
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-23
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600506)“香梨股份”
新疆库尔勒香梨股份有限公司于2004年10月21日召开二届六次董事会临时会
议及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司向阿尔金畜牧股份有限公司出售流动资产及设备等资产的议案
：公司决定将前期已投入肉用驴产业化项目建设中的流动资产(注：主要是活驴
及半成品)及设备等资产出售给阿尔金畜牧股份有限公司。通过充分协商、双方
达成协议，公司以887.03万元价格出售给阿尔金畜牧股份有限公司。
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2004-09-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600506)“香梨股份”
新疆库尔勒香梨股份有限公司于2004年9月10日召开2004年度第一次临时股
东大会，会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。
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2004-09-23
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公布办公地址更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600506)“香梨股份”
根据新疆库尔勒市人民政府有关文通知：将铁克其北路更名为圣果路。故新
疆库尔勒香梨股份有限公司办公地址更改为：新疆库尔勒市圣果路。其它未变动
。
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2004-01-10
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迁址及变更联系电话的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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由于新疆库尔勒香梨股份有限公司于2004年1月办公地点搬迁，现将新地址及联
系电话公告如下：
办公及联系地址现更改为：新疆库尔勒市铁克其北路
邮编：841000
电话：0996-8851716
传真：0996-8851721
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2003-11-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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新疆库尔勒香梨股份有限公司于2003年11月25日召开2003年度第二次临时股
东大会，会议审议通过同意转让巴州香梨置业有限责任公司股份：公司于2003年
11月21日与蔺青、姚来国、朱忠臣分别签订《股权转让协议书》，将所持有的巴
州香梨置业有限责任公司49.715%的股权以22372500元转让给蔺青，将所持有的
巴州香梨置业有限责任公司30%的股权以13500000元转让给姚来国，将所持有的巴
州香梨置业有限责任公司19.715%的股权以8872500元转让给朱忠臣。
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2003-08-21
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 647,871,921.38 620,016,889.58
每股净资产(元) 2.95 2.91
调整后的每股净资产(元) 2.95 2.91
股东权益(不含少数股东权益)(元) 473,388,120.75 467,793,113.89
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入(元) 18,123,634.74 25,061,007.41
净利润(元) 5,595,006.86 7,440,964.34
扣除非经常性损益后的净利润(元) 2,567,279.80 4,586,520.61
全面摊薄每股收益(元/股) 0.035 0.046
全面摊薄净资产收益率(%) 1.182 1.675
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.542 1.032
经营活动产生的现金流量净额(元) -36,662,162.91 15,291,184.25 |
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2003-08-21
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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新疆库尔勒香梨股份有限公司于2003年8月18日召开二届三次董事会，会议审
议通过公司2003年半年度报告及其摘要 |
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2004-08-07
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-07
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 658,808,572.75 712,468,006.56
股东权益(不含少数股东权益) 487,384,752.23 483,943,330.82
每股净资产 3.04 3.02
调整后的每股净资产 3.04 3.02
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 6,109,022.52 18,123,634.74
净利润 7,879,590.59 5,595,006.86
扣除非经常性损益后的净利润 -4,962,781.72 2,567,279.80
全面摊薄每股收益 0.05 0.03
全面摊薄净资产收益率(%) 1.62 1.18
经营活动产生的现金流量净额 1,016,150.00 -36,662,162.91
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2004-08-07
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600506)“香梨股份”
新疆库尔勒香梨股份有限公司于2004年8月4日召开二届五次董事会及二届九
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度半年度报告及其摘要。
二、通过公司关于变更部分募集资金投资项目的议案。
三、通过公司董事会授权总裁办公会议投资权限的议案。
四、同意罗卫国辞去公司副总裁职务。
五、通过公司和巴州香梨置业公司(下称：巴州香梨置业)签署互相担保的议
案：公司于2004年3月11日以存单质押形式为巴州香梨置业提供2900万元担保，
期限半年。公司与巴州香梨置业签署了互保协议书，以不超过3300万元的额度进
行互保，互保期限为一年。担保方式按担保法或贷款通则所解释的担保方式。公
司累计对外担保2900万元，无逾期担保。
董事会决定于2004年9月10日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2004-09-10
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆库尔勒香梨股份有限公司第二届董事会第五次会议于2004年8月4日在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事8名,杜黎源先生因公出差,委托张强先生代为出席并行使表决权。公司监事会成员王金明、史家新、廖继明和全体高管人员列席了本次会议,会议由董事长冯国胜先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 经与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案,并形成如下决议：
一、同意通过公司《2004年度半年度报告》及《半年度报告摘要》的议案；
二、同意通过公司关于变更部分募集资金投资项目的议案；
1、变更募集资金投资项目的概述：
经中国证监会"证监发行字〖2001〗103号"文审核批准,公司于2001年12月13日在上海证券交易所采取网上累计投标询价方式发行人民币普通股5000万股(A股)。每股发行价4.94元,实际募集资金额为23,141.29万元,本次资金拟投入项目有12个。
此次需变更的三个项目：
(1)香梨电脑分选线：总投资1071万元,占募集资金总额的4.63%。
(2)良种繁育基地与种子产业化：总投资2997万元,占募集资金总额的12.95%。
(3)万吨冷冻冷藏两用库：总投资3820万元,占募集资金总额的16.51%。
2、变更募集资金投资项目的原因：
(1)香梨电脑分选线项目说明：为方便公司自产和收购的香梨按照统一的规格标准进行分选,于2000年9月28日经新计农经[2000]1098号文批复香梨股份香梨电脑分选线项目,计划投资1071万元。到目前为止,该项目已投入32.82万元,主要进行部分土建的建设,因目前国内外的分选设备不能满足香梨分选特殊性要求,故该项目暂缓建设。
(2)良种繁育基地与种子产业化项目说明：香梨股份为提高公司种子研究水平,实施良种研究、生产、加工、销售、服务一条龙作业,于2000年9月28日经新计农经[2000]1097号文批复香梨股份良种繁育基地与种子产业化项目,计划投资2997万元。到目前为止,该项目已投入8.5万元,主要用于可研项目的编制工作。由于公司上市后新疆种子生产与加工销售企业进行大规模整合,目前已形成三大种子集团的格局,同时公司主业与该项目又有较大的差距,因此,公司决定暂缓该项目建设。
(3)万吨冷冻冷藏两用库项目说明：为完善公司冷链系统,保证公司全年持续经营,使香梨的短期集中上市变为均衡上市,于2000年12月12日经新计市场[2000]1471号文批复香梨股份万吨冷冻冷藏两用库项目,拟投资3820万元,到目前为止,该项目未投资,由于该项目建设所在地大规模建设冷库,同时考虑到本公司产品的实际状况决定暂缓建设。
另一方面,公司根据12个募集资金项目实施进度计划募集资金40395.1万元,其中香梨电脑分选线、良种繁育基地与种子产业化、万吨冷冻冷藏两用库三个项目计划募集资金7888万元,占计划募集资金总额的20%。但公司实际募集资金总额为23141.29万元, 则上述三个项目的计划募集资金额占实际募集资金总额的34%,从而形成计划募集资金额与实际募集资金总额差距较大,并造成三个募集资金项目所占份额较重等系列问题。由于公司属农业生产企业,以香梨为主的农产品种植建设周期相对来说较长,为避免资金过于分散,公司决定选择建设周期相对较短、技术相对成熟的肉用驴产业化经营建设屠宰、加工项目,由此决定将"香梨电脑分选线、良种繁育基地与种子产业化、万吨冷冻冷藏两用库"三个项目,调整为"肉用驴产业化经营建设屠宰、加工项目"。
在公司运作的近三年期间,由于实际募集资金额远小于原预计融资额,导致资金缺口过大,随着市场变化及公司经营发展的需要,公司认为：在不影响公司生产经营正常进行的情况下,按项目的轻重缓急,调整部分募集资金项目,是完全必要的,也是可行的。
3、变更募集资金投资项目的具体内容
肉用驴产业化经营建设屠宰、加工项目是经自治区经贸委新经贸投资函[2004]91号批复,年屠宰加工肉用驴10万头,生产驴肉及其制品6000吨。该项目需建设屠宰、分割、加工10万头肉用驴加工厂一座,相应对公用设施及辅助设施进行改造,并建立终端销售网络。
该项目总投资9848万元,其中固定资产投资8614万元,流动资金1234万元。固定资产投资中,设备投资3318万元,土建工程及建设期利息2296万元。该项目达产后,预计年实现销售收入13077万元,利税4194万元,投资回收期4.5年。
三、同意通过公司董事会授权总裁办公会议投资权限的议案；
董事会授权总裁办公会议可决定最近一次经审计的占公司净资产5%以下的投资计划,包括订立重要合同(担保、抵押、借贷、受托经营、委托赠与、承包、租赁等)对外投资,引进项目资金等。
四、同意关于高管人事变动的议案；
同意罗卫国先生辞去公司副总裁职务。
五、同意关于公司和香梨置业签署互相担保的议案；
为了双方业务发展需要,为融资提供方便,香梨股份和香梨置业签署了互相担保的协议,在不超过3300万元以内提供担保,期限不超过一年。
六、同意的议案。
经董事会研究,决定在2004年9月10日上午10：00(北京时间)召开新疆库尔勒香梨股份有限公司2004年度第一次临时股东大会。
1、会议基本情况：
(1)时间：2004年9月10日上午10：00(北京时间)
(2)会议地点：公司会议室
2、会议议题：
关于变更部分募集资金投资项目的议案。
3、出席会议对象：
(1)公司董事、监事、高级管理人员及律师。
(2)截止2004年8月20日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东或其委托代理人。
4、会议登记办法：
(1)股东参加会议请于2004年8月26日、27日(上午10：30-13：30,下午16：30-19：30)持股东账户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司投资部登记,异地股东以信函或传真方式登记。请随信函或传真同时提供确切的通讯地址。
(2)登记及联系地址：
地址：新疆库尔勒市铁克其北路圣果名苑
联系人：邓晓天 联系电话：0996-8851716
邮 编：841000
传 真：0996-8850156
5、会议其它事项：与会者食宿费及交通费自理,会期半天。
特此公告！
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
2004年8月7日
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2001-12-26
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2001.12.26是香梨股份(600506)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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