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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-27
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关于股东减持股份的公告 |
上交所公告 |
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(600506)“香梨股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-13
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆库尔勒香梨股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2015年6月12日召开,会议审议通过《关于对沙依东园艺场、库尔楚园艺场欠款事项提起诉讼的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-22
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2014年业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告 |
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(600506)“香梨股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-20
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆库尔勒香梨股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月19日召开,会议审议通过关于对部分资产计提减值准备的议案、关于《2014年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案、关于《2014年度利润分配方案》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-12
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2014年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600506)“香梨股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-25
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第五届董事会第十七次会议决议补充公告 |
上交所公告 |
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(600506)“香梨股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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关于对部分资产计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600506)“香梨股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-24
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会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600506)“香梨股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-24
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2014年度董事会工作报告》的议案；
2 关于《2014年度监事会工作报告》的议案；
3 关于对部分债权、债务进行核销的议案；
4 关于对部分资产进行报损处理的议案；
5 关于对部分资产计提减值准备的议案；
6.00 关于《2014年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案；
6.01 《2014年年度报告全文》；
6.02 《2014年年度报告摘要》。
7 关于《2014年度财务决算报告》的议案；
8 关于《2014年度利润分配方案》的议案；
9 关于《2014年独立董事述职报告》的议案 |
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2015-04-24
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.012
加权平均净资产收益率(%) -0.672
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-24
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第五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600506)“香梨股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-24
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆库尔勒香梨股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2015年4月22日召开,会议审议通过《关于2014年年度报告全文及年度报告摘要的议案》、《关于2014年度利润分配方案的议案》、《关于2015年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-24
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会决定于2015年5月19日14：00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于对部分资产进行报损处理的议案、关于《2014年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案、关于《2014年度利润分配方案》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-24
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.102
加权平均净资产收益率(%) -5.40
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-24 |
拟披露季报 |
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2015-03-17
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关于2014年年度报告延期披露的公告 |
上交所公告 |
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(600506)“香梨股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-27
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆库尔勒香梨股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月26日召开,会议审议通过公司关于变更董事、独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-27
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第五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆库尔勒香梨股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2015年2月26日召开,会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于调整董事会各专业委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-04
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00、关于变更董事、独立董事的议案
1.01、提名刘赟东先生为董事；
1.02、提名朱锐伦先生为董事；
1.03、提名龚巧莉女士为独立董事 |
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2015-02-04
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会决定于2015年2月26日14点00分召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于变更董事、独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-04
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆库尔勒香梨股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2015年2月3日召开,会议审议通过“公司关于变更董事、独立董事的议案”、关于推选代行董事长职务人选的议案、公司关于提请召开2015年第一次临时股东大会通知的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-27
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2014年年度业绩预亏公告 |
上交所公告 |
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经新疆库尔勒香梨股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-1400万元到-1600万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-24 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2015-03-17; 一次变更日期: 2015-04-24; 一次变更公告日期: 2015-03-17; |
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2014-10-28
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0483
加权平均净资产收益率(%) -2.52
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-28 |
拟披露季报 |
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2014-09-19
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关于房地产类全资子公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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(600506)“香梨股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-12
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关于参加“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告 |
上交所公告 |
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(600506)“香梨股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-05
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆库尔勒香梨股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2014年9月4日召开,会议审议通过公司关于拟将部分土地资产进行转让的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-05
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆库尔勒香梨股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年9月4日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于拟投资设立房地产类全资子公司的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-19
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关于拟投资设立房地产类全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600506)“香梨股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-19
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600506)“香梨股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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