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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-08-18
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.024
加权平均净资产收益率(%) -1.32
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-18 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-18 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-18 |
拟披露中报 |
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2016-05-19
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600506)“香梨股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-19/600506_20160519_3.pdf
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2016-05-19
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆库尔勒香梨股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月18日召开,会议审议通过关于《2015年度利润分配方案》的议案、关于《2015年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案、关于聘请2016年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-19
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆库尔勒香梨股份有限公司第六届董事会第一次会议于2016年5月18日召开,会议审议通过关于选举董事长的议案、关于聘任总经理的议案、关于聘任董事会秘书的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-21
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第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600506)“香梨股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-21/600506_20160421_2.pdf
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2016-04-21
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.008
加权平均净资产收益率(%) -0.442
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-21
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议关于《2015年度董事会工作报告》的议案
2 审议关于《2015年度监事会工作报告》的议案
3 审议关于《2015年度财务决算报告》的议案
4 审议关于《2015年度利润分配方案》的议案
5.00 审议关于《2015年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案
5.01 《2015年年度报告全文》
5.02 《年度报告摘要》
6 审议关于聘请2016年度财务审计机构的议案
7 审议关于聘请2016年度内部控制审计机构的议案
8.00 审议关于换届选举非独立董事的议案
8.01 选举刘赟东先生为第六届董事会非独立董事
8.02 选举康莹女士为第六届董事会非独立董事
8.03 选举邱益军先生为第六届董事会非独立董事
8.04 选举程利刚先生为第六届董事会非独立董事
9.00 审议关于换届选举独立董事的议案
9.01 选举龚巧莉女士为第六届董事会独立董事
9.02 选举李疆先生为第六届董事会独立董事
9.03 选举李胜利先生为第六届董事会独立董事
10.00 关于监事会换届选举的议案
10.01 选举独文辉先生为第六届监事会监事
10.02 选举胡彦女士为第六届监事会监事
10.03 选举谭雅丽女士为第六届监事会监事 |
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2016-04-21
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会决定于2016年5月18日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于《2015年度利润分配方案》的议案、关于《2015年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案、关于聘请2016年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-21
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第五届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆库尔勒香梨股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2016年4月20日召开,会议审议通过《关于<2016年第一季度报告>的议案》、《关于换届选举非独立董事的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-21
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关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(600506)“香梨股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-21/600506_20160421_5.pdf
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2016-04-21
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关于职工代表大会选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600506)“香梨股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-21/600506_20160421_4.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-21 |
拟披露季报 |
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2016-03-12
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第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600506)“香梨股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-12/600506_20160312_2.pdf
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2016-03-12
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.016
加权平均净资产收益率(%) 0.87
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-12
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第五届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆库尔勒香梨股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2016年3月10日召开,会议审议通过《关于2015年度利润分配方案的议案》、《关于〈2015年年度报告全文〉及〈年度报告摘要〉的议案》、《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-05
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关于投资理财的公告 |
上交所公告 |
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(600506)“香梨股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-05/600506_20160205_1.pdf
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2016-01-28
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2015年年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经新疆库尔勒香梨股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为人民币230万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-12
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关于投资理财的公告 |
上交所公告 |
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(600506)“香梨股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-12/600506_20160112_1.pdf
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2015-12-30
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关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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(600506)“香梨股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-30/600506_20151230_1.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-12 |
拟披露年报 |
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2015-12-22
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2015年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆库尔勒香梨股份有限公司2015年第四次临时股东大会于2015年12月21日召开,会议审议通过关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-14
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600506)“香梨股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600506_20151212_2.pdf
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2015-12-12
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600506)“香梨股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600506_20151212_2.pdf
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2015-12-05
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关于授权经营层利用自有闲置资金开展投资理财业务的公告 |
上交所公告 |
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(600506)“香梨股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-05/600506_20151205_4.pdf
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2015-12-05
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召开2015年度第4次临时股东大会 ，2015-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案；
2 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
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2015-12-05
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关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600506)“香梨股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-05/600506_20151205_3.pdf
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2015-12-05
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第五届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆库尔勒香梨股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2015年12月4日召开,会议审议通过公司《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》、《关于修订公司章程部分条款的议案》、《关于授权经营层利用自有闲置资金开展投资理财业务的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-05/600506_20151205_2.pdf
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2015-12-05
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关于公开挂牌转让全资子公司部分股权事项公开征集受让方结果的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600506)“香梨股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-05/600506_20151205_1.pdf
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