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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-13
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600506)“香梨股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-13/600506_20190813_9.pdf
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2019-08-13
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600506)“香梨股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-13/600506_20190813_4.pdf
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2019-07-20
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关于参加2019年新疆辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600506)“香梨股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-20/600506_20190720_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-13 |
拟披露中报 |
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2019-06-15
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆库尔勒香梨股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年6月14日召开，会议审议通过关于选举董事长的议案、关于聘任董事会秘书的议案、关于聘任证券事务代表的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/600506_20190615_1.pdf
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2019-06-15
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600506)“香梨股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-15/600506_20190615_3.pdf
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2019-05-17
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆库尔勒香梨股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月16日召开，会议审议通过关于《2018年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案、关于聘请2019年度财务审计机构的议案、关于《2018年度利润分配方案》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-17/600506_20190517_1.pdf
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2018年度财务决算报告》的议案
4 关于《2018年度利润分配方案》的议案
5.00 关于《2018年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案
5.01 《2018年年度报告全文》
5.02 《年度报告摘要》
6 关于聘请2019年度财务审计机构的议案
7 关于聘请2019年度内部控制审计机构的议案
8.00 关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案
8.01 选举陈义斌先生为第七届董事会非独立董事
8.02 选举贾学琳女士为第七届董事会非独立董事
8.03 选举张挺先生为第七届董事会非独立董事
8.04 选举独文辉先生为第七届董事会非独立董事
9.00 关于换届选举第七届董事会独立董事的议案
9.01 选举龚巧莉女士为第七届董事会独立董事
9.02 选举李疆先生为第七届董事会独立董事
9.03 选举李胜利先生为第七届董事会独立董事
10.00 关于换届选举第七届监事会监事的议案
10.01 选举胡彦女士为第七届监事会监事
10.02 选举陈燕玲女士为第七届监事会监事
10.03 选举张爱勇先生为第七届监事会监事 |
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2019-04-20
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第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆库尔勒香梨股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2019年4月18日召开，会议审议通过关于《2018年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案、关于《2019年第一季度报告》的议案、关于《2018年度利润分配方案》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600506_20190420_12.pdf
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2018年度财务决算报告》的议案
4 关于《2018年度利润分配方案》的议案
5.00 关于《2018年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案
5.01 《2018年年度报告全文》
5.02 《年度报告摘要》
6 关于聘请2019年度财务审计机构的议案
7 关于聘请2019年度内部控制审计机构的议案
8.00 关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案
8.01 选举陈义斌先生为第七届董事会非独立董事
8.02 选举贾学琳女士为第七届董事会非独立董事
8.03 选举张挺先生为第七届董事会非独立董事
8.04 选举独文辉先生为第七届董事会非独立董事
9.00 关于换届选举第七届董事会独立董事的议案
9.01 选举龚巧莉女士为第七届董事会独立董事
9.02 选举李疆先生为第七届董事会独立董事
9.03 选举李胜利先生为第七届董事会独立董事
10.00 关于换届选举第七届监事会监事的议案
10.01 选举胡彦女士为第七届监事会监事
10.02 选举陈燕玲女士为第七届监事会监事
10.03 选举张爱勇先生为第七届监事会监事
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2019-04-20
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会决定于2019年5月16日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于《2018年度利润分配方案》的议案、关于《2018年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案、关于聘请2019年度财务审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600506_20190420_15.pdf
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2019-04-20
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第六届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600506)“香梨股份”公布
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2019-04-20
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.010
加权平均净资产收益率(%) -0.530
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2019-04-20
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.031
加权平均净资产收益率(%) 1.62
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2019-04-20
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关于职工代表大会选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600506)“香梨股份”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-20 |
拟披露季报 |
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2019-02-22
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆库尔勒香梨股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年2月21日召开，会议审议通过关于补选第六届监事会监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-22
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第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600506)“香梨股份”公布
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2019-02-02
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会决定于2019年2月21日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于补选第六届监事会监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600506_20190202_2.pdf
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2019-02-02
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆库尔勒香梨股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2019年2月1日召开，会议审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600506_20190202_1.pdf
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2019-02-02
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(600506)“香梨股份”公布关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会决定于2019年2月21日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于补选第六届监事会监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年2月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年2月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600506_20190202_2.pdf
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2019-02-02
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选第六届监事会监事的议案
1.01 补选张爱勇先生为第六届监事会监事 |
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2019-02-02
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选第六届监事会监事的议案
1.01 补选张爱勇先生为第六届监事会监事。
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2019-02-02
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(600506)“香梨股份”公布第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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新疆库尔勒香梨股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2019年2月1日召开，会议审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-02/600506_20190202_1.pdf
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2019-01-26
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600506)“香梨股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600506_20190126_2.pdf
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2019-01-26
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关于监事会主席辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600506)“香梨股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-26/600506_20190126_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-27 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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关于转让新疆家合房地产开发有限责任公司15%股权完成工商变更的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600506)“香梨股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-25/600506_20181225_1.pdf
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2018-12-21
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关于转让巴州昌达房地产开发有限责任公司100%股权暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600506)“香梨股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-21/600506_20181221_1.pdf
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2018-12-19
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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新疆库尔勒香梨股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月18日召开，会议审议通过关于转让巴州昌达房地产开发有限责任公司100%股权暨关联交易的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/600506_20181219_3.pdf
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2018-12-19
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关于公开挂牌转让新疆家合房地产开发有限责任公司15%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600506)“香梨股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-19/600506_20181219_1.pdf
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