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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-20
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,216,815,552.87 1,894,691,726.62
所有者权益(或股东权益) 1,015,764,715.72 563,200,019.45
每股净资产 2.76 1.76
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 743,132,527.75 657,603,974.34
净利润 25,601,852.51 29,442,389.08
扣除非经常性损益后的净利润 22,832,800.33 27,912,310.08
基本每股收益 0.071 0.092
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.063 0.087
净资产收益率(%) 2.52 5.46
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.18 -0.005
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2008-08-20
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于为公司控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司银行借款提供担保的议案》
2、《关于将重新参与台州路桥汇鑫广场的土地投标，取得该土地的使用权的议案》
3、《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
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2008-08-20
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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腾达建设集团股份有限公司于2008年8月18日以通讯表决方式召开五届七次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《董事会审计委员会关于2008年1-6月大股东及其附属企业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的核查报告》。
二、通过《关于防范大股东及关联方占用资金的专项制度》。
三、通过2008年半年度报告及其摘要。
四、通过公司拟将闲置募集资金21000万元继续用于补充流动资金的议案，时间不超过6个月(从2008年9月24日起至2009年3月23日止)。
董事会决定于2008年9月10日召开2008年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第四项议案及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738512”；投票简称为“腾达投票”。
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2008-07-25
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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腾达建设集团股份有限公司于2008年7月24日以通讯表决方式召开第五届董事会2008年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于签署募集资金专户存储三方监管协议的议案：根据有关规定，公司与招商银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司台州市路桥区支行、中国建设银行股份有限公司台州金水支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司在银行开设募集资金专用帐户(下称：专户)，公司1次或12个月内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额20%的，公司应及时以传真方式通知保荐人东北证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。
二、通过关于投资设立云南腾达运通置业有限公司的议案。
三、同意聘任张龙为公司证券事务代表。
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2008-07-25
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关联交易公告
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上交所公告 |
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根据腾达建设集团股份有限公司第五届董事会2008年第三次临时会议通过的相关决议，公司与自然人吴建国、管瑜(系公司发起人股东所投资企业法定代表人)、周万春共同投资设立云南腾达运通置业有限公司，注册资本5000万元，其中公司出资人民币2550万元，占注册资本总额51%。
上述交易构成关联交易。
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2008-07-23
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公布重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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腾达建设集团股份有限公司近日收到上海公路投资建设发展有限公司发出的《上海市建设工程施工中标(交易成交)通知书》，经评审由公司中标(承包)“青虹路(暂名)新建工程1标段”。该项工程的合同价款为29881.8608万元，工期490日历天。
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2008-07-15
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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腾达建设集团股份有限公司于2008年7月14日以通讯表决方式召开第五届董事会2008年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、聘任辛晓东为公司审计总监，免去其公司财务总监职务。
二、通过《公司治理整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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腾达建设集团股份有限公司于2008年7月1日以通讯表决方式召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股90%的子公司上海腾达投资有限公司(下称：腾达投资)以自筹方式投资4000万元注册设立上海汇业海运有限公司。该项投资已经腾达投资股东会批准。
二、通过关于将重新参与台州路桥汇鑫广场(下称：汇鑫广场)的土地投标，取得该土地的使用权的议案：鉴于公司已于2003年8月通过挂牌取得路政储(2002)12号政府储备地块(土地面积21.6亩)的土地使用权(公司支付了433万元土地出让金)，并经公司2005年第一次临时股东大会审议通过在此土地上兴建汇鑫广场项目的议案。由于该宗土地原规定的用途为商业、办公用地，土地不能分割转让，不能销售，截止目前该项目尚未启动。现经与政府有关部门协商，根据新的土地管理办法规定，政府拟以约2200万元的总价对这块土地进行收储。待政府改变土地用途(增加居住用地，土地使用权能分割转让)后重新挂牌公开进行出让。公司将重新参与该土地的投标，取得该土地的使用权。
三、通过公司拟为控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司(由公司与控股子公司共同投资组建，公司持股75%，下称：钱江公司)向招商银行杭州分行申请额度在1亿元内借款提供连带责任担保的议案，期限为一年，并同意钱江公司将其在《杭州市钱江四桥(复兴大桥)经营权转让合同》有效期内从杭州市城市建设资产经营有限公司所获得的钱江四桥经营权补偿费中的3.15亿元作为质押向银行申请借款。目前尚未与金融机构签署担保协议。
截至公告日，公司无对外担保。
上述二、三项议案尚需提交公司最近一次的股东大会审议。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-20 |
拟披露中报 |
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2008-06-25
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2007年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2008-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-25
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2007年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2008-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-25
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2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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腾达建设集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.80元(含税)。
股权登记日：2008年6月30日
除息日：2008年7月1日
现金红利发放日：2008年7月7日
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2008-06-25
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2007年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2008-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-13
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公布昆明南窑村城中村改造项目中标公告 |
上交所公告 |
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腾达建设集团股份有限公司近日收到昆明市官渡区太和街道办事处吴井社区南窑股份合作社和云南禹信招标代理有限公司《关于昆明南窑村城中村改造项目(下称：改造项目)中标通知书》，确定由公司和云南竞达运通房地产开发有限公司(下称“竞达运通”)组成的腾达建设集团投资联合体中标，为改造项目前期工作的实施主体。改造项目范围的区域共约100亩，估计项目总投资约8亿元人民币。公司将在履行董事会或股东大会决策程序后，与竞达运通等投资设立项目公司(公司所占股份比例尚未确定)，承接改造项目。
改造项目的主要实施步骤和决策程序均未履行完毕，故存在不确定因素。
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2008-05-23
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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腾达建设集团股份有限公司股票于2008年5月19日-21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，股票交易出现异常波动。
经核实，截止目前，公司经营情况一切正常；公司正与云南竞达运通房地产开发有限公司共同参与“昆明南窑村‘城中村’改建项目”投标，截止公告日投标工作尚在进行之中；公司参与上海公路投资建设发展有限公司“青虹路(暂名)新建工程1标段项目”的投标；公司参与上海市虹口区建设和交通委员会“宝山路-东江湾路-西体育会路改建(广中路地道)工程”的投标，已于2008年5月22日取得项目中标通知书；经咨询，除上述情况外，公司不存在应披露而未披露的其他重大信息。
公司董事会及大股东确认，公司目前及未来三个月内不存在重大资产重组、整体上市、非公开发行、资产注入、收购兼并此类的应披露而未披露的重大事项。
公司所有信息均以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
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2008-05-23
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重大工程中标公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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腾达建设集团股份有限公司于2008年5月22日收到上海市虹口区建设和交通委员会发出的《上海市建设工程施工中标(交易成交)通知书》，上海市“宝山路-东江湾路-西体育会路改建(广中路地道)工程”经评审由公司中标(承包)。该项工程的合同价款为9988.0003万元，工期为511日历天。
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2008-05-23
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(600512) 腾达建设:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司上海市向城路证券营业部 3749195.97
中国建银投资证券有限责任公司北京朝阳路证券营业部 2366057.00
东莞证券有限责任公司东莞石龙证券营业部 2008392.02
广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 1978824.00
中国银河证券股份有限公司秦皇岛证券营业部 1956165.96
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 29813401.72
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 15298578.61
广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 8165630.34
江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 4540711.61
东北证券有限责任公司大连七七街证券营业部 4489705.13
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2008-05-23
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(600512) 腾达建设:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司上海市向城路证券营业部 3749195.97
中国建银投资证券有限责任公司北京朝阳路证券营业部 2366057.00
东莞证券有限责任公司东莞石龙证券营业部 2008392.02
广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 1978824.00
中国银河证券股份有限公司秦皇岛证券营业部 1956165.96
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 29813401.72
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 15298578.61
广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 8165630.34
江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 4540711.61
东北证券有限责任公司大连七七街证券营业部 4489705.13
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2008-05-22
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因未披露股票交易异常波动公告，5月22日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-05-21
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(600512) 腾达建设:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 14982207.62
广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 11947880.11
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 8375718.00
江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 6785567.00
民生证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 6676909.21
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 17504584.55
机构专用 14065255.23
机构专用 7240632.32
中信建投证券有限责任公司上海市向城路证券营业部 5563200.00
华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 5318993.94
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2008-05-13
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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腾达建设集团股份有限公司于2008年5月10日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以增发后的总股本368470328股为基数，每10股派0.8元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司提供2008年度的审计服务。
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2008-05-12
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因未刊登股东大会决议公告，5月12日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,296,247,632.86 1,894,691,726.62
所有者权益(或股东权益) 1,036,271,237.44 563,200,019.45
归属于上市公司股东的每股净资产 2.81 1.76
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 16,628,932.38 16,628,932.38
基本每股收益 0.045 0.045
全面摊薄净资产收益率(%) 1.60 1.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.049
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2008-04-15
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 1,574,881,932.33 1,410,055,066.47
归属于上市公司股东的净利润 51,128,248.10 61,687,232.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 48,473,069.91 55,748,471.06
基本每股收益 0.16 0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.15 0.17
全面摊薄净资产收益率(%) 9.08 10.71
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.61 9.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.40 0.59
2007年末 2006年末
总资产 1,894,691,726.62 1,911,956,139.47
所有者权益(或股东权益) 563,200,019.45 575,965,836.95
归属于上市公司股东的每股净资产 1.76 1.79
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.8元(含税)。
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2008-04-15
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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腾达建设集团股份有限公司于2008年4月12日召开五届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配预案：拟以增发后的总股本368470328股为基数，每10股派0.8元(含税)。
二、通过2007年年度报告及其摘要。
三、通过关于更换公司总会计师的议案。
四、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司提供2008年度审计服务的议案。
董事会决定于2008年5月10日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-15
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召开2007年度股东大会 ，2008-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2007 年度董事会工作报告》
2、《2007 年度监事会工作报告》
3、《2007 年度财务决算报告》
4、《2007 年度利润分配预案》
5、《2007 年年度报告及摘要》
6、《董事、监事2008 年度报酬和激励考核方案》
7、《关于2008 年续聘会计师事务所及支付2007 年度审计费用的议案》 |
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2008-04-11
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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腾达建设集团股份有限公司本次有限售条件的流通股566164股将于2008年4月17日起上市流通。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-24 |
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2008-03-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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腾达建设集团股份有限公司于2008年3月24日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、选举徐君明为公司第五届董事会董事。
二、通过关于将闲置募集资金补充流动资金的议案。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
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2008-03-08
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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腾达建设集团股份有限公司于2008年3月7日以通讯表决方式召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意叶春方辞去公司董事、副总经理等职务。
二、通过关于提名徐君明为公司第五届董事会董事候选人的议案。
三、通过关于增加募集资金帐户的议案。
四、通过公司将闲置募集资金21000万元用于补充流动资金的议案，使用期限不超过6个月。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2008年3月24日上午9:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738512”；投票简称为“腾达投票”。
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2008-03-08
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举徐君明先生为公司第五届董事会董事的议案》
2、《关于将闲置募集资金补充流动资金的议案》
3、《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
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