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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-16
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关于增加股东大会议案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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腾达建设集团股份有限公司董事会于2009年6月13日收到股东叶洋友的提案，提议公司2009年第二次临时股东大会增加《关于以钱江四桥经营权补偿费为本次公司债本息偿付可能需要的流动性支持贷款提供质押担保的议案》：公司拟与商业银行签订《流动性支持贷款协议》，在债券存续期内，当本期债券付息和兑付发生临时资金流动性不足时，由商业银行在付息或兑付首日前五个工作日给予流动性支持贷款(具体金额依据每一期偿债资金缺口为准)。为此，拟以公司控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司拥有的钱江四桥经营权剩余年限的经营权补偿费为本次本息偿付可能需要的流动性支持贷款提供质押担保，质押期限至贷款项下款项还清之日为止，但已质押部分的钱江四桥经营权补偿费除外。
公司于2009年6月14日以通讯方式召开第五届董事会2009年第二次临时会议，会议审议同意上述议案，并同意将该提案作为新增临时提案提交公司定于2009年6月24日召开的2009年第二次临时股东大会审议。
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2009-06-12
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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近日，腾达建设集团股份有限公司收到宁波经济技术开发区春晓开发建设指挥部发出的《中标通知书》：该指挥部的春晓西八路、洋沙山西七路南延、春晓东八路东延、洋沙山东八路道路1标段工程，经相关程序，确定公司为中标人，负责该项目工程的施工。中标价72353431元，工期540日历天。
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2009-06-10
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(600512) 腾达建设:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 12865447.98
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 12445597.95
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 9416180.00
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 6266418.04
世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 6201956.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司北京莲花池东路证券营业部 6977277.99
国海证券有限责任公司成都神仙树北路证券营业部 6802209.97
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 6312689.92
中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 5889561.00
大通证券股份有限公司上海幸福路证券营业部 3843404.82
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2009-06-09
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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腾达建设集团股份有限公司于2009年6月7日以通讯表决方式召开第五届董事会2009年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟发行票面总额不超过4亿元人民币公司债券的议案：本次发行债券的期限为3-7年，为单一期限品种的固定利率债券，票面利率由公司和保荐机构(主承销商)根据市场询价协商确定。本次发行可向公司原有股东配售。本决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月。
二、通过关于本次公司债券发行偿还保障措施的议案。
董事会决定于2009年6月24日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-06-09
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于拟发行公司债券的议案》
⑴、本次发行公司债券的发行规模
⑵、本次发行公司债券向公司原有股东的配售安排
⑶、本次发行公司债券的债券期限
⑷、本次发行公司债券的债券利率
⑸、本次发行公司债券的募集资金用途
⑹、本次发行公司债券决议的有效期
⑺、本次发行公司债券拟上市交易所
3、《关于本次公司债券发行偿还保障措施的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
5、《关于以钱江四桥经营权补偿费为本次公司债本息偿付可能需要的流动性支持贷款提供质押担保的议案》
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2009-06-09
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于拟发行公司债券的议案》
⑴、本次发行公司债券的发行规模
⑵、本次发行公司债券向公司原有股东的配售安排
⑶、本次发行公司债券的债券期限
⑷、本次发行公司债券的债券利率
⑸、本次发行公司债券的募集资金用途
⑹、本次发行公司债券决议的有效期
⑺、本次发行公司债券拟上市交易所
3、《关于本次公司债券发行偿还保障措施的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》 |
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2009-06-02
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重大工程的中标公告 |
上交所公告 |
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腾达建设集团股份有限公司近日收到无锡市城市重点工程建设办公室发出的《中标通知书》，确定公司为通江大道改造工程(施工)的中标人，负责该项目工程的施工。中标价9668万元。
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2009-04-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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腾达建设集团股份有限公司于2009年4月25日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配。
二、通过公司2008年年度报告及摘要。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
四、续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
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2009-04-27
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,592,969,221.75 2,664,878,971.92
所有者权益(或股东权益) 1,031,569,469.03 1,019,760,990.64
归属于上市公司股东的每股净资产 2.80 2.77
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 11,808,478.39 11,808,478.39
基本每股收益 0.032 0.032
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.032 0.032
全面摊薄净资产收益率(%) 1.14 1.14
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.14 1.14
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.175
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2009-04-27
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因未刊登股东大会决议公告，4月27日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-04-01
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 1,813,731,589.99 1,574,881,932.33
归属于上市公司股东的净利润 29,598,127.43 51,128,248.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,954,815.12 53,688,261.88
基本每股收益 0.08 0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.07 0.17
全面摊薄净资产收益率(%) 2.90 9.08
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.55 9.53
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.39 0.40
2008年末 2007年末
调整后
总资产 2,664,878,971.92 1,894,691,726.62
所有者权益(或股东权益) 1,019,760,990.64 563,200,019.45
归属于上市公司股东的每股净资产 2.77 1.76
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-04-01
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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腾达建设集团股份有限公司于2009年3月30日召开五届十次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于调整坏账准备计提方法的议案。
四、通过关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
六、通过关于修改信息披露事务管理制度的议案。
七、通过续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司提供2009年度审计服务的议案。
董事会决定于2009年4月25日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2009-04-01
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召开2008年度股东大会 ，2009-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2008 年度董事会工作报告》
2、《2008 年度监事会工作报告》
3、《2008 年度财务决算报告》
4、《2008 年度利润分配预案》
5、《2008 年年度报告及摘要》
6、《关于修改公司章程部分条款的议案》
7、《关于修改股东大会议事规则的议案》
8、《关于修改关联交易决策制度的议案》
9、《董事、监事、高级管理人员2009 年度报酬和激励考核方案》
10、《关于2009 年续聘会计师事务所及支付2008 年度审计费用的议案》
11、听取《公司独立董事2008 年度述职报告》 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
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2009-03-24
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归还募集资金公告 |
上交所公告 |
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根据腾达建设集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议，公司已于2009年3月23日将用于补充流动资金的闲置募集资金21000万元全部转入募集资金专用账户。
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2009-03-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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腾达建设集团股份有限公司于2009年3月16日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案。
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2009-02-28
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、 《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
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2009-02-28
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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腾达建设集团股份有限公司于2009年2月27日以通讯表决方式召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
二、通过关于继续使用21000万元闲置募集资金补充流动资金的议案，使用时间不超过6个月(从2009年3月24日至9月23日止)。
董事会决定于2009年3月16日9:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738512”；投票简称为“腾达投票”。
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2009-01-21
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更换保荐代表人公告 |
上交所公告 |
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腾达建设集团股份有限公司于2009年1月20日收到聘请的增发股票保荐机构东北证券股份有限公司(下称：东北证券)有关函，因保荐代表人满慧离职，东北证券委派王浩接替，负责公司增发股票项目持续督导工作。变更后，公司增发股票项目持续督导保荐代表人为汪六七、王浩。
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2009-01-08
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境内会计师事务所由“浙江天健会计师事务所有限公司”变为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” ，2009-01-07 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-08
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关于会计师事务所更名公告 |
上交所公告 |
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腾达建设集团股份有限公司日前收到浙江天健会计师事务所有限公司的来函，其与浙江东方会计师事务所有限公司合并，合并后名称变更为浙江天健东方会计师事务所有限公司(下称：天健东方所)，因此公司2008年度审计机构名称变更为天健东方所。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-01 |
拟披露年报 |
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2008-12-23
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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腾达建设集团股份有限公司于2008年12月22日以通讯表决方式召开第五届董事会2008年第四次临时会议，会议审议同意公司以自有资金独资设立台州腾达建设置业有限公司(暂定名，注册资本为1000万元)，用以承接路桥汇鑫广场项目的建设和开发。新公司注册成立后将与路桥土地管理分局签订《国有建设用地使用权出让合同》。
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2008-11-27
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公布重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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腾达建设集团股份有限公司日前收到杭州市基础设施建设中心发出的《中标通知书》，经评标委员会评定并报建设行政主管部门备案，现确定公司为留石快速路二期工程03标的中标单位。中标价为13089.0727万元；中标工期为300日历天。
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2008-11-13
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公布重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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腾达建设集团股份有限公司日前收到台州市建设工程招标投标管理办公室发出的《建设工程中标通知书》，经评标委员会评定及中标公示，现确定公司为台州滨海工业区块东二路椒江段(洪三路-长浦河)路面及东1桥、七4桥、八4桥桥梁工程中标单位，中标价为11250.93万元，中标工期为238日历天。
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,412,854,524.53 1,894,691,726.62
所有者权益(或股东权益) 1,031,416,143.64 563,200,019.45
归属于上市公司股东的每股净资产 2.80 1.76
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 15,651,427.93 41,253,280.44
基本每股收益 0.043 0.114
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.104
全面摊薄净资产收益率(%) 1.52 4.00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.43 3.64
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.29
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
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2008-09-23
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归还募集资金公告
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上交所公告 |
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根据腾达建设集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议，公司已于2008年9月19日将用于补充流动资金的21000万元募集资金(使用期限从2008年3月24日起至9月23日止)全部转入募集资金专用账户。
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2008-09-18
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重大工程中标公告
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上交所公告 |
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腾达建设集团股份有限公司日前收到杭州市市政公用建设开发公司(下称：市政公司)和杭州市建设工程招标投标管理办公室发出的《中标通知书》，确定公司为市政公司杭州市余杭塘路(莫干山路－丰潭路)02标工程(余杭塘河大桥一座及地面排水、道路工程)中标人，中标价为8521.4594万元，工期226日历天。
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2008-09-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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腾达建设集团股份有限公司于2008年9月10日召开2008年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于为公司控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司银行借款提供担保的议案。
二、通过关于将重新参与台州路桥汇鑫广场的土地投标，取得该土地的使用权的议案。
三、通过关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案。
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2008-08-20
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,216,815,552.87 1,894,691,726.62
所有者权益(或股东权益) 1,015,764,715.72 563,200,019.45
每股净资产 2.76 1.76
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 743,132,527.75 657,603,974.34
净利润 25,601,852.51 29,442,389.08
扣除非经常性损益后的净利润 22,832,800.33 27,912,310.08
基本每股收益 0.071 0.092
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.063 0.087
净资产收益率(%) 2.52 5.46
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.18 -0.005
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