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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-09
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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腾达建设集团股份有限公司于2010年3月8日以通讯表决方式召开第五届董事会2010年第三次临时会议，会议审议同意公司控股子公司宜春市腾达宜工置业有限公司参与竞买宜春市国土资源局定于2010年3月5日至15日16时止公开挂牌出让的壹宗位于平安路南、宜春路西侧地段的国有建设用地使用权[土地面积为146751平方米(220亩，以实测面积为准)；土地用途为商住用地；容积率≤2.0，建筑密度≤28%，绿化率≥35%；出让年限为商业40年、住宅70年；出让起始价格为23800万元]，并支付12000万元竞买保证金。
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2010-03-04
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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腾达建设集团股份有限公司于2010年3月3日以通讯表决方式召开第五届董事会2010年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意将公司所持有的宜春市腾达宜工置业有限公司(下称：宜工置业)16%股权转让给自然人叶仙辉，转让价格为人民币480万元(按注册资本的比例计算)。本次股权转让完成后，公司占宜工置业注册资本总额的51%。公司将在近日签订股权转让协议。
二、通过关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息使用人管理制度》的议案。
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2010-02-02
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关于重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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腾达建设集团股份有限公司近日收到吴江市太湖综合开发有限公司(下称：太湖公司)发出的有关《中标通知书》：确定公司为太湖公司的学院路西延工程的中标人，负责该项目工程的施工，中标价为￥14643.734742万元，工期为272日历天。
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2010-01-15
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关于控股子公司土地竞买进展公告 |
上交所公告 |
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根据腾达建设集团股份有限公司第五届董事会2010年第一次临时会议相关决议，公司控股子公司宜春市腾达宜工置业有限公司(下称：腾达宜工)于2010年1月11日与江西省宜春市国土资源局(下称：市国土局)签订《国有建设用地使用权公开挂牌成交确认书》，确认腾达宜工以总价人民币6650万元竞得宜春经济开发区工业一路以南、景观大道以西的一宗国有建设用地使用权，该地块面积为142353.83平方米(213.53亩)；土地用途为商业服务业用地；土地使用年限为40年；容积率不小于1，建筑密度50%，具体以规划设计条件为准。
腾达宜工将与市国土局签订《国有建设用地使用权出让合同》并办理权证等事宜。
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2010-01-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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腾达建设集团股份有限公司于2010年1月14日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于变更部分募集资金投向的议案。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-31 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更部分募集资金投向的议案》 |
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2009-12-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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腾达建设集团股份有限公司于2009年12月26日召开2009年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于为公司控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司银行借款提供担保的议案。
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2009-12-29
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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腾达建设集团股份有限公司于2009年12月26日召开五届十四次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过公司拟对2008年公开增发的部分募集资金投资项目进行变更的议案，拟使用剩余募集资金约29895万元投资腾达·汇鑫广场项目(总用地面积11819.00平方米，总建筑面积66427.80平方米，其中办公面积18993.40平方米、住宅面积19998.40平方米、商业面积9999.20平方米，容积率4.15，建筑密度40%，绿地率25%)，该项目投资金额为32739.60万元，预计在2012年6月底完成。
董事会决定于2010年1月14日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-12-29
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更部分募集资金投向的议案》 |
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2009-12-28
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-12-26
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关于归还募集资金公告 |
上交所公告 |
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依照腾达建设集团股份有限公司2009年第三次临时股东大会相关决议，公司于2009年9月24日起使用21000万元募集资金补充流动资金。现公司根据实际情况，决定提前归还上述募集资金，并已于2009年12月25日将该资金全部转入募集资金专用帐户。
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2009-12-11
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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腾达建设集团股份有限公司于2009年12月9日以通讯表决方式召开第五届董事会2009年第六次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司拟为其控股75%的子公司杭州钱江四桥经营有限公司(下称：钱江四桥)向招商银行杭州分行申请额度在1亿元内的借款提供连带责任担保的议案，期限为二年；并同意钱江四桥将其在《杭州市钱江四桥(复兴大桥)经营权转让合同》有效期内，从杭州市城市建设资产经营有限公司所获得的钱江四桥经营权补偿费中的3.15亿元作为质押向银行申请借款。相关担保协议目前尚未签署。
三、同意公司与宜春工程机械有限公司及自然人过也丰以现金方式共同出资设立宜春市腾达宜工置业有限公司(暂定名)，注册资本3000万元，其中公司出资人民币2010万元，占注册资本总额的67%。
董事会决定于2009年12月26日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2009-12-11
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召开2009年度第4次临时股东大会 ，2009-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、《关于为公司控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司向银行借款提供担保的议案》 |
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2009-11-24
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关于会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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腾达建设集团股份有限公司日前收到浙江天健东方会计师事务所有限公司的来函，其由于业务发展需要合并开元信德会计师事务所，合并后名称变更为“天健会计师事务所有限公司”(下称：天健所)，因此公司2009年度审计机构名称变更为天健所。
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2009-11-24
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境内会计师事务所由“浙江天健东方会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所有限公司” ，2009-11-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,916,879,622.64 2,664,878,971.92
所有者权益(或股东权益) 1,056,769,616.52 1,019,760,990.64
归属于上市公司股东的每股净资产 2.87 2.77
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 20,072,120.80 37,008,625.88
基本每股收益 0.054 0.100
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.089
全面摊薄净资产收益率(%) 1.90 3.50
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.80 3.11
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.108
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-09-24
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归还募集资金公告 |
上交所公告 |
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根据腾达建设集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议，公司于2009年3月24日起使用21000万元募集资金补充流动资金，现已于2009年9月23日将上述资金全部转入募集资金专用账户。
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2009-09-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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腾达建设集团股份有限公司于2009年9月14日召开2009年第三次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案。
二、通过关于为公司控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司银行借款提供担保的议案。
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2009-09-08
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关于签订施工合同公告 |
上交所公告 |
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腾达建设集团股份有限公司日前与上海轨道交通十二号线发展有限公司签署了上海市轨道交通12号线工程土建5标段东兰路站、顾戴路站-东兰路站-虹梅路站区间隧道土建施工承包合同，合同价款为人民币18804.9696万元，施工工期为2011年10月30日完成验收(含交通便道、管线搬迁等在内)。
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2009-08-28
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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腾达建设集团股份有限公司于2009年8月26日采用通讯表决方式召开五届十二次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过公司拟将21000万元闲置募集资金继续用于补充流动资金的议案，时间不超过6个月(从2009年9月24日至2010年3月23日止)。
三、通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
四、通过公司为控股子公司提供担保的议案：公司拟为杭州钱江四桥经营有限公司(下称：四桥公司)向招商银行杭州分行申请额度在1亿元内的借款提供连带责任担保，期限为一年。并同意四桥公司将其在《杭州市钱江四桥(复兴大桥)经营权转让合同》有效期内从杭州市城市建设资产经营有限公司(现更名为杭州市城市建设投资集团有限公司)所获得的钱江四桥经营权补偿费中的3.15亿元作为质押向银行申请借款。目前，相关担保协议尚未签署。
完成上述担保后，公司对外担保累计数量为人民币1亿元。
董事会决定于2009年9月14日上午9:30召开2009年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738512”；投票简称为“腾达投票”。
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2009-08-28
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,681,668,958.82 2,664,878,971.92
所有者权益(或股东权益) 1,036,697,495.72 1,019,760,990.64
每股净资产 2.81 2.77
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 695,791,476.45 743,132,527.75
净利润 16,936,505.08 25,601,852.51
扣除非经常性损益后的净利润 13,919,543.11 22,832,800.33
基本每股收益 0.046 0.071
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.038 0.063
净资产收益率(%) 1.63 2.52
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05 -0.18
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2009-08-28
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
2、《关于为公司控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司向银行借款提供担保的议案》 |
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2009-07-07
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关于重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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腾达建设集团股份有限公司近日收到宁波海威建设投资有限公司、宁波市绕城高速连接线建设有限公司发出的《宁波市公共资源交易平台中标通知书》，经评标委员会评审，并公示3个工作日无异议，确定公司为世纪大道北延一期工程IV标段项目的中标人，负责该项目工程的施工。中标价为人民币76271063元，工期为450日历天。
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2009-07-06
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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腾达建设集团股份有限公司近日收到武汉市建设工程招标投标管理办公室发出的有关中标通知书，确定公司为武汉地铁集团有限公司的武汉市轨道交通四号线一期工程区间及车站土建施工第五标段工程的中标人，负责该项目工程的施工。中标价为人民币43575.6917万元，工期为911日历天。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-28 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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腾达建设集团股份有限公司近日收到宁波市市政工程前期办公室发出的《宁波市建设工程施工招标中标通知书》：确定公司为宁波市福明路(长寿路-兴宁路)一期工程中标人，负责该项目工程的施工。中标造价为165731631元，工期为540日历天。
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2009-06-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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腾达建设集团股份有限公司于2009年6月24日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟发行票面总额不超过4亿元人民币公司债券的议案：债券期限为3-7年，为单一期限品种，固定利率；本次发行可向公司原有股东配售。本决议有效期为自股东大会审议通过之日起18个月。上述相关事宜最终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
二、通过关于本次公司债券发行偿还保障措施的议案。
三、通过关于以钱江四桥经营权补偿费为本次公司债本息偿付可能需要的流动性支持贷款提供质押担保的议案。
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2009-06-25
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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腾达建设集团股份有限公司于2009年6月24日以通讯表决方式召开第五届董事会2009年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过本次发行公司债券的募集资金用途。
二、根据股东大会的授权，确定2009年拟发行的公司债券的期限为5年，为单一品种。
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2009-06-16
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关于增加股东大会议案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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腾达建设集团股份有限公司董事会于2009年6月13日收到股东叶洋友的提案，提议公司2009年第二次临时股东大会增加《关于以钱江四桥经营权补偿费为本次公司债本息偿付可能需要的流动性支持贷款提供质押担保的议案》：公司拟与商业银行签订《流动性支持贷款协议》，在债券存续期内，当本期债券付息和兑付发生临时资金流动性不足时，由商业银行在付息或兑付首日前五个工作日给予流动性支持贷款(具体金额依据每一期偿债资金缺口为准)。为此，拟以公司控股子公司杭州钱江四桥经营有限公司拥有的钱江四桥经营权剩余年限的经营权补偿费为本次本息偿付可能需要的流动性支持贷款提供质押担保，质押期限至贷款项下款项还清之日为止，但已质押部分的钱江四桥经营权补偿费除外。
公司于2009年6月14日以通讯方式召开第五届董事会2009年第二次临时会议，会议审议同意上述议案，并同意将该提案作为新增临时提案提交公司定于2009年6月24日召开的2009年第二次临时股东大会审议。
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