| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-19
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 1,425,654,409.95 1,392,665,939.81
股东权益(不含少数股东权益)(元) 765,782,834.80 751,423,729.73
每股净资产(元) 3.83 3.76
调整后的每股净资产(元) 3.83 3.75
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入(元) 232,013,910.34 228,217,847.95
净利润(元) 11,520,680.19 18,688,908.59
扣除非经常性损益后的净利润(元) 11,521,640.67 18,731,773.35
每股收益(元) 0.058 0.156
净资产收益率(%) 1.50 6.40
经营活动产生的现金流量净额(元) -21,631,530.88 12,531,934.57 |
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2003-08-19
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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兰州海龙新材料科技股份有限公司于2003年8月16日召开二届五次董事会，
会议审议通过公司2003年半年度报告及其摘要。
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2003-10-29
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(600516)"海龙科技"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 1,459,856,792.09 1,392,665,939.81
股东权益(不含少数股东权益)(元) 773,254,841.89 751,423,729.73
每股净资产(元) 3.87 3.76
调整后的每股净资产(元) 3.86 3.75
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) -46,217,331.68 -67,848,862.56
每股收益(元) 0.037 0.094
净资产收益率(%) 0.97 2.53
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.93 2.50
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2004-05-28
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2003年年报有关事项的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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兰州海龙新材料科技股份有限公司于2004年4月20日发布了公司2003年度报告，
根据上海证券交易所《关于对公司2003年年报的事后审核意见函》的要求，现将年
度报告有关事项予以补充公告，详见2004年5月28日《上海证券报》。
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2002-08-13
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2002.08.13是海龙科技(600516)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:6.06: 发行总量:8000万股,发行后总股本:20000万股) |
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2002-08-30
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:6.06元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2002-08-15
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:6.06元/股，申购代码：沪市737516 深市003516 ，配售简称：海龙配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2002-08-16
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:6.06元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2002-08-19
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:6.06元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-08-20
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:6.06元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-08-13
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:6.06元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2005-04-27
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-08
第二次披露日期：2005-03-22
第三次披露日期：2005-04-26 |
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2003-04-19
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(600516)“海龙科技”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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兰州海龙新材料科技股份有限公司于2003年4月18日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配方案：每10股派1.00元(含税)。
二、公司2002年度报告及年报摘要。
三、续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2003年会计审计机构。
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2003-06-04
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(600516)“海龙科技”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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兰州海龙新材料科技股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年
年末总股本20000万股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元(含税)。股权登
记日为2003年6月9日，除息日为2003年6月10日，红利发放日为2003年6月16日。
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-20
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 513,215,682.35 431,456,357.82
净利润 26,968,226.97 33,703,781.62
总资产 1,674,961,179.46 1,391,730,253.49
股东权益(不含少数股东权益) 779,861,258.63 771,814,776.03
每股收益(按净利润全面摊薄) 0.13 0.17
每股净资产 3.90 3.86
调整后的每股净资产 3.90 3.85
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.46 -0.28
净资产收益率(按净利润全面摊薄、%) 3.46 4.37
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,703,663,130.92 1,674,961,179.46
股东权益(不含少数股东权益) 781,782,184.38 779,861,258.63
每股净资产 3.91 3.90
调整后的每股净资产 3.90 3.89
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 13,864,317.43 13,864,317.43
每股收益 0.012 0.012
净资产收益率(%) 0.003 0.003
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2004-04-20
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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兰州海龙新材料科技股份有限公司于2004年4月17日召开二届七次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过聘任解聘公司财务负责人的议案。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2003年度报告及其摘要。
四、通过公司2004年一季度报告及其摘要。
五、通过续聘甘肃五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年度的会计审计机构议案。
董事会决定于2004年5月20日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-05-20
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 定于2004年5月20日召开公司2003年度股东大会,有关事项如下：
1.会议时间及地点：
(1)时间：2004年5月20日上午8:30时。
(2)地点：甘肃省兰州市中林路6号兰炭大厦四楼报告厅。
2.会议召集人：公司董事会。
3.会议内容：
(1)审议董事会工作报告；
(2)审议监事会工作报告；
(3)审议公司2003年度财务决算报告；
(4)审议公司2003年度利润分配预案；
(5)审议关于聘请公司2004年度审计机构的议案；
(6)审议公司2003年度报告及年度报告摘要。
4.参加人员：
(1)2004年5月10日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议。
(2)本公司董事、监事、经理等高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师及其他相关人员。
5.出席会议登记办法及时间：
(1)登记办法：国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡、工商营业执照复印件(加盖单位印章)及出席人身份证办理登记手续；
个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人身份证复印件及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
(2)登记时间：2004年5月17日,上午8:00时--12:00时,下午2:00时--6:00时。
(3)登记地点：公司董事会秘书处。
6.其他事项：
(1)会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。
(2)公司联系方式：联系地址：甘肃省兰州市红古区海石湾本公司董事会秘书处
邮政编码：730084
联系电话：0931-6239221 0931-6239219
传 真：0931-6239221
联 系 人：王伟 赵文霞
特此公告。
兰州海龙新材料科技股份有限公司董事会
2004年4月17日
附： 授权委托书
兹委托 先生(女士)为代表,出席公司2003年度股东大会,授权如下：
一、代表本人(本单位)出席公司2003年度股东大会。
二、代理人由表决权□/无表决权□。
三、表决指示如下：
1.《董事会工作报告》：
赞成□ 反对□ 弃权□
2.《监事会工作报告》：
赞成□ 反对□ 弃权□
3.《公司2003年度财务决算报告》：
赞成□ 反对□ 弃权□
4.《公司2003年度利润分配预案》
赞成□ 反对□ 弃权□
5.《关于聘请2004年度审计机构的议案》
赞成□ 反对□ 弃权□
6.《公司2003年度报告及年度报告摘要》
赞成□ 反对□ 弃权□
四、 对审议事项未作具体指示的,代理人有权□/无权□按照自己的意思表决。
委托人(签名或盖章)：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
签发日期： 年 月 日
有效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：委托人应在授权书相应的空格内划"√"
本授权委托书剪报或复制均有效。
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2004-05-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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兰州海龙新材料科技股份有限公司于2004年5月20日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘甘肃五联联合会计师事务所有限公司为公司2004年度的会计审计机构。
三、通过公司2003年度报告及其摘要。
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2004-11-16
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公布大股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600516)“海龙科技”
兰州海龙新材料科技股份有限公司接大股东-兰州炭素集团有限责任公司(下
称：兰炭集团)的通知，兰炭集团将其持有的公司国有法人股1077万股股份(占公
司股本总额的5.39%)质押给中国工商银行兰州市红古支行，为其进行银行贷款提
供出质，质押期限2004年11月10日至2006年3月10日，该项质押已在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。目前，兰炭集团持有公司
股份总数为11600万股，占公司股本总额的58%。
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2004-08-24
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600516)“海龙科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,695,774,329.12 1,674,961,179.46
股东权益(不含少数股东权益) 790,948,834.45 779,861,258.63
每股净资产 3.95 3.90
调整后的每股净资产 3.95 3.90
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 269,957,589.10 232,013,910.34
净利润 11,729,382.58 11,520,680.19
扣除非经常性损益后的净利润 11,981,188.48 11,521,640.67
每股收益 0.059 0.058
净资产收益率(%) 1.50 1.50
经营活动产生的现金流量净额 4,294,195.26 -21,631,530.88
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2004-02-14
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大股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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接兰州海龙新材料科技股份有限公司大股东——兰州炭素集团有限责任公司
(下称：兰炭集团)的通知，兰炭集团将其持有的公司国有法人股4200万股股份(占
公司股本总额的21%)质押给兰州市商业银行科技支行，为其进行银行贷款提供出
质，质押期限2004年2月12日至2005年2月12日，该项质押已在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。目前，兰炭集团持有公司股份总
数为11600万股，占公司股本总额的58%。
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2003-12-02
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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兰州海龙新材料科技股份有限公司于2003年11月29日召开2003年第二次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更新型石墨化炉技术改造工程实施方式的议案。
二、通过变更石墨电极加工线技术改造工程建设地点和实施方式的议案 |
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2003-11-29
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召开公司2003年度第二次临时股东大会，上午8时30分，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 兰州海龙新材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议于2003年10月27日在公司所在地兰州市红古区海石湾兰炭招待所召开。会议应到董事9人,实到8人,董事翁雪鹤先生委托董事杨立新先生代为行使表决权,董事长谢信跃先生主持了会议。会议决议如下：
1.审议通过了公司3季度报告；
2.审议通过了《关于变更石墨电极加工线技术改造工程实施方式和建设地点的议案》
公司将原项目方案中新建一条石墨电极加工线工程,通过设立控股子公司青岛龙德炭素材料有限公司在青岛黄岛开发区建设实施,以扩大产品出口,降低出口费用。项目实施方式和建设地点变更后,项目建设内容和项目总投资不变,其中投资2400万元人民币用于青岛石墨电极加工线的建设,其余2328万元人民币用于改造公司现有石墨电极加工线。
公司拟与兰州炭素集团有限责任公司、兰州炭素进出口有限责任公司共同出资设立青岛龙德炭素材料有限公司,注册资本3000万元人民币,其中公司出资2400万元人民币,占注册资本的80%,兰州炭素集团有限责任公司出资300万元人民币,占注册资本的10%,兰州炭素进出口有限责任公司出资300万元人民币,占注册资本的10%。
本项议案涉及公司与控股股东兰州炭素集团有限责任公司的关联交易,所以在表决时关联股东杨立新、张耀宗先生回避表决。
本议案提交股东大会审议通过后实施。本项变更详细内容见本公司《变更募集资金投向暨关联交易公告》。
3.审议通过了《关于变更新型石墨化炉技术改造项目实施方式的议案》
公司将原项目方案中引进国外内热串接石墨化技术新建一条内热串接石墨化炉,变更为通过收购河南陕县电业局持有的河南陕县新鑫石墨电极有限公司51%的股份,控股河南陕县新鑫石墨电极有限公司,利用该公司的内热串接石墨化技术和装备达到公司石墨化系统改造的目的。通过本次变更,不仅可以节约昂贵的技术引进费用,并且可用通过收购取得的内热串接石墨化技术和节约资金对公司现有石墨化生产线进行技术改造。变更后项目总投资不变,其中收购河南陕县电业局持有的河南陕县新鑫石墨电极有限公司51%的股份,按评估后净资产和拟收购股份比例确定收购价格,预计投资3000万元人民币,其余1465万元人民币用于公司现有石墨化系统的改造。
本议案提交股东大会审议通过后实施。本项变更详细内容见本公司《变更募集资金投向暨关联交易公告》。
4.审议通过了《兰州海龙新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》,提交股东大会审议。《兰州海龙新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》见上海证券交易所网站,网址：http//www.sse.com.cn。
5.因工作变动徐有红不再担任公司董事会证券事务代表,委任王伟为公司董事会证券事务代表。
6.审议通过了《关于的议案》。
定于2003年11月29日召开公司2003年第二次临时股东大会,有关事项如下：
1.会议时间及地点：
(1)时间：2003年11月29日上午8：30时。
(2)地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇7＃兰炭招待所二楼会议室。
2.会议的召集人：公司董事会。
3.会议内容：
(1)审议公司关于变更新型石墨化炉技术改造工程实施方式的议案；
(2)审议公司关于变更石墨电极加工线技术改造工程建设地点和实施方式的议案；
(3)审议《兰州海龙新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》。
4.参加人员：
(1)2003年11月21日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议。
(2)本公司董事、监事、经理等高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师及其他相关人员。
5.出席会议登记办法及时间：
(1)登记办法：国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡、工商营业执照复印件(加盖单位印章)及出席人身份证办理登记手续；
个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人身份证复印件及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
(2)登记时间：2003年11月24日-2003年11月26日,上午8：00时--12：00时,下午2：00时--6：00时。
(3)登记地点：公司董事会秘书处。
6.其他事项：
(1)会期半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。
(2)公司联系方式：联系地址：甘肃省兰州市红古区海石湾本公司董事会秘书处
邮政编码：730084
联系电话：0931-62392210931-6239219
传真：0931-6239221
联系人：赵文霞
特此公告。
兰州海龙新材料科技股份有限公司董事会
2003年10月27日
附：授权委托书
兹委托先生(女士)为代表,出席公司2003年第二次临时股东大会,授权如下：
一、代表本人(本单位)出席公司2003年第二次临时股东大会。
二、代理人由表决权□/无表决权□。
三、表决指示如下：
1.《关于公司对外投资事项的议案》：
赞成□反对□弃权□
2.《关于变更新型石墨化炉技术改造工程实施方式的议案》：
赞成□反对□弃权□
3.《关于变更新型石墨化炉技术改造工程建设地点和实施方式的议案》：
赞成□反对□弃权□
4.《兰州海龙新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》
赞成□反对□弃权□
四、对审议事项未作具体指示的,代理人有权□/无权□按照自己的意思表决。
委托人(签名或盖章)：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
签发日期：年月日
有效日期：年月日至年月日
注：委托人应在授权书相应的空格内划＂√＂
本授权委托书剪报或复制均有效。
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2004-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-01
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-10-29
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(600516)"海龙科技"公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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兰州海龙新材料科技股份有限公司于2003年10月27日召开二届六次董事会及
二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司三季度报告。
二、通过变更石墨电极加工线技术改造工程实施方式和建设地点的议案。
三、通过变更新型石墨化炉技术改造项目实施方式的议案。
四、同意徐有红不再担任公司董事会证券事务代表，委任王伟为公司董事会
证券事务代表。
董事会决定于2003年11月29日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
(600516)"海龙科技"公布变更募集资金投向暨关联交易公告
兰州海龙新材料科技股份有限公司本次变更募集资金，投资方向不变，投资
额不变，仅变更项目实施方式和投资地点。将新型石墨化炉技术改造项目实施方
式变更为收购河南陕县电业局持有的河南陕县新鑫石墨电极有限公司51%的股权
，收购后该公司为公司的控股子公司。按评估后资产净值和拟收购股权比例确定
收购价格。预计投资额3000万元人民币。公司控股河南陕县新鑫石墨电极有限公
司后，对公司现石墨化生产线进行改造。该项改造预计投资额为1465万元。
将石墨电极加工线技术改造项目实施方式和投资地点变更为与兰州炭素集团
有限责任公司、兰州炭素进出口有限责任公司共同出资在青岛市黄岛开发区设立
由公司控股的青岛龙德炭素材料有限公司。该公司注册资本3000万元，公司出资
2400万元，占总股本的80%，为公司控股子公司。
上述交易构成关联交易。
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2003-04-18
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召开2002年度股东大会，上午8时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：公司将于2003年4月18日。
●会议召开时间：2003年4月18日上午8：30。
●会议召开地点：兰州市中林路6号兰炭大厦四楼报告厅。
2003年3月15日公司在兰州海石湾兰炭招待所二楼会议室召开了第二届董事会第三次会议。会议应到董事9人,实到9人,公司全体监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长谢信跃先生主持,审议并通过了如下议案及事项：
一、《董事会工作报告》
二、《总经理工作报告》
三、《2002年度财务决算报告》
四、《2002年度利润分配预案》
经甘肃五联联合会计师事务所有限公司审计确认,公司2002年度实现净利润34,251,260.51元,按10%提取法定公积金3,425,126.05元,按5%提取法定公益金1,712,563.03元,加上以前年度未分配利润76,185,060.01元,累计可供投资者分配的利润105,298,631.44元。按公司2002年末总股本20000万股为基数,拟向全体股东每10股分派现金红利1.00元(含税),计2000万元。
本项议案需经公司股东大会审议通过。
五、《2003年度财务预算报告》
六、《2002年度报告》及《2002年度报告摘要》
七、《公司管理层实行年度薪酬制度和津贴制度的议案》
为完善公司治理机制,建立有效的绩效激励和考核机制,对在公司领取薪酬的董事、监事、经理等高级管理人员实行年度薪酬制度。实行薪酬制度人员所得薪酬总额按公司当年净利润的3%提取,董事长、副董事长薪酬系数1.5,董事、董事会秘书、监事会主席1.0,监事0.6,总经理1.2,副总经理、财务负责人等高级管理人员1.0。不在本公司领取薪酬的上述人员实行津贴制度。
八、《设立董事会基金的议案》
董事会基金按公司当年销售收入的3.5‰提取,在管理费用中列支。董事会基金主要用于股东会、董事会、监事会会议经费,独立董事及兼职董事、监事津贴,董事会组织的各项活动经费及学习、培训费用,信息披露相关费用和董事会专项奖励。董事会基金的各项支出由董事长审批。
九、《董事会专门委员会委员、主任委员组成的议案》
十、《调整公司内部部分机构设置的议案》
十一、《委任董事会证券事务代表的议案》
委任徐有红为公司董事会证券事务代表。
十二、《续聘会计师事务所的议案》
续聘甘肃五联联合会计师事务所有限公司为公司2003年度的会计审计机构,聘用期限一年。
十三、《的议案》
经公司董事会决定于2003年4月18日召开公司2002年度股东大会,有关事项如下：
(一)、会议召开基本情况
1、召集人：公司董事会。
2、会议日期：2003年4月18日上午8：30时。
3、会议地点：兰州市中林路6号兰炭大厦四楼报告厅。
(二)、会议审议事项：
1、董事会工作报告；
2、监事会工作报告；
3、公司2002年度财务决算报告；
4、公司2002年度利润分配预案；
5、公司2003年度财务预算报告；
6、公司2002年度报告及年度报告摘要；
7、公司管理层实行年度薪酬制度和津贴制度的议案；
8、设立董事会基金的议案；
9、续聘会计师事务所的议案。
(三)、会议出席对象：
1、截止2003年4月4日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议,也可委托代理人出席会议和行使表决权(授权委托书样式附后)；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司邀请律师及其他相关人员。
(四)、会议登记方法：
1、凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和持股凭证,代理他人出席会议的还应出示授权委托书和委托人身份证复印件到公司办理登记手续；法人股东应出示本人身份证、营业执照复印件、持股凭证、法人单位证明或法定代表人出具的授权委托书出席会议。
2、登记时间：2003年4月15日(上午9：00---11：00,下午2：00---5：00)。
3、登记地点：兰州市中林路6号兰炭大厦603室。
(五)、其他事项：
1、与会股东的交通、食宿费用自理,会期半天。
2、公司联系地址：兰州市红古区海石湾本公司董事会秘书处
邮政编码：730084
联系电话：0931-62342880931-6234188
传真：0931-6232285
联系人：赵文霞
附件一、授权委托书样式
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(本公司)出席兰州海龙新材料科技股份有限公司2002年度股东大会并行使表决权。
委托人(签名)：委托人身份证号码：
委托人股东账户：委托人持股数量：
受托人(签名)：受托人身份证号码：
委托日期：2003年月日
回执
截止2003年月日,本人(本公司)持有兰州海龙新材料科技股份有限公司股票股,拟参加公司2002年度股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：(盖章)
注：授权委托书和回执剪报或复印件均有效。
兰州海龙新材料科技股份有限公司董事会
2003年3月15日
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2003-03-18
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(600516)“海龙科技”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 139266.59 78062.98 78.40
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 75142.37 27289.69 175.35
主营业务收入(万元) 43145.64 41290.33 4.49
净利润(万元) 3331.27 4801.17 -30.62
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3373.22 3347.82 0.76
每股收益(元) 0.17 0.40 -57.50
每股净资产(元) 3.76 2.27 65.64
调整后的每股净资产(元) 3.75 2.27 65.20
净资产收益率(%) 4.43 17.59 -74.82
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.49 12.27 -63.41
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.28 -0.72 -61.11
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.00元(含税) |
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2003-03-18
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(600516)“海龙科技”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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兰州海龙新材料科技股份有限公司于2003年3月15日召开二届三次董事会及
二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配预案：按公司2002年末总股本20000万股为基数，拟
向全体股东每10股分派现金红利1.00元(含税)。
二、2002年度报告及年报摘要。
三、设立董事会基金的议案。
四、委任徐有红为公司董事会证券事务代表。
五、续聘会计师事务所的议案：续聘甘肃五联联合会计师事务所有限公司
为公司2003年度的会计审计机构。
董事会决定于2003年4月18日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上
有关事项。
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