| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-24
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600516)“海龙科技”
兰州海龙新材料科技股份有限公司于2005年10月21日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、聘任马杰为公司董事会证券事务代表 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-08-30
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600516)“海龙科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 1,635,648,392.72 1,584,821,785.41
股东权益(不含少数股东权益) 706,484,389.38 693,722,294.18
每股净资产 3.53 3.47
调整后的每股净资产 3.53 3.47
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 258,500,031.26 269,957,589.10
净利润 12,762,095.30 11,729,382.58(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 13,021,168.54 11,981,188.48(调整后)
每股收益 0.064 0.059(调整后)
净资产收益率(%) 1.81 1.50(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 17,924,832.34 4,294,195.26(调整后) |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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公布为甘肃万轩铝业发展有限公司提供担保的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600516)“海龙科技”
兰州海龙新材料科技股份有限公司为甘肃万轩铝业发展有限公司向交通银行兰州分行的借款人民币700万元、1000万元、1200万元分别于2005年4月8日、5月17日、5月29日到期，上述担保属双方互保额度范围，因此，公司同意为上述贷款提供续保。2005年5月31日与交通银行兰州分行签订保证合同，同意为甘肃万轩铝业发展有限公司向交通银行兰州分行的借款人民币656万元、1000万元、1200万元提供连带责任保证，保证期限为2005年5月31日至2005年11月30日。甘肃万轩铝业发展有限公司以其库存铝锭提供反担保。上述事项已经公司二届七次董事会临时会议审议通过。包括上述担保在内，公司及控股子公司累计对外担保数量为人民币31469万元(其中为控股子公司提供担保1800万元)，无逾期担保 |
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2005-06-29
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600516)“海龙科技”
兰州海龙新材料科技股份有限公司于2005年6月28日召开2004年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、续聘甘肃五联联合会计师事务所有限公司为公司2005年度的会计审计机构。
四、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事，否决了选举谢信
跃、朱同印为公司董事的议案。
五、通过公司章程修正议案(2005)。
六、通过公司新增董事候选人议案 |
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2005-06-29
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600516)“海龙科技”
兰州海龙新材料科技股份有限公司于2005年6月28日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举任银光为公司第三届董事会董事长。
二、聘任何世荣为公司总经理。
三、聘任邓广星为公司董事会秘书。
四、聘任王伟为公司证券事务代表。
五、选举唐占卿为公司第三届监事会主席 |
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2005-06-18
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公布新增董事候选人议案及2004年度股东大会延期公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600516)“海龙科技”
兰州海龙新材料科技股份有限公司接大股东兰州炭素集团有限责任公司的通知，新推荐一名董事候选人。公司董事会根据大股东的推荐，同意将任银光为公司董事候选人提交公司2004年度股东大会审议。
由于上述原因，董事会决定将原定于2005年6月25日召开2004年度股东大会延期至2005年6月28日上午召开，相应出席会议的登记时间改为2005年6月27日上午8:00-12:00，下午2:00-6:00 |
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2005-05-11
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公布2004年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600516)“海龙科技”
兰州海龙新材料科技股份有限公司于2005年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了公司2004年度报告正文并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公布了公司2004年度报告全文，根据上海证券交易所事后审核意见，现将2004年度报告有关事项予以补充公告。详见2005年5月11日《上海证券报》，修订后的2004年度报告全文详见上海证券交易所网站 |
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2005-04-27
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延期召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 审议通过了关于召开公司2004年度股东大会的议案。
定于2005年6月25日召开公司2004年度股东大会,审议事项如下：
1.会议时间及地点：
(1)时间：2005年6月25日上午9：00时。
(2)地点：甘肃省兰州市酒泉路61号兰炭大厦四楼报告厅。
2.会议召集人：公司董事会。
3.会议内容：
(1)审议董事会工作报告；
(2)审议监事会工作报告；
(3)审议公司2004年度财务决算报告；
(4)审议公司2004年度利润分配预案；
(5)审议公司2004年度报告及年度报告摘要；
(6)审议关于聘请公司2005年度审计机构的议案；
(7)审议公司董事会换届选举议案；
(8)审议公司监事会换届选举议案；
(9)审议公司章程修正议案(2005)；
(10) 审议公司投资者关系管理制度。
4.参加人员：
(1)2005年6月20日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议。
(2)本公司董事、监事、经理等高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师及其他相关人员。
5.出席会议登记办法及时间：
(1)登记办法：国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东账户卡、工商营业执照复印件(加盖单位印章)及出席人身份证办理登记手续；
个人股东持本人身份证、股东账户卡；代理人应持委托人身份证复印件及本人身份证、股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
(2)登记时间：2005年6月27日上午8：00--12：00,下午2：00--6：00。
(3)登记地点：公司董事会秘书处。
6.其他事项：
(1)会期一天,出席会议人员交通、食宿费用自理。
(2)公司联系方式：联系地址：甘肃省兰州市红古区海石湾本公司董事会秘书处
邮政编码：730084
联系电话：0931-6239221 0931-6239219
传 真：0931-6239221
联 系 人：王伟 赵文霞
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2005-04-27
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600516)“海龙科技”
兰州海龙新材料科技股份有限公司股票价格截止到2005年4月26日已连续三个交易日达跌幅限制。公司2004年度报告及2005年第一季度报告将于2005年4月27日公告。公司目前没有其他应披露而未披露的事宜。公司未公开的年度业绩信息未向负责审计的会计师事务所以外泄漏。《中国证券报》和《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，如果公司有需要披露的信息，将及时在指定报刊上披露。
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2005-04-27
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600516)“海龙科技”
兰州海龙新材料科技股份有限公司现将预计2005年度与控股股东兰州炭素集团有限责任公司之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向兰州炭素集团有限责任公司采购原材料，2004年的交易总金额为9692.61万元，预计2005年度交易总金额为10823万元；公司因销售产品或商品，2004年的交易总金额为1589.99万元。
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2005-04-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600516)“海龙科技”
兰州海龙新材料科技股份有限公司于2005年4月22日召开二届十次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘甘肃五联联合会计师事务所有限公司为公司2005年度会计审计机构的议案。
四、通过公司董、监事会换届选举议案。
五、通过公司2005年度日常关联交易报告。
六、通过公司章程修正议案(2005)。
七、通过公司会计政策及会计估计变更和会计差错更正的说明。
八、通过公司对外担保事项的议案：截至2004年12月31日，公司累计为其它单位担保金额31513万元人民币。对外提供担保29713万元人民币，其中为甘肃万轩铝业发展有限公司担保金额9713万元人民币，为三门峡惠能热电有限责任公司担保金额20000万元人民币。为公司控股子公司兰州炭素进出口公司提供担保金额1800万元人民币。担保方式为连带责任担保；双方互保并由被担保方提供有效的反担保。甘肃万轩铝业发展有限责任公司为五年以下项目及流动资金贷款；三门峡惠能热电有限责任公司为十一年长期固定资产贷款。公司无逾期担保。
九、通过公司2005年第一季度报告。
董事会决定于2005年6月25日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600516)“海龙科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,651,529,380.04 1,584,821,785.41
股东权益(不含少数股东权益) 697,514,456.93 693,722,294.18
每股净资产 3.49 3.47
调整后的每股净资产 3.49 3.47
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 13,385,637.30 13,385,637.30
每股收益 0.016 0.016
净资产收益率(%) 0.45 0.45
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2005-04-27
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600516)“海龙科技”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,584,821,785.41 1,674,961,179.46
股东权益 693,722,294.18 778,235,256.85
每股净资产 3.47 3.89
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 599,996,021.63 513,215,682.35
净利润 -84,512,962.67 25,342,225.19
每股收益(全面摊薄) -0.42 0.13
净资产收益率(全面摊薄、%) -12.18 3.26
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14 -0.46
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-26 |
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2005-03-22
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公布大股东股权质押登记解除及质押登记公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600516)“海龙科技”
兰州海龙新材料科技股份有限公司接大股东-兰州炭素集团有限责任公司(下称：兰炭集团)的通知，兰炭集团原质押给兰州市商业银行科技支行的国有法人股4200万股股份，已于2005年3月17日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押登记手续。同日，兰炭集团将其持有的国有法人股2900万股(占公司股本总额的14.5%)质押给兰州市商业银行科技支行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。目前，兰炭集团持有公司股份总数为11600万股，占公司股本总额的58%。
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600516)“海龙科技”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,628,461,258.72 1,674,961,179.46
股东权益(不含少数股东权益) 800,913,615.10 779,861,258.63
每股净资产 4.01 3.90
调整后的每股净资产 4.00 3.90
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 7,334,920.21
每股收益 0.06 0.12
净资产收益率(%) 1.45 2.91
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-01-08
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召开2003年度第一次临时股东大会，下午2时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：公司将于2003年1月8日。
● 会议召开时间：2003年1月8日下午2：00时。
● 会议召开地点：兰州市中林路6号兰炭大厦四楼报告厅。
● 重大提案：审议关于《修改公司章程的议案》；逐项审议《关于选举公司董事、独立董事的议案》；审议《关于选举公司监事的议案》。
本公司于2002年12月5日在公司办公楼五楼小会议室召开了第二届董事会第二次临时会议。会议应到董事15人,实到9人。董事谢铭、王金迪、李得爱先生委托董事杨立新先生代为行使表决权,董事姬广怀先生委托董事张耀宗先生代为行使表决权,董事潘锡光、熊向忠先生未出席会议。公司全体监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事杨立新先生主持,审议并通过了如下议案及事项：
一 |
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2004-08-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2002-08-30
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2002.08.30是海龙科技(600516)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2002-08-15
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2002.08.15是海龙科技(600516)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.06: 发行总量:8000万股,发行后总股本:20000万股) |
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2002-08-15
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2002.08.15是海龙科技(600516)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.06: 发行总量:8000万股,发行后总股本:20000万股) |
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2002-08-12
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2002.08.12是海龙科技(600516)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:6.06: 发行总量:8000万股,发行后总股本:20000万股) |
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2002-08-15
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2002.08.15是海龙科技(600516)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:6.06: 发行总量:8000万股,发行后总股本:20000万股) |
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2002-08-16
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2002.08.16是海龙科技(600516)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.06: 发行总量:8000万股,发行后总股本:20000万股) |
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2002-08-19
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2002.08.19是海龙科技(600516)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.06: 发行总量:8000万股,发行后总股本:20000万股) |
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2002-08-30
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2002.08.30是海龙科技(600516)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.06: 发行总量:8000万股,发行后总股本:20000万股) |
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2003-07-29
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(600516)“海龙科技”公布临时董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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兰州海龙新材料科技股份有限公司于2003年7月28日以通讯方式召开二届四
次临时董事会和二届一次临时监事会，会议审议通过公司关于中国证监会兰州特
派员办事处巡回检查发现问题的整改报告 |
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2003-08-19
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 1,425,654,409.95 1,392,665,939.81
股东权益(不含少数股东权益)(元) 765,782,834.80 751,423,729.73
每股净资产(元) 3.83 3.76
调整后的每股净资产(元) 3.83 3.75
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入(元) 232,013,910.34 228,217,847.95
净利润(元) 11,520,680.19 18,688,908.59
扣除非经常性损益后的净利润(元) 11,521,640.67 18,731,773.35
每股收益(元) 0.058 0.156
净资产收益率(%) 1.50 6.40
经营活动产生的现金流量净额(元) -21,631,530.88 12,531,934.57 |
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