方大炭素(600516) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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方大炭素（600516）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2011-11-12	关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告	上交所公告，投资项目
方大炭素新材料科技股份有限公司公布。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-12	第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开公司2011年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2011年11月10日召开，会议审议通过了《关于公司前次募集资金实际使用情况的专项报告》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》。公司拟于2011年11月28日（星期一）下午14:00时召开2011年第四次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间：2011年11月28日（星期一）上海证券交易所股票交易日的上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，审议以上议案及其他事项。网络投票代码：738516；投票简称：方大投票。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-12	关于公司控股股东股权解除质押及再质押公告	上交所公告，股份冻结
方大炭素新材料科技股份有限公司近日获悉，公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司将其持有原质押给华夏银行股份有限公司沈阳分行的13000万股份办理了解除质押手续。并同时办理了再次质押登记，将其持有的本公司6500万股份质押给华夏银行股份有限公司沈阳分行。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-01	关于公司控股股东股权解除质押及再质押公告	上交所公告，股份冻结
方大炭素新材料科技股份有限公司近日获悉，公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司将其持有原质押给吉林省信托有限责任公司的28400万股份办理了解除质押手续。并同时办理了再次质押登记，其持有的本公司18943万股份质押给吉林省信托有限责任公司。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-31	第四届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2011年10月28日召开，会议审议通过公司2011年第三季度报告全文及正文、关于注销公司控股子公司兰州炭素进出口有限公司的议案、关于聘任和解聘公司部分高级管理人员的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-31	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.4114 加权平均净资产收益率(%) 16.80 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.65 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-25	关于2011年第一期短期融资券发行结果的公告	上交所公告，短期融资券
2011年10月20日方大炭素新材料科技股份有限公司成功发行2011年第一期短期融资券（简称“11方大CP001，代码：041160007”）。本次发行额度为人民币50000万元。此次募集资金已于2011年10月20日划入公司指定账户。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-25	拟披露季报

2011-09-17	关于中国证监会核准北京方大国际实业投资有限公司豁免要约收购义务批复的公告	上交所公告
近日，方大炭素新材料科技股份有限公司接到中国证券监督管理委员会《关于核准北京方大国际实业投资有限公司公告方大炭素新材料科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-06	关于与安徽佳金矿业股份有限公司签订股权转让意向书的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
方大炭素新材料科技股份有限公司拟以股权收购方式受让安徽佳金矿业股份有限公司60%股权，并与佳金矿业股东自然人王光焕先生签署了《股权转让意向书》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-26	2011年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
方大炭素新材料科技股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年8月25日召开，会议审议通过了《关于董事会成员变动的议案》、《公司为控股子公司抚顺炭素有限责任公司提供担保的议案》、《公司为控股子公司抚顺方大高新材料有限公司提供续保的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-26	第四届董事会第二十五次临时会议决议公告	上交所公告
方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十五次临时会议于2011年8月25日召开，会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-23	关于公司控股股东股权解除质押及再质押公告	上交所公告，股份冻结
方大炭素新材料科技股份有限公司近日获悉，公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司将其持有原质押给渤海银行股份有限公司北京分行的4000万股份办理了解除质押手续。并同时办理了再次质押登记，其持有的本公司4500万股份质押给渤海银行股份有限公司北京分行。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-16	第四届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告
方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2011年8月15日召开，会议审议通过了2011年半年度报告及摘要、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-16	关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告	上交所公告
方大炭素新材料科技股份有限公司将予以公告。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-16	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.3024 加权平均净资产收益率(%) 12.63 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.546 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-16	第四届监事会第二十次会议决议公告	上交所公告
方大炭素新材料科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议于2011年8月15日召开，会议审议通过了公司2011年半年度报告及摘要、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-09	关于为子公司提供担保的公告	上交所公告
方大炭素新材料科技股份有限公司为抚顺炭素有限责任公司提供担保15000万元；为抚顺方大高新材料有限公司提供担保（续保）3000万元；为北京方大炭素科技有限公司提供担保（续保）5000万元。公司对外担保贷款逾期金额6400万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-09	召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天，2011-08-25	召开股东大会，临时股东大会
（1）关于董事会成员变动的议案；（2）公司为控股子公司抚顺炭素有限责任公司提供担保的议案；（3）公司为控股子公司抚顺方大高新材料有限公司提供续保的议案；（4）公司为全资子公司北京方大炭素科技有限公司提供续保的议案
2011-08-09	第四届董事会第二十四次临时会议决议公告暨召开公司2011年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十四次临时会议于2011年8月8日召开，会议审议通过关于董事会成员变动的议案、公司为控股子公司抚顺炭素有限责任公司提供担保的议案、公司为控股子公司抚顺方大高新材料有限公司提供续保的议案等事项。　　公司拟于2011年8月25日上午11:00时召开2011年第三次临时股东大会，审议以上议案及其它事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-04	2011年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
方大炭素新材料科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年8月3日召开，会议审议通过了《关于将募集资金节余用于特种石墨项目的议案》、《公司为控股子公司抚顺炭素有限责任公司提供担保的议案》、《公司为全资子公司北京方大炭素科技有限公司提供担保的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-18	第四届董事会第十六次会议决议公告	上交所公告
方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2011年7月15日召开，会议审议通过了《关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于在葫芦岛市设立全资子公司的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-16	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-08-03	召开股东大会，临时股东大会
（1）关于将募集资金节余用于特种石墨项目的议案；（2）公司为控股子公司抚顺炭素有限责任公司提供担保的议案；（3）公司为全资子公司北京方大炭素科技有限公司提供担保的议案；（4）公司为控股子公司抚顺方大高新材料有限公司提供担保的议案；
2011-07-16	第四届董事会第二十三次临时会议决议公告暨召开公司2011年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十三次临时会议于2011年7月14日召开，会议审议通过了《关于将募集资金节余用于特种石墨项目的议案》、《公司为控股子公司抚顺炭素有限责任公司提供担保的议案》、《公司为全资子公司北京方大炭素科技有限公司提供担保的议案》等事项。公司拟于2011年8月3日上午11:00时召开2011年第二次临时股东大会，审议以上议案及其它事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-16	关于将募集资金节余用于特种石墨项目的公告	上交所公告，投资项目
方大炭素新材料科技股份有限公司将募集资金结余305,700,017.03元用于3万吨/年特种石墨制造与加工项目。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-16	关于为子公司提供担保的公告	上交所公告
方大炭素新材料科技股份有限公司为抚顺炭素有限责任公司、北京方大炭素科技有限公司、抚顺方大高新材料有限公司提供担保，本次担保金额分别为16500万元、1500万元、3000万元。公司对外担保贷款逾期金额6400万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-11	未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-07-12，连续停牌，2011-07-12	连续停牌起始日，停牌公告
因重要事项未公告，自7月12日起连续停牌。
2011-07-09	2011年半年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经方大炭素新材料科技股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年上半年归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比增长150％以上。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-09	因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-07-11，连续停牌，2011-07-11	连续停牌起始日，停牌公告
方大炭素新材料科技股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，并拟于近期确定方案，目前相关事项尚存在重大不确定性。经向上海证券交易所申请,公司股票自2011年7月11日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜，并不迟于2011年7月18日公告该事项并复牌。
2011-07-09	因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-07-11,恢复交易日：2011-07-18 ，2011-07-18	恢复交易日，停牌公告
方大炭素新材料科技股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，并拟于近期确定方案，目前相关事项尚存在重大不确定性。经向上海证券交易所申请,公司股票自2011年7月11日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜，并不迟于2011年7月18日公告该事项并复牌。
2011-07-09	因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-07-11,恢复交易日：2011-07-18，连续停牌，2011-07-11	连续停牌起始日，停牌公告
方大炭素新材料科技股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，并拟于近期确定方案，目前相关事项尚存在重大不确定性。经向上海证券交易所申请,公司股票自2011年7月11日开市起停牌。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜，并不迟于2011年7月18日公告该事项并复牌。