方大炭素(600516) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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方大炭素（600516）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-09-07	关于召开2012年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会决定于2012年9月25日上午10：00召开公司2012年第三次临时股东大会，会议采取现场投票方式和网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2012年9月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15:00，审议《关于延长公司2011年度非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于修订公司<非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》。网络投票代码：738516；投票简称：方大投票。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-07	第五届董事会第四次临时会议决议公告	上交所公告
方大炭素新材料科技股份有限公司第五届董事会第四次临时会议于2012年9月5日召开，会议审议通过了关于延长公司2011年度非公开发行股票决议有效期的议案、关于修订公司《非公开发行A股股票预案》的议案、关于延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-31	关于公司控股股东股权质押公告	上交所公告，股份冻结
(600516)“方大炭素”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-31	关于公司控股股东股权解除质押公告	上交所公告，股份冻结
(600516)“方大炭素”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-11	关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告	上交所公告，违规
(600516)“方大炭素”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-04	2012年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
方大炭素新材料科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年8月3日召开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）》、《关于申请办理综合授信业务的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-28	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.2020 加权平均净资产收益率(%) 7.15 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.9250 仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-07-18	第五届董事会第三次临时会议决议公告暨召开公司2012年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动,再融资预案
方大炭素新材料科技股份有限公司第五届董事会第三次临时会议于2012年7月16日召开，会议审议通过了关于修改公司章程的议案、公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）、关于申请办理综合授信业务的议案等事项。公司定于2012年8月3日（星期五）上午10：00时召开2012年第二次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-07-28	拟披露中报

2012-06-28	关于公司控股股东股权解除质押及再质押公告	上交所公告，股份冻结
(600516)“方大炭素”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-20	关于子公司获得授予发明专利权通知书的公告	上交所公告，获取认证
(600516)“方大炭素”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-13	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
方大炭素新材料科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年6月12日召开，会议审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-26	第五届董事会第二次临时会议决议公告暨召开公司2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
方大炭素新材料科技股份有限公司第五届董事会第二次临时会议于2012年5月25日召开，会议审议通过了关于聘任公司副总经理的议案、关于申请办理综合授信业务的议案、关于为子公司提供担保的议案。公司定于2012年6月12日（星期二）上午10：00时召开2012年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-26	关于为子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600516)“方大炭素”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-26	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-06-12	召开股东大会，临时股东大会
（1）关于申请办理综合授信业务的议案（2）关于为子公司提供担保的议案
2012-05-21	第五届董事会第一次临时会议决议公告	上交所公告
方大炭素新材料科技股份有限公司第五届董事会第一次临时会议于2012年5月18日召开，会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-19	第五届董事会第一次临时会议决议公告	上交所公告
方大炭素新材料科技股份有限公司第五届董事会第一次临时会议于2012年5月18日召开，会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-05-17	关于归还募集资金的公告	上交所公告
(600516)“方大炭素”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0555 加权平均净资产收益率(%) 2.02 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.78 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	关于公司控股股东股权解除质押及再质押公告	上交所公告，股份冻结
(600516)“方大炭素”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-23	拟披露季报

2012-03-27	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
方大炭素新材料科技股份有限公司2011年度股东大会于2012年3月26日召开，会议审议通过了董事会工作报告、公司2011年度利润分配预案、公司2011年度报告及摘要等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-27	第五届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600516)“方大炭素”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-27	第五届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
方大炭素新材料科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2012年3月26日召开，会议审议通过了关于选举董事长和副董事长的议案、关于确定董事会各专业委员会成员的议案、关于聘任高管人员和证券事务代表的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-06	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-03-26	召开股东大会，年度股东大会
（1）董事会工作报告（2）监事会工作报告（3）独立董事述职报告（4）公司2011年度财务决算报告（5）公司2011年度利润分配预案（6）关于聘请2012年度审计机构的议案（7）关于预计2012年度日常关联交易报告（8）公司2011年度报告及摘要（9）关于董事会换届选举的议案（10）关于监事会换届选举的议案（11）关于公司前次募集资金实际使用情况的专项报告（12）关于为控股子公司成都蓉光炭素股份有限公司提供担保的议案（13）关于为控股子公司抚顺炭素有限责任公司提供担保的议案
2012-03-06	预计2012年度日常关联交易公告	上交所公告
(600516)“方大炭素”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-06	第四届董事会第二十次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2012年3月2日召开，会议审议通过了董事会工作报告、2011年度利润分配预案、2011年度报告及摘要等事项。公司定于2012年3月26日（星期一）上午10：00时召开2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-06	关于前次募集资金实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
(600516)“方大炭素”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-06	关于为控股子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600516)“方大炭素”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-06	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.4801 加权平均净资产收益率(%) 19.33 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.72 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-06	第四届监事会第二十四次会议决议公告	上交所公告
(600516)“方大炭素”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。