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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-04
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第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-04
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-04
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-04
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1451
加权平均净资产收益率(%) 5.84
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-04
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司董事会决定于2014年3月27日(星期四)上午10：00召开公司2013年年度股东大会,审议公司2013年度利润分配预案、预计2014年度日常关联交易议案、公司2013年度报告及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-04
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司第五届董事会第九次会议于2014年2月28日召开,会议审议通过了2013年度利润分配预案、预计2014年度日常关联交易报告、2013年度报告及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-04
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、独立董事述职报告
4、公司2013年度财务决算报告
5、公司2013年度利润分配预案
6、关于聘请2014年度审计机构的议案
7、预计2014年度日常关联交易议案
8、公司2013年度报告及摘要
9、关于公司募集资金实际使用情况的专项报告
10、申请办理综合授信业务的议案
11、关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
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2014-02-20
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品实施情况的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-15
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-29
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品实施情况的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-15
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月14日召开,会议审议通过了《关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-15
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关于全资子公司抚顺方泰精密碳材料有限公司获得政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-14
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关于取得发明专利证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-31
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关于全资子公司成都炭素有限责任公司获得政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-04 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品实施情况的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-27
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《聘请2013年度内部控制审计机构的议案》 |
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2013-12-27
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关于收购房屋建筑物类固定资产暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-27
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司董事会决定于2014年1月14日(星期二)上午11：00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《聘请2013年度内部控制审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-27
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第五届董事会第十五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司第五届董事会第十五次临时会议于2013年12月26日召开,会议审议通过了关于拟收购辽宁方大部分房屋建筑物资产的议案、关于聘任公司副总经理的议案、关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-20
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2013年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司2013年第五次临时股东大会于2013年12月19日召开,会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-05
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关于公司控股股东股权解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-05
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关于公司控股股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-04
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于为子公司提供担保的议案》 |
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2013-12-04
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关于召开2013年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司董事会决定于2013年12月19日(星期四)上午11：00召开公司2013年第五次临时股东大会,审议《关于为子公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-04
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第五届董事会第十四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司第五届董事会第十四次临时会议于2013年12月3日召开,会议审议通过了关于为子公司提供担保的议案、关于召开2013年第五次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-04
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-28
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关于公司及全资子公司与中国科学院上海应用物理研究所签署战略合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-26
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关于受让中钢集团江城碳纤维有限公司70%股权完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-21
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品实施情况的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-19
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关于受让中钢集团江城碳纤维有限公司70%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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