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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-04
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关于变更董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-04/600516_20160604_2.pdf
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2016-06-04
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第六届董事会第十三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会第十三次临时会议于2016年6月3日召开,会议审议通过关于变更公司董事会秘书的议案、关于发行中期票据的议案、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-04
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司董事会决定于2016年6月21日10点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于发行中期票据的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-04
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于发行中期票据的议案 |
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2016-06-04
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关于拟发行中期票据的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-04/600516_20160604_3.pdf
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2016-05-31
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关联担保公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-31/600516_20160531_1.pdf
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2016-05-28
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关于公司控股股东股份解除质押及进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-28/600516_20160528_1.pdf
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2016-05-16
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月13日召开,会议审议通过公司2015年度利润分配预案、公司2015年度报告及摘要、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-14/600516_20160514_3.pdf
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2016-05-16
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关于公司控股股东股份质押公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-14/600516_20160514_1.pdf
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2016-05-16
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关于使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-14/600516_20160514_2.pdf
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2016-05-16
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关于调整公司董事会专业委员会委员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-14/600516_20160514_4.pdf
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2016-05-16
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关于选举监事会主席的公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-14/600516_20160514_5.pdf
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2016-05-14
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关于公司控股股东股份质押公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-14/600516_20160514_1.pdf
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2016-05-14
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月13日召开,会议审议通过公司2015年度利润分配预案、公司2015年度报告及摘要、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-14
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关于使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-14/600516_20160514_2.pdf
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2016-05-14
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关于选举监事会主席的公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-14/600516_20160514_5.pdf
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2016-05-14
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关于调整公司董事会专业委员会委员的公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-05-07
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关于公司获准发行公司债券批复到期的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600516)“方大炭素”公布
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公告全文参考链接：
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2016-05-07
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关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-07/600516_20160507_2.pdf
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2016-05-05
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2015年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600516)“方大炭素”公布
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公告全文参考链接：
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2016-04-26
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0064
加权平均净资产收益率(%) 0.19
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-23
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关于召开2015年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
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公告全文参考链接：
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2016-04-15
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关于调整子公司金融证券投资额度的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-04-15
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、公司2015年度财务决算报告
4、公司2015年度利润分配预案
5、公司2015年度报告及摘要
6、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7、关于申请办理综合授信业务的议案
8、公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）
9.00、关于变更董事的议案
9.01、党锡江
9.02、舒文波
9.03、马之旺
9.04、杨远继
10.00、关于变更监事的议案
10.01、陆庆本 |
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2016-04-15
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司董事会决定于2016年5月13日10点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2015年度利润分配预案、公司2015年度报告及摘要、关于申请办理综合授信业务的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-15
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会第四次会议于2016年4月13日召开,会议审议通过2015年度利润分配预案、2015年度报告全文及摘要、关于申请办理综合授信业务的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-15
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0180
加权平均净资产收益率(%) 0.54
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-15
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关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-15/600516_20160415_4.pdf
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2016-04-15
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第六届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-15/600516_20160415_3.pdf
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2016-04-06
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关于公司控股股东股份质押公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-06/600516_20160406_1.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-26 |
拟披露季报 |
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