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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-09-20
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关于上海证券交易所问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-20/600516_20170920_1.pdf
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2017-09-19
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召开2017年度第9次临时股东大会 ，2017-10-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1方大炭素关于关联担保的议案 |
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2017-09-19
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第六届董事会第三十九次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会第三十九次临时会议于2017年9月18日召开,会议审议通过关于拟参与受让合肥炭素部分股权的议案、关于关联担保的议案、关于召开2017年第九次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-19
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关于召开2017年第九次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司董事会决定于2017年10月10日10点00分召开2017年第九次临时股东大会,审议方大炭素关于关联担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年10月10日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年10月10日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-19
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关联担保公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-19/600516_20170919_3.pdf
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2017-09-19
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-19/600516_20170919_6.pdf
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2017-09-19
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关于拟参与受让合肥炭素部分股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-19/600516_20170919_2.pdf
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2017-09-09
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关于召开2017年第八次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司董事会决定于2017年9月26日10点00分召开2017年第八次临时股东大会,审议关于选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年9月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年9月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-09
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关于解聘及聘任公司高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-09/600516_20170909_2.pdf
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2017-09-09
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关于召开2017年第八次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司董事会决定于2017年9月26日10点00分召开2017年第八次临时股东大会,审议关于选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年9月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年9月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-09/600516_20170909_3.pdf
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2017-09-09
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第六届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-09/600516_20170909_4.pdf
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2017-09-09
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第六届董事会第三十八次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会第三十八次临时会议于2017年9月8日召开,会议审议通过关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案、关于召开2017年第八次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-09
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召开2017年度第8次临时股东大会 ，2017-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举监事的议案
1.01 关于选举李新女士为公司第六届监事会监事的议案 |
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2017-09-09
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第六届董事会第三十八次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会第三十八次临时会议于2017年9月8日召开,会议审议通过关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案、关于召开2017年第八次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-09/600516_20170909_1.pdf
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2017-09-05
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召开2017年度第7次临时股东大会 ，2017-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1方大炭素关于向北京方大采购原料的关联交易议案
2方大炭素关于向合资公司采购原料的关联交易议案
3方大炭素关于续聘会计师事务所的议案 |
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2017-09-05
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2017年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会于2017年9月4日召开,会议审议通过方大炭素关于增加公司经营范围暨修订﹤公司章程﹥的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-05
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关于召开2017年第七次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司董事会决定于2017年9月21日10点00分召开2017年第七次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议方大炭素关于向合资公司采购原料的关联交易议案、方大炭素关于续聘会计师事务所的议案、方大炭素关于向北京方大采购原料的关联交易议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-05
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关于控股子公司迁建技改项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-05/600516_20170905_5.pdf
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2017-09-05
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第六届董事会第三十七次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会第三十七次临时会议于2017年9月4日召开,会议审议通过关于控股子公司迁建技改项目的议案、关于向北京方大采购原料的关联交易议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-05
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关于增加2017年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-05/600516_20170905_6.pdf
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2017-09-05
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-05/600516_20170905_7.pdf
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2017-08-31
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关于转让全资子公司股权暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-31/600516_20170831_1.pdf
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2017-08-30
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关于使用闲置资金购买理财产品实施情况的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-30/600516_20170830_1.pdf
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2017-08-26
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关于使用闲置资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/600516_20170826_1.pdf
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2017-08-22
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2396
加权平均净资产收益率(%) 6.83
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-22
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2017年8月21日召开,会议审议通过公司2017年半年度报告全文及摘要、关于公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于会计政策变更的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-22
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/600516_20170822_4.pdf
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2017-08-22
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第六届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/600516_20170822_2.pdf
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2017-08-22
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关于公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-22/600516_20170822_3.pdf
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2017-08-18
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召开2017年度第6次临时股东大会 ，2017-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案 |
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2017-08-18
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第六届董事会第三十五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会第三十五次临时会议于2017年8月17日召开,会议审议通过关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案、关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-18/600516_20170818_1.pdf
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