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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-06-23
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拟披露中报 ，2022-08-31 |
拟披露中报 |
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2022-06-16
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方大炭素2022年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-16/600516_20220616_1_3qgSNmCX.pdf
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2022-06-10
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方大炭素2022年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-10/600516_20220610_1_yIRnbVXb.pdf
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2022-05-31
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
2.00 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案
2.01 发行证券的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 GDR在存续期内的规模
2.06 GDR与基础证券A股股票的转换率
2.07 定价方式
2.08 发行对象
2.09 GDR与基础证券A股股票的转换限制期
2.10 承销方式
3 关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案
4 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案
5 关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
6 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
7 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案
8 关于修订公司GDR上市后适用的《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》及其附件的议案 |
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2022-05-31
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
2.00 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案
2.01 发行证券的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 GDR在存续期内的规模
2.06 GDR与基础证券A股股票的转换率
2.07 定价方式
2.08 发行对象
2.09 GDR与基础证券A股股票的转换限制期
2.10 承销方式
3 关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案
4 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案
5 关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
6 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
7 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案
8 关于修订公司GDR上市后适用的《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》及其附件的议案 |
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2022-05-31
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方大炭素第八届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-31/600516_20220531_1_urDo3BQa.pdf
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2022-05-31
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方大炭素2022年第四次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-31/600516_20220531_10_8n32LyEb.pdf
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2022-05-31
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方大炭素关于修订公司GDR上市后适用的《公司章程》及其附件的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-31/600516_20220531_5_FQHf09nA.pdf
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2022-05-31
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方大炭素第八届董事会第十一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-31/600516_20220531_4_2sz7UW75.pdf
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2022-05-31
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-06-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
2.00 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案
2.01 发行证券的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 GDR在存续期内的规模
2.06 GDR与基础证券A股股票的转换率
2.07 定价方式
2.08 发行对象
2.09 GDR与基础证券A股股票的转换限制期
2.10 承销方式
3 关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案
4 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案
5 关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
6 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
7 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案
8 关于修订公司GDR上市后适用的《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》及其附件的议案 |
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2022-05-25
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
2 关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事制度》的议案
3 关于增加2022年度日常关联交易的议案 |
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2022-05-25
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案
2 关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事制度》的议案
3 关于增加2022年度日常关联交易的议案 |
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2022-05-25
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方大炭素关于增加2022年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-25/600516_20220525_5_S5QoMRfB.pdf
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2022-05-25
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方大炭素第八届董事会第十次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-25/600516_20220525_1_nQl9aCfh.pdf
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2022-05-25
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方大炭素关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-25/600516_20220525_6_q1huzekw.pdf
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2022-05-21
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方大炭素关于控股股东非公开发行可交换公司债券补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结,再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-21/600516_20220521_1_gVbpVeZI.pdf
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2022-05-19
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方大炭素关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-19/600516_20220519_1_g4Grkw9h.pdf
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2022-05-14
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方大炭素2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-14/600516_20220514_1_LNkghbWh.pdf
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2022-05-07
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方大炭素关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-07/600516_20220507_2_nJkbxeyZ.pdf
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2022-04-27
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方大炭素2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/600516_20220427_1_AX4StGP9.pdf
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配预案
5 2021年年度报告及摘要
6 关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
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2022-04-23
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方大炭素第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600516_20220423_16_SzUDB0nb.pdf
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2022-04-23
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方大炭素第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600516_20220423_17_HdxgiShT.pdf
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2022-04-23
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方大炭素2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600516_20220423_2_Cdzz0Uko.pdf
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2022-04-23
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方大炭素关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600516_20220423_12_sf4FPzvz.pdf
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2022-04-23
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方大炭素关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600516_20220423_15_YpDZEXs2.pdf
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2022-04-23
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方大炭素关于2021年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600516_20220423_11_6D8gjTu7.pdf
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2022-04-23
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方大炭素关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600516_20220423_18_vMVFnUst.pdf
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2022-04-23
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方大炭素关于子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-23/600516_20220423_13_n1jl8TiU.pdf
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2022-04-23
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告
4 2021年度利润分配预案
5 2021年年度报告及摘要
6 关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
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2022-04-22
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方大炭素关于子公司到期归还募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600516_20220422_1_o92PvWv9.pdf
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