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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-15
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召开2024年度第5次临时股东大会 ，2024-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于第九届董事会独立董事津贴的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举马卓先生为公司第九届董事会董事
2.02 选举吴锋先生为公司第九届董事会董事
2.03 选举张天军先生为公司第九届董事会董事
2.04 选举徐鹏先生为公司第九届董事会董事
2.05 选举徐龙福先生为公司第九届董事会董事
2.06 选举江国利先生为公司第九届董事会董事
2.07 选举舒文波先生为公司第九届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举刘志军女士为公司第九届董事会独立董事
3.02 选举黄隽女士为公司第九届董事会独立董事
3.03 选举彭淑媛女士为公司第九届董事会独立董事
3.04 选举吴烨女士为公司第九届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举李新女士为公司第九届监事会监事
4.02 选举石晋华先生为公司第九届监事会监事
4.03 选举芦璐女士为公司第九届监事会监事 |
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2024-06-15
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方大炭素关于监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/600516_20240615_55YB.pdf
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2024-06-15
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方大炭素关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/600516_20240615_ST0Z.pdf
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2024-06-15
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方大炭素2024年第五次临时股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/600516_20240615_6JMZ.pdf
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2024-06-15
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方大炭素第八届董事会第三十六次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/600516_20240615_0BPE.pdf
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2024-06-14
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方大炭素关于委托理财进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/600516_20240614_2K8V.pdf
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2024-06-12
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方大炭素关于重大诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-12/600516_20240612_RYYA.pdf
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2024-06-06
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方大炭素2024年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600516_20240606_CZLS.pdf
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2024-06-01
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方大炭素2024年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/600516_20240601_8C9Z.pdf
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2024-06-01
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方大炭素关于股份回购进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/600516_20240601_8MPC.pdf
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2024-05-13
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于2024年第一季度利润分配预案及2024年度后续分红规划的议案 |
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2024-05-13
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方大炭素关于2024年一季度利润分配预案及2024年度后续分红规划的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-13/600516_20240513_OGNN.pdf
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2024-05-13
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方大炭素关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-13/600516_20240513_JU2H.pdf
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2024-05-13
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方大炭素第八届董事会第三十五次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-13/600516_20240513_19OW.pdf
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2024-05-11
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-05-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于使用自有资金购买理财产品的议案 |
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2024-05-11
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方大炭素第八届监事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/600516_20240511_LDKV.pdf
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2024-05-11
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方大炭素关于使用自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/600516_20240511_VN7J.pdf
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2024-05-11
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方大炭素第八届董事会第三十四次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/600516_20240511_7I0S.pdf
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2024-05-11
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方大炭素关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/600516_20240511_BDIC.pdf
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2024-05-11
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方大炭素关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-11/600516_20240511_58PB.pdf
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2024-05-08
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方大炭素关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/600516_20240508_GZBT.pdf
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2024-05-01
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方大炭素2024年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/600516_20240501_AWUW.pdf
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2024-04-25
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方大炭素2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/600516_20240425_DLX0.pdf
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2024-04-24
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方大炭素关于控股子公司取得民用核安全设备制造许可证的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/600516_20240424_OPLO.pdf
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2024-04-23
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方大炭素关于诉讼进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/600516_20240423_8W1L.pdf
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2024-04-12
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方大炭素2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/600516_20240412_HWIA.pdf
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2024-04-11
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于选举徐龙福先生为公司第八届董事会董事的议案 |
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2024-04-11
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方大炭素关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600516_20240411_W0CV.pdf
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2024-04-11
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方大炭素关于变更董事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/600516_20240411_8MGU.pdf
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2024-04-02
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年年度报告及其摘要
4 2023年度利润分配预案
5 2023年度财务决算报告
6 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
7 关于使用自有资金进行证券投资的议案
8 关于申请综合授信额度并提供担保的议案
9 关于公司部分董事2023年度薪酬的议案
10 关于公司部分监事2023年度薪酬的议案 |
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2024-04-02
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方大炭素关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600516_20240402_5JBH.pdf
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2024-04-02
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方大炭素关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600516_20240402_4H40.pdf
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2024-04-02
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方大炭素关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600516_20240402_ISPL.pdf
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2024-04-02
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方大炭素关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/600516_20240402_11S5.pdf
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