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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-31
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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上海置信电气股份有限公司正在筹划重要事项，因有关事项尚存在不确定性，经公司申请，公司股票自2011年8月31日起停牌5天。
公司承诺若未能在公司股票停牌之日起5 个工作日内（含停牌当日）就有关重大事项与相关部门咨询论证，或有关初步论证未获通过的，公司将并复牌。若有关重大事项经初步论证为可行，公司股票将继续停牌，公司将刊登重大事项进展。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-08-18
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第四届董事会第十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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上海置信电气股份有限公司第四届董事会第十次会议于2011年8月16日召开，会议审议通过了《置信电气2011年半年度报告及摘要》、《2011年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司继续租赁上海置信（集团）有限公司虹桥路2239号办公用房的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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第四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海置信电气股份有限公司第四届监事会第八次会议于2011年8月16日举行，会议审议并通过了《置信电气2011年半年度报告及摘要》、《公司2011年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于公司继续租赁上海置信（集团）有限公司虹桥路2239号办公用房的关联交易议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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2011年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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上海置信电气股份有限公司将予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 6.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.86
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-18 |
拟披露中报 |
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2011-06-08
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2010年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6红利发放日 ，2011-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-08
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2010年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6除权日 ，2011-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-08
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海置信电气股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派人民币4元(含税)。
股权登记日：2011年6月13日
除息日：2011年6月14日
现金红利发放日：2011年6月20日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-08
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2010年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 ，2011-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-04
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关于为全资子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据上海置信电气股份有限公司四届六次董事会通过的有关决议，公司管理层于2011年6月3日与交通银行股份有限公司上海市分行签署了《最高额保证合同》，公司为全资子公司上海日港置信非晶体金属有限公司向上述银行申请7000万元的银行综合授信提供连带责任担保。担保的具体日期以综合授信合同的签署日期为准。
截至2011年6月3日，公司累计对外担保余额为9445万元(含本次担保)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-01
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海置信电气股份有限公司于2011年5月31日召开四届九次董事会及四届七次监事会，会议审议同意公司在2011年12月1日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用募集资金金额不超过3,000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-13
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以自有资金归还募集资金公告 |
上交所公告 |
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根据上海置信电气股份有限公司四届五次董事会通过的有关决议，目前，临时补充流动资金的3000万元闲置募集资金已经到期，公司已以自有资金归还了上述款项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海置信电气股份有限公司于2011年4月20日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2010年末总股本61870.5万股为基数，每10股派4元；资本公积金不转增。
二、选举费维武、李维正为公司第四届董事会成员。
三、续聘上海上会会计师事务所有限公司作为公司2011年度审计机构。
四、通过公司2010年年度报告及其摘要等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海置信电气股份有限公司于2011年4月20日召开四届七次董事会，会议选举费维武为公司第四届董事会董事长。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-20 |
召开股东大会 |
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| 1） 审议公司2012010 年度董事会工作报告
2） 审议公司2010 年度监事会工作报告
3） 审议公司2010 年度财务决算报告
4） 审议公司2010 年利润分配和资本公积金转增股本的议案
5） 审议公司独立董事2010 年度述职报告
6） 审议公司2010 年年度报告及摘要
7） 审议续聘上海上会会计师事务所有限公司担任上海置信电气股份有限公司2010 年度审计机构的议案
8） 审议选举公司第四届董事会董事的议案
9） 审议公司董监事薪酬津贴管理办法的议案
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2011-03-30
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.52
加权平均净资产收益率(%) 23.93
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.12
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派4元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海置信电气股份有限公司于2011年3月28日召开四届六次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配和资本公积金转增股本预案：以2010年末总股本61870.5万股为基数，每10股派4元；资本公积金不转增。
二、通过《公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、通过公司2010年度报告及摘要。
四、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司担任公司2011年度审计机构的预案。
五、通过推荐公司第四届董事会董事候选人的议案。
六、同意公司与上海置信(集团)有限公司天山路1028号厂房(总建筑面积10623平方米，总占地面积17279平方米)租赁的关联交易事宜：根据公司全资子公司上海日港置信非晶体金属有限公司的生产安排，拟继续租赁上述厂房为生产和经营用房。拟定的租赁价格为2.3元/平方米*天，每月的租金为743,167元，年租金为891.8万元。租赁期从2011年1月1日-2012年12月31日。
七、同意公司2011年度申请银行借款和授信额度事宜：预计2011年度公司母公司需申请银行借款和授信额度合计不超过30000万元，具体以实际发生为准。
八、同意授权公司管理层办理对控股子公司担保手续事宜：预计2011年度公司各个子公司需申请银行借款和授信额度合计不超过30000万元，对于上述银行借款或授信额度，公司根据对各个子公司的持股比例提供担保，预计需提供的担保总额不超过1.5亿元，具体以实际发生为准。
九、通过《公司内部控制的自我评估报告》等。
董事会决定于2011年4月20日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-30 |
拟披露年报 |
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2010-11-13
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海置信电气股份有限公司于2010年11月12日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议同意公司在2011年5月15日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用金额不超过3000万元。
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2010-10-25
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,874,500,615.92 1,722,452,979.32
所有者权益(或股东权益) 1,230,961,776.73 1,176,856,955.57
归属于上市公司股东的每股净资产 1.99 1.90
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 73,474,211.87 239,716,321.16
基本每股收益 0.12 0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.38
加权平均净资产收益率(%) 6.05 19.74
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 5.74 19.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05
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2010-10-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海置信电气股份有限公司于2010年10月22日以传真方式召开四届四次董事会，会议审议通过公司2010年第三季度报告等事项。
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2010-10-21
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关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据上海置信电气股份有限公司四届二次董事会通过的有关决议，公司管理层于2010年10月20日与中信银行南京分行江宁支行签署了《最高额保证合同》，公司为控股51%的江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司向上述银行申请的500万元银行承兑汇票按出资比例提供连带责任担保，担保总金额为255万元；担保的具体日期以银行承兑汇票合同签署日期为准。
截至2010年10月20日，公司累计对外担保余额为3330万元(含本次担保)。
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2010-10-21
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公告 |
上交所公告 |
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目前，上海置信电气股份有限公司根据其三届二十七次董事会决议，用于临时补充流动资金的闲置募集资金3000万元已到期，公司已以自有资金归还了上述款项。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据上海置信电气股份有限公司四届二次董事会有关决议，公司于2010年9月27日与中国民生银行股份有限公司泉州分行(下称：泉州分行)签署了《最高额保证合同》，公司为控股40%的子公司福建和盛置信非晶合金变压器有限公司近日拟向泉州分行申请的3000万元综合授信，拟按照出资比例提供连带责任担保，担保总金额为1200万元。担保日期以综合授信合同签署日期为准。
截至2010年9月27日，公司累计对外担保余额为4095万元(含本次担保)。
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2010-09-15
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关于子公司收到民事调解书公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海置信电气股份有限公司近日收到上海市第一中级人民法院(下称：法院)发来的有关民事调解书，就张卫国、顾燕勇、王天祥、林炯星和北京中机联供非晶科技股份有限公司(下称：中机联供)侵犯公司全资子公司上海日港置信非晶体金属有限公司(下称：日港置信)商业秘密一案，经法院调解，被告中机联供将名下的三项实用新型专利的专利权和七项发明专利的申请权转移给原告日港置信，中机联供于2010年9月15日前配合日港置信到国家知识产权局办理相关变更登记手续；日港置信承诺获得上述十项专利授权后，不以该十项专利制约中机联供的生产经营活动；案件受理费、保全费、鉴定费由日港置信和中机联供各负担一半，日港置信共负担人民币62775元。
目前，上述三项专利的专利权和七项专利的申请权的转移手续已经开始办理。
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2010-08-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海置信电气股份有限公司于2010年8月27日召开2010年第一次临时股东大会，会议选举宋德亮、陈乃轶分别为公司第四届董事会独立董事、监事会监事。
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2010-08-12
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,939,946,923.99 1,722,452,979.32
所有者权益(或股东权益) 1,157,487,564.86 1,176,856,955.57
归属于上市公司股东的每股净资产 1.87 1.90
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 743,175,729.55 720,295,894.24
归属于上市公司股东的净利润 166,242,109.29 138,916,260.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 162,861,031.78 130,182,702.06
基本每股收益 0.27 0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.26 0.21
加权平均净资产收益率(%) 13.53 13.78
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05 -0.11
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2010-08-12
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海置信电气股份有限公司于2010年8月10日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于推荐公司个别独立董事及监事候选人的议案。
三、通过《公司内幕信息知情人管理制度》。
董事会决定于2010年8月27日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2010-08-12
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1） 审议选举宋德亮为公司第四届董事会独立董事的议案
2） 审议选举陈乃轶为公司第四届监事会监事的议案 |
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