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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-12
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1） 审议选举宋德亮为公司第四届董事会独立董事的议案
2） 审议选举陈乃轶为公司第四届监事会监事的议案 |
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-12 |
拟披露中报 |
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2010-06-29
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关于为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据上海置信电气股份有限公司四届二次董事会有关决议，公司拟按照对控股子公司河南龙源置信非晶合金变压器有限公司(下称：龙源置信)的出资比例(40%)，为龙源置信拟向中国农业银行股份有限公司河南驻马店解放路支行(下称：解放路支行)申请的1500万元担保贷款(期限为一年)提供600万元的连带责任担保，担保具体起止日期以签订的贷款合同为准。公司管理层已于2010年6月25日与龙源置信的另一股东驻马店华宇电力实业有限公司共同与解放路支行签署了相关《保证合同》。
截至2010年6月25日，公司累计对外担保余额为4095万元(合计本次贷款担保)。
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2010-06-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海置信电气股份有限公司于2010年6月21日以传真方式召开四届二次董事会，会议审议通过授权公司管理层办理对控股子公司担保手续事宜：经综合考虑，公司预计2010年度各个全资或控股子公司需申请银行借款和授信额度合计不超过30000万元，公司根据对各个子公司的持股比例预计需提供的担保总额不超过1.5亿元，具体以实际发生为准。
根据上述授权，公司管理层于同日与山东爱普电气设备有限公司共同与齐鲁银行济南燕山支行签署《法人借款保证合同》，双方按持股比例为山东爱普置信非晶合金变压器有限公司(公司持股51%)拟向该银行申请1000万元贷款(期限一年)提供连带责任担保，其中公司担保总金额为510万元，担保的具体起止日期以签订的贷款合同为准。
合计上述担保，公司累计对外担保余额为3495万元。
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2010-05-21
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(600517) 置信电气:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 30694598.32
安信证券股份有限公司广州花都凤凰北路证券营业部 17942368.81
海通证券股份有限公司广州东风西路营业部 12473725.67
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 10945967.47
机构专用 7519674.90
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 34129040.45
平安证券有限责任公司国债部（非营业场所） 8768615.60
机构专用 7828699.00
机构专用 7389349.55
机构专用 2916152.48
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2010-05-18
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2010-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-18
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2010-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-18
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2009年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2010-05-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-18
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海置信电气股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派人民币3元(含税)。
股权登记日：2010年5月21日
除息日：2010年5月24日
现金红利发放日：2010年5月28日
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2010-05-07
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海置信电气股份有限公司于2010年5月6日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举徐锦鑫为公司第四届董事会董事长。
二、聘请邢峻为公司总经理。
三、聘请彭永锋为公司常务副总经理、董事会秘书。
四、聘请梁植芳为公司证券事务代表。
五、选举金雅明为公司第四届监事会的监事会主席。
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2010-05-07
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2009年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海置信电气股份有限公司于2010年5月6日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年末总股本61870.5万股为基数，每10股派3元。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2010-04-26
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,728,990,063.04 1,722,452,979.32
所有者权益(或股东权益) 1,230,088,075.78 1,176,856,955.57
归属于上市公司股东的每股净资产 1.99 1.90
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 53,231,120.21 53,231,120.21
基本每股收益 0.086 0.086
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.082 0.082
加权平均净资产收益率(%) 4.42 4.42
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.19 4.19
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08
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2010-04-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海置信电气股份有限公司于2010年4月23日召开三届二十七次董事会及三届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意公司在2010年10月25日以前使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，累计使用募集资金金额不超过3000万元。
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2010-04-10
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1） 审议公司2009年度董事会工作报告
2） 审议公司2009年度监事会工作报告
3） 审议公司2009年度财务决算报告
4） 审议公司2009年利润分配和资本公积金转增股本的议案
5） 审议公司独立董事2009年度述职报告
6） 审议公司2009年年度报告及摘要
7） 审议续聘上海上会会计师事务所有限公司担任上海置信电气股份有限公司2010年度审计机构的预案
8） 审议选举公司第四届董事会董事的议案
9） 审议选举公司第四届监事会监事的议案 |
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2010-04-10
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 1,296,162,161.19 1,595,724,838.81
归属于上市公司股东的净利润 255,464,517.21 211,466,263.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 240,051,753.61 210,599,214.88
基本每股收益 0.41 0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.39 0.34
加权平均净资产收益率(%) 24.15 25.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 22.70 25.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 0.75
2009年末 2008年末
总资产 1,722,452,979.32 1,771,286,587.20
所有者权益(或股东权益) 1,176,856,955.57 942,015,938.39
归属于上市公司股东的每股净资产 1.90 2.28
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派3元。
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2010-04-10
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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上海置信电气股份有限公司于2010年4月8日召开三届二十六次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末总股本61870.5万股为基数，每10股派3元。
二、通过《公司2009年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、通过公司2009年度报告及其摘要。
四、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司担任公司2010年度审计机构的议案。
五、通过推荐公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
六、同意公司与上海置信(集团)有限公司(下称：集团公司)厂房租赁的关联交易事项：2010年1月1日到3月31日，公司全资子公司上海置信非晶合金变压器有限公司继续租赁集团公司位于天山西路1028号厂房中6473平方米作为生产用地，租赁价格仍为34.25万元/月，合计三个月租金为102.75万元；2010年4月1日到12月31日，公司全资子公司上海日港置信非晶体金属有限公司租赁上述厂房，租赁价格仍为34.25万元/月，合计九个月租金为308.25万元。
七、同意相关融资计划：公司预计2010年度母公司需申请银行借款和授信额度合计不超过20000万元，内容包括但不限于借款、授信、票据、保函等业务，具体以实际发生为准。
八、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
董事会决定于2010年5月6日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-02-27
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以自有资金归还募集资金公告 |
上交所公告 |
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目前，上海置信电气股份有限公司三届二十三次董事会批准的于2010年2月26日前暂时用于补充流动资金的3000万元闲置募集资金已经到期，公司已以自有资金归还了上述款项。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-10 |
拟披露年报 |
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,776,571,165.71 1,771,286,587.20
所有者权益(或股东权益) 1,126,833,957.05 942,015,938.39
归属于上市公司股东的每股净资产 1.82 2.28
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 66,525,257.77 205,441,518.69
基本每股收益 0.11 0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.32
全面摊薄净资产收益率(%) 5.90 18.23
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.90 17.45
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-09-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海置信电气股份有限公司于2009年9月24日以传真方式召开三届二十四次董事会，会议审议同意公司与江苏帕威尔电气有限公司(下称：帕威尔)共同与中信银行南京分行江宁支行签署《最高额保证合同》，公司与帕威尔按照对江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司(公司控股51%，下称：帕威尔置信)的出资比例，为帕威尔置信拟向上述银行申请的2000万元综合授信提供连带责任担保，其中公司担保总金额为1020万元。担保的具体起止日期以授信合同签署日期为准。
合计本次贷款担保，截至2009年9月24日，公司累计对外担保余额为4005万元。
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2009-08-26
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总经理由“杨骥珉”变为“邢峻” ，2009-08-24 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-08-26
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,623,767,589.38 1,771,286,587.20
所有者权益(或股东权益) 1,060,308,699.28 942,015,938.39
每股净资产 1.71 2.28
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 720,295,894.24 705,935,197.87
净利润 138,916,260.92 87,922,131.60
扣除非经常性损益后的净利润 130,182,702.06 81,038,603.35
基本每股收益 0.22 0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.21 0.13
净资产收益率(%) 13.10 10.72
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11 -0.56
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2009-08-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海置信电气股份有限公司于2009年8月24日召开三届二十三次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过调整公司部分高管人员的议案：其中，同意杨骥珉(由于个人原因)不再担任公司董事和总经理职务，并聘请邢峻担任公司总经理。
三、通过关于推荐彭永锋为公司董事候选人的议案，该议案将提交公司下一次股东大会审议。
四、同意公司于2010年2月26日前累计使用闲置募集资金不超过3000万元暂时补充流动资金。
五、同意公司和福建和盛集团有限公司、福建普惠投资有限公司拟按照对福建和盛置信非晶合金变压器有限公司(公司持股40%，下称：和盛置信)的出资比例，为和盛置信拟向中国民生银行股份有限公司泉州分行(下称：泉州分行)申请3000万元综合授信提供连带责任担保，其中公司担保金额为1200万元，担保的具体日期以综合授信合同签署日期为准。公司已与泉州分行签署相关《最高额保证合同》。
合计本次担保，截至2009年8月24日，公司累计对外担保余额为4515万元人民币。
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2009-08-18
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以自有资金归还募集资金公告 |
上交所公告 |
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目前，上海置信电气股份有限公司三届二十次董事会批准的临时补充流动资金的3000万元闲置募集资金已经到期，公司已于2009年8月14日以自有资金归还了上述款项。
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2009-08-10
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关于成立合资公司公告 |
上交所公告 |
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上海置信电气股份有限公司近日与郑州电力机械厂(下称：郑州电力)、驻马店市华宇电力实业有限公司(下称：华宇电力)签订《合资协议》，在河南省成立合资公司-河南龙源置信非晶合金变压器有限公司，共同开拓河南省非晶合金变压器市场。合资公司注册资本1500万元，其中公司、郑州电力、华宇电力分别以现金出资600万元、450万元、450万元，分别占注册资本的40%、30%、30%。合资公司初定的生产规模为每年3000台非晶合金油浸式配电变压器；合资公司所需生产厂房通过租赁方式解决，租赁价格参照当地市场价格。
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2009-07-29
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风电场专用配电变压器中标公告 |
上交所公告，其它 |
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上海置信电气股份有限公司近日收到上海申能发来的中标通知书，公司的风电场专用非晶合金变压器在《长兴岛风力发电项目》和《临港新城风力发电项目》中标，中标总数量为19台风电场专用非晶合金变压器，中标总金额约为人民币618万元，预计以上项目将于年内完成。
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2009-07-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海置信电气股份有限公司于2009年7月20日以传真方式召开三届二十二次董事会，会议审议同意公司为控股51%的山东爱普置信非晶合金变压器有限公司(下称：爱普置信)提供担保事宜：爱普置信分别与招商银行济南分行解放路支行、济南市商业银行燕山支行签署《授信协议》、《法人借款合同》，爱普置信向上述两家银行分别申请1000万元、500万元的担保贷款(期限均为一年)。公司和山东爱普电气设备有限公司(下称：爱普电气)共同与上述银行分别签署了《最高额不可撤消担保书》及《法人借款保证合同》，由公司与爱普电气按照对爱普置信的出资比例对上述贷款提供连带责任担保，其中公司担保金额分别为510万元、255万元，合计765万元。担保的具体起止日期以签订的贷款合同为准。
截至2009年7月20日，公司累计对外担保余额为4815万元(含本次担保)。
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2009-07-07
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2009年上半年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海置信电气股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年上半年实现净利润与上年同期(净利润87922131.60元)相比将增长50%以上，具体数据将在公司2009年半年度报告中予以详细披露。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-26 |
拟披露中报 |
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