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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-26 |
拟披露中报 |
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2009-06-19
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控股子公司中标公告 |
上交所公告 |
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上海置信电气股份有限公司控股子公司山西晋缘置信电气有限公司(下称：山西晋缘)、福建和盛置信非晶合金变压器有限公司(下称：福建和盛)近日分别收到中标通知书，山西晋缘被确认为山西省电力公司招标采购2009年第四批项目新农村建设改造工程非晶合金配电变压器中标人，中标总数量为1690台；福建和盛在《国家电网公司福建省电力有限公司2009年配网项目10KV非晶合金油浸变压器》项目中标，中标总数量为2005台。上述中标总金额分别约为人民币9408.97万元、11221万元，均预计于年内完成。
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2009-06-03
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2008年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海置信电气股份有限公司实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送2股转增3股派人民币0.5元(含税)。
股权登记日：2009年6月8日
除权除息日：2009年6月9日
新增可流通股上市日：2009年6月10日
现金红利发放日：2009年6月12日
实施送转股方案后，按新股本总数摊薄计算的2008年度基本每股收益为0.34元。
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2009-06-03
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2008年年度转增，10转增3登记日 ，2009-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-03
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2008年年度送股，10送2送股上市日 ，2009-06-10 |
送股上市日，分配方案 |
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2009-06-03
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.25登记日 ，2009-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-03
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2008年年度送股，10送2登记日 ，2009-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-03
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2008年年度转增，10转增3除权日 ，2009-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-03
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2008年年度转增，10转增3转增上市日 ，2009-06-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-06-03
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.25除权日 ，2009-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-03
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2008年年度送股，10送2除权日 ，2009-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-03
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2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.25红利发放日 ，2009-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海置信电气股份有限公司于2009年5月20日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以2008年末公司总股本41247万股为基数，每10股送2股派0.5元；同时用资本公积金每10股转增3股。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
四、选举李力、邢峻为公司第三届董事会成员，王惠瑛、李经纬为公司第三届监事会成员。
五、通过公司章程修正案。
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2009-04-25
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1）审议上海置信电气股份有限公司2008 年度董事会工作报告
2）审议上海置信电气股份有限公司2222008 008 年度监事会工作报告
3）审议上海置信电气股份有限公司2008 年度财务决算报告
4）审议上海置信电气股份有限公司2008 年利润分配和资本公积金转增股本的议案
5）审议上海置信电气股份有限公司2008 年年度报告及摘要
6）审议续聘上海上会会计师事务所有限公司担任上海置信电气股份有限公司2009 年度审计机构的议案
7）审议关于选举李力、邢俊先生担任上海置信电气股份有限公司第三届董事会董事的议案
8）审议关于选举王慧瑛女士、李经纬先生担任上海置信电气股份有限公司第三届监事会监事的议案
9）审议《上海置信电气股份有限公司章程修正案》 |
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2009-04-25
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 1,595,724,838.81 1,258,237,513.89
归属于上市公司股东的净利润 211,466,263.62 177,313,893.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 210,599,214.88 147,743,381.64
基本每股收益 0.51 0.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.51 0.37
全面摊薄净资产收益率(%) 22.45 23.82
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 22.36 19.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.75 0.43
2008年末 2007年末
调整后
总资产 1,771,286,587.20 1,270,608,233.15
所有者权益(或股东权益) 942,015,938.39 744,547,753.07
归属于上市公司股东的每股净资产 2.28 3.61
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配和资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增3股派0.5元。
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2009-04-25
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,514,877,430.22 1,771,286,587.20
所有者权益(或股东权益) 994,398,283.36 942,015,938.39
归属于上市公司股东的每股净资产 2.41 2.28
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 52,382,344.97 52,382,344.97
基本每股收益 0.13 0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.11
全面摊薄净资产收益率(%) 5.27 5.27
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.4 4.4
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06
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2009-04-25
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海置信电气股份有限公司于2009年4月23日召开三届二十一次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本预案：以2008年末总股本41247万股为基数，每10股送2股派0.5元；同时用资本公积金每10股转增3股。
二、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司担任公司2009年度审计机构的预案。
五、通过推荐公司部分董、监事候选人的议案。
六、通过聘请公司副总经理的议案。
七、通过公司募集资金存放与使用实际情况的专项报告。
八、同意公司全资子公司上海日港置信非晶体金属有限公司(下称：日港置信)与上海置信(集团)有限公司(下称：置信集团)重新签订租赁协议，日港置信租用置信集团天山西路1028号厂房，租赁面积为4150平方米，租金及管理费为1.74元/天*平方米，租金按季支付，每次支付金额为660000元，租赁期从2008年10月1日至2010年12月31日。该交易构成关联交易。
九、通过《公司章程修正案》。
十、通过公司2009年第一季度报告。
董事会决定于2009年5月20日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-03-25
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海置信电气股份有限公司本次有限售条件的流通股57359920股将于2009年3月30日起上市流通。
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2009-02-19
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海置信电气股份有限公司于2009年2月18日以传真方式召开三届二十次董事会及三届十次监事会，会议审议同意公司在2009年8月18日以前使用累计金额不超过3000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
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2009-02-06
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获得高新技术企业认定公告 |
上交所公告 |
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上海置信电气股份有限公司及其全资子公司上海置信电气非晶有限公司(下称：非晶公司)近日分别收到由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局四部门联合颁发的《高新技术企业证书》，公司和非晶公司被认定为2008年第二批高新技术企业，认定有效期为三年。
按照有关规定，公司和非晶公司自获得该认定后三年内(包括2008年)按15%的比例缴纳企业所得税。
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2009-01-22
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归还募集资金公告 |
上交所公告 |
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根据上海置信电气股份有限公司三届十三次董事会决议，公司用3000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金。目前，该募集资金已经到期，公司已以自有资金归还了上述款项。
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2009-01-05
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全资子公司签订重大合同公告 |
上交所公告 |
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上海置信电气股份有限公司全资子公司上海置信电气非晶有限公司近日与江苏帕威尔电气有限公司(下称：江苏帕威尔)签订了《江苏省电力公司集中规模招标采购2009年度电网项目10kV、20kV非晶合金变压器框架采购协议》，合计金额为人民币拾亿零壹佰壹拾万元。根据江苏省电网城农网建设改造的需要和节能减排的需求，公司将向江苏帕威尔交付20913台非晶合金变压器，预计于2009年9月30日前交完。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-25 |
拟披露年报 |
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2008-12-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海置信电气股份有限公司于2008年12月23日以传真方式召开三届十九次董事会，会议审议同意公司按出资比例为控股51%的子公司江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司向上海浦东发展银行南京分行江宁支行、华夏银行南京分行江宁支行各申请的1000万元贷款(贷款利率均为一年期基准利率下浮10%)提供连带责任担保，两笔担保金额均为510万元，合计1020万元。有关《短期贷款协议书》、《借款合同》及相关的《保证合同》均已签署，贷款及担保的期限均从2008年12月25日起到2009年12月25日止。
截至2008年12月23日，公司累计对外担保余额为5070万元(含本次担保)。
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2008-12-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海置信电气股份有限公司于2008年12月23日以传真方式召开三届十九次董事会，会议审议同意公司按出资比例为控股51%的子公司江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司向上海浦东发展银行南京分行江宁支行、华夏银行南京分行江宁支行各申请的1000万元贷款(贷款利率均为一年期基准利率下浮10%)提供连带责任担保，两笔担保金额均为510万元，合计1020万元。有关《短期贷款协议书》、《借款合同》及相关的《保证合同》均已签署，贷款及担保的期限均从2008年12月25日起到2009年12月25日止。
截至2008年12月23日，公司累计对外担保余额为5070万元(含本次担保)。
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2008-11-18
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海置信电气股份有限公司股票于2008年11月13日、14日、17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大信息；经书面征询，截至目前，公司第一大股东上海置信(集团)有限公司不存在已发生的、预计将要发生或可能发生的对公司有重大影响的情况及重要变化：包括但不限于公司控股股东及实际控制人发生变动、重大资产重组、重大收购、发行股份等重大事项。同时承诺至少在未来三个月内不筹划该等事项。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-11-17
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(600517) 置信电气:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司客户资产管理部 26076783.11
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 22333680.23
机构专用 20879905.67
机构专用 19995428.84
机构专用 9650896.58
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 36623615.64
渤海证券股份有限公司总部 13326990.96
申银万国证券股份有限公司证券投资总部 8460414.45
机构专用 6268630.00
机构专用 6076133.00
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,693,018,907.72 1,270,549,804.94
所有者权益(或股东权益) 882,763,360.75 744,489,324.86
归属于上市公司股东的每股净资产 2.14 3.61
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 62,726,003.82 150,648,135.42
基本每股收益 0.15 0.37
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.34
全面摊薄净资产收益率(%) 7.11 17.07
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.85 16.03
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.56
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2008-10-27
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监事会决议公告
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上交所公告 |
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上海置信电气股份有限公司于2008年10月24日召开三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过关于推荐王慧瑛担任公司第三届监事会监事候选人的议案。
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2008-10-27
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监事会决议公告
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上交所公告 |
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上海置信电气股份有限公司于2008年10月24日召开三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过关于推荐王慧瑛担任公司第三届监事会监事候选人的议案。
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