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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-10-27
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监事会决议公告
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上交所公告 |
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上海置信电气股份有限公司于2008年10月24日召开三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过关于推荐王慧瑛担任公司第三届监事会监事候选人的议案。
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,693,018,907.72 1,270,549,804.94
所有者权益(或股东权益) 882,763,360.75 744,489,324.86
归属于上市公司股东的每股净资产 2.14 3.61
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 62,726,003.82 150,648,135.42
基本每股收益 0.15 0.37
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.34
全面摊薄净资产收益率(%) 7.11 17.07
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.85 16.03
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.56
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2008-09-25
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公布控股子公司中标公告 |
上交所公告 |
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近日，山西省电力公司(下称：电力公司)招投标管理中心向上海置信电气股份有限公司控股子公司山西晋缘置信电气有限公司(下称：晋缘置信)发来中标通知书，晋缘置信被确认为电力公司招标采购2008年第六批项目新农村建设改造工程非晶合金配电变压器中标人，中标总数量为2117台，中标总金额为人民币9318.89万元。
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2008-09-25
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公布全资子公司签订重大合同公告 |
上交所公告 |
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上海置信电气股份有限公司全资子公司上海置信电气非晶有限公司近日与江苏帕威尔电气有限公司(下称：帕威尔电气)签订了《采购合同》，合同金额共计人民币323918129.00元。公司将为帕威尔电气交付7392台非晶合金配电变压器，该批货物于2008年12月31日前交完。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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2008-09-06
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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上海置信电气股份有限公司于2008年9月4日以传真方式召开三届十七次董事会，会议审议同意公司按出资比例为控股51%的子公司江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司拟向中信银行南京江宁支行申请的1000万元综合授信额度(利率按银行同期贷款利率计付)提供总金额为510万元的连带责任担保，授信期限及担保期限均为2008年9月8日到2009年9月7日止。相关《综合授信合同》及《最高额保证合同》均已签署。
截至2008年9月5日，公司累计对外担保余额为4050万元(含本次担保)。
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2008-08-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海置信电气股份有限公司于2008年8月25日召开三届十六次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意公司继续租赁上海置信(集团)有限公司(下称：置信集团)虹桥路2239号办公用房(租赁面积为1956平方米)，并与置信集团签订《物业租赁协议》，租金及管理费为8.1元/天*平方米，租金按季支付，每次支付金额为1445728.5元。租赁期暂定为3年(从2008年7月1日至2011年6月30日)。该事项为关联交易。
三、同意公司为控股51%的子公司江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司(下称：帕威尔置信)提供担保：帕威尔置信于2008年8月25日与招商银行南京分行湖南路支行(下称：招商银行)签署了《授信协议》，拟向招商银行申请2000万元贷款，贷款利率每年按银行同期贷款利率计付。公司和帕威尔置信另一股东方江苏帕威尔电气有限公司(下称：帕威尔电气)拟按照出资比例为该贷款提供连带责任担保，其中公司本次担保总金额为1020万元。公司已与帕威尔电气签署了《最高额不可撤销担保书》，上述贷款及担保期限均从2008年8月27日起到2009年8月26日止。
截至2008年8月25日，公司累计对外担保额为5580万元人民币(含上述担保)。
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2008-08-27
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,264,608,921.78 1,270,549,804.94
所有者权益(或股东权益) 820,037,356.93 744,489,324.86
每股净资产 1.99 3.61
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 705,935,197.87 508,918,023.99
净利润 87,922,131.60 71,543,072.71
扣除非经常性损益后的净利润 81,038,603.35 61,512,993.28
基本每股收益 0.21 0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.20 0.30
净资产收益率(%) 10.72 22.02
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.56 -0.12
注：报告期内，公司总股本由206235000元变更为412470000元。
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2008-08-15
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公布为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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上海置信电气股份有限公司于2008年8月14日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
根据公司控股40%的子公司福建和盛置信非晶合金变压器有限公司(下称：和盛置信)2008年的经营计划，公司本次为和盛置信拟向中国民生银行股份有限公司泉州分行(下称：泉州分行)申请1500万元(期限为2008年8月18日至2009年8月17日)综合授信提供连带责任担保，公司于2008年8月14日与泉州分行就本次担保签署了《最高额保证合同》，担保期限为2008年8月18日至2009年8月17日。
截至2008年8月14日，公司累计对外担保额为4560万元人民币(含本次担保)。
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2008-08-12
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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上海置信电气股份有限公司于2008年8月11日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议同意公司收购上海日港置信非晶体金属有限公司60%股权。
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2008-07-26
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司收购上海日港置信非晶体金属有限公司60%股权的议案 |
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2008-07-26
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海置信电气股份有限公司于2008年7月25日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》及《关于公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司收购汇盈投资发展有限公司持有的上海日港置信非晶体金属有限公司(注册资本为354.5833万美元，下称：日港置信)60%股权的议案：以截至2008年6月30日的日港置信评估净资产值为依据，股权转让价格为33768.96万元，股权收购协议已于2008年7月25日签署。收购完成后，公司将持有日港置信100%的股权。
董事会决定于2008年8月11日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-07-12
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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上海置信电气股份有限公司于2008年7月10日以传真方式召开三届十三次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司在2009年1月10日以前使用累计金额不超过3000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
二、同意公司按出资比例为控股51%的子公司江苏帕威尔置信非晶合金变压器有限公司通过招商银行南京分行接受南京苏逸实业有限公司的2000万元委托贷款(贷款利率每年按银行同期贷款利率下浮15%计付，期限为2008年7月10日至2009年7月9日)提供连带责任担保，担保金额为1020万元，担保期限为2008年7月10日至2009年7月9日。相关《委托贷款合同》及《担保合同》已于2008年7月10日签署。
公司累计对外担保额为3060万元人民币(含上述担保)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-27 |
拟披露中报 |
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2008-05-20
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公布公告
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上交所公告 |
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目前，上海置信电气股份有限公司用于临时补充流动资金的3000万元闲置募集资金已经到期，公司已按承诺于2008年5月19日以自有资金归还了上述款项。
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2008-05-12
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成立合资公司公告
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上交所公告 |
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上海置信电气股份有限公司近日与山西省电力公司电力开关厂签订了《合资协议》，在山西省成立合资公司(名称待定)，注册资本为2000万元，其中公司以现金出资1020万元，占其注册资本的51%。合资公司初定的生产规模为每年生产5000台非晶合金油浸式配电变压器。
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2008-04-23
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,281,065,694.71 1,270,549,804.94
所有者权益(或股东权益) 787,900,418.85 744,489,324.86
归属于上市公司股东的每股净资产 3.82 3.61
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 43,411,093.99 43,411,093.99
基本每股收益 0.21 0.21
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.204 0.204
全面摊薄净资产收益率(%) 5.51 5.51
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.34 5.34
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.34
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2008-04-18
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2007年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.04登记日 ，2008-04-23 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-18
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2007年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.04除权日 ，2008-04-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-18
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2007年年度送股，10送5登记日 ，2008-04-23 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-18
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公布2007年度利润分配和资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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上海置信电气股份有限公司实施2007年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：每10股送5股转增5股派0.6元人民币(含税)。
股权登记日：2008年4月23日
除权除息日：2008年4月24日
新增可流通股上市日：2008年4月25日
现金红利发放日：2008年4月29日
上述方案实施后，按新股本总数摊薄计算的2007年度基本每股收益为0.44元。
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2008-04-18
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2007年年度转增，10转增5转增上市日 ，2008-04-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-04-18
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2007年年度转增，10转增5除权日 ，2008-04-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-18
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2007年年度转增，10转增5登记日 ，2008-04-23 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-18
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2007年年度送股，10送5送股上市日 ，2008-04-25 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-04-18
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2007年年度送股，10送5除权日 ，2008-04-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-18
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2007年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.04红利发放日 ，2008-04-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-03-31
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2008年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海置信电气股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年第一季度实现净利润与上年同期相比将增长50%以上(上年同期净利润为28107834.29元)，具体数据将在公司2008年第一季度报告中予以详细披露。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-03-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海置信电气股份有限公司于2008年3月26日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以2007年末总股本20623.5万股为基数，每10股送5股派0.6元；同时用资本公积金每10股转增5股。
二、通过公司2007年年度报告及摘要。
三、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
四、选举包辰震担任公司董事。
五、通过公司与上海日港置信非晶体金属有限公司的日常关联交易议案。
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2008-03-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海置信电气股份有限公司于2008年3月26日召开三届十次董事会，会议选举包辰震为公司第三届董事会副董事长。
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