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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-08
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目,再融资预案 |
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广东康美药业股份有限公司于2007年6月6日召开第四届董事会2007年度第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向不特定对象公开募集股份方案的议案：本次增发采用网上、网下相结合的发行方式，发行数量不超过11000万股(含11000万股)人民币普通股(A股)。
二、通过关于公司向不特定对象公开募集股份募集资金运用项目可行性的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于由公司新老股东共同享有本次增发前累计未分配利润的议案。
五、通过关于变更公司经营范围的议案。
六、通过关于拟在部分中药材主产区筹备设立采购中心和初加工中心的议案。
董事会决定于2007年6月27日下午召开2007年度第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738518”；投票简称为“康美投票”。
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2007-05-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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广东康美药业股份有限公司于2007年5月11日召开2007年度第二次临时股东大会，会议审议通过关于受让广发基金管理有限公司10%股权的议案。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,720,913,165.38 1,923,772,046.12
股东权益(不含少数股东权益) 1,172,215,412.18 1,149,800,053.54
每股净资产 5.345 5.243
报告期 年初至报告期期末
净利润 22,415,358.64 22,415,358.64
基本每股收益 0.102 0.102
净资产收益率(%) 1.91 1.91
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.91 1.91
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14
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2007-04-25
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公布2006年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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广东康美药业股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2006年末总股本21930万股为基数，每10股送3股转增7股派0.35元(含税)。
股权登记日：2007年4月30日
除权除息日：2007年5月8日
新增可流通股份上市日：2007年5月9日
现金红利发放日：2007年5月11日
本次送转股份后，按新股本43860万股摊薄计算，2006年度每股收益为0.228元。
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2007-04-25
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2006年年度送股，10送3除权日 ，2007-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-25
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2006年年度送股，10送3登记日 ，2007-04-30 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-25
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2006年年度送股，10送3送股上市日 ，2007-05-09 |
送股上市日，分配方案 |
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2007-04-25
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2006年年度转增，10转增7除权日 ，2007-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-25
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2006年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.015登记日 ，2007-04-30 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-25
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2006年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.015红利发放日 ，2007-05-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-04-25
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2006年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.015除权日 ，2007-05-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-25
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2006年年度转增，10转增7转增上市日 ，2007-05-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-04-25
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2006年年度转增，10转增7登记日 ，2007-04-30 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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广东康美药业股份有限公司于2007年4月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2006年末总股本21930万股为基数，每10股送3股转增7股派0.35元(含税)。
三、续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2007年度会计审计单位。
四、通过关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案。
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2007-04-06
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发行短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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广东康美药业股份有限公司于近日接到《中国人民银行关于公司发行短期融资券的通知》，核定公司待偿还短期融资券的最高余额为4亿元，该限额有效期至2008年4月底。本次融资券由上海浦东发展银行股份有限公司为主承销商，通过簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行。
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2007-04-05
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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广东康美药业股份有限公司接到普宁市人民政府文件通知，为推动普宁市创建“中国中药名城”进程，市财政拨给公司中药饮片技术改造专项资金780万元。
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2007-04-02
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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广东康美药业股份有限公司于2007年3月30日以传真通讯方式召开第四届董事会2007年度第一次临时会议，会议审议通过关于公司拟以自有资金出资7656万元受让广发基金管理有限公司(注册资本12000万元，下称：广发基金)1200万股股权(占广发基金总股本的10%)的议案。
董事会决定于2007年5月11日上午召开2007年度第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-04-02
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）、《关于受让广发基金管理有限公司10%股权的议案》 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-23
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）、《公司2006年度董事会工作报告》；
（2）、《公司2006年度监事会工作报告》；
（3）、《公司2006年度报告（正文及摘要）》；
（4）、《公司2006年度财务决算草案》；
（5）、《公司2006年度利润分配预案》；
（6）、《公司2006年度资本公积金转增股本预案》；
（7）、《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》；
（8）、《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》。
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2007-03-23
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动 |
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广东康美药业股份有限公司于2007年3月21日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2006年末总股本21930万股为基数，每10股送3股转增7股派0.35元(含税)。
三、通过续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2007年度会计审计单位的议案。
四、通过关于执行新会计准则及会计政策、会计估计变更的议案。
五、通过公司2007年拟向浦东发展银行、华夏银行及中国银行分别申请综合授信总额不超过人民币20000万元、8000万元及10000万元的议案，期限均为一年以内。
董事会决定于2007年4月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-23
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,922,123,839.44 790,042,195.46
股东权益(不含少数股东权益) 1,155,827,346.86 573,592,850.20
每股净资产 5.271 5.401
调整后的每股净资产 5.260 5.348
2006年 2005年
主营业务收入 825,606,616.19 584,613,750.09
净利润 99,889,496.66 72,646,313.02
每股收益 0.455 0.684
净资产收益率(%) 8.64 12.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.312 1.254
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送3股转增7股派0.35元(含税)。
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2007-03-16
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拟披露年报 ，2007-03-23 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-04-10 |
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2007-01-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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广东康美药业股份有限公司于2007年1月25日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于计划投资35000万元征用700亩商业用地作为公司拟建设中药物流港预备用地的议案。
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2006-12-28
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东康美药业股份有限公司于2006年12月26日召开第四届董事会2006年度第五次临时会议，会议审议通过关于计划投资35000万元征用700亩商业用地作为公司拟建设中药物流港预备用地的议案。
董事会决定于2007年1月25日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2006-12-28
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）、《关于计划投资35000万元征用700亩商业用地作为公司拟建设中药物流港预备用地的议案》 |
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2006-12-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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广东康美药业股份有限公司于2006年12月12日召开2006年度第三次临时股东大会，会议审议同意公司向中国人民银行申请发行不超过4亿元额度的短期融资券。本次发行方案需中国人民银行批准后方可实施 |
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2006-11-21
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，短期融资券,日期变动 |
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广东康美药业股份有限公司于2006年11月18日召开第四届董事会2006年度第四次临时会议，会议审议通过公司向中国人民银行申请发行不超过4亿元额度的短期融资券的议案。
董事会决定于2006年12月12日上午召开2006年度第三次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-11-21
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召开2006年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司发行不超过4亿元短期融资券的议案》
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2006-10-20
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (600518)“康美药业”
广东康美药业股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为31840566股，上市流通日为2006年10月25日 |
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2006-10-19
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600518)“康美药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,681,934,437.74 790,042,195.46
股东权益(不含少数股东权益) 1,130,648,678.49 573,592,850.20
每股净资产 5.156 5.401
调整后的每股净资产 5.132 5.348
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 27,899,096.90 40,565,893.95
每股收益 0.126 0.341
净资产收益率(%) 2.44 6.61 |
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