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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-20
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江华海药业股份有限公司于2011年4月19日召开四届四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过关于股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案：本次预留期权数量为225万份，占公司股票期权计划总量比例的9.29%，占公司总股本的0.50%；预留股票期权的授权日为2011年4月19日，本次授予的标的股票有效期为4年，其中等待期1年，行权期3年，预留期权行权价格为17.51元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-20
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 5.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.03
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-13
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关于股东大会召开地点变更公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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因会场安排原因，浙江华海药业股份有限公司现将2010年年度股东大会的召开地点变更为“浙江省临海市双鸽和平国际酒店四楼国际会议中心(浙江省临海市靖江中路178号)”，其余事项不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010 年度财务决算报告》
4、审议《公司2010 年度利润分配方案》
5、审议《公司2010 年年度报告及其摘要》
6、审议《关于董事会审计委员会履职情况汇总报告及续聘天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》 |
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2011-03-29
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 7.57
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.89
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增2股派1元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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注册地址由“浙江省临海市汛桥镇经济开发区”变为“浙江省临海市汛桥” ，2011-03-28 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2011-03-29
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办公地址由“浙江省临海市汛桥镇经济开发区”变为“浙江省临海市汛桥” ，2011-03-28 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-03-29
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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浙江华海药业股份有限公司控股子公司浙江华海银通置业有限公司开发的泰晤士小镇项目及丁香公寓项目将于2011年交房，公司董事长陈保华及其配偶翁金莺购买了泰晤士小镇二套排屋(单价为6421.60元/平米，总价为4,352,753元)、公司董事会秘书祝永华购买了泰晤士小镇一套排屋(单价为5658元/平米，总价为2,180,989元)、公司财务负责人张美购买了泰晤士小镇一套套房(单价为5333.85元/平米，总价为1,073,318元)及丁香公寓一间营业房(单价为9800元/平米，总价为211,092元)。
截止2010年12月31日，陈保华、翁金莺预缴了4,352,753元的房款；祝永华预缴了2,175,000元的房款；张美预缴了811,092元的房款。
上述事项构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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2011年第一季度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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浙江华海药业股份有限公司预计2011年第一季度归属于母公司所有者的净利润较上年同期(40,522,353.71元)增长幅度在60%到90%之间，具体数据以公司2011年第一季度报告中披露的财务数据为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江华海药业股份有限公司于2011年3月26日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年末总股本448,839,404股为基数，每10股派1元(含税)；同时以资本公积金每10股转增2股。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、同意公司拟向中国银行临海支行申请总额不超过3.5亿元的授信额度，授信期限为三年。
四、通过关于续聘天健会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2011年4月19日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010 年度财务决算报告》
4、审议《公司2010 年度利润分配方案》
5、审议《公司2010 年年度报告及其摘要》
6、审议《关于董事会审计委员会履职情况汇总报告及续聘天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》 |
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2011-02-09
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关于签订重大合同公告 |
上交所公告 |
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日前，浙江华海药业股份有限公司与诺华国际制药有限公司爱尔兰分部(下称：诺华)及其子公司山德士签订了战略协议，公司负责向诺华全球分支机构供应原料药和中间体产品，并且为山德士供应其商业化和研发阶段的一系列产品。双方同意继续对讨论中的产品列表进行进一步洽谈。本次结成战略合作伙伴关系的公告基于公司与诺华以及山德士分别签订了转移生产协议和供货协议的基础上。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-29 |
拟披露年报 |
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2010-12-20
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江华海药业股份有限公司于2010年12月17日以通讯方式召开四届五次董事会临时会议，会议审议通过关于聘任公司部分高管人员的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-10-20
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,904,949,137.31 1,735,249,016.09
所有者权益(或股东权益) 1,248,334,071.87 1,191,840,182.35
归属于上市公司股东的每股净资产 2.78 2.66
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 28,831,990.86 88,216,846.17
基本每股收益 0.06 0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.14
加权平均净资产收益率(%) 2.37 7.23
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.59 5.30
每股经营活动产生的现金流量净额 0.45
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-20 |
拟披露季报 |
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2010-08-16
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,845,143,912.14 1,735,249,016.09
所有者权益(或股东权益) 1,219,750,106.02 1,191,840,182.35
归属于上市公司股东的每股净资产 2.72 2.66
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 440,282,198.09 404,317,810.85
归属于上市公司股东的净利润 59,384,855.31 71,260,053.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 45,324,357.40 69,741,104.62
基本每股收益 0.13 0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.10 0.16
加权平均净资产收益率(%) 4.86 6.48
每股经营活动产生的现金流量净额 0.27 -0.02
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-16 |
拟披露中报 |
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2010-06-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江华海药业股份有限公司于2010年6月26日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司“十二五及远景规划”的议案。
二、根据公司三届七次董事会通过的相关决议，同意公司拟将其下属华海(美国)国际有限公司(下称：华海公司)中的仿制药制剂业务进行拆分，并在开曼设立独立运营的仿制药制剂业务项目投资控股公司(下称：项目公司)，华海公司以2009年12月31日经审计的净资产价值22196826.15元作为投资，投入项目公司；授权华海公司将新设立的项目公司13%的股份授予华海公司创始团队的核心成员，其中授予华海公司总经理杜军(系公司副董事长、董事)上述净资产价值5%的权益(约为人民币111万元)，该事项构成关联交易。
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2010-05-27
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江华海药业股份有限公司于2010年5月26日以通讯方式召开四届二次董事会临时会议，会议审议同意关于调整公司股票期权数量及行权价格事宜：根据2010年第一次临时股东大会的相关授权及有关规定，鉴于个别激励对象已离职，且公司已实施2009年年度利润分配及公积金转增股本方案，公司拟将本次股票期权激励计划数量由1875万份调整为2793万份，其中预留部分为225万份；每份期权行权价格由14.02元调整为9.28元，其中，预留股票期权的行权价格在该部分股票期权授予时由董事会按照相关法律法规确定。上述调整自2010年5月26日起生效。
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,835,749,407.36 1,735,249,016.09
所有者权益(或股东权益) 1,232,282,696.23 1,191,840,182.35
归属于上市公司股东的每股净资产 4.12 3.98
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 40,522,353.71 40,522,353.71
基本每股收益 0.14 0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.10 0.10
加权平均净资产收益率(%) 3.34 3.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.47 2.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.36
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2010-04-30
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江华海药业股份有限公司于2010年4月29日以通讯方式召开四届一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过《公司董事、监事和高级管理人员持有并买卖公司股票管理制度》。
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2010-04-27
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-04-30 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-27
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-05-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-27
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-05-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-27
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2009年年度转增，10转增5登记日 ，2010-04-30 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-27
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2009年度利润分配及公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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浙江华海药业股份有限公司实施2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股派1元(含税)。
股权登记日：2010年4月30日
除权除息日：2010年5月4日
新增可流通股份上市流通日：2010年5月5日
现金红利发放日：2010年5月10日
实施转股方案后，按新股本448839404股摊薄计算的2009年年度每股收益为0.37元。
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2010-04-27
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2009年年度转增，10转增5除权日 ，2010-05-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-27
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2009年年度转增，10转增5转增上市日 ，2010-05-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-04-27
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2009年年度转增，10转增5登记日 ，2010-04-30 |
登记日，分配方案 |
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2010-04-27
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2009年年度转增，10转增5转增上市日 ，2010-05-05 |
转增上市日，分配方案 |
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