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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-27
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2009年年度转增，10转增5转增上市日 ，2010-05-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-04-27
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2009年年度转增，10转增5除权日 ，2010-05-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江华海药业股份有限公司于2010年4月15日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈保华为公司董事长，同时聘任其为公司总经理。
二、聘任祝永华为公司董事会秘书及副总经理。
三、选举王虎根为公司第四届监事会召集人。
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2010-04-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江华海药业股份有限公司于2010年4月15日召开2009年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2009年末总股本299226269股为基数，每10股派1元(含税)，同时以资本公积金每10股转增5股。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
四、续聘天健会计师事务所为公司财务审计机构。
五、未通过股东周明华《关于要求在董、监事选举中采用累积投票的提案》。
六、选举产生公司第四届董、监事会董事、独立董事及股东代表监事；未通过股东周明华提出的选举周明华为公司第四届董事会董事成员、孙青华为公司第四届监事会监事成员的提案。
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2010-04-02
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2009年年度股东大会增加临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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浙江华海药业股份有限公司董事会于2010年3月31日接到股东周明华就公司2009年度股东大会提出的临时提案，即：关于要求在董、监事选举中采用累积投票的提案，以及关于提名周明华、孙青华分别为董、监事候选人的提案。
董事会同意将上述提案提交公司于2010年4月15日召开的2009年年度股东大会审议，原会议通知中列明的其他议案不变。
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2010-03-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江华海药业股份有限公司于2010年3月30日以通讯方式召开三届二十次董事会临时会议，会议审议确定公司股票期权激励计划的授权日为2010年3月30日。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》
4、审议《公司2009 年度利润分配方案》
5、审议《公司2009 年年度报告及其摘要》
6、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
7、审议《关于选举公司第四届董事会成员的议案》
8、审议《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
9、审议《关于选举公司第四届监事会由股东代表出任的监事的议案》
10、审议《关于董事会审计委员会履职情况汇总报告及续聘天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》
11、审议《关于要求在董事、监事选举中采用累积投票的提案》：
12、审议《关于提名周明华先生为董事候选人的提案》：
13、审议《关于提名孙青华女士作为监事候选人的提案》
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2010-03-23
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 927,967,013.35 801,432,207.24
归属于上市公司股东的净利润 164,978,387.43 150,066,497.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 141,386,859.37 149,695,739.04
基本每股收益 0.55 0.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.47 0.50
加权平均净资产收益率(%) 14.46 14.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 12.39 14.65
每股经营活动产生的现金流量净额 1.06 0.28
2009年末 2008年末
总资产 1,735,249,016.09 1,517,558,147.92
所有者权益(或股东权益) 1,191,840,182.35 1,088,333,854.68
归属于上市公司股东的每股净资产 3.98 3.64
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派1元(含税)。
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2010-03-23
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》
4、审议《公司2009 年度利润分配方案》
5、审议《公司2009 年年度报告及其摘要》
6、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
7、审议《关于选举公司第四届董事会成员的议案》
8、审议《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
9、审议《关于选举公司第四届监事会由股东代表出任的监事的议案》
10、审议《关于董事会审计委员会履职情况汇总报告及续聘天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》
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2010-03-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江华海药业股份有限公司于2010年3月22日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股票期权激励计划(修订稿)等事项。
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2010-03-23
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江华海药业股份有限公司于2010年3月21日召开三届八次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2009年末总股本299226269股为基数，每10股派1元(含税)；用资本公积金每10股转增5股。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
四、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
五、通过《关于修改公司信息披露管理制度》等事项的议案。
六、通过续聘天健会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2010年4月15日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-10
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召开2010年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江华海药业股份有限公司董事会决定于2010年3月22日上午9:00召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议《公司股票期权激励计划(修订稿)》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738521”；投票简称为“华海投票”。
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2010-03-08
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关于签订制剂委托加工协议公告 |
上交所公告 |
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浙江华海药业股份有限公司日前与默克公司(在美国和加拿大称为默克，下称：默克)签订了一项多年期的制剂委托加工协议，公司将为默克的某专利产品进行制剂加工，成品由默克在国际市场上独家销售。此协议不作为默克向公司购买产品的承诺，也不涉及公司与默克的相关收益。公司必须在通过相关资质认证以及获得相关国际药监部门要求的所有许可后，方可作为默克制剂产品委托加工的生产商 |
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2010-03-03
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》；
1.1激励计划所涉及的标的股票数量、来源和种类
1.2激励对象的确定依据和范围
1.3董事、高级管理人员各自被授予的股票期权数量
1.4股权激励计划的有效期、标的股票禁售期
1.5股票期权的获授权益、行权的条件
1.6股票期权行权价格和行权价格的确定方法
1.7激励计划的调整方法和程序
1.8激励计划的变更、终止及其他事项。
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》；
2.1授权董事会确定股票期权激励计划的授权日，包括首次授予的股票期权和预留的股票期权；
2.2授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量、行权价格做相应的调整。
2.3授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
2.4授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会人力资源委员会行使。
2.5授权董事会决 |
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2010-03-03
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董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江华海药业股份有限公司于2010年3月2日以通讯方式召开三届十九次董事会临时会议及三届九次监事会临时会议，会议审议通过《公司股票期权激励计划(修订稿)》：根据中国证监会的反馈意见，董事会对经三届七次董事会审议通过的《公司股票期权激励计划(草案)》作出修订，其中，经修订后本次授予的股票期权所涉及的标的股票总数为1875万股，占本激励计划公告时公司股本总额299226269股的6.27%；激励对象人员数量调整为113人。
董事会决定于2010年3月22日上午9点召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30到11:30、下午1点到3点，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738521”；投票简称为“华海投票”。
独立董事就此次股东大会审议的有关议案向全体股东征集投票权，具体方案为：征集对象为截止2010年3月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东；征集时间自2010年3月16日至20日(上午8时-11时，下午1时-5时)；采用公开方式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上发布公告进行委托投票权征集行动。
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2010-03-03
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《浙江华海药业股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》；
1.1激励计划所涉及的标的股票数量、来源和种类
1.2激励对象的确定依据和范围
1.3董事、高级管理人员各自被授予的股票期权数量
1.4股权激励计划的有效期、标的股票禁售期
1.5股票期权的获授权益、行权的条件
1.6股票期权行权价格和行权价格的确定方法
1.7激励计划的调整方法和程序
1.8激励计划的变更、终止及其他事项。
2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》；
2.1授权董事会确定股票期权激励计划的授权日，包括首次授予的股票期权和预留的股票期权；
2.2授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量、行权价格做相应的调整。
2.3授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
2.4授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会人力资源委员会行使。
2.5授权董事会决 |
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2010-01-20
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关于获得中央预算内投资补助资金公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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浙江华海药业股份有限公司近日收到浙江省发展和改革委员会转发国家发改委有关通知，公司药物制剂国际认证及年产100亿片(粒)出口制剂项目(下称：制剂项目)获得中央预算内投资补助资金3410万元，专项用于制剂国际认证及制剂项目。目前，该项目正在按计划建设中。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-23 |
拟披露年报 |
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2009-12-01
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境内会计师事务所由“浙江天健东方会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所有限公司” ，2009-11-25 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-01
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关于会计师事务所更名公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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浙江华海药业股份有限公司于2009年11月25日收到浙江天健东方会计师事务所有限公司传真通知：其目前与开元信德会计师事务所完成合并，合并后名称变更为“天健会计师事务所有限公司”(下称：天健所)，故公司2009年度审计机构名称变更为天健所。
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2009-10-26
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,726,287,167.15 1,517,558,147.92
所有者权益(或股东权益) 1,129,069,994.01 1,088,333,854.68
归属于上市公司股东的每股净资产 3.77 3.64
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 29,721,010.90 100,981,063.96
基本每股收益 0.10 0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.10 0.33
全面摊薄净资产收益率(%) 2.63 8.94
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.66 8.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-26 |
拟披露季报 |
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2009-08-10
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,622,604,228.78 1,517,558,147.92
所有者权益(或股东权益) 1,099,790,302.57 1,088,333,854.68
每股净资产 3.68 3.64
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 404,317,810.85 415,592,291.80
净利润(归属于母公司所有者的净利润) 71,260,053.06 77,319,526.05
扣除非经常性损益后的净利润 69,741,104.62 79,755,679.84
基本每股收益 0.24 0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.23 0.27
净资产收益率(%) 6.48 7.62
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.027 -0.034
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2009-07-09
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江华海药业股份有限公司于2009年7月7日召开三届七次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司股票期权激励计划(草案)：公司拟授予激励对象1923万份股票期权，每份股票期权拥有在授权日起五年内的可行权日以行权价格(14.02元)和行权条件购买一股公司股票的权利。标的股票来源为公司向激励对象定向发行1923万股公司股票，占本激励计划公告时公司股本总额299226269股的6.43%，其中预留150万股给预留激励对象，占本次股票期权计划总数的7.80%。
二、通过关于华海(美国)国际有限公司发展规划的议案。
上述第一项议案尚待《公司股票期权激励计划(草案)》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议通过，会议召开事宜另行通知。
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2009-07-08
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因重要事项未公告，7月8日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-07-07
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因重要事项未公告，7月7日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-10 |
拟披露中报 |
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2009-05-21
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江华海药业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派2元(含税)。
股权登记日：2009年5月26日
除息日：2009年5月27日
现金红利发放日：2009年6月4日
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2009-05-21
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2009-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-21
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2009-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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