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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-21
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2009-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-21
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2008年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2009-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-18
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公告 |
上交所公告 |
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浙江华海药业股份有限公司第三届监事会监事高邦福于2009年5月9日因病去世。公司将尽快补选一名监事。
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2009-04-21
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,590,965,882.11 1,517,558,147.92
所有者权益(或股东权益) 1,123,077,086.53 1,088,333,854.68
归属于上市公司股东的每股净资产 3.75 3.64
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 35,004,701.30 35,004,701.30
基本每股收益 0.12 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.11 0.11
全面摊薄净资产收益率(%) 3.12 3.12
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.00 3.00
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08
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2009-04-08
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江华海药业股份有限公司于2009年4月7日召开2008年度股东大会，会议对本次提案作出以下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以公司2008年末总股本299226269股为基数，每10股派2元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、补选祝永华为公司第三届董事会董事。
四、未通过关于修改公司章程的议案。
五、续聘浙江天健东方会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。
六、未通过股东周明华《关于修改公司章程的提案》。
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2009-04-01
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江华海药业股份有限公司于2009年3月31日以通讯方式召开三届十五次董事会临时会议，会议审议通过如下事项：
根据公司2009年第一次临时股东大会决议，公司董事会决议向中国进出口银行浙江省分行(下称：浙江分行)申请年产100亿片出口制剂产业化项目贷款，贷款额度为人民币叁亿元整，期限为伍年。公司拟用位于临海市汛桥镇利庄村的项目用地(约182亩)的土地使用权提供抵押，待项目形成资产后，将董事会抵押权限范围内的资产一并抵押给浙江分行。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-21 |
拟披露季报 |
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2009-03-26
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2008年年度股东大会临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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浙江华海药业股份有限公司董事会于2009年3月24日接到股东周明华(持有公司22.27%的股权)就公司2008年度股东大会提出的《关于修改公司章程的提案》。公司董事会同意将该提案作为新增临时提案提交公司定于2009年4月7日召开的2008年年度股东大会审议。
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2009-03-17
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008 年度利润分配方案》；
5、审议《公司2008 年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于补选公司董事会成员的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
《公司章程》第八十一条：“公司在保证股东大会合法、有效的前提下，应通过各种方式和途径，包括提供网络形式 的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。”
《公司章程》第八十三条第二款：“股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当实行累积投票制。”
8、审议《关于修改公司治理纲要的议案》；
9、审议《关于修改公司董事会审计委员会年报工作规程的议案》；
10、审议《关于董事会审计委员会履职情况汇总报告及续聘浙江天健东方会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
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2009-03-17
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 801,432,207.24 706,981,032.91
归属于上市公司股东的净利润 150,066,497.60 132,026,144.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 149,695,739.04 117,487,698.21
基本每股收益 0.50 0.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.50 0.39
全面摊薄净资产收益率(%) 13.79 13.76
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 13.75 12.25
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 0.59
2008年末 2007年末
总资产 1,517,558,147.92 1,263,298,843.93
所有者权益(或股东权益) 1,088,333,854.68 960,450,768.18
归属于上市公司股东的每股净资产 3.64 4.17
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2009-03-17
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008 年度利润分配方案》；
5、审议《公司2008 年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于补选公司董事会成员的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于修改公司治理纲要的议案》；
9、审议《关于修改公司董事会审计委员会年报工作规程的议案》；
10、审议《关于董事会审计委员会履职情况汇总报告及续聘浙江天健东方会计师事务所为公司财务审计机构的议案》； |
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2009-03-17
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江华海药业股份有限公司于2009年3月13日召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以公司2008年末总股本299226269股为基数，每10股派2元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过关于提名补选公司董事候选人的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过续聘浙江天健东方会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2009年4月7日上午召开2008年年度股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-02-06
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江华海药业股份有限公司于2009年2月5日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于年产100亿片出口制剂产业化项目的议案。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-17 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江华海药业股份有限公司于2008年12月28日召开三届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于年产100亿片出口制剂产业化项目的议案：公司计划在汛桥厂区已征用土地上新建一个按照CGMP标准、采用国际先进设备的固体制剂厂区，形成年产100亿片固体制剂生产能力。项目计划总投资64635.96万元，计划申请银行贷款30000万元(其中流动资金贷款10000万元)。项目总建设期为4年。
二、同意孙宏伟辞去公司董事职务。
董事会决定于2009年2月5日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2008-12-30
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于年产100 亿片出口制剂产业化项目的议案》； |
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2008-12-30
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于年产100亿片出口制剂产业化项目的议案》； |
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2008-12-30
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于年产100 亿片出口制剂产业化项目的议案》； |
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2008-12-22
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江华海药业股份有限公司于2008年12月19日以通讯方式召开三届十四次董事会临时会议，会议审议同意调整三届七次董事会临时会议通过的公司向中国进出口银行(下称：进出口银行)贷款的抵押方式及贷款额度，即：除信用贷款方式外，原贷款方式调整为公司以自有土地使用权、房屋及设备抵押、第三方保证等方式直接向进出口银行提供融资担保(具体详见届时签订的抵押合同或保证合同)；拟将相关贷款额度由原来的贰亿元增加至叁亿元(有效期自董事会决议通过之日起三年)。
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2008-10-27
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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浙江华海药业股份有限公司于2008年10月24日召开三届十三次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过《公司防范大股东资金占用长效机制》、《公司重大信息报告制度》及《关于大股东资金占用情况的说明》。
三、通过关于公司基建项目发包的议案。
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,434,155,722.48 1,263,298,843.93
所有者权益(或股东权益) 1,031,941,659.48 960,450,768.18
归属于上市公司股东的每股净资产 3.45 4.17
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 18,887,042.17 96,206,568.22
基本每股收益 0.06 0.32
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.07 0.33
全面摊薄净资产收益率(%) 1.83 9.32
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.92 9.65
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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本报告期末 上年度期末
总资产 1,434,155,722.48 1,263,298,843.93
所有者权益(或股东权益) 1,031,941,659.48 960,450,768.18
归属于上市公司股东的每股净资产 3.45 4.17
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 18,887,042.17 96,206,568.22
基本每股收益 0.06 0.32
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.07 0.33
全面摊薄净资产收益率(%) 1.83 9.32
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.92 9.65
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 |
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2008-10-21
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公布被认定为2008年第一批高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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日前，浙江华海药业股份有限公司获悉，根据有关文件规定，浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局于2008年10月13日联合发布有关文件，认定公司为2008年第一批高新技术企业，有效期3年。
根据有关规定，公司所得税税率自2008年起三年内将减按15%的税率征收。
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2008-09-26
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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浙江华海药业股份有限公司于2008年9月25日以通讯方式召开三届十二次董事会临时会议，会议审议通过如下事项：
由于证券市场情况发生了重大变化，公司三届三次董事会通过的公司股权激励计划(草案)中的行权价格、行权安排等已不具备可操作性，根据中国证监会新近颁布的有关文件精神，公司决定终止该激励计划，待条件成熟时再实施。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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2008-09-17
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公布控股股东已履行相关承诺公告 |
上交所公告 |
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浙江华海药业股份有限公司曾公告控股股东陈保华于2008年3月14日违规买入公司股票49373股事宜，陈保华现已经依照其作出的特别承诺，于2008年9月16日(原承诺售出时间为2008年9月15日，由于该天为国家法定节假日，因此延期至2008年9月16日)售出公司64185股股票(因公司实施了2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，陈保华所持有的公司49373股股份增加至64185股)，售出均价为11.99元/股。
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2008-08-26
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(600521) 华海药业:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5525852.73
机构专用 2569426.13
中信证券股份有限公司常州常武中路证券营业部 444300.00
上海远东证券有限公司石家庄联盟路证券营业部 403380.00
国盛证券有限责任公司吉安阳明西路证券营业部 296200.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司客户资产管理部 5150410.44
机构专用 2003257.92
机构专用 1387626.55
国泰君安证券股份有限公司深圳松岗证券营业部 1168049.99
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 440238.36
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2008-08-15
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,417,389,706.03 1,263,298,843.93
所有者权益(或股东权益) 1,014,237,591.77 960,450,768.18
每股净资产 3.39 4.17
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 415,592,291.80 357,446,447.84
净利润(归属于上市公司普通股股东的) 77,319,526.05 74,243,994.44
扣除非经常性损益后的净利润 79,755,679.84 74,178,504.11
基本每股收益 0.26 0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.27 0.32
净资产收益率(%) 7.62 8.22
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03 -0.03
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2008-08-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江华海药业股份有限公司于2008年8月14日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于修订公司信息披露管理制度的议案。
三、同意公司与美国Enspire公司合作，在境外设立新公司(主要从事软胶囊项目的开发、生产和销售)，计划投资金额1000万美元。
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2008-08-12
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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浙江华海药业股份有限公司本次有限售条件的流通股92647913股将于2008年8月18日起上市流通。
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2008-07-24
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公布签订制剂委托加工协议公告 |
上交所公告 |
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浙江华海药业股份有限公司于近日与默沙东公司(下称：默沙东)签订了多年期的制剂委托加工框架协议，公司为默沙东的一项专利产品进行制剂委托加工，成品将由默沙东在国际市场上独家销售。此协议不作为默沙东向公司购买产品的承诺，也不涉及公司与默沙东的相关收益。公司须在通过相关资质认证以及获得相关国际药监部门要求的所有许可后，方可作为默沙东制剂产品委托加工的生产商。
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