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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-10-26
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公布社会公众股份回购情况公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600521)“华海药业”
按照《浙江华海药业股份有限公司回购社会公众股份报告书》的规定，截止到2006年10月24日回购期已届满。在回购期内，公司累计回购股份总数为3825947股，占公司总股本的1.64%，购买的最高价格为11.15元/股，最低价格为10.25元/股，支付回购资金总额为40389370.04元。
公司将根据有关规定，及时办理回购股份注销和工商变更登记手续 |
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2006-10-24
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。
因公司发展需要，拟对公司章程中的部分条款进行如下修改：
1、原章程第八条：董事长为公司的法定代表人。
修改为：总经理为公司的法定代表人。
2、原章程第一百一十三条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会的召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；
（四）签署董事会重大文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；
（五）行使法定代表人的职权；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司章程的特别处置权，并在事后向公司董事会及股东大会报告；
（七）提名董事会秘书；
（八）在董事会闭会期间，行使以下权利；
1、签发公司基本制度及其他重要文件；
2、签发高级管理人员的聘任或解聘文件；
3、签发向控股子公司、参股公司股东会推荐其董事会、监事会成员的文件；
4、签发董事会职权范围内已通过的文件；
5、作为法定代表人，代表公司签署对外文件、合同、协议等；
修改为：第一百一十三条 董事长行使下列职 |
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2006-10-24
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600521)“华海药业”
浙江华海药业股份有限公司于2006年10月23日以通讯方式召开二届十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2006年11月15日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案 |
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2006-10-24
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600521)“华海药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,091,095,991.08 975,044,156.56
股东权益(不含少数股东权益) 856,798,216.35 798,935,314.27
每股净资产 3.72 3.41
调整后的每股净资产 3.72 3.41
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 121,437,671.40
每股收益 0.13 0.43
净资产收益率(%) 3.42 11.49
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2006-10-10
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公布社会公众股份回购进展情况公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600521)“华海药业”
截止到2006年9月30日，浙江华海药业股份有限公司已回购股份总数为3825947股，占公司总股本的1.64%，购买的最高价格为11.15元/股，最低价格为10.25元/股，支付回购资金总额为40389370.04元 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G华海”变为“华海药业” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-15
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600521)“G华海”
浙江华海药业股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为36957375股，上市流通日为2006年9月20日 |
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2006-09-04
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公布关于社会公众股份回购进展情况公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600521)“G华海”
截止到2006年8月31日，浙江华海药业股份有限公司已回购股份总数为3825947股，占公司总股本的1.64%，购买的最高价格为每股11.15元，最低价格为每股10.25元，支付回购资金总额为40389370.04元 |
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2006-08-02
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公布关于社会公众股份回购进展情况公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600521)“G华海”
截止到2006年7月31日，浙江华海药业股份有限公司已回购股份总数为3825947股，占公司总股本的1.64%，购买的最高价格为每股11.15元，最低价格为每股10.25元，支付回购资金总额为40389370.04元 |
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2006-07-27
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600521)“G华海”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,045,310,212.15 975,044,156.56
股东权益(不含少数股东权益) 835,990,076.12 798,935,314.27
每股净资产 3.62 3.41
调整后的每股净资产 3.62 3.41
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 277,884,447.33 211,785,239.17
净利润 69,159,136.82 84,756,856.53
扣除非经常性损益的净利润 67,171,997.79 75,662,214.01
每股收益 0.30 0.36
净资产收益率(%) 8.27 10.40
经营活动产生的现金流量净额 80,592,157.09 33,459,794.98 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-27 |
拟披露中报 |
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2006-07-04
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公布社会公众股份回购进展情况公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600521)“G华海”
截止到2006年6月30日，浙江华海药业股份有限公司已回购股份总数为3034373股，占公司总股本的1.30%，购买的最高价格为11.15元，最低价格为10.25元，支付回购资金总额为32022434.97元 |
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2006-06-26
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (600521)“G华海”
浙江华海药业股份有限公司于2006年6月23日以通讯方式召开二届八次董事会临时会议，会议审议同意向中国进出口银行申请借款壹亿元，借款期为一年，并以公司自有房地产作为贷款抵押物 |
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2006-06-02
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公布社会公众股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600521)“G华海”
截止到2006年5月31日，浙江华海药业股份有限公司已回购股份总数为250000股，占公司总股本的0.11%，购买的最高价格为11.15元，最低价格为11.10元，支付回购资金总额为2792339.90元 |
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2006-04-25
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公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，回购 |
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| (600521)“G华海”
浙江华海药业股份有限公司于2006年4月21日收到中国证监会有关批复文件。经审核，中国证监会对公司实施本次回购方案无异议 |
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2006-04-20
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江华海药业股份有限公司于2006年4月19日召开二届四次监事会，会议审议通过公司2006年第一季度报告。
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2006-04-20
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,076,814,530.26 975,044,156.56
股东权益(不含少数股东权益) 831,778,253.56 798,935,314.27
每股净资产 3.55 3.41
调整后的每股净资产 3.55 3.41
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 20,309,344.09 20,309,344.09
每股收益 0.14 0.14
净资产收益率(%) 3.95 3.95
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2006-04-20
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江华海药业股份有限公司于2006年4月19日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、续聘浙江天健会计师事务所有限责任公司为公司审计机构。
四、通过修改公司章程的提案。
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2006-04-07
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公布增加股东大会临时提案及变更会议时间的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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| (600521)“G华海”
浙江华海药业股份有限公司董事会决定将原定于2006年4月18日召开的2005年年度股东大会延期至2006年4月19日召开。同时，公司董事会接到股东陈保华(持股59130212股，占公司总股本的25.27%)就公司2005年年度股东大会提出增加《关于修改公司章程及股东大会议事规则的提案》临时提案 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-20 |
拟披露季报 |
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2006-03-14
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-19 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年度利润分配方案》；
5、审议《公司2005年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的提案》；
8、审议《关于修改股东大会议事规则的提案》 |
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2006-03-14
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600521)“G华海”
浙江华海药业股份有限公司于2006年3月10日召开二届九次董事会及二届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：暂不分配。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于聘任公司高级管理人员的议案。
四、通过关于调整募集资金项目实施地点的议案。
五、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
董事会决定于2006年4月18日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-14
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600521)“G华海”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 975,044,156.56 895,552,466.92
股东权益(不含少数股东权益) 798,935,314.27 784,402,312.09
每股净资产 3.41 4.36
调整后的每股净资产 3.41 4.36
2005年 2004年
主营业务收入 423,245,597.87 391,129,248.27
净利润 128,912,937.90 119,112,019.54
每股收益 0.55 0.66
净资产收益率(%) 16.14 15.19
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 0.91
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-01-06
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公布回购社会公众股份的债权人公告 |
上交所公告 |
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根据浙江华海药业股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议，在遵循回购价格限定的前提下，公司拟向社会公众股股东回购不低于500万股，不高于1000万股公司股份，并予以注销。本次回购尚需中国证券监督管理委员会出具无异议函后方可实施。由于回购方案实施后，公司注册资本将由23400万元最低减少至22400万元。为此根据有关规定公告如下：
凡公司之债权人均可于2006年1月6日-2月19日向公司申报债权，并可依据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保。
申报债权的方式：
以邮寄方式申报的，请向以下地址寄送其债权资料：
浙江省临海市汛桥镇利庄浙江华海药业股份有限公司证券法务部
邮政编码：317024
请在邮件封面上注明“申报债权”字样。
以传真方式申报的，请向以下传真电话发送其债权资料：0576-5016010，请在首页注明“申报债权”字样。
联系人：金敏
联系电话：0576-5991096
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2006-01-05
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公布临时股东大会决议公告
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上交所公告，回购 |
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| (600521)“G华海”
浙江华海药业股份有限公司于2006年1月4日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过公司回购社会公众股份的议案：通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司社会公众股份；回购价格不超过12.10元/股；拟回购不低于500万股，不高于1000万股的社会公众股；回购资金总额预计不超过1.21亿元，回购资金来源为自有资金；回购期限为回购报告书公告之日起6个月内。该事项尚需报中国证监会备案无异议后方能实施。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-14 |
拟披露年报 |
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2005-12-02
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议《关于公司回购社会公众股份的议案》。
2、逐项审议《关于授权公司董事会办理本次回购社会公众股份相关事宜的议案》。
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2005-12-02
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，回购,日期变动 |
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| (600521)“G华海”
浙江华海药业股份有限公司于2005年12月1日召开二届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司关于巡检问题的整改报告》，报告内容详见2005年12月2日《上海证券报》。
二、通过公司回购社会公众股份的议案：通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司社会公众股份；确定本次回购价格不超过12.10元/股；拟回购不低于500万股，不高于1000万股的社会公众股；以回购1000万股计算，回购比例占目前总股本的4.27%，占实际流通股本的9.77%；回购资金总额预计不超过1.21亿元；回购资金来源为自有资金；回购期限为回购报告书公告之日起6个月内。
董事会决定于2006年1月4日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2005-11-16
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600521)“G华海”
日前，浙江华海药业股份有限公司收到国家环境保护总局有关文件。经公司所在地省级环境保护部门推荐，经国家环境友好企业考核组考核、国家环保总局公示和审定，公司于2005年10月29日被国家环境保护总局授予“国家环境友好企业”称号 |
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2005-10-31
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600521)“G华海”
浙江华海药业股份有限公司于2005年10月28日以通讯方式召开二届七次董事会临时会议，会议审议通过公司2005年第三季度报告 |
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