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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-21
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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浙江华海药业股份有限公司于2007年12月20日以通讯方式召开三届七次董事会临时会议，会议审议同意公司向中国进出口银行申请2亿元信用贷款额度。
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2007-11-14
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江华海药业股份有限公司目前收到德国卫生管理机构的GMP认证证书，确认公司位于浙江临海汛桥的固体制剂生产线通过了德国官方的GMP认证，该认证在欧盟国家共同有效。
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2007-10-25
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,232,205,949.23 1,100,505,734.93
股东权益(不含少数股东权益) 930,592,726.74 874,755,329.92
每股净资产 4.11 3.81
报告期 年初至报告期期末
净利润 28,205,522.70 102,495,457.34
基本每股收益 0.12 0.45
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.43
净资产收益率(%) 2.98 10.84
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.60 10.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-09-27
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江华海药业股份有限公司于2007年9月26日以通讯方式召开三届五次董事会临时会议，会议审议通过公司专项治理的整改报告等事项，具体内容详见2007年9月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-13
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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浙江华海药业股份有限公司本次有限售条件的流通股2340万股将于2007年8月16日起上市流通。
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2007-08-10
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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浙江华海药业股份有限公司于2007年8月9日以通讯方式召开三届四次董事会临时会议，会议审议同意聘任甘立新为公司总经理助理。
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2007-07-26
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,270,514,423.92 1,100,505,734.93
股东权益 902,801,750.59 874,755,329.92
每股净资产 3.94 3.81
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 357,446,447.84 278,179,916.72
净利润 74,289,934.64 69,065,336.64
基本每股收益 0.32 0.30
净资产收益率(%) 8.2 8.27
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.05 0.35
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2007-07-13
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拟披露中报 ，2007-07-26 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2007-08-27 |
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2007-07-13
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江华海药业股份有限公司目前收到美国食品药品监督管理局(下称：FDA)的通知，公司向FDA申报的奈韦拉平片的新药简略申请(ANDA)已获得批准，批准文号为ANDA078644。这是国内获得的首个美国FDA制剂文号，标志着该产品具备了在美国市场销售的资格。
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2007-07-04
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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浙江华海药业股份有限公司于2007年7月3日召开三届二次董事会，会议审议通过关于部分高管人员职务调整的议案：其中聘任祝永华为公司副总经理兼董事会秘书。
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2007-06-26
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江华海药业股份有限公司于2007年6月23日以通讯方式召开三届二次董事会临时会议，会议审议通过《关于公司治理专项活动的自查报告的议案》等事项，具体内容详见2007年6月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
欢迎广大投资者通过专门的电话(0576-85991096)和电子信箱(600521@huahaipharm.com)等方式，对公司治理情况进行评议。
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2007-06-26
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公布公告 |
上交所公告，获取认证 |
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浙江华海药业股份有限公司近日收到美国食品药品监督管理局(FDA)来函，称公司位于临海汛桥的固体制剂(片剂)生产厂区和位于临海杜桥的川南原料药生产厂区通过了FDA认证。
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2007-06-05
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公布2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江华海药业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每股派0.20元(含税)。
股权登记日：2007年6月8日
除息日：2007年6月11日
现金红利发放日：2007年6月18日
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2007-06-05
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2007-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-05
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2007-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-05
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2007-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-21
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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浙江华海药业股份有限公司于2007年5月18日以通讯方式召开三届一次董事会临时会议，会议审议通过公司董事会专门委员会人员组成的议案。
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2007-04-17
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,138,167,718.31 1,100,505,734.93
股东权益(不含少数股东权益) 899,161,530.40 874,755,329.92
每股净资产 3.92 3.81
报告期 年初至报告期期末
净利润 24,423,444.51 24,423,444.51
基本每股收益 0.11 0.11
净资产收益率(%) 2.71 2.71
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.63 2.63
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04
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2007-04-17
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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浙江华海药业股份有限公司于2007年4月13日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈保华为公司董事长，并聘任其为公司总经理。
二、通过公司2007年第一季度报告。
三、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中聘任祝永华为公司董事会秘书、总经理助理。
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2007-04-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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浙江华海药业股份有限公司于2007年4月13日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本230174053股为基数，每10股派2元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过关于变更募集资金项目上海奥博生物医药技术有限公司投资方式的议案。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构。
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2007-04-05
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公布公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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浙江华海药业股份有限公司董事会接到股东陈保华(持股59611982股，占公司总股本的25.90%)就公司2006年度股东大会中《关于选举公司第三届董事会成员的议案》提出增加苏严及王善金为公司第三届董事会候选人的临时提案。
公司董事会同意将上述临时提案提交公司将于2007年4月13日召开的2006年度股东大会审议。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-17 |
拟披露季报 |
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2007-03-22
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《公司2006年度利润分配方案》；
5、审议《公司2006年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于选举公司第三届董事会成员的议案》；
7、审议《关于选举公司第三届监事会由股东代表出任的监事的议案》；
8、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于变更募集资金项目上海奥博生物医药技术有限公司投资方式的议案》；
10、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
11、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
12、审议《关于修改公司治理纲要的议案》。
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2007-03-22
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,098,059,728.52 975,044,156.56
股东权益(不含少数股东权益) 872,356,089.29 798,935,314.27
每股净资产 3.79 3.41
调整后的每股净资产 3.79 3.41
2006年 2005年
主营业务收入 557,259,616.95 423,245,597.87
净利润 110,013,773.03 128,912,937.90
每股收益 0.48 0.55
净资产收益率(%) 12.61 16.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 0.23
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2007-03-22
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动,投资项目 |
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浙江华海药业股份有限公司于2007年3月20日召开二届十一次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年末总股本230174053股为基数，每10股派2元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司董、监事会换届及提名董、监事及独立董事候选人的议案。
四、通过关于变更募集资金项目上海奥博生物医药技术有限公司投资方式的议案。
五、同意向中国进出口银行借款。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
七、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
董事会决定于2007年4月13日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
经公司职工代表大会审议，选举张华金为公司第三届监事会职工监事。
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2007-01-05
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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浙江华海药业股份有限公司于2007年1月4日以通讯方式召开二届十一次董事会临时会议，会议审议通过关于增选公司董事会人力资源委员会委员的议案。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-22 |
拟披露年报 |
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2006-11-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江华海药业股份有限公司于2006年11月15日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2006-11-02
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公布注销已回购的社会公众股份公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600521)“华海药业”
根据有关规定，浙江华海药业股份有限公司回购的社会公众股份计3825947股，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了注销手续。注销后，公司总股本由注销前的234000000股减少为230174053股。公司将及时办理相关工商变更登记手续 |
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2006-10-26
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公布社会公众股份回购情况公告 |
上交所公告，回购 |
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| (600521)“华海药业”
按照《浙江华海药业股份有限公司回购社会公众股份报告书》的规定，截止到2006年10月24日回购期已届满。在回购期内，公司累计回购股份总数为3825947股，占公司总股本的1.64%，购买的最高价格为11.15元/股，最低价格为10.25元/股，支付回购资金总额为40389370.04元。
公司将根据有关规定，及时办理回购股份注销和工商变更登记手续 |
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