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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-30
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于中天科技转让南通中天江东置业有限公司股权暨关联交易的议案》 |
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2010-07-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司于2010年7月16日召开2010年第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司公开增发A股股票方案的议案。
二、通过关于公司公开增发A股募集资金投资项目可行性分析报告的议案。
三、通过公司关于前次募集资金使用情况说明的议案。
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2010-07-13
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关于召开临时股东大会的第二次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏中天科技股份有限公司董事会决定于2010年7月16日下午2:30召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于公司公开增发A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738522”；投票简称为“中天投票”。
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2010-07-10
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关于召开临时股东大会的第一次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏中天科技股份有限公司董事会决定于2010年7月16日下午2:30召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于公司公开增发A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738522”；投票简称为“中天投票”。
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2010-07-01
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司符合申请公开增发A 股股票条件的议案；
2、审议关于公司公开增发A 股股票方案的议案；
（1）发行股票种类
（2）每股面值
（3）发行数量及规模
（4）发行对象
（5）向原股东配售安排
（6）发行方式
（7）发行价格及定价原则
（8）上市地
（9）募集资金用途
（10）本次发行完成后公司滚存利润的分配方案
（11）决议的有效期
3、审议关于公司公开增发A 股募集资金投资项目可行性分析报告的议案；
4、审议江苏中天科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明的议案；
5、审议关于江苏中天科技股份有限公司内部控制的自我评价报告
6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A 股相关事宜的议案 |
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2010-07-01
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏中天科技股份有限公司于2010年6月30日以通讯方式召开四届九次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司公开增发人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次增发预计不超过8000万股股票，将以一定比例向公司确定的股权登记日收市后在册的公司全体A股股东优先配售。
二、通过关于公司公开增发A股募集资金投资项目可行性分析报告的议案。
三、通过公司关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2010年7月16日下午2:30召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738522”，投票简称为“中天投票”。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-07-24 |
拟披露中报 |
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2010-06-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司于2010年6月28日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为控股子公司上海中天铝线有限公司银行综合授信提供担保的议案。
二、通过关于公司与中天精密材料2010年预计发生关联交易的议案。
三、通过关于公司为中天精密材料银行贷款提供担保的议案。
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2010-06-25
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关于董事辞职公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司董事会于2010年6月24日收到魏茂洪(因个人原因)辞去公司董事职务的辞职报告。根据有关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。
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2010-06-17
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司于2010年6月11日以通讯方式召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司收购中天科技精密材料有限公司(下称：材料公司)股权暨关联交易的议案。
二、通过公司从上述收购材料公司100%股权的成功日起，为材料公司在交通银行南通开发区支行的2.62亿元贷款提供信用担保的议案，担保期限为一年。
截止公告日，公司对外担保累计数为68565万元，均为对控股子公司提供的担保，没有逾期对外担保。
董事会决定于2010年6月28日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它事项。
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2010-06-17
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司于2010年6月11日与控股股东中天科技集团有限公司(下称：中天集团)签署《中天科技精密材料有限公司(注册资本10856万元人民币，下称：材料公司)股权转让协议书》，公司以自有资金协议收购中天集团持有的材料公司100%股权，交易双方一致同意，以材料公司净资产评估值7466.08万元作为转让价格。
本次收购构成关联交易。
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2010-06-14
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司于2010年6月11日以通讯方式召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司收购中天科技精密材料有限公司(下称：材料公司)股权暨关联交易的议案。
二、通过公司从上述收购材料公司100%股权的成功日起，为材料公司在交通银行南通开发区支行的2.62亿元贷款提供信用担保的议案，担保期限为一年。
截止公告日，公司对外担保累计数为68565万元，均为对控股子公司提供的担保，没有逾期对外担保。
董事会决定于2010年6月28日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它事项。
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2010-06-14
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司于2010年6月11日与控股股东中天科技集团有限公司(下称：中天集团)签署《中天科技精密材料有限公司(注册资本10856万元人民币，下称：材料公司)股权转让协议书》，公司以自有资金协议收购中天集团持有的材料公司100%股权，交易双方一致同意，以材料公司净资产评估值7466.08万元作为转让价格。
本次收购构成关联交易。
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2010-06-12
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于为控股子公司上海中天铝线有限公司银行综合授信提供担保的议案》（四届二次董事会审议通过）；
2、《关于中天科技与中天精密材料2010 年预计发生关联交易的议案》（四届七次董事会审议通过）；
3、《关于中天科技为中天精密材料银行贷款提供担保的议案》（四届八次董事会审议通过） |
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2010-06-12
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏中天科技股份有限公司于2010年6月11日以通讯方式召开四届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司收购中天科技精密材料有限公司(下称：材料公司)股权暨关联交易的议案。
二、通过公司从上述收购材料公司100%股权的成功日起，为材料公司在交通银行南通开发区支行的2.62亿元贷款提供信用担保的议案，担保期限为一年。
截止公告日，公司对外担保累计数为68565万元，均为对控股子公司提供的担保，没有逾期对外担保。
董事会决定于2010年6月28日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案及其它事项。
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2010-06-12
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司于2010年6月11日与控股股东中天科技集团有限公司(下称：中天集团)签署《中天科技精密材料有限公司(注册资本10856万元人民币，下称：材料公司)股权转让协议书》，公司以自有资金协议收购中天集团持有的材料公司100%股权，交易双方一致同意，以材料公司净资产评估值7466.08万元作为转让价格。
本次收购构成关联交易。
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2010-05-17
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司于2010年5月14日以通讯方式召开四届七次董事会，会议审议通过关于公司与中天科技精密材料有限公司[与公司同受中天科技集团有限公司(下称：中天集团)控制，下称：科技材料]2010年预计发生关联交易的议案：根据中天集团业务规划、整合情况，结合公司生产经营的实际需要，公司将向科技材料采购光纤生产原材料，预计全年交易总金额为2亿元人民币。本议案尚需提交股东大会审议。
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2010-05-15
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司于2010年5月14日以通讯方式召开四届七次董事会，会议审议通过关于公司与中天科技精密材料有限公司[与公司同受中天科技集团有限公司(下称：中天集团)控制，下称：科技材料]2010年预计发生关联交易的议案：根据中天集团业务规划、整合情况，结合公司生产经营的实际需要，公司将向科技材料采购光纤生产原材料，预计全年交易总金额为2亿元人民币。本议案尚需提交股东大会审议。
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2010-05-10
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2010-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-10
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2010-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-10
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2009年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏中天科技股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2010年5月13日
除息日：2010年5月14日
现金红利发放日：2010年5月20日
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2010-05-10
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2009年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2010-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-04-30
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司于2010年4月29日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年12月31日公司总股本320803000股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、续聘中兴华富华会计师事务所为公司2010年度的审计机构。
四、通过关于公司2009年度关联交易情况及2010年预计发生关联交易的议案。
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2010-04-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司于2010年4月20日以通讯方式召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、同意公司为控股92.77%的子公司中天科技光纤有限公司在民生银行南京分行的4000万元综合授信提供信用担保，担保期限一年。
截止公告日，公司对外担保累计数为43465万元(均为对控股子公司的担保)，没有逾期对外担保。
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2010-04-22
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,023,325,579.47 3,710,740,094.24
所有者权益(或股东权益) 1,741,119,488.98 1,650,892,024.42
归属于上市公司股东的每股净资产 5.43 5.15
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 91,647,347.06 91,647,347.06
基本每股收益 0.286 0.286
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.276 0.276
加权平均净资产收益率(%) 5.4 5.4
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.22 5.22
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.66
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2010-04-17
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关于股东持有公司股份大宗交易公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司于2010年4月16日接到第二大股东如东县中天投资有限公司(本次大宗交易前持有公司股份26438538股，占公司总股本的8.24%，下称：中天投资)通知：中天投资分别于2010年4月12日、15日，通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式分别减持公司无限售条件流通股份3040150股、3300000股(分别占公司总股本的0.95%、1.03%)，总计6340150股，占公司总股本的1.98%。截止2010年4月15日，中天投资通过大宗交易方式累计出售其持有的公司无限售条件流通股份16040150股，占公司总股本的5.00%。
本次大宗交易减持后，中天投资持有公司无限售条件流通股股份20098388股，占公司总股本的6.27%，仍为公司第二大股东。
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2010-04-09
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《江苏中天科技股份有限公司2009年度董事会工作报告》；
2、《江苏中天科技股份有限公司2009年度监事会工作报告》；
3、《江苏中天科技股份有限公司2009年年度报告》；
4、《江苏中天科技股份有限公司2009年年度报告摘要》；
5、《江苏中天科技股份有限公司2009年度财务决算报告》；
6、《江苏中天科技股份有限公司2009年度利润分配方案》；
7、《关于续聘中兴华富华会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》；
8、《关于公司高级管理人员2009年薪酬方案的议案》；
9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
10、《关于中天科技2009年度关联交易情况的议案》；
11、《关于中天科技2010年预计发生关联交易的议案》 |
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2010-04-09
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司向控股股东中天科技集团有限公司及其控股企业销售商品、购买商品及设备、接受关联方提供的劳务，预计2010年日常关联交易金额分别为1500万元、26500万元、2500万元，2009年度实际发生额分别为1928848.28元、42222739.35元、20257222.43元。
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2010-04-09
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 3,724,001,776.57 2,912,120,803.83
归属于上市公司股东的净利润 334,983,853.33 146,014,986.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 323,893,543.80 145,715,223.34
基本每股收益 1.087 0.539
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.051 0.538
加权平均净资产收益率(%) 24.66 18.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 23.84 18.11
每股经营活动产生的现金流量净额 0.60 0.208
2009年末 2008年末
总资产 3,710,740,094.24 2,845,662,821.32
所有者权益(或股东权益) 1,650,892,024.42 878,691,051.14
归属于上市公司股东的每股净资产 5.15 3.24
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
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2010-04-09
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏中天科技股份有限公司于2010年4月7日以通讯方式召开四届五次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年12月31日公司总股本320803000股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过关于续聘中兴华富华会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
五、通过公司2009年度关联交易情况及2010年预计发生关联交易的议案。
六、通过《公司董、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》。
七、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》等。
董事会决定于2010年4月29日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-08
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关于股东持有公司股份大宗交易公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司于2010年4月7日接到股东如东县中天投资有限公司(本次大宗交易前持有公司股份31938538股，占公司总股本的9.96%，下称：中天投资)通知：中天投资分别于2010年4月1日、6日，通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式减持公司股份2100000股、3400000股(分别占公司总股本的0.66%、1.06%)，累计减持公司无限售条件流通股份5500000股，占公司总股本的1.72%。截止2010年4月6日，中天投资通过大宗交易方式累计出售其持有的公司无限售条件流通股份9700000股，占公司总股本的3.02%。
本次大宗交易减持后，中天投资持有公司无限售条件流通股份26438538股，占公司总股本的8.24%。
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