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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-20
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-04-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-09
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司于2011年4月8日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年12月31日公司总股本320,803,000股为基数，每10股派1.00元(含税)；公积金不转增。
三、续聘中兴华富华会计师事务所为公司2011年度审计机构。
四、通过关于公司2010年日常经营性关联交易情况的议案。
五、通过关于公司2011年日常经营性关联交易预计发生额度的议案。
六、通过关于为控股子公司2011年银行综合授信提供担保的议案。
七、同意公司向中国银行间市场交易商协会申请发行规模不超过人民币8亿元债务融资工具；发行期限为1年；按面值100元发行。
八、通过公司关于前次募集资金使用情况的报告等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司于2011年4月1日召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意黄维辞去公司董事职务。
二、通过关于提名汤博阳为公司第四届董事会董事候选人的议案。本议案尚需提请股东大会审议。
三、聘任叶智峰为公司副总经理。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-24
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关于公开发行股票申请获审核通过公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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江苏中天科技股份有限公司公开发行股票的申请于2011年3月23日获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会审核有条件通过。待公司收到中国证监会作出予以核准或不予核准的通知后，另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-18
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2011年度预计发生关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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江苏中天科技股份有限公司及下属分子公司与控股股东及其下属子公司就商品销售与购买、劳务提供与接收等发生日常关联交易，预计2011年度交易总金额为35000万元，2010年度交易总金额为338,006,950.64元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-18
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《江苏中天科技股份有限公司2010年度董事会工作报告》；
2、《江苏中天科技股份有限公司2010年度监事会工作报告》；
3、《江苏中天科技股份有限公司2010年年度报告》；
4、《江苏中天科技股份有限公司2010年年度报告摘要》；
5、《江苏中天科技股份有限公司2010年度财务决算报告》；
6、《江苏中天科技股份有限公司2010年度利润分配方案》；
7、《关于续聘中兴华富华会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》；
8、《关于公司高级管理人员2010年薪酬方案的议案》；
9、《关于中天科技2010年日常经营性关联交易情况的议案》；
10、《关于中天科技2011年日常经营性关联交易预计发生额度的议案》；
11、《关于为控股子公司2011年银行综合授信提供担保的议案》；
12、《关于申请发行债务融资工具的议案》；
13、《江苏中天科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》 |
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2011-03-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏中天科技股份有限公司于2011年3月16日召开四届十五次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年12月31日公司总股本320,803,000股为基数，每10股派1.00元(含税)；公积金不转增。
三、通过关于续聘中兴华富华会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案。
四、通过关于公司2010年日常经营性关联交易情况的议案。
五、通过关于公司2011年日常经营性关联交易预计发生额度的议案。
六、通过关于为控股子公司2011年银行综合授信提供担保的议案。
七、通过关于申请发行债务融资工具的议案：公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行规模不超过人民币8亿元债务融资工具；发行期限为1年；按面值100元发行；发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。
八、通过《公司关于前次募集资金使用情况的报告》。
九、通过关于聘任公司部分高管人员的议案：其中，聘任杨栋云为公司董事会秘书。
十、通过《公司2010年度内部控制自我评价报告》等。
董事会决定于2011年4月8日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-18
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司为中天日立射频电缆有限公司等八家控股子公司2011年银行综合授信提供信用担保，担保额合计143000万元。该事项尚需提交公司股东大会批准。
截止公告日，公司对外担保累计数为185000万元(均为对控股子公司的担保)，无逾期对外担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-18
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.362
加权平均净资产收益率(%) 23.63
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.12
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司于2011年2月24日召开四届十四次董事会，会议审议同意公司拟用公开增发募集资金置换本次公开增发董事会前先期投入(共计40,303.76万元)项目专项贷款资金。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-18 |
拟披露年报 |
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2010-12-23
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关于部分高级管理人员岗位调整公告 |
上交所公告，高管变动 |
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因江苏中天科技股份有限公司内部人事调整，许孙华不再担任公司财务总监职务，由财务副总监高洪时接任财务总监。王爱军因工作调动，不再担任公司副总经理职务。
刘宁因个人原因请求辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。其辞职报告自送达公司董事会时生效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-18
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关于更换持续督导期之保荐代表人公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏中天科技股份有限公司于近日收到公司2009年度非公开发行保荐机构海通证券股份有限公司(下称：海通证券)有关报告，因黄山已在海通证券离职，海通证券决定由曾双静接替黄山任公司非公开发行股票持续督导期的保荐代表人，履行相关职责和义务。本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为孙剑峰和曾双静。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司于2010年12月15日召开2010年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于分别为控股子公司中天日立射频电缆有限公司、中天科技海缆有限公司、中天科技光纤有限公司、中天科技精密材料有限公司银行贷款提供担保的议案。
二、通过关于增加公司与部分关联单位2010年关联交易预计金额的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-07
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关于董事会秘书辞职公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司董事会于近期收到罗瑞华(因工作变动)请求辞去董事会秘书职务的辞职报告，辞职后其不在公司担任任何职务。该辞职报告自送达公司董事会时生效。在聘任新的董事会秘书之前，董事会指定公司董事长薛济萍代行董事会秘书的职责。
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2010-11-30
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于为控股子公司中天日立射频电缆有限公司银行贷款提供担保的议案》；
2、《关于为控股子公司中天科技海缆有限公司银行贷款提供担保的议案》；
3、《关于为控股子公司中天科技光纤有限公司银行贷款提供担保的议案》；
4、《关于为控股子公司中天科技精密材料有限公司银行贷款提供担保的议案》；
5、《关于增加中天科技与部分关联单位2010 年关联交易预计金额的议案》 |
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2010-11-30
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司于2010年11月26日与其控股股东的全资子公司江东金具设备有限公司(下称：江东金具)签署有关资产转让协议书，公司以自有资金协议收购江东金具制盘、辅料生产线及相关设备，以标的资产的评估值人民币20453773.66元作为本次交易价格。
本次交易构成关联交易。
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2010-11-30
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏中天科技股份有限公司于2010年11月26日以通讯方式召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司为控股子公司银行贷款提供信用担保的议案，即：为公司控股67%的中天日立射频电缆有限公司、控股100%的中天科技海缆有限公司、控股92.27%的中天科技光纤有限公司在有关银行的8000万元、8000万元、4000万元贷款分别提供担保，担保期限均为一年；为控股100%的中天科技精密材料有限公司在有关银行的20000万元、13800万元，共计33800万元贷款提供担保。本次担保金额共计53800万元。
截止公告日，公司对外担保累计数为104000万元(均为对控股子公司的担保；含本次担保)，无逾期对外担保。
二、通过关于增加公司与部分关联单位2010年关联交易预计金额的议案：根据实际业务开展情况，拟将年初对公司购买控股股东中天科技集团有限公司(下称：集团公司)的控股子公司上海昱品通信科技有限公司设备、集团公司为公司提供产品运输服务费用的预计额分别增加至3500万元、4000万元(原为1500万元、2500万元)。
三、通过关于公司收购江东金具设备有限公司部分资产暨关联交易的议案。
董事会决定于2010年12月15日上午召开2010年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-10-30
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股东减持公司股份公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司接到股东如东县中天投资有限公司(下称：中天投资)通知：其于2010年10月29日通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式减持其持有的公司无限售条件流通股份4058238股，占公司总股本的1.27%。截止当日，中天投资通过大宗交易方式累计出售其持有的公司无限售条件流通股份36138538股，占公司总股本的11.27%。
本次减持后，中天投资不再持有公司股份。
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2010-10-27
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关于股东减持公司股份公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司接到股东如东县中天投资有限公司(本次交易前持有公司股份15198388股，占公司总股本的4.74%，下称：中天投资)通知：中天投资于2010年10月25日、26日两个交易日，通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式累计减持其持有的公司无限售条件流通股份11140150股，占公司总股本的3.47%。截止2010年10月26日，中天投资通过大宗交易方式累计出售其持有的公司无限售条件流通股份32080300股，占公司总股本的10.00%；尚持有公司无限售条件流通股4058238股，占公司总股本的1.27%。
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2010-10-22
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,599,381,516.70 4,129,647,350.06
所有者权益(或股东权益) 1,846,803,075.45 1,685,051,395.05
归属于上市公司股东的每股净资产 5.76 5.25
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 126,669,060.58 321,342,175.71
基本每股收益 0.395 1.002
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.392 0.997
加权平均净资产收益率(%) 7.12 18.11
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 8.94 18.02
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.68
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2010-10-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司于2010年10月12日以通讯方式召开四届十一次董事会，会议审议同意公司以现金(自有资金)出资10000万元人民币，设立全资子公司中天世贸有限公司(暂定名)，投资期限为长期投资。
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2010-10-13
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关于股东减持公司股份公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司接到股东如东县中天投资有限公司(下称：如东中天)通知：如东中天于2010年9月28日、10月11日两个交易日，通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式累计减持其持有的公司无限售条件流通股份4900000股，占公司总股本的1.53%。截止2010年10月12日，如东中天通过大宗交易方式累计出售其持有的公司无限售条件流通股份20940150股，占公司总股本的6.53%。
本次减持后，如东中天持有公司无限售条件流通股15198388股，占公司总股本的4.74%。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-22 |
拟披露季报 |
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2010-09-02
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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江苏中天科技股份有限公司已披露的四届九次董事会决议公告(及其附件)暨召开2010年第二次临时股东大会的通知中，光纤预制棒项目“建设项目投资”和“铺底流动资金”数据披露有误，现予以更正，更正后数据详见2010年9月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-08-24
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关于控股子公司参股光迅科技限售股解禁公告 |
上交所公告，股本变动 |
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2010年8月20日，江苏中天科技股份有限公司控股子公司江苏中天科技投资管理有限公司(下称：中天投资)参股的武汉光迅科技股份有限公司(简称：光迅科技)发布公告，其上市满十二个月，根据中天投资在光迅科技首次发行上市时作出的相关承诺，中天投资持有的2160万股光迅科技股份(占其总股本13.50%)自2010年8月23日可上市流通。
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2010-08-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司于2010年8月16日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过关于公司转让南通中天江东置业有限公司股权暨关联交易的议案。
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2010-07-30
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏中天科技股份有限公司于2010年7月28日以通讯方式召开四届十次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过关于公司转让南通中天江东置业有限公司股权暨关联交易的议案。
董事会决定于2010年8月16日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2010-07-30
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,697,993,361.65 4,129,647,350.06
所有者权益(或股东权益) 1,718,189,894.87 1,685,051,395.05
归属于上市公司股东的每股净资产 5.356 5.253
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,010,638,235.23 1,832,866,801.25
归属于上市公司股东的净利润 194,673,115.13 155,146,485.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 194,234,277.68 143,590,941.32
基本每股收益 0.607 0.524
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.605 0.485
加权平均净资产收益率(%) 10.99 13.32
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.2367 -0.36
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2010-07-30
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司于2010年7月28日与其控股股东中天科技集团有限公司(下称：中天集团)签署了《股权转让协议书》，公司将持有的南通中天江东置业有限公司(注册资本5000万元人民币，下称：江东置业)90%股权转让给中天集团，以江东置业净资产评估值15099.67万元为依据，确定标的股权转让价格为人民币13589.70万元。
上述事项构成关联交易。
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2010-07-30
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于中天科技转让南通中天江东置业有限公司股权暨关联交易的议案》 |
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