中天科技(600522) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中天科技（600522）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-08-22	第四届监事会第十三次会议决议公告	上交所公告
(600522)“中天科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-22	关于修改《公司章程》的公告	上交所公告，基本资料变动
(600522)“中天科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-22	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.270 加权平均净资产收益率(%) 4.40 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.117 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-22	拟披露中报

2012-06-07	第四届董事会第二十九次会议决议公告	上交所公告
江苏中天科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2012年6月6日召开，会议审议通过了《关于对四川中天丹琪科技有限公司增资的议案》、《关于合资设立中天光伏材料有限公司的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-06-07	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
江苏中天科技股份有限公司于2012年6月6日召开了2012年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉第六条的议案》、《关于修改〈公司章程〉第十八条的议案》、《关于变更营业执照注册资本项目的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-05-22	关于中天科技印度有限公司设立进展情况的公告	上交所公告，投资设立(参股)公司
(600522)“中天科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-17	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-06-06	召开股东大会，临时股东大会
1、《关于修改〈公司章程〉第六条的议案》； 2、《关于修改〈公司章程〉第十八条的议案》； 3、《关于修改〈公司章程〉第十九条的议案》； 4、《关于变更营业执照注册资本项目的议案》
2012-05-17	对外投资公告	上交所公告
(600522)“中天科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-17	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-06-06	召开股东大会，临时股东大会
1、《关于修改〈公司章程〉第六条的议案》； 2、《关于修改〈公司章程〉第十八条的议案》； 3、《关于修改〈公司章程〉第十九条的议案》； 4、《关于变更营业执照注册资本项目的议案》
2012-05-17	第四届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司
江苏中天科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2012年5月16日召开，会议审议通过了《关于独资设立中天科技印度有限公司的议案》、《关于聘任陆伟先生为中天科技副总经理的议案》、《关于修改〈公司章程〉第六条的议案》等事项。　　董事会决定于2012年6月6日（星期三）上午9:30召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-04	2011年年度转增，10转增8登记日，2012-05-09	登记日，分配方案

2012-05-04	2011年年度转增，10转增8转增上市日，2012-05-11	转增上市日，分配方案

2012-05-04	2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日，2012-05-10	除权除息日，分配方案

2012-05-04	2011年度分红派息及转增股本实施公告	上交所公告，分配方案,股本变动
江苏中天科技股份有限公司实施2011年度利润分配及转增股本方案为：每10股转增8股派2元(含税)。股权登记日：2012年5月9日除权除息日：2012年5月10日新增可流通股份上市日：2012年5月11日现金红利发放日：2012年5月15日仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-04	2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日，2012-05-15	红利发放日，分配方案

2012-05-04	2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日，2012-05-09	登记日，分配方案

2012-05-04	2011年年度转增，10转增8除权日，2012-05-10	除权除息日，分配方案

2012-04-24	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.195 加权平均净资产收益率(%) 1.76 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 11.062 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-06	第四届董事会第二十六次会议决议公告	上交所公告
江苏中天科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2012年3月31日召开，会议审议通过了《关于对控股子公司中天科技光纤有限公司增资的议案》、《江苏中天科技股份有限公司关于实施〈企业内部控制基本规范〉的工作方案》、《江苏中天科技股份有限公司特定对象接待管理制度》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-24	拟披露季报

2012-03-17	2011年年度股东大会决议公告	上交所公告
江苏中天科技股份有限公司于2012年3月16日召开了公司2011年年度股东大会，会议审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2011年年度报告》、《江苏中天科技股份有限公司2011年年度报告摘要》、《江苏中天科技股份有限公司2011年度利润分配方案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-08	关于会计差错更正公告	上交所公告，财务指标
(600522)“中天科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-08	第四届监事会第十一次会议决议公告	上交所公告
(600522)“中天科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-08	第四届董事会第二十五次会议决议公告	上交所公告，财务指标
江苏中天科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2012年3月6日召开，会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-23	第四届监事会第十次会议决议公告	上交所公告
(600522)“中天科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-23	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-03-16	召开股东大会，日期变动
1、《江苏中天科技股份有限公司2011 年度董事会工作报告》； 2、《江苏中天科技股份有限公司2011 年度监事会工作报告》； 3、《江苏中天科技股份有限公司2011 年年度报告》； 4、《江苏中天科技股份有限公司2011 年年度报告摘要》； 5、《江苏中天科技股份有限公司2011 年度财务决算报告》； 6、《江苏中天科技股份有限公司2011 年度利润分配方案》； 7、《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 8、《关于续聘中兴华富华会计师事务所为公司2012 年度审计机构的议案》； 9、《关于公司高级管理人员2011 年薪酬方案的议案》； 10、《关于中天科技2012 年日常经营性关联交易预计发生额度的议案》； 11、《关于为控股子公司2012 年银行综合授信提供担保的议案》； 12、《江苏中天科技股份有限公司高级管理人员激励薪酬管理办法》
2012-02-23	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 1.006 加权平均净资产收益率(%) 12.62 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 9.97 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-23	第四届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
江苏中天科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2012年2月21日召开，会议审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2011年度董事会工作报告》、《江苏中天科技股份有限公司2011年年度报告》、《江苏中天科技股份有限公司2011年度利润分配方案》等事项。董事会决议于2012年3月16日（星期五）上午9:30召开中天科技2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-23	注册地址由“江苏省如东县河口镇中天村”变为“江苏省如东县河口镇” ，2011-12-31	注册地址变更，基本资料变动

2012-02-23	关于2012年度预计发生关联交易的公告	上交所公告，关联交易
(600522)“中天科技”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。