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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-02
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《江苏中天科技股份有限公司2012年度董事会工作报告》；
2、《江苏中天科技股份有限公司2012年度监事会工作报告》；
3、《江苏中天科技股份有限公司2012年年度报告》；
4、《江苏中天科技股份有限公司2012年年度报告摘要》；
5、《江苏中天科技股份有限公司2012年度独立董事工作报告》
6、《江苏中天科技股份有限公司2012年度财务决算报告》；
7、《江苏中天科技股份有限公司2012年度利润分配方案》；
8、《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
9、《关于续聘中兴华富华会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》；
10、《关于公司高级管理人员2012年薪酬方案的议案》；
11、《关于中天科技2013年日常经营性关联交易预计发生额度的议案》；
12、《关于为控股子公司2013年银行综合授信提供担保的议案》；
13、《江苏中天科技股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
14、《关于聘任陈兴冲先生为公司第四届董事会董事的议案》（四届三十五次董事会提交）；
15、《关于对中天光伏材料有限公司增资的议案》（四届三十五次董事会提交） |
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2013-04-02
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏中天科技股份有限公司定于2013年4月24日(星期三)下午2：30召开2012年度股东大会，本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年4月24日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00，审议《江苏中天科技股份有限公司2012年年度报告》、《江苏中天科技股份有限公司2012年度利润分配方案》、《关于中天科技2013年日常经营性关联交易预计发生额度的议案》等事项。
网络投票代码：738522；投票简称：中天投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-02
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第四届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于2013年3月30日召开，会议审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2012年年度报告》、《江苏中天科技股份有限公司2012年度利润分配方案》、《关于中天科技2013年日常经营性关联交易预计发生额度的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.598
加权平均净资产收益率(%) 9.54
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600522)“中天科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-02
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600522)“中天科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-20
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600522)“中天科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-20
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第四届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江苏中天科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2013年3月19日召开，会议审议通过了《关于对中天光伏材料有限公司增资的议案》、《关于任恩恩先生辞去中天科技董事职务的议案》、《关于提名陈兴冲先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-02-19
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关于高级管理人员岗位调整的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600522)“中天科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-09
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关于股东减持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600522)“中天科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-24 |
拟披露年报 |
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2012-12-27
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关于股东减持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600522)“中天科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-21
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2012年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司于2012年12月20日召开了2012年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于增加中天科技股份与部分关联单位2012年日常经营性关联交易金额的议案》、《中天科技关于为部分控股子公司2012年银行综合授信增加担保额度的议案》、《关于变更公司营业执照经营范围的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-08
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第四届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2012年12月7日召开，会议审议通过了《关于合资设立中天储能科技有限公司的议案》、《关于变更公司营业执照经营范围的议案》、《关于修订公司〈章程〉的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-08
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关于召开2012年第三次临时股东大会的补充通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏中天科技股份有限公司现将召开2012年第三次临时股东大会的相关事项补充通知如下：
会议时间：2012年12月20日（星期四）上午9:30
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-08
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600522)“中天科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-20
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关于召开2012年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏中天科技股份有限公司董事会决定于2012年12月20日（星期四）上午9:30召开公司2012年第三次临时股东大会，审议《关于增加中天科技股份与部分关联单位2012年日常经营性关联交易金额的议案》、《中天科技关于为部分控股子公司2012年银行综合授信增加担保额度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-20
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第四届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2012年11月19日召开，会议审议通过了《关于增加中天科技股份与部分关联单位2012年日常经营性关联交易金额的议案》、《关于中天科技股份转让中国铁路通信信号上海工程集团有限公司股权的议案》、《中天科技关于为部分控股子公司2012年银行综合授信增加担保额度的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-20
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关于增加与部分关联单位2012年日常经营性关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600522)“中天科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-20
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600522)“中天科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-26
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第四届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2012年10月24日召开，会议审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2012年第三季度报告》、《江苏中天科技股份有限公司2012年第三季度报告（正文）》、《江苏中天科技股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-26
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第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600522)“中天科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-26
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.413
加权平均净资产收益率(%) 6.71
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.17
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-09
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2012年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司于2012年9月29日召开了2012年第二次临时股东大会，经审议：《关于修订公司〈章程〉的议案》（四届三十次董事会提交）中的公司《章程》第七十七条、第一百五十四条获通过，第一百五十五条未获通过；通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》（四届三十一次董事会提交）。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-13
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第四届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2012年9月12日召开，会议审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于实施〈企业内部控制基本规范〉进展情况的报告》、《关于修订公司〈章程〉的议案》；董事会决议于2012年9月29日（星期六）上午9：30召开中天科技2012年第二次临时股东大会，会议召开的具体事宜另行通知。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-13
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关于召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏中天科技股份有限公司董事会决定于2012年9月29日（星期六）上午9:30召开公司2012年第二次临时股东大会，审议《关于修订公司〈章程〉的议案》（四届三十次董事会提交）、《关于修订公司〈章程〉的议案》（四届三十一次董事会提交）。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-08-22
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第四届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏中天科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2012年8月21日召开，会议审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2012年半年度报告》、《江苏中天科技股份有限公司2012年半年度报告摘要》、《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-22
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关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2012年1-6月) |
上交所公告，投资项目 |
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(600522)“中天科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-22
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第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600522)“中天科技”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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