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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2011年4月20日召开三届四十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年一季度报告。
二、通过关于公司发行中期票据的议案：公司拟通过全国银行间市场向机构投资者发行中期票据不超过人民币6亿元，首次发行3亿元，另3亿元择机发行；发行期限为3年。该事项需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 3.41
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.32
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-14
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更正公告 |
上交所公告，投资项目 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2011年4月12日在相关媒体披露的《对外投资公告(一)》中部分内容有误，现予以更正。具体更正内容详见2011年4月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-12
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）2010 年度董事会工作报告；
（2）2010 年度监事会工作报告；
（3）2010 年年度报告及摘要；
（4）2010 年度财务决算报告；
（5）关于公司提取2010 年度任意盈余公积的议案；
（6）2010 年度利润分配预案；
（7）2011 年度财务预算；
（8）关于2011 年度在中航工业财务有限公司贵阳分公司存款和融资的议案；
（9）关于公司总部、分公司、子公司在授权额度内办理银行借款的议案；
（10）公司在授权范围内对分公司、子公司银行借款提供担保及子公司之间
银行借款担保的议案；
（11）关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2011 年度审计机构及2010 年
度审计费用的议案；
（12）关于2011 年日常关联交易预计的议案；
（13）2010 年度独立董事工作报告；
（14）关于公司发行中期票据的议案 |
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2011-04-12
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司2011年在关联方中航工业集团财务有限责任公司(下称：中航财务)贵阳分公司存款余额不超过2.5亿元、融资余额不超过3亿元。该事项构成关联交易，尚须提交公司股东大会批准。
截止2010年末公司在中航财务的存款余额45,411,962.60元，贷款余额114,000,000.00元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-12
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）2010年度董事会工作报告；
（2）2010年度监事会工作报告；
（3）2010年年度报告及摘要；
（4）2010年度财务决算报告；
（5）关于公司提取2010年度任意盈余公积的议案；
（6）2010年度利润分配预案；
（7）2011年度财务预算；
（8）关于2011年度在中航工业财务有限公司贵阳分公司存款和融资的议案；
（9）关于公司总部、分公司、子公司在授权额度内办理银行借款的议案；
（10）公司在授权范围内对分公司、子公司银行借款提供担保及子公司之间银行借款担保的议案；
（11）关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度审计机构及2010年度审计费用的议案；
（12）关于2011年日常关联交易预计的议案；
（13）2010年度独立董事工作报告； |
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2011-04-12
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2011年4月8日召开三届四十二次董事会及三届二十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过关于公司提取2010年度任意盈余公积的议案。
三、通过公司2010年度利润分配预案：拟以总股本288,793,800股为基数，每10股派1.26元(含税)。
四、通过关于核销应收账款的议案。
五、通过续聘中岳瑞华会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案。
六、通过关于2011年度中航工业财务公司贵阳分公司存款和融资的议案。
七、通过关于公司总部、分公司、子公司在授权额度内办理银行借款的议案：授权公司总部借款额度不超过3亿元；下属华阳等四家分公司借款额度不超过1.1亿元，承兑汇票开具最高限额为2亿元；下属控股子公司借款额度不超过1.9亿元。
八、通过关于公司在授权范围内对分公司、控股子公司银行借款担保及子公司之间银行借款担保的议案：授权公司在1亿元额度内为分公司提供担保；公司在2亿元额度内为下属控股子公司银行借款提供保证担保；公司在2亿元额度内审批下属控股子公司之间在银行借款提供保证互保；保证期间为合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。
九、通过关于2011年日常关联交易预计的议案。
十、通过关于投资徐州贵航涉林得冷却系统有限公司的议案。
十一、通过关于贵州华阳电工有限公司对上海科世达-华阳汽车电器有限公司增资的议案。
董事会决定于2011年5月10日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-12
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 7.05
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.14
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1.26元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-12
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关于2011年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司依据各分子公司的生产经营情况，预计2011年与实际控制人等关联方将要发生的日常关联交易支出为2665万元、收入为16096万元；2010年实际发生额分别为2469.05万元、15474.54万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-12
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司拟与上海涉林得液压件有限公司及自然人刘桂兰、赵瑞新、黎明杰共同以现金投资设立徐州贵航林得冷却系统有限公司(暂定名)，注册资本4000万元，其中公司以自筹资金出资1600万元，占注册资本的40%。
公司子公司贵州华阳电工有限公司(下称：华阳电工)的参股公司上海科世达-华阳汽车电器有限公司(下称：科世达)拟将留存利润和资本公积1050.01万欧元转增资本金，使其注册资本金由3127.5万欧元增至4177.51万欧元。华阳电工拟以在科世达的留存利润和资本公积累计136.5万欧元进行增资，增资后的持股比例保持13%不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-21 |
拟披露季报 |
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2011-02-19
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股权过户完成情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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近日，贵州贵航汽车零部件股份有限公司接到贵阳市工业投资(集团)有限公司(下称：贵阳工投)转来的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司股东贵阳市国有资产投资管理公司持有的公司全部17,950,566股股份转让予贵阳工投的过户手续已办理完毕。此次股权过户后，贵阳工投直接持有公司17,950,566股股份，约占公司总股本的比例为6.22%，成为公司第二大股东。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2011年1月24日以通讯表决方式召开三届四十一次董事会，会议审议同意公司下属全资子公司贵州华阳电工有限公司(下称：华阳电工)认购三井华阳汽车配件有限公司(下称：三井华阳)股权事宜：因日本三井物产株式会社(下称：三井物产)拟转让所持三井华阳全部15%的股权，三井华阳现股东华阳电工和日本三井金属爱科特株式会社拟按各自在三井华阳原持股比例，分别受让三井物产出让的7%股权(股权增至47%)和8%股权(股权增至53%)，其中华阳电工受让7%股权实际需出资357.0645万元。华阳电工拟用三井华阳本次拟分配利润(1667.29万元的40%即666.92万元)来支付357.0645万元受让款。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-19
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有限售条件流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司本次有限售条件的流通股44,806,800股，将于2011年1月24日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-12 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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关于国有股权划转获批复公告 |
上交所公告 |
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2010年12月30日，贵州贵航汽车零部件股份有限公司收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复，同意将贵阳市国有资产投资管理公司所持公司1795.0566万股股份无偿划转给贵阳市工业投资(集团)有限公司(下称：投资集团)。此次无偿划转后，投资集团持有公司股份1795.0566万股，占公司总股本的6.22%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-10-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2010年10月28日召开三届四十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过关于聘任公司高级管理人员的议案。
三、同意关于增资天津贵航红阳密封件有限公司(下称：天津红阳)事宜： 天津红阳拟增加注册资本金3700万元，增资后的注册资本金由300万元增至4000万元。其中，公司拟以现金(自筹)出资2635万元增资，增资后的持股比例由55%增至70%。
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2010-10-30
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,517,437,464.19 2,273,839,711.27
所有者权益(或股东权益) 1,473,019,276.89 1,394,892,115.69
归属于上市公司股东的每股净资产 5.10 4.83
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 37,979,234.09 88,351,521.00
基本每股收益 0.13 0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.13 0.30
加权平均净资产收益率(%) 2.62 6.16
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 2.66 6.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17
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2010-09-30
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关于控股股东股权变更完成的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2010年9月28日收到控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司(下称：贵航集团)的通知，公司实际控制人中国航空工业集团公司(下称：中航工业)已将其所持包括贵航集团100%股权在内的三家单位股权作为出资，同时广东粤财投资控股有限公司、广东恒健投资控股有限公司以现金方式共同对中航通用飞机有限责任公司(下称：通飞公司)进行增资，通飞公司已于近日完成增资的工商变更登记手续。增资完成后，通飞公司的注册资本、实收资本均为人民币100亿元，其中中航工业持有70%的股权；通飞公司持有贵航集团100%的股权，成为公司的间接控股股东；中航工业仍为公司实际控制人。中国证监会已以有关文件核准豁免通飞公司要约收购义务。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-30 |
拟披露季报 |
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2010-09-09
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司本次安排的有限售条件流通股10699350股，将于2010年9月14日起上市流通。
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2010-08-27
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关于股东股权划转的进展公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2010年8月25日收到第二大股东贵阳市国有资产投资管理公司(下称：贵阳国投)来函，贵阳国投已于同日与贵阳市工业投资(集团)有限公司(下称：贵阳工投)签署了《关于公司股份无偿划转协议》，贵阳国投将所持公司全部股票17950566股(约占公司总股本的6.22%)无偿划转给贵阳工投。本次无偿划转完成后，贵阳工投将持有公司股票17950566股，成为公司第二大股东。
上述股份划转事宜还需逐级上报国务院国有资产监督管理委员会批准。
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2010-08-03
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董事会决议暨中止重大资产重组事项公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2010年8月2日以通讯表决方式召开三届三十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意关于公司中止重大资产重组事项：由于本次交易的标的资产之一贵州天义电器有限责任公司业绩连续下滑，至2010年上半年受市场影响仍未改变业绩下滑趋势，其经营情况存在不确定性，导致公司不能按原重组方案继续推进重大资产重组工作。经公司与相关交易对象研究，决定中止本次重组工作。公司承诺自本公告刊登之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、同意由朱强华总经理暂代财务责任人。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-24 |
拟披露中报 |
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2010-06-18
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2009年年度分红，10派0.71(含税)，税后10派0.639登记日 ，2010-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-18
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2009年年度分红，10派0.71(含税)，税后10派0.639红利发放日 ，2010-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-18
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.71元(含税)。
股权登记日：2010年6月23日
除息日：2010年6月24日
现金红利发放日：2010年6月29日
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2010-06-18
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2009年年度分红，10派0.71(含税)，税后10派0.639除权日 ，2010-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-11
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公告 |
上交所公告 |
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2010年6月9日，中航通用飞机有限责任公司(下称：中航通用)收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复：中国证监会对中航通用贵州贵航汽车零部件股份有限公司(下称：公司)收购报告书无异议；核准豁免中航通用因股东增资而导致间接控制公司148086674股股份，约占公司总股本的51.28%而应履行的要约收购义务。
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2010-06-02
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关于高管辞职公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会于2010年6月1日收到公司副总经理、总会计师及财务负责人谢敏勤提交的书面辞职报告，其因工作变动请求辞去现任的公司一切职务。董事会对谢敏勤在任职期间的工作予以肯定。
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2010-05-12
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(600523) 贵航股份:举行2009年年度报告网上说明会公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司将于2010年5月18日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行2009年年度报告网上说明会，投资者可登录“贵州上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/dqhd/guizhou)参与。
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