贵航股份(600523) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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贵航股份（600523）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-03-07	第三届董事会第四十八次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会于2012年3月6日召开了第四十八次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举的议案》。公司定于2012年3月30日（星期五）上午9：00时召开2012年第一次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-07	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-03-30	召开股东大会，临时股东大会
1）关于修订《公司章程》的议案； 2）关于董事会换届选举的议案； 3）关于监事会换届选举的议案
2012-02-22	公布第三届董事会第四十七次会议决议公告	上交所公告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会于2012年2月21日召开了第四十七次会议，会议审议通过了《贵州华阳电工有限公司关于XX研制保障条件建设项目的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-22	第三届董事会第四十七次会议决议公告	上交所公告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会于2012年2月21日召开了第四十七次会议，会议审议通过了《贵州华阳电工有限公司关于XX研制保障条件建设项目的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-04-10	拟披露年报

2011-12-16	关于发行中期票据申请获得批准的公告	上交所公告，再融资预案
日前，贵州贵航汽车零部件股份有限公司接到中国银行间市场交易商协会2011年12月13日发出的《接受注册通知书》，核定本公司中期票据注册金额为6亿元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-27	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.32 加权平均净资产收益率(%) 6.18 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.3529 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-27	拟披露季报

2011-09-09	2011年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年9月8日召开，会议审议通过了《关于向中航工业通用飞机公司提供反担保的议案》、《关于授权公司总部向下属子公司提供委托借款的议案》、《选举陈军任董事会非独立董事成员》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-02	第三届董事会第四十五次会议决议公告	上交所公告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会第四十五次会议于2011年9月1日召开，会议审议通过了《关于放弃对子公司上海贵航能环冷却工程有限公司增资扩股权的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-31	董事及监事辞职公告	上交所公告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会于近日收到公司董事张健先生和公司监事吴奕淦先生的书面辞职申请，张健和吴奕淦先生因工作变动分别提出辞去公司董事、监事职务，根据有关规定，张健和吴奕淦先生辞去董事、监事职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效，同时不再担任公司任何职务。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-31	2011年第一次临时股东大会增加临时议案的通知	上交所公告，股东大会事项变动
2011年8月29日，贵州贵航汽车零部件股份有限公司收到股东贵阳市工业投资（集团）有限公司《2011年第一次临时股东大会的临时提案》，具体内容如下：1、推荐陈军任董事职务。2、推荐刘柯杰任监事职务。公司董事会同意在本次股东大会增加上述临时议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-23	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-09-08	召开股东大会，临时股东大会
（1）关于向中航工业通用飞机公司提供反担保的议案；（2）关于授权公司总部向下属子公司提供委托借款的议案
2011-08-23	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-09-08	召开股东大会，临时股东大会
（一）关于向中航工业通用飞机公司提供反担保的议案；（二）关于授权公司总部向下属子公司提供委托借款的议案；（三）选举陈军任董事会非独立董事成员；（四）选举刘柯杰任监事会成员，以上选任的董、监事任期至本届董
2011-08-23	第三届董事会第四十四次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会第四十四次会议于2011年8月19日召开，会议审议通过《2011年半年度报告全文及摘要》、《关于向中航工业通用飞机公司提供反担保的议案》、《关于授权公司总部向下属子公司提供委托借款的议案》等事项。　　公司定于2011年9月8日（星期四）上午9：00时召开2011年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-23	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.30 加权平均净资产收益率(%) 5.68 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.3281 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-23	对外担保公告	上交所公告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司为中航通用飞机有限责任公司对公司下属公司提供保证担保进行反担保，反担保总额为人民币6,000万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-19	担保逾期进展公告	上交所公告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司为控股子公司上海贵航能环冷却工程有限公司提供了1000万元银行贷款担保已于2011年6月15日到期。近日，公司收到了上海能环和贷款机构签订的《委托贷款展期还款协议书》，根据协议书，贷款机构同意延长贷款期限至2011年9月15日，公司继续为其提供担保，延期后具体执行年利率为6.31%，各方的其他权利、义务仍按原借款合同和担保合同约定的条款执行。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-12	关于股东减持股份的公告	上交所公告，股东名单
贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2011年7月11日接到公司控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司函告，该公司于2011年7月11日通过大宗交易系统出售公司股份490万股，占公司总股本1.70%，全部为无限售条件流通股。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-08	关于股东减持股份的公告	上交所公告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2011年7月7日接到公司控股股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司函告，该公司于2011年7月6日至7月7日通过上海证券交易所交易系统出售公司股份286万股，通过大宗交易系统出售公司股份274万股，合计560万股，占公司总股本1.94%，全部为无限售条件流通股。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-30	拟披露中报，2011-08-23	拟披露中报

2011-06-29	2010年年度分红，10派1.26(含税)，税后10派1.134登记日，2011-07-04	登记日，分配方案

2011-06-29	2010年年度分红，10派1.26(含税)，税后10派1.134除权日，2011-07-05	除权除息日，分配方案

2011-06-29	2010年度利润分配实施公告	上交所公告，分配方案
贵州贵航汽车零部件股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派1.26元(含税)。股权登记日：2011年7月4日除息日：2011年7月5日现金红利发放日：2011年7月8日本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-29	2010年年度分红，10派1.26(含税)，税后10派1.134红利发放日，2011-07-08	红利发放日，分配方案

2011-06-24	股东股权质押公告	上交所公告，股份冻结
贵州贵航汽车零部件股份有限公司于近日接股东贵阳市工业投资（集团）有限公司通知：2011年6月22日，贵阳工投将其所持有的本公司全部17,950,566股（占公司总股本的6.22%）无限售条件流通股股权质押给华融国际信托有限责任公司，用于贵阳工投对华融信托的债务提供质押担保。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-18	担保逾期公告	上交所公告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司为控股子公司上海贵航能环冷却工程有限公司提供了1000万元银行贷款担保，公司对上海能环的持股比例为70%，该担保1000万元已于2011年6月15日到期，由于上海能环到期日未予归还贷款，本公司为该公司提供的担保已逾期。截止2011年6月17日，本公司对外担保余额为2000万元，逾期担保余额为1000万元。目前，上海能环已向贷款机构申请展期。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-11	股东大会决议公告	上交所公告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2011年5月10日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2010年年度报告及其摘要。二、通过关于公司提取2010年度任意盈余公积的议案。三、通过公司2010年度利润分配方案：以总股本288,793,800股为基数，每10股派1.26元(含税)。四、通过关于2011年度在中航工业财务有限公司贵阳分公司存款、融资的议案。五、通过关于公司及分、子公司在授权范围内独立对外融资的议案。六、通过公司在授权范围内对分公司、子公司银行借款提供担保及子公司之间银行借款担保的议案。七、续聘中岳瑞华会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构。八、通过关于公司发行中期票据的议案：同意公司通过全国银行间市场向机构投资者发行中期票据不超过人民币6亿元，首次发行3亿元，另3亿元择机发行。九、通过关于2011年日常关联交易预计的议案等。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-11	董事辞职公告	上交所公告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会于近日收到孟建辞去公司董事职务的书面辞职申请，根据有关规定，该申请自辞职报告送达公司董事会时生效，同时不再担任公司任何职务；公司将尽快选举产生新任董事。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-27	关于增加股东大会临时议案的补充通知	上交所公告，股东大会事项变动
根据贵州贵航汽车零部件股份有限公司控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司的提议，公司三届四十三次董事会通过的《关于公司发行中期票据的议案》将作为新增临时提案，提交定于2011年5月10日上午召开的公司2010年度股东大会审议。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-21	董事会决议公告	上交所公告
贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2011年4月20日召开三届四十三次董事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2011年一季度报告。二、通过关于公司发行中期票据的议案：公司拟通过全国银行间市场向机构投资者发行中期票据不超过人民币6亿元，首次发行3亿元，另3亿元择机发行；发行期限为3年。该事项需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。