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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-25
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关于与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-25/600523_20160425_6.pdf
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2016-04-25
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委托贷款公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-25/600523_20160425_8.pdf
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2016-04-25
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第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-25/600523_20160425_4.pdf
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2016-04-25
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-25/600523_20160425_3.pdf
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2016-04-25
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.57
加权平均净资产收益率(%) 8.67
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-25
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 0.89
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-25 |
拟披露季报 |
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2016-01-23
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司第五届董事会第一次会议于2016年1月22日召开,会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理、副总经理、财务负责人、公司专务、董事会秘书的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-23
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-23/600523_20160123_2.pdf
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2016-01-15
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年1月14日召开,会议审议通过修改公司章程、关于换届选举非独立董事的议案、关于换届选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-30
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关于选举公司职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
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2015-12-30
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第四届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-30/600523_20151230_2.pdf
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2015-12-30
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关于2015年度审计机构更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-12-30
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第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2015年12月29日召开,会议审议通过《关于修订《公司章程》的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-30/600523_20151230_1.pdf
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2015-12-30
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会决定于2016年1月14日9点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修订《公司章程》的议案、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-30/600523_20151230_3.pdf
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2015-12-30
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 选举张晓军先生为公司第五届董事会董事
2.02 选举李国春先生为公司第五届董事会董事
2.03 选举唐海滨先生为公司第五届董事会董事
2.04 选举韩文彪先生为公司第五届董事会董事
2.05 选举梅瑜女士为公司第五届董事会董事
2.06 选举邱红华女士为公司第五届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举毛卫民先生为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举任坤先生为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举王晓明先生为公司第五届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举周春光先生为公司第五届监事会监事
4.02 选举王炜嘉先生为公司第五届监事会监事 |
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2015-12-26
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年12月25日召开,会议审议通过关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-26/600523_20151226_1.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-25 |
拟披露年报 |
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2015-12-10
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案 |
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2015-12-10
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会决定于2015年12月25日9点00分召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-10
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第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2015年12月9日召开,会议审议通过《关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》、《关于召开2015年度第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-27
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.33
加权平均净资产收益率(%) 5.11
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-27
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第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司第四届董事会于2015年10月23日召开了第二十六次会议,会议审议通过《2015年三季度报告及摘要》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-27
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.33
加权平均净资产收益率(%) 5.11
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-27
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第四届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-10-27
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第四届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-27/600523_20151027_2.pdf
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-27 |
拟披露季报 |
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2015-09-07
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-09-01
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高管辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-08-25
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第四届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-25/600523_20150825_2.pdf
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2015-08-25
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第四届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2015年8月21日召开,会议审议通过《2015年度半年度报告及摘要》、《高管人员2014年度年薪发放方案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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