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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-15
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关于监事辞职及提名监事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-15/600523_20170315_9.pdf
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2016-12-28
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司第五届董事会第七次会议于2016年12月27日召开,会议审议通过《公司2015年度高管年薪发放方案》、《关于转让公司持有的河北鸿图汽车零部件有限公司51%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-15 |
拟披露年报 |
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2016-12-02
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月1日召开,会议审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构及费用的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-16
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构及费用的议案》 |
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2016-11-16
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会决定于2016年12月1日9点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构及费用的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-16/600523_20161116_2.pdf
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2016-11-16
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司第五届董事会第六次会议于2016年11月15日召开,会议审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构及费用的议案》、《关于召开2016年度第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-16/600523_20161116_1.pdf
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2016-10-28
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 5.04
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-28
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第五届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-28/600523_20161028_2.pdf
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2016-10-28
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司第五届董事会第五次会议于2016年10月27日召开,会议审议通过《公司2016年度三季度报告及摘要》、修订公司《投资者关系管理制度》议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-08-23
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司第五届董事会第四次会议于2016年8月19日召开,会议审议通过《公司2016年度半年度报告及摘要》、《关于公司机构调整的议案》、《关于清理公司长期投资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-23
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第五届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-23/600523_20160823_2.pdf
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2016-08-23
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关于清理公司长期投资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-23/600523_20160823_1.pdf
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2016-08-23
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.26
加权平均净资产收益率(%) 3.74
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-07
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2015年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每10股派发现金红利人民币1.74元(含税)。
股权登记日：2016年7月14日
除息日：2016年7月15日
现金红利发放日：2016年7月15日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-07/600523_20160707_1.pdf
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2016-07-07
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2015年年度分红，10派1.740000000(含税)，税后10派1.740000登记日 ，2016-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2016-07-07
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2015年年度分红，10派1.740000000(含税)，税后10派1.740000红利发放日 ，2016-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-07-07
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2015年年度分红，10派1.740000000(含税)，税后10派1.740000除权日 ，2016-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-23 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-23 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-23 |
拟披露中报 |
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2016-06-02
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关于2015年度业绩网上说明会暨投资者集体接待日活动的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-02/600523_20160602_1.pdf
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2016-05-21
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月20日召开,会议审议通过2015年年度报告及摘要、2015年度利润分配预案、关于2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-13
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司第五届董事会第三次会议于2016年5月11日召开,会议审议通过《关于不实施贵航股份老工业企业调整改造建设项目》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-25
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年年度报告及摘要
4 2015年度独立董事述职报告
5 2015年度财务决算报告及2016年财务预算报告
6 公司提取2015年度任意盈余公积的议案
7 2015年度利润分配预案
8 关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案
9 关于公司在授权范围内对分公司、全资子公司、控股子公司银行借款担保及子公司之间银行借款担保计划的议案
10 关于2015年日常关联交易执行情况及2016年日常关联交易预计的议案
11 关于与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》及关联交易的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订《董事会议事规则》的议案
14 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
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2016-04-25
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-25/600523_20160425_10.pdf
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2016-04-25
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-25/600523_20160425_9.pdf
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2016-04-25
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关于2016年度担保计划公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-25/600523_20160425_7.pdf
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2016-04-25
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2015年度日常关联交易预计执行情况和2016年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-25/600523_20160425_5.pdf
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2016-04-25
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关于与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-25/600523_20160425_6.pdf
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