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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-09-29
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关于变更股权分置改革保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-29/600523_20170929_1.pdf
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2017-09-21
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2017年9月20日召开,会议审议通过《关于协议转让上海万江汽车零部件有限公司股权的议案》、《关于协议转让成都万江汽车零部件有限公司股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-16
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年9月15日召开,会议审议通过关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构及费用的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-28
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.34
加权平均净资产收益率(%) 4.62
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-28
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会决定于2017年9月15日9点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构及费用的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-28
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构及费用的议案 |
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2017-08-28
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第五届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-28/600523_20170828_5.pdf
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2017-08-28
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2017年8月25日召开,会议审议通过《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构及费用的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-04
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司第五届董事会第十次会议于2017年8月3日召开,会议审议通过《关于协议转让贵州华阳汽车零部件有限公司股权的议案》、《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司总部职能部门缩减的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-18
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关于公司股东股份质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-18/600523_20170718_1.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-28 |
拟披露中报 |
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2017-06-06
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关于变更股权分置改革保荐代表人的公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-06/600523_20170606_1.pdf
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2017-05-26
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2016年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000登记日 ，2017-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-26
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2016年年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司实施2016年年度利润分配方案为：A股每股派发现金红利0.18元(含税)。
股权登记日：2017/6/6
除息日：2017/6/7
现金红利发放日：2017/6/7
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-26/600523_20170526_1.pdf
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2017-05-26
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2016年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000除权日 ，2017-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-26
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2016年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日 ，2017-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-16
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关于参加2017年投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-16/600523_20170516_1.pdf
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 1.56
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600523_2017_1.pdf
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2017-04-12
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月11日召开,会议审议通过2016年年度报告及摘要、2016年度利润分配预案、关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-15
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关于调整独立董事津贴的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-15/600523_20170315_7.pdf
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2017-03-15
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2016年度日常关联交易预计执行情况和2017年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-15/600523_20170315_2.pdf
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2017-03-15
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第五届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-15/600523_20170315_8.pdf
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2017-03-15
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委托贷款公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-15/600523_20170315_3.pdf
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2017-03-15
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会决定于2017年4月11日9点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2016年年度报告及摘要、2016年度利润分配预案、关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-15
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.60
加权平均净资产收益率(%) 8.53
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-15
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司第五届董事会第八次会议于2017年3月13日召开,会议审议通过《2016年度利润分配预案》、《关于2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的议案》、《2016年度报告及摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-15
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年监事会工作报告
3 2016年年度报告及摘要
4 2016年度独立董事述职报告
5 2016年度财务决算报告及2017年财务预算报告
6 关于公司提取2016年度任意盈余公积金的议案
7 2016年度利润分配预案
8 关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案
9 关于在授权范围办理银行借款、委托贷款的议案
10 关于公司在授权范围内对分公司、全资子公司、控股子公司银行借款担保及子公司之间银行借款担保计划的议案
11 关于修订<贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程>的议案
12 关于调整独立董事津贴的议案 累积投票议案
13.00 关于选举监事的议案
13.01 选举杨靖先生为公司第五届监事会监事 |
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2017-03-15
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-15/600523_20170315_5.pdf
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2017-03-15
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关于2017年度担保计划公告 |
上交所公告 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-15/600523_20170315_4.pdf
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2017-03-15
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关于监事辞职及提名监事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600523)“贵航股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-15/600523_20170315_9.pdf
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