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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-17
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2009年3月13日召开三届二十八次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：拟以总股本288793800股为基数，每10股派0.5元(含税)。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过关于2009年日常关联交易预计的议案。
四、通过关于公司提取2008年度任意盈余公积的议案。
五、通过关于在中国航空工业财务有限责任公司贵阳分公司存款、融资的议案。
六、通过关于公司及分、子公司在授权范围内独立对外融资的议案：授权公司16000万元内对外融资权；公司下属华阳、永红、红阳、申一四家分公司在合计8370万元额度内经公司审核同意后以信用、保证(公司提供担保)、资产抵押形式独立行使融资权；公司下属子公司在合计13517万元额度内经公司审核同意后独立行使融资权。
七、通过公司与控股股东的子公司贵州红林机械有限公司(下称：贵州红林)在3000万元额度内对等提供银行借款相互保证的议案。本议案有效期至下一次年度股东大会召开之前。
截止到本公告日，公司已累计为贵州红林担保3000万元。公司累计对外担保总额为6120万元，无逾期对外担保。
八、通过授权公司分别在3000万元、7000万元额度内为分公司、下属子公司银行借款提供担保；在1亿额度内审批下属子公司之间银行借款提供担保的议案。
九、通过续聘中岳瑞华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
十、同意核销不能收回的应收帐款3438680.49元。
十一、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年4月10日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-02-18
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股票价格异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司A股股价于2009年2月13日至17日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
经核查并函证公司控股股东-中国贵州航空工业(集团)有限责任公司(下称：贵航集团)，截止目前，公司除于2009年2月11日披露公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产暨关联交易预案外，不存在其他应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息。同时，贵航集团回复在未来三个月内，除上述事项外，不存在针对公司股权转让、非公开发行或其他股权融资、资产重组等重大事项计划，不存在应披露而未披露的重大信息。
董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
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2009-02-17
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(600523) 贵航股份:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 55825096.31
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 19145546.24
东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 18278804.74
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 17457600.94
中信建投证券有限责任公司宜昌市解放路证券营业部 12486591.16
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 73191048.88
机构专用 72700478.29
机构专用 67691042.41
机构专用 42946605.26
机构专用 30287423.81
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2009-02-17
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(600523) 贵航股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 55825095.61
安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 19145546.60
东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 18278805.00
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 17457601.00
中信建投证券有限责任公司宜昌市解放路证券营业部 12486591.15
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 73191048.04
机构专用 72700478.50
机构专用 67691042.85
机构专用 42946605.41
机构专用 30287424.00
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2009-02-13
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股票价格异动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司A股股价于2008年12月31日至2009年2月12日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
经核查并函证公司控股股东-中国贵州航空工业(集团)有限责任公司，截止目前，公司除于2009年2月11日披露公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产暨关联交易预案外，不存在其他应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息。
董事会确认，除前述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
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2009-02-12
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(600523) 贵航股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 165370.20
招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一道证券营业部 103103.00
财通证券经纪有限责任公司杭州凤起路证券营业部 99090.00
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 60060.00
招商证券股份有限公司深圳布吉罗岗路证券营业部 29139.11
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营业部 89181.00
中国银河证券股份有限公司汕头天山路证券营业部 41039.00
国都证券有限责任公司北京复兴路证券营业部 23422.00
广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 20020.00
方正证券有限责任公司永州潇湘路证券营业部 11010.00
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2009-02-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2009年2月9日召开三届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于向特定对象发行股份购买资产的议案：公司拟向控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司(持有公司51.28%的股权，下称：贵航集团)及其控股子公司贵州盖克航空机电有限责任公司(下称：盖克机电)非公开发行境内上市的人民币普通股(A股)，购买贵航集团所持贵州风雷航空军械有限责任公司(注册资本3499万元)和贵州天义电器有限责任公司(注册资本4013万元)各100%的股权，以及盖克机电所持中国航空工业标准件制造有限责任公司(注册资本3594.50万元)100%的股权。上述股权资产合计预估值为7.68亿元[最终作价以经评估并经相关部门备案或最终核准的评估值(审计、评估的基准日为2008年12月31日)为准]，本次非公开发行股票价格为8.03元/股，发行数量预计不超过11000万股(含11000万股)。本次交易构成重大资产重组及关联交易。
二、通过公司与贵航集团、盖克机电分别签署的附条件生效的《发行股份购买资产协议书》。
待公司在审计、评估等相关工作完成后，另行召开董事会审议本次交易的具体方案，并发布召开股东大会的通知。
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2009-02-11
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业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载贵州贵航汽车零部件股份有限公司2008年度的财务数据未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：元
2008年12月31日 2007年12月31日
调整后
营业收入 1,463,148,920.92 1,353,186,332.66
营业利润 84,790,356.81 96,909,816.56
利润总额 97,049,679.84 104,009,834.36
净利润 81,491,327.10 88,572,164.04
归属于母公司的净利润 69,629,595.48 38,209,320.65
基本每股收益 0.24 0.18
每股净资产 4.53 4.21
净资产收益率(%) 5.32 4.24
资产总计 2,021,737,375.60 1,730,863,174.7
负债合计 596,053,402.97 723,455,861.59
所有者权益合计 1,425,683,972.63 1,007,407,313.11
少数股东权益合计 117,885,128.06 105,667,380.72
归属于母公司所有者权益合计 1,307,798,844.57 901,739,932.39
经营活动产生的现金流量净额 55,190,261.43 62,009,694.59
投资活动产生的现金流量净额 -50,736,303.61 -18,517,613.4
筹资活动产生的现金流量净额 213,615,596.55 -36,905,630.29
现金及现金等价物净增加额 217,971,696.95 6,586,450.9
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2009-02-09
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重大事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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因贵州贵航汽车零部件股份有限公司控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司正在筹划针对公司的重大资产重组事项，公司股票自2009年1月5日起停牌至今。
公司董事会拟定于2009年2月9日召开会议审议本次重组预案，2月11日公告并复牌。该事项仍存在不确定性，公司股票继续停牌。
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2009-02-03
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公布公告 |
上交所公告 |
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因贵州贵航汽车零部件股份有限公司控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司正在筹划针对上市公司的重大资产重组事项，公司股票自2009年1月5日起停牌至今。
由于春节长假，公司拟上董事会讨论的重组预案未能如期完成。因此，公司董事会将延期一周至2009年2月9日召开，2月11日公告并复牌。
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2009-02-02
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重大事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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因贵州贵航汽车零部件股份有限公司控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司(下称：集团公司)正在筹划针对公司的重大资产重组事项，公司股票自2009年1月5日停牌至今。
公司从集团公司获悉，重组方案已初步制定。公司董事会拟定于2009年2月2日召开会议审议本次重组的预案，仍存在不确定性，公司股票继续停牌。
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2009-01-20
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有限售条件流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2008年1月向特定对象非公开发行股份，其中八家机构投资者以竞价发行方式认购的30000000股股票的限售期将满，将于2009年1月23日起上市流通。
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2009-01-19
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重大事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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因贵州贵航汽车零部件股份有限公司控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司(下称：贵航集团)正在筹划针对公司的重大资产重组事项，公司股票自2009年1月5日起停牌至今。
公司从贵航集团获悉，目前相关中介机构正在开展尽职调查工作，相关各方正在协商制定重组方案，公司股票继续停牌 |
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2009-01-19
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2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经贵州贵航汽车零部件股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度实现归属于母公司所有者的净利润较2007年度(净利润为38209320.65元)增长50%-80%，具体数据公司将在2008年年度报告中进行详细披露 |
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2009-01-13
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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根据贵州贵航汽车零部件股份有限公司三届七次董事会相关授权及公司与控股股东的子公司贵州红林机械有限公司(下称：红林公司)签订的互保协议(经公司2008年第二次临时股东大会通过)，公司为控股子公司贵州华阳电工有限公司向中国交通银行贵阳分行购材料贷款2000万元、红林公司向贵阳市商业银行流动资金贷款1700万元提供保证担保，保证期间为相关担保合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。
公司累计对外担保总额为6120万元(含本次担保)，其中为控股子公司担保为3120万元。公司无逾期对外担保。
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2009-01-12
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重大事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司因控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司(下称：贵航集团)正在筹划针对公司的重大资产重组事项，公司股票自2009年1月5日起停牌至今。公司从贵航集团获悉，目前正在与相关中介机构对公司重大资产重组事项开展进一步的细化工作，相关敏感信息处于研究之中，公司股票继续停牌。
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2009-01-05
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-01-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 贵州贵航汽车零部件股份有限公司从控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司获知，目前正在筹划针对公司的重大资产重组事项，但该事项方案有待进一步论证，存在重大不确定性。根据有关规定，公司申请股票自2009年1月5日起停牌，公司拟在公告刊登后30天内召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案的，公司股票将于2009年2月4日恢复交易，并且公司在股票恢复交易3个月内不再筹划重大资产重组事项 |
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2009-01-05
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-01-05,恢复交易日：2009-02-11 ，2009-02-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 贵州贵航汽车零部件股份有限公司从控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司获知，目前正在筹划针对公司的重大资产重组事项，但该事项方案有待进一步论证，存在重大不确定性。根据有关规定，公司申请股票自2009年1月5日起停牌，公司拟在公告刊登后30天内召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案的，公司股票将于2009年2月4日恢复交易，并且公司在股票恢复交易3个月内不再筹划重大资产重组事项 |
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2009-01-05
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-01-05,恢复交易日：2009-02-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 贵州贵航汽车零部件股份有限公司从控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司获知，目前正在筹划针对公司的重大资产重组事项，但该事项方案有待进一步论证，存在重大不确定性。根据有关规定，公司申请股票自2009年1月5日起停牌，公司拟在公告刊登后30天内召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案的，公司股票将于2009年2月4日恢复交易，并且公司在股票恢复交易3个月内不再筹划重大资产重组事项 |
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2009-01-05
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公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司从控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司获知，目前正在筹划针对公司的重大资产重组事项，但该事项方案有待进一步论证，存在重大不确定性。根据有关规定，公司申请股票自2009年1月5日起停牌，公司拟在刊登后30天内召开董事会审议重大资产重组预案。公司股票将于公司披露重大资产重组预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组预案的，公司股票将于2009年2月4日恢复交易，并且公司在股票恢复交易3个月内不再筹划重大资产重组事项。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-17 |
拟披露年报 |
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2008-12-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2008年12月19日召开三届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与北京中大能环工程技术有限公司合资设立上海贵航冷却工程科技有限责任公司，投资总额人民币2500万元(前期注册资本人民币1000万元)，其中公司出资1750万元[其中前期以现金(自有资金)投入700万元，后期以设备投入1050万元]，占新公司70%的股权。投资期限为20年。
二、同意公司向下属全资及控股子公司提供总额不超过5000万元的资金；公司全资及控股子公司根据银行借款业务的需要，在总额6000万元额度内进行互保。有效期均至2009年12月30日。
三、通过关于上海永红公司对老厂区部分固定资产作报废处理的议案。
四、通过公司所属分公司利润上交及子公司利润分配暂行办法。
五、通过公司董、监事和高管人员持有公司股份及其变动管理办法。
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2008-11-11
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变更实际控制人公告
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上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2008年11月7日接到通知，中国航空工业集团公司(下称：航空集团)已于2008年11月6日设立，依法承继原中国航空工业第一集团公司及中国航空工业第二集团公司的全部权利义务。因此公司实际控制人将变更为航空集团。
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,031,032,536.24 1,733,168,174.70
所有者权益(或股东权益) 1,279,355,305.79 904,044,932.39
归属于上市公司股东的每股净资产 4.43 3.13
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 5,711,672.65 61,341,751.12
基本每股收益 0.02 0.21
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.18
全面摊薄净资产收益率(%) 0.45 4.79
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.33 4.00
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12
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2008-10-25
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2008年10月23日以通讯方式召开三届二十五次董事会，会议审议通过公司2008年第三季度报告等事项。
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2008-10-10
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贵州监管局现场检查存在问题的整改方案公告
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上交所公告 |
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中国证券监督管理委员会贵州监管局(简称：贵州监管局)于2008年5月28日至7月4日对贵州贵航汽车零部件股份有限公司进行了现场检查，并于2008年9月16日收到贵州监管局《关于公司整改通知书》。现就公司独立性、关联交易及信息披露、财务规范等方面存在问题的整改方案(已经公司三届二十四次董事会审议通过)予以公告，具体内容详见2008年10月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-09-11
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司本次有限售条件的流通股7251216股将于2008年9月16日起上市流通。
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2008-08-26
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2008年8月22日召开三届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年半年度报告及其摘要。
二、同意公司在贵阳小河区的贵航军民结合高技术产业基地购买235.43亩左右的土地，使用资金约5415万元。
三、通过《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。
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2008-08-26
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,068,388,114.08 1,733,168,174.70
所有者权益(或股东权益) 1,273,643,633.14 904,044,932.39
每股净资产 4.41 -
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 744,913,524.16 665,149,528.35
调整后
净利润 55,630,078.47 45,785,315.87
扣除非经常性损益后的净利润 46,955,929.58 16,490,924.81
基本每股收益 0.19 -
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 -
净资产收益率(%) 4.37 5.06
每股经营活动产生的现金流量净额 0.01 -
注：因公司非公开发行新进入几家企业，按《企业会计准则》规定，需对上年同期数据进行调整。
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2008-08-18
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(600523) 贵航股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券经纪有限责任公司杭州环城西路证券营业部 4232698.15
浙商证券有限责任公司杭州萧山恒隆广场证券营业部 985309.50
国联证券有限责任公司江阴青果路证券营业部 866163.26
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 792888.20
中国银河证券股份有限公司上海江苏北路证券营业部 728800.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 1154852.30
机构专用 1124881.00
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 1003435.50
安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部 829729.00
闽发证券有限责任公司福州五一中路证券营业部 741416.65
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