| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-09-30
|
召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会决定于2009年10月12日13时召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为：738523；投票简称为：贵航投票。
|
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-09-17
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2009年9月15日以通讯表决方式召开三届三十二次董事会，会议审议通过关于根据相关资产评估备案结果确定向特定对象发行股份购买资产方案的议案：就公司三届三十次董事会通过的《关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案》等相关议案，现根据国务院国资委对拟注入资产评估备案结果，标的资产-中国贵州航空工业(集团)有限责任公司(下称：贵航集团)持有的贵州风雷航空军械有限责任公司、贵州天义电器有限责任公司各100%的股权及贵州盖克航空机电有限责任公司(下称：盖克机电)持有的中国航空工业标准件制造有限责任公司100%的股权的评估值合计为72768.77万元，依据本次发行价格7.98元/股，公司本次向发行对象发行的股份数确定为9118.8931万股，其中：向贵航集团、盖克机电分别发行3839.6216万股、5279.2715万股。
根据确定的相关数据，公司与贵航集团、盖克机电在原《发行股份购买资产的协议书》及《发行股份购买资产的补充协议书》的基础上签署了《发行股份购买资产的补充协议书之二》，明确了公司向各发行对象发行的股份数额和发行对象认购公司本次发行股份的标的资产价值。
确定后的公司向特定对象发行股份购买资产方案及相关议案尚需提交公司于2009年10月12日召开的2009年第一次临时股东大会审议。
|
|
|
2009-09-08
|
2009年第一次临时股东大会延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
|
|
贵州贵航汽车零部件股份有限公司本次重大资产重组事项已报至相关国有资产监督管理部门，截至本日尚未取得其批准，目前正处于办理程序之中。鉴于此，公司现将原定于2009年9月11日召开的2009年第一次临时股东大会延期至2009年10月12日13:00召开，网络投票时间亦延期至当日9:30至11:30、13:00至15:00。股权登记日等其他事项均不变。
|
|
|
2009-08-29
|
2009年半年度报告更正及补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
|
贵州贵航汽车零部件股份有限公司现对已披露的2009年半年度报告相关内容予以更正和补充，具体内容及更正和补充后的2009年半年度报告及摘要详见2009年8月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2009-08-25
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2009年8月21日收到国防科技工业局有关意见，表示对公司的资产重组事宜无不同意见。
公司此次资产重组暨非公开发行还需获得国务院国有资产监督委员会关于标的资产评估结果的备案及对资产重组暨非公开发行方案的批准，同时经公司股东大会审议通过后方可将申报材料正式上报中国证券监督管理委员会。
除此之外，公司无应披露而未披露的信息。
|
|
|
2009-08-11
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行对象及认购方式
4、发行价格
5、发行数量
6、标的资产、交易价格及期间损益
7、标的资产过户及违约责任
8、锁定期安排
9、上市地点
10、 滚存利润安排
11、 本次发行决议有效期
（二）关于公司与特定发行对象签署发行股份购买资产相关协议的议案；
（三）关于批准中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和贵州盖克航空机电有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案；
（四）关于授权公司董事会办理发行股份购买资产暨重大资产重组相关事项的议案；
（五）关于重组完成后公司新增持续性关联交易事宜的议案 |
|
|
2009-08-11
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行对象及认购方式
4、发行价格
5、发行数量
6、标的资产、交易价格及期间损益
7、标的资产过户及违约责任
8、锁定期安排
9、上市地点
10、 滚存利润安排
11、 本次发行决议有效期
（二）关于公司与特定发行对象签署发行股份购买资产相关协议的议案；
（三）关于批准中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和贵州盖克航空机电有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案；
（四）关于授权公司董事会办理发行股份购买资产暨重大资产重组相关事项的议案；
（五）关于重组完成后公司新增持续性关联交易事宜的议案 |
|
|
2009-08-11
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行对象及认购方式
4、发行价格
5、发行数量
6、标的资产、交易价格及期间损益
7、标的资产过户及违约责任
8、锁定期安排
9、上市地点
10、 滚存利润安排
11、 本次发行决议有效期
（二）关于公司与特定发行对象签署发行股份购买资产相关协议的议案；
（三）关于批准中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和贵州盖克航空机电有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案；
（四）关于授权公司董事会办理发行股份购买资产暨重大资产重组相关事项的议案；
（五）关于重组完成后公司新增持续性关联交易事宜的议案 |
|
|
2009-08-11
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行对象及认购方式
4、发行价格
5、发行数量
6、标的资产、交易价格及期间损益
7、标的资产过户及违约责任
8、锁定期安排
9、上市地点
10、 滚存利润安排
11、 本次发行决议有效期
（二）关于公司与特定发行对象签署发行股份购买资产相关协议的议案；
（三）关于批准中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和贵州盖克航空机电有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案；
（四）关于授权公司董事会办理发行股份购买资产暨重大资产重组相关事项的议案；
（五）关于重组完成后公司新增持续性关联交易事宜的议案 |
|
|
2009-08-11
|
2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,126,726,847.86 2,024,353,689.37
所有者权益(或股东权益) 1,348,990,293.53 1,305,013,749.26
每股净资产 4.67 4.52
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 792,944,285.52 744,913,524.16
调整后
净利润 58,416,234.27 57,935,078.47
扣除非经常性损益后的净利润 48,319,440.44 50,316,130.97
基本每股收益 0.20 0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.17 0.18
净资产收益率(%) 4.33 4.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26 0.01
|
|
|
2009-08-11
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2009年8月7日召开三届三十一次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于与公司本次重大资产重组相关的财务报告及盈利预测报告的议案。
三、通过《公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》(下称：《报告书草案》)的议案。公司在原2009年6月2日审议通过的《报告书草案》基础上，增加2009年1-6月经审计的财务数据及补充2010年的盈利预测数据。
董事会决定于2009年9月11日13:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738523”；投票简称为“贵航投票”。
|
|
|
2009-08-04
|
控股股东股权变动公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2009年7月31日接到控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司(下称：贵航集团)的通知，贵航集团的控股股东即公司实际控制人中国航空工业集团公司(下称：中航工业)拟以所持包括贵航集团100%股权在内的与通用飞机有关的资产作为出资，联合广东恒健投资控股有限公司(下称：恒健投资)和珠海格力集团有限公司(下称：格力集团)共同对中航工业所属控股子公司中航通用飞机有限责任公司(下称：通飞公司)进行增资。通过本次增资，通飞公司的注册资本由人民币1亿元变更为100亿元，其中，中航工业、格力集团及恒健投资分别持有通飞公司70%、20%及10%的股权。通飞公司将通过本次增资取得贵航集团100%股权，并成为公司的间接控股股东，公司实际控制人保持不变。
目前，中航工业正在对用作增资的资产进行审计、评估。
|
|
|
2009-06-29
|
拟披露中报 ，2009-08-18 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-06-27
|
对外担保公告 |
上交所公告 |
|
|
根据贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会授权公司总部对所属控股子公司提供借款担保权限及公司与控股股东子公司贵州红林机械有限公司(下称：红林机械)签订的互保协议，公司为控股子公司上海永红汽车零部件股份有限公司向中国农业银行上海市嘉定支行短期流动贷款1120万元、为红林机械向中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行流动资金贷款800万元提供保证担保，保证期间为合同生效之日起至主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。
公司累计对外担保总额为6120万元(含本次担保)，其中为控股子公司担保为3120万元，公司无对外逾期担保。
|
|
|
2009-06-04
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2009年6月2日召开三届三十次董事会临时会议及三届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案：根据公司三届二十七次董事会通过的发行方案，公司拟向控股股东中国贵州航空工业(集团)有限责任公司(下称：贵航集团)及其控股的贵州盖克航空机电有限责任公司(下称：盖克机电)定向发行股份购买相关股权资产(下称：标的资产)。现根据有关资产评估报告，以标的资产评估值合计72775.56万元作为本次交易价格(最终评估值及交易价格将以经国有资产主管部门备案的评估结果为准)，依据本次股份发行价格7.98元/股(经分红除息调整后)计算，本次发行股份数量合计为9119.74万股，其中向贵航集团发行3840.92万股。
二、通过关于公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)的议案。
三、通过关于公司与特定发行对象签署发行股份购买资产相关协议的议案：根据标的资产的评估报告，交易各方已对于2009年2月9日分别签署的《发行股份购买资产协议书》的部分内容进行了补充、修订，并签署了《发行股份购买资产的补充协议书》。
四、通过关于与公司本次重大资产重组相关的财务报告及盈利预测报告的议案。
五、通过关于本次重大资产重组资产评估相关事项说明的议案。
六、通过关于公司本次重大资产重组涉及重大关联交易的议案。
七、通过关于提请股东大会批准贵航集团和盖克机电免于以要约方式增持公司股份的议案。
八、通过关于重组完成后公司新增持续性关联交易事宜的议案。
鉴于公司向特定对象发行股份购买资产的方案及标的资产评估结果尚需要获得国有资产监督管理部门的批准或备案，公司董事会现授权董事长根据本次重大资产重组的进展情况，适时发出召开股东大会的通知以审议以上有关及其它相关事宜。
九、同意公司全资子公司贵州华阳电工有限公司(下称：华阳电工)拟投资1500万元现金收购天津市飞航数控机械有限公司(注册资本及实收资本均为伍仟万元人民币，该公司业务尚未开展，下称：飞航数控)30%的股权；同时由飞航数控法定代表人刘勇将其余70%的股权部分转让给其他的两名合作者。上述股权转让事宜完成后，华阳电工将成为飞航数控第一大股东。
|
|
|
2009-05-13
|
2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2009-05-18 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-13
|
2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2009-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-13
|
2008年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2009-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-13
|
2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
贵州贵航汽车零部件股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税)。
股权登记日：2009年5月18日
除息日：2009年5月19日
现金红利发放日：2009年5月25日
|
|
|
2009-04-29
|
重大资产重组进展情况公告 |
上交所公告 |
|
|
贵州贵航汽车零部件股份有限公司现将本次重大资产重组暨非公开发行股份购买资产预案进展情况公告如下：
目前，公司以及有关各方正在积极推动重组各项工作，审计、评估机构正在抓紧对本次重组中涉及的相关资产进行审计和盈利预测审核、评估。公司董事会将会在相关工作完成后再次召开会议审议此次重大资产重组的相关事项，并适时发出股东大会通知。
本次交易尚需获得有关方面的批准及核准，存在不确定性。
|
|
|
2009-04-28
|
2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,031,184,155.50 2,024,353,689.37
所有者权益(或股东权益) 1,318,803,327.24 1,305,013,749.26
归属于上市公司股东的每股净资产 4.57 4.52
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 13,789,577.98 13,789,577.98
基本每股收益 0.05 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 0.04
全面摊薄净资产收益率(%) 1.05 1.05
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.94 0.94
每股经营活动产生的现金流量净额 0.16
|
|
|
2009-04-28
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2009年4月24日召开三届二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。该议案需经公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
|
|
|
2009-04-11
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2009年4月10日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：拟以总股本288793800股为基数，每10股派0.5元(含税)。
三、通过公司提取2008年度任意盈余公积的议案。
四、通过关于2009年度在中航工业财务有限公司贵阳分公司存款、融资的议案。
五、通过公司与关联企业贵州红林机械有限公司就银行借款提供互保的议案。
六、通过公司及分、子公司在授权范围内独立对外融资的议案。
七、通过公司在授权范围内对分、子公司银行借款提供担保及子公司之间银行借款担保的议案。
八、续聘中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构。
九、通过关于2009年日常关联交易预计的议案。
十、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
|
|
|
2009-03-28
|
2008年年度报告更正及补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
|
贵州贵航汽车零部件股份有限公司现对已披露的2008年年度报告相关内容予以更正和补充，具体内容及更正和补充后的2008年年度报告及摘要详见2009年3月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-03-17
|
关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
根据贵州贵航汽车零部件股份有限公司三届二十八次董事会决议，公司2009年在中航工业集团财务有限责任公司(为公司参股公司，其与公司控股股东的实际控制人均为中国航空工业集团公司)贵阳分公司存款、融资的余额分别不超过1.5亿元。
上述交易构成关联交易。
|
|
|
2009-03-17
|
2009年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
贵州贵航汽车零部件股份有限公司依据各分公司的生产经营情况，预计2009年日常关联交易支出为1969万元，收入为15769万元。
|
|
|
2009-03-17
|
2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 1,463,148,920.92 1,350,302,815.10
归属于上市公司股东的净利润 68,833,982.92 80,205,444.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,384,523.47 69,261,427.56
基本每股收益 0.24 0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.21 0.27
全面摊薄净资产收益率(%) 5.27 8.89
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.63 7.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.24
2008年末 2007年末
调整后
总资产 2,024,353,689.37 1,729,040,591.21
所有者权益(或股东权益) 1,305,013,749.26 901,891,810.22
归属于上市公司股东的每股净资产 4.52 3.48
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
|
|
|
2009-03-17
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）2008 年度董事会工作报告；
（2）2008 年度监事会工作报告；
（3）2008 年年度报告及摘要；
（4）2008 年度财务决算报告；
（5）2008 年度利润分配预案；
（6）关于公司提取2008 年度任意盈余公积的议案；
（7）2009 年度财务预算；
（8）关于2009 年度在中航工业财务有限公司贵阳分公司存款、融资的议案；
（9）关于公司与关联企业贵州红林机械有限公司就银行借款提供互保的议案；
（10）关于公司及分、子公司在授权范围内独立对外融资的议案；
（11）关于公司在授权范围内对分公司、子公司银行借款提供担保及子公司之间银行借款担保的议案；
（12）关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009 年度审计机构及2008 年度审计费用的议案；
（13）关于2009 年日常关联交易预计的议案；
（14）2008 年度独立董事工作报告；
（15）关于修订《公司章程》的议案 |
|
|
2009-03-17
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2009年3月13日召开三届二十八次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：拟以总股本288793800股为基数，每10股派0.5元(含税)。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过关于2009年日常关联交易预计的议案。
四、通过关于公司提取2008年度任意盈余公积的议案。
五、通过关于在中国航空工业财务有限责任公司贵阳分公司存款、融资的议案。
六、通过关于公司及分、子公司在授权范围内独立对外融资的议案：授权公司16000万元内对外融资权；公司下属华阳、永红、红阳、申一四家分公司在合计8370万元额度内经公司审核同意后以信用、保证(公司提供担保)、资产抵押形式独立行使融资权；公司下属子公司在合计13517万元额度内经公司审核同意后独立行使融资权。
七、通过公司与控股股东的子公司贵州红林机械有限公司(下称：贵州红林)在3000万元额度内对等提供银行借款相互保证的议案。本议案有效期至下一次年度股东大会召开之前。
截止到本公告日，公司已累计为贵州红林担保3000万元。公司累计对外担保总额为6120万元，无逾期对外担保。
八、通过授权公司分别在3000万元、7000万元额度内为分公司、下属子公司银行借款提供担保；在1亿额度内审批下属子公司之间银行借款提供担保的议案。
九、通过续聘中岳瑞华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
十、同意核销不能收回的应收帐款3438680.49元。
十一、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2009年4月10日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
|
|
| | | |
