| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-10
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2003年年度转增，10转增4登记日 ，2004-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度转增，10转增4除权日 ，2004-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-10
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2003年年度转增，10转增4转增上市日 ，2004-06-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-13
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[20043预增](600526) 菲达环保：公布2004年第三季度业绩大幅增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600526)“菲达环保”公布2004年第三季度业绩大幅增长的提示性公告
浙江菲达环保科技股份有限公司2004年第三季度生产经营状况良好，主营业
务收入大幅度增长。经对公司财务数据初步估算，预计2004年前三季度净利润较
上年同期增长50%以上(上年同期净利润为1496.70万元)，具体数据将在2004年第
三季度报告中披露。敬请广大投资者注意。
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600526)“菲达环保”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,287,408,829.80 987,913,791.77
股东权益（不含少数股东权益） 422,152,422.78 387,828,423.49
每股净资产 3.02 3.87
调整后的每股净资产 3.02 3.87
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 26,352,457.04 -55,018,255.50
每股收益 0.14 0.24
净资产收益率（%） 4.49 8.08
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-09
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公布对控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600526)“菲达环保”
浙江菲达环保科技股份有限公司于2004年9月29日召开二届十二次董事会，
会议审议通过关于为公司控股子公司江苏菲达宝开电气有限公司(控股比例为
58.23%)向中国建设银行宝应县支行申请1500万元人民币流动资金借款提供担
保的议案，担保期限为一年。
截止2004年6月30日，公司对控股子公司担保金额为0万元人民币，无逾期
担保事项。
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2004-07-29
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公布董事会公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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根据浙江菲达环保科技股份有限公司2003年度股东大会决议，公司以现金出
资7200万元，与诸暨越阳投资有限公司(现金出资800万元)成立“浙江菲达脱硫
工程有限公司”，并由此项目承担募集资金投向-湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项
经杭州市工商行政管理局核准，新公司已于近日成立。
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2004-08-25
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公布董事会临时公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600526)“菲达环保”
由于工作人员理解有误，浙江菲达环保科技股份有限公司2004年半年度报告
主营业务分行业、产品情况表中毛利率比上年同期增减一栏数据有误，现予以更
正。详见2004年8月25日《上海证券报》。
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2002-07-22
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2002.07.22是菲达环保(600526)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2002-07-11
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:7.2元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-07-05
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:7.2元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2002-07-08
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2002.07.08是菲达环保(600526)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:7.2: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2002-07-08
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2002.07.08是菲达环保(600526)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:7.2: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2002-07-03
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2002.07.03是菲达环保(600526)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:7.2: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2002-07-08
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2002.07.08是菲达环保(600526)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:7.2: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10000万股) |
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2003-09-10
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议于2003年8月8日在浙江省诸暨市公司本部召开,会议由董事长舒英钢先生主持。会议应到董事15人,实到12人,其中,董事戚建刚先生委托董事寿志毅先生,独立董事隋永滨先生委托独立董事何元福先生,独立董事方向先生委托独立董事胡忠勇先生参加会议并表决。公司监事会成员、经营班子列席了会议,本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、审议通过了《关于对地方国营宝应开关厂(以下简称＂宝开公司＂)的收购、增资扩股的议案》。
(一)、项目概述
该项目系本公司募集资金项目＂除尘、输灰、脱硫专用控制设备技改项目＂的一部分。
收购方上海菲达暨阳科技发展有限公司(以下简称＂上海菲达＂,该公司详情请见2003年6月3日的《中国证券报》、《上海证券报》)和出让方江苏省宝应县人民政府,双方同意共同委托的浙江勤信资产评估有限公司出具的宝开全部资产评估报告(包括宝应开关厂、宝开高压开关有限公司、宝开电气有限公司、宝开通用电器有限公司)和浙江天健会计师事务所出具的宝开全部资产审计报告(宝应开关厂)。以审计评估得出的有效净资产为基础,双方协定实际收购价格为人民币636.65万元。(详见评估报告说明)
净资产
单位名称调整后账面值评估值增值额
宝应开关厂863851.005418033.614554182.61
宝开高压开关有限公司2443842.812477237.6133394.80
宝开电气有限公司4085796.104891962.46806166.36
宝开通用电器有限公司2200427.352220557.3520130.00
合计9593917.2615007791.035413873.77
在上海菲达公司收购宝开公司的基础上,本公司、上海菲达、宝开公司经营团队再以增资扩股方式,三方组建江苏菲达宝开电气有限公司(暂命名)。
新公司注册资本3756万元,其中,本公司以＂除尘、输灰、脱硫专用控制设备技改项目＂剩余募集资金以现金出资2187万元,占58.23%；上海菲达以收购宝开公司的资产(636.65万元)和现金618.99万元共出资1255.64万元,占33.43%；宝开公司经营团队以现金出资313.36万元,占8.34%。
(二)、投资主体介绍
1、宝开公司是国家定点生产高、低压成套开关设备及电器元件的专业厂家,持有生产高压开关柜的整顿合格证书及电力部机械部联合颁发的生产低压开关柜高级型证书,拥有在电气行业具有独立开发能力的一批专业技术人员。通过收购宝开方式,可快速形成除尘、输灰、脱硫专用控制设备生产基地,实现招股说明书的要求。
2、宝开公司已初步具有出口产品制造和管理优势。该公司于2002年获得了卡特比勒公司的考察定点采购的＂通行证＂,并被卡特比勒列为中国十家重点采购的供应商之一。到2003年6月底止,宝开公司已得到卡特比勒的订单1440万元,得到GE公司的订单300万元。
(三)、合资公司基本情况
合资公司名称：江苏菲达宝开电气有限公司(暂命名)
注册地：江苏扬州市宝应县
合资公司经营范围：环保机械电源及成套控制设备,高、低压电器设备,高、低压电器元件的制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和＂三来一补＂业务。
合资公司名称及公司经营范围以工商行政部门最终核准为准。
合资公司股权结构如下：
股东名称出资(万元)出资比例(%)
菲达环保218758.23
上海菲达1255.6433.43
宝开公司经营团队313.368.34
合计3756100
(四)、投资协议要点
1、上海菲达以现金636.65万元收购宝开净资产。
2、宝开公司在上海菲达接收前对外的担保、隐含债务等由老股东宝应县政府负责。
3、本公司、上海菲达、宝开公司经营团队对收购后的宝开公司以增资扩股方式,组建江苏菲达宝开电气有限公司(暂命名),该新公司注册资本为3756万元。
(五)、成立合资公司的目的、存在的风险和对本公司的影响
成立合资公司的目的：本公司的电控产品与宝开公司的高、低压成套开关设备及电器元件产品生产存在很好的兼容性和相关性。本次项目的实施可实现强势产业间的强强结合,优势互补。
存在的风险及规避：本次合资存在政策、市场、内部管理、技术、入世五个方面的风险。对此,新成立公司将通过积极引进人才、提升原有技术水平、加速新产品开发、加强完善销售管理、内部管理、售后服务等措施来规避风险。
对本公司的影响：借助宝开公司已经具有的技术、生产及出口优势,可快速形成除尘、输灰、脱硫专用控制设备生产基地,实现招股说明书的要求,并找到一个本公司进入国际跨国公司出口业务有效的切入口；预计合资公司的发展前景良好,本公司可获得良好的投资回报。
(六)、备查文件
1、浙江菲达环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
2、《地方国营宝应开关厂审计报告》；
3、《地方国营宝应开关厂资产评估报告》；
4、政府有关批文。
二、审议通过了《关于对公司坏帐准备计提标准修改的议案》。
鉴于公司几年来坏帐发生的实际情况及对照同行厂家的坏帐准备计提标准,正确理解财务核算的谨慎性原则,拟对坏帐准备计提标准作适当调整。附表如下：
菲达环保现行标准菲达环保调整后标准
应收帐款帐龄计提比例应收帐款帐龄计提比例
1年以内5%1年以内3%
1-2年15%1-2年10%
2-3年40%2-3年20%
3年100%3年50%
以上议案将提交公司2003年度第一次临时股东大会审议。
三、《关于召开浙江菲达环保科技股份有限公司2003年度第一次临时股东大会的议案》。
会议有关事项如下：
(一)会议时间：2003年9月10日上午9：00；
(二)会议地点：公司总部--浙江省诸暨市望云路88号培训中心。
(三)会议审议事项：
1、审议《关于对地方国营宝应开关厂的收购、增资扩股的议案》；
2、审议《关于对公司坏帐准备计提标准的修改的议案》；
3、审议《关于调整公司监事会部分成员的议案》。
(四)出席会议对象：
1、凡在2003年8月29日下午交易时间结束前,中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会；
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、财务顾问。
(五)参加会议登记办法：
1、符合上述条件的股东请于2003年9月2日前到本公司董事会秘书处办理出席会议资格登记手续,外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司董事会秘书处时间为准)；
2、法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记；
3、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记,委托代理人持本人身份证、授权委托书及被委托人股票帐户卡登记；
4、与会股东或委托代表人交通及住宿费自理。
公司地址：浙江省诸暨市望云路88号
邮政编码：311800联系电话：0575-7385602
传真：0575-7214695联系人：周明良、马惠娟
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2003年8月8日
附件二：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江菲达环保科技股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代理行使表决权。
委托人：受托人：
委托人股东帐号：受托人身份证号：
委托股数：
委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效
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2003-09-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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浙江菲达环保科技股份有限公司于2003年9月23日以通讯表决方式召开二届五
次董事会，会议审议通过了公司制定的《公司投资者关系管理规定》。
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2003-08-19
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 729,165,602.43 665,415,507.74
股东权益(不含少数股东权益) 382,467,191.74 372,113,462.86
每股净资产 3.82 3.72
调整后的每股净资产 3.82 3.72
报告期（1－6月) 上年同期
主营业务收入 216,753,700.19 156,163,825.72
净利润 10,353,728.88 10,319,287.17
扣除非经常性损益后的净利润 10,460,399.44 10,476,014.63
每股收益 0.10 0.17
净资产收益率(％) 2.70 9.69
经营活动产生的现金流量净额 -67,291,189.97 -4,891,564.35 |
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2003-09-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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浙江菲达环保科技股份有限公司于2003年9月10日召开2003年度第一
次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过对地方国营宝应开关厂的收购、增资扩股的议案；
二、通过调整公司坏帐准备计提标准的议案；
三、通过调整公司监事会部分成员的议案 |
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2004-05-13
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公布董监事会决议暨增加2003年年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600526)“菲达环保”
浙江菲达环保科技股份有限公司于2004年5月11日以通讯表决方式召开二届十次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司以募集资金7200万元出资设立浙江菲达脱硫工程有限公司(暂名)的议案：该公司注册资本为8000万元，其中公司出资占注册资本的90%。
二、通过关于监事会提交增加2003年年度股东大会临时提案的议案：公司董事会同意将议案一提交2003年年度股东大会审议。
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2004-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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浙江菲达环保科技股份有限公司于2004年5月28日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：2003年度不进行利润分配。以2003年度末总股本100000000股为基数，每10股转增4股。
三、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司以募集资金7200万元出资设立浙江菲达脱硫工程有限公司的议案 |
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2004-06-09
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重要合同公告 |
上交所公告，其它 |
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2004年6月3日，浙江菲达环保科技股份有限公司与华能国际电力股份有限公司签订了华
能玉环电厂4×1000MW超超临界燃煤机组电除尘器设备的供货合同。合同总价值人民币14178
万元，根据合同进度安排，四套机组分别在签订合同后9个月、12个月、15个月、18个月内交
货完毕。
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2004-06-10
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2003年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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浙江菲达环保科技股份有限公司实施2003年度资本公积金转增股本方案为：
以2003年度末总股本100000000股为基数，每10股转增4股。
股权登记日：2004年6月15日
除权日：2004年6月16日
新增可流通股份上市日：2004年6月17日
实施转增方案后，按新股本总数摊薄计算的2003年度每股收益为0.11元。
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2004-08-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-03-27
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(600526)“菲达环保”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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浙江菲达环保科技股份有限公司于2003年3月25日召开一届十三次董事会及
一届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了修改公司2002年度股东大会议案－关于调整募集资金投向－垃
圾焚烧尾气处理成套设备技改项目实施方式的议案。
二、关于调整募集资金投向－除尘、输灰、脱硫专用控制设备生产技改项
目的实施方式的议案。
公司将于2003年4月11日召开的股东大会其它议案内容不变。
(600526)“菲达环保”公布关联交易公告
浙江菲达环保科技股份有限公司一届十次董事会审议通过公司拟与浙江菲
达机电集团有限公司及浙江大学科技园发展有限公司共同投资成立浙江菲达杭
州科技发展有限公司，并由该公司实施垃圾尾气处理成套设备技改项目。
新公司注册资本3000万元人民币，公司以现金出资2700万元，占新设公司
90%股份。本次交易构成了公司的关联交易。
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2003-04-15
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(600526)“菲达环保”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,投资设立(参股)公司 |
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浙江菲达环保科技股份有限公司于2003年4月11日召开二届一次董、监事
会，会议审议通过如下决议：
一、选举舒英钢为公司董事长。
二、聘任何国良为公司总经理。
三、聘任周明良为公司董事会秘书。
四、通过了设立公司董事长办公室、设立公司广东分公司的议案。
五、通过了公司出资设立《诸暨菲达环保钢结构设备安装有限公司》的议
案。
六、选举寿长根为监事会召集人。
(600526)“菲达环保”公布关联交易公告
浙江菲达环保科技股份有限公司拟以自有资金出资760万元与浙江菲达机电
集团有限公司共同设立诸暨菲达环保钢结构设备安装有限公司，新公司注册资本
为800万元，公司占95%股份。本次交易构成了关联交易。
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2003-04-14
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(600526)“菲达环保”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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浙江菲达环保科技股份有限公司于2003年4月11日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配方案：每10股派2.00元(含税)。
三、通过了关于调整募集资金投向－垃圾焚烧尾气处理成套设备技改项目
实施方式的议案。
四、通过了关于调整募集资金投向－除尘、输灰、脱硫专用控制设备生产
技改项目的实施方式的议案。
五、通过了关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构
的议案。
六、通过了修改公司章程议案。
七、通过了公司第二届董、监事会董、监事成员候选人的议案。
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2003-06-03
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(600526)“菲达环保”公布董事会公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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根据浙江菲达环保科技股份有限公司2002年度股东大会决议，公司以现金出
资2700万元，与浙江菲达机电集团有限公司(现金出资270万元)、浙江大学科技园
(现金出资30万元)成立“浙江菲达科技发展有限公司”，并且该项目承担募集资
金投向－垃圾焚烧尾气处理成套设备技改项目的实施。经杭州市工商行政管理局
核准，新公司已于近日成立。
根据公司2002年度股东大会决议，公司以现金出资2700万元，与浙江菲达机
电集团有限公司(现金出资300万元)成立“上海菲达科技发展有限公司”，并且该
项目承担募集资金投向－除尘、输灰、脱硫专用控制设备技改项目的实施。经上海
市工商行政管理局浦东新区分局核准，新公司已于近日成立，注册名称为“上海菲
达暨阳科技发展有限公司” |
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2004-05-28
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召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2004年5月11日以通讯表决方式召开,公司现有董事15人,与会的董事15人,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
一、会议审议通过了《关于公司以募集资金7200万元出资设立浙江菲达脱硫工程有限公司的议案》：
公司董事会鉴于集聚人才、拓展市场等因素考虑,决定将在杭州组建烟气脱硫研发中心-公司募集资金投资项目湿式石灰/石灰石法烟气脱硫项目的主要建设内容之一-调整为在杭州专门组建烟气脱硫公司的方式,按公司管理模式完善其功能。
(一)公司名称、注册资本、注册地：
1、公司名称：浙江菲达脱硫工程有限公司(暂名)。
2、注册资本：8000万元。
3、注册地：杭州国家高新技术开发区。
(二)股东组成、出资额、出资比例：
1、浙江菲达环保科技股份有限公司以募集资金出资7200万元,占注册资本的90%；
2、诸暨越阳投资有限公司以现金出资800万元,占注册资本的10%；
(三)公司经营范围：
主要从事烟气脱硫设备及其电控设备和相配套的其它环保设备的研发、设计、制造、销售。
二、会议审议通过了《关于监事会提交增加2003年年度股东大会临时提案的议案》：
(一)提案名称：《关于公司以募集资金7200万元出资设立浙江菲达脱硫工程有限公司的议案》；
(二)提案内容：同"议案一"。
公司董事会同意将该提案提交2003年年度股东大会审议,本公司2003年年度股东大会于2004年5月28日召开。(详见刊登于2004年4月13日《上海证券报》、《中国证券报》上的公司股东大会召开通知公告)
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2004年5月11日
浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称"本公司")第二届董事会第八次会议于2004年4月10日在浙江省诸暨市五泄度假村举行,会议由董事长舒英钢先生主持。会议应到董事15人,实到董事14人,独立董事隋永滨先生委托独立董事胡忠勇先生参加会议并表决。公司监事会成员、经营班子列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、会议审议通过了《关于出让安徽菲达水泥有限公司30%股权的议案》；
安徽菲达水泥有限公司已于2003年6月2日在安徽省广德县工商行政管理局登记注册(详情请见2003年半年报信息披露)。目前该公司的水泥项目一条日产2,500吨水泥生产线正在建设过程中,工程进度尚不到50%。
公司决定出让安徽菲达水泥有限公司股权的30%给自然人何杭儿,出让价格为30%股权的注册资金本金750万元,加期间的同期银行贷款利息。完成本次出让后,本公司不再持有该公司股份。
二、会议审议通过了《关于聘任葛介龙先生为公司总工程师的议案》；
三、会议审议通过了《关于同意副总经理王志华先生提出辞职请求的议案》；
四、会议审议通过了《公司2003年年度报告》及《报告摘要》的议案；
五、会议审议通过了《公司2003年年度董事会工作报告》；
六、会议审议通过了《公司2003年年度利润分配及转增股本预案》；
1、公司2003年度利润分配预案：
本期公司不进行利润分配。
2、资本公积金转增股本预案：
截止2003年12月31日,公司资本公积金为232,444,643.86元,以2003年度末总股本100,000,000股为基数,向全体股东按每10股转增4股,共计转增40,000,000股,转增后,公司总股本将达140,000,000股。
七、会议审议通过了《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》；
八、会议审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》；
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,现提议对公司《章程》作如下修改：
原公司《章程》内容：
第八十条 股东大会不应通过同意股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源的关联交易和为股东及其关联方提供担保的决议。
修改为：
第八十条 股东大会不应通过同意股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源的关联交易和为股东及其关联方提供担保、直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保的决议。
原公司《章程》内容：
第一百二十九条 董事会运用公司资产作出的风险投资应限于公司前一年末净资产的百分之十以内,对风险投资董事会应当建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
修改为：
第一百二十九条 有关公司风险投资及担保事项的规定：
(一)董事会运用公司资产作出的风险投资应限于公司前一年末净资产的百分之十以内,对风险投资董事会应当建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
(二)董事会以公司资产对外担保应当取得董事会全体成员三分之二以上签署同意,或者经股东大会批准。
议案四至议案八将提交公司2003年年度股东大会审议。
九、会议审议通过了《关于的议案》。
2003年年度股东大会会议有关事项：
(一)会议时间：2004年5月28日上午9：00；
(二)会议地点：浙江省诸暨市五泄度假村。
(三)会议审议事项：
1、审议《公司2003年年度报告及报告摘要》；
2、审议《公司2003年年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2003年年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2003年年度利润分配及转增股本预案》；
5、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》；
6、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》；
(四)出席会议对象：
1、凡在2004年5月14日下午交易时间结束前,中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会；
2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、财务顾问。
(五)参加会议登记办法：
1、符合上述条件的股东请于2004年5月20日前到本公司董事会秘书处办理出席会议资格登记手续,外地股东可以传真与信函方式登记(以抵达公司董事会秘书处时间为准)；
2、法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记；
3、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记,委托代理人持本人身份证、授权委托书及被委托人股票帐户卡登记；
4、与会股东或委托代表人交通及住宿费自理。
公司地址：浙江省诸暨市望云路88号
邮政编码：311800 联系电话：0575-7385602
传 真：0575-7214695 联 系 人：周明良
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2004年4月10日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江菲达环保科技股份有限公司2003年年度股东大会,并代理行使表决权。
委 托 人： 受 托 人：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托股数：
委 托 日 期：
注：授权委托书复印、剪报均有效
葛介龙先生简历
葛介龙,男,1964年7月出生,籍贯浙江诸暨,党员,本科学历；1987年华东理工大学毕业； 1987年7月～1996年5月在巨化集团锦纶厂从事技术工作；1996年6月～2000年在浙江菲达集团公司任脱硫设计处处长；2000年～2004年4月任浙江菲达环保科技股份有限公司脱硫事业部副部长、副总工程师、代理总工程师；任中国环境保护学会大气分会理事。
主要成绩：研发出国内独家灰外循环瓜器系统,干式高效消化器,国内唯一有自主知识产权并达到国际先进水平的半干式脱硫技术；研发出国内唯一的大型垃圾焚烧及危险垃圾处理用的尾气净化装备,水平接近国际先进水平,100%替代进口；成功完成了国家经贸委2000年度重点脱硫技术装备的研发,并申请了专利,此技术达到国际当今先进水平,现已推广应用于300MW以下的电站脱硫,替代进口,社会及经济效益巨大。
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2004-04-26
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拟披露季报 |
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