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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-06
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600526)“G菲达”
浙江菲达环保科技股份有限公司于2006年9月5日召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过修改公司章程部分条款的预案。
董事会决定于2006年9月22日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-08-22
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600526)“G菲达”
浙江菲达环保科技股份有限公司于2006年8月20日召开三届三次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告。
二、同意公司将牌头工业园区地号19-100-1-430的部分使用权面积、24-100-0-108、24-25-0-188的使用权面积，并相对应的厂房、设备以280万元/年的价格出租给菲达集团有限公司使用。
三、通过关于对公司控股子公司江苏菲达宝开电气有限公司(公司持股58.23%，下称：宝开公司)提供担保的预案：公司为宝开公司提供的4300万元额度贷款，尚余3500万元额度的贷款担保将于2006年9月份到期。现提议为宝开公司提供总共5000万元额度的贷款担保，期限二年。协议尚未签订。
四、通过公司分别与富润控股集团有限公司及浙江神鹰集团有限公司签订互保协议书的预案：公司分别为上述两公司不超过10000万元贷款提供等额连带责任互保，担保期限均为二年，协议均尚未签订。
截至公告日，公司累计对外担保金额3500万元，无逾期担保事项。
上述有关事项需提交股东大会审议 |
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2006-08-22
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600526)“G菲达”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,724,825,695.69 1,660,364,403.76
股东权益(不含少数股东权益) 456,256,289.35 461,909,605.05
每股净资产 3.26 3.30
调整后的每股净资产 3.26 3.30
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 555,773,762.95 494,099,798.28
净利润 7,573,612.17 7,913,234.97
扣除非经常性损益的净利润 7,714,352.35 7,020,664.77
每股收益 0.05 0.06
净资产收益率(%) 1.66 1.71
经营活动产生的现金流量净额 -119,033,153.89 -212,990,324.59 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-22 |
拟披露中报 |
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2006-06-12
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600526)“G菲达”
浙江菲达环保科技股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本140000000股为基数，每10股派1元(含税)。
股权登记日：2006年6月15日
除息日：2006年6月16日
现金红利发放日：2006年6月22日 |
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2006-06-12
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2006-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-12
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2006-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-12
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,689,925,298.90 1,660,364,403.76
股东权益(不含少数股东权益) 467,253,698.51 461,909,605.05
每股净资产 3.34 3.30
调整后的每股净资产 3.34 3.30
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -91,845,969.82 -91,845,969.82
每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 1.25 1.25
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2006-04-19
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股东大会决议公告
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上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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浙江菲达环保科技股份有限公司于2006年4月18日召开2005年年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过《公司2006年除尘器等产品运输框架协议》及《产品加工框架协议》。
三、通过关于为菲达宝开提供担保的议案。
四、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本14000万股为基数，每10股派
1.00元(含税)。
五、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。
六、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
七、通过全面修改公司《章程》的议案。
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2006-04-19
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董监事会决议公告
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上交所公告，高管变动 |
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浙江菲达环保科技股份有限公司于2006年4月18日召开三届一次董、监事会，会议审议通
过如下决议：
一、选举舒英钢为公司董事长。
二、聘任何国良为公司总经理。
三、聘任周明良为公司董事会秘书。
四、选举顾大伟为公司监事会主席。
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2006-04-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600526)“G菲达”
根据中国证监会有关通知及上海证券交易所的要求，浙江菲达环保科技股份有限公司第一大股东菲达集团有限公司(持有公司38.4%的股份)于2006年4月5日向公司董事会提交了《关于全面修改公司章程的提案》。公司以通讯表决方式召开二届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于撤销公司二届二十三次董事会通过的2005年年度股东大会议题-关于修改公司章程的议案。
二、通过《关于全面修改公司章程的议案》。
董事会决定于2006年4月18日召开2005年年度股东大会 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-30
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公布重要合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600526)“G菲达”
浙江菲达环保科技股份有限公司近期与国电九江发电有限公司(下称：九江发电)签订了《九江发电#6炉1×350MW机组烟气脱硫工程EPC总承包合同》，合同总价值人民币6892.5万元，该机组将于2007年10月交货完毕 |
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2006-03-22
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公布公告 |
上交所公告，违规 |
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| (600526)“G菲达”
浙江菲达环保科技股份有限公司于2005年11月22日至25日和12月7日至9日接受了中国证监会浙江监管局对公司巡回检查，中国证监会浙江监管局于2006年2月22日下发了有关通知。
根据通知中提出的整改要求，公司召开了二届二十三次董事会，审议通过了《公司关于中国证监会浙江监管局对公司巡检问题限期整改的工作报告》，对检查中发现的问题提出了有关具体整改措施，具体内容详见2006年3月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
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2006-03-17
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公布2005年年度报告更正补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600526)“G菲达”
浙江菲达环保科技股份有限公司于2006年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露了2005年年度报告摘要，同时在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了2005年年度报告全文。2005年年度报告个别地方有误，现予以更正和补充公告。更正补充内容及修改后的2005年年度报告全文详见2006年3月17日上海证券交易所网站 |
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2006-03-15
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600526)“G菲达”
浙江菲达环保科技股份有限公司于2006年3月13日召开二届二十三次董事会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过关于《公司2006年除尘器等产品运输框架协议》及《产品加工框架协议》的关联交易议案。
三、通过关于为控股公司菲达宝开提供担保的议案。
四、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本14000万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
五、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的预案。
六、通过公司第三届董、监事会董、监事成员候选人的预案。
七、通过修改公司章程部分条款的预案。
八、通过公司对巡检问题限期整改的工作决议。
董事会决定于2006年4月18日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-15
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600526)“G菲达”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,660,364,403.76 1,369,365,495.14
股东权益(不含少数股东权益) 461,909,605.05 437,079,821.58
每股净资产 3.30 3.12
调整后的每股净资产 3.30 3.12
2005年 2004年
主营业务收入 1,242,393,212.26 947,475,672.23
净利润 24,273,874.79 46,347,320.55
每股收益 0.18 0.33
净资产收益率(%) 5.26 10.60
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.56 0.30
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税) |
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2006-03-15
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年年度报告及报告摘要》；
2、审议《公司2005年年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2005年年度监事会工作报告》；
4、审议关联交易--《公司2006年除尘器等产品运输框架协议》；
5、审议关联交易--《产品加工框架协议》；
6、审议《关于为控股公司--菲达宝开提供担保的议案》；
7、审议《公司2005年年度利润分配方案》；
8、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案》；
9、审议《公司第三届董事会董事成员候选人的议案》；
10、审议《公司第三届监事会监事成员候选人的议案》；
11、审议《公司董事、监事及其他高级管理人员的年薪制度的议案》；
12、审议《关于修改公司章程的议案》。
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2006-03-15
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600526)“G菲达”
浙江菲达环保科技股份有限公司拟将其产品中除尘器等环保产品的部分钢结构零部件加工业务外包给公司控股股东菲达集团有限公司(下称：菲达集团)。加工数量每年不超过35000吨；期限为2006年6月1日至2009年5月31日。上述交易金额每年将不超过4970万元。
公司拟将其产品中除尘器等环保产品的部分钢结构零部件加工业务分别外包给菲达集团的控股子公司菲达集团诸暨环达机械有限公司、菲达集团诸暨康达机械有限公司及浙江省诸暨市山达机械有限公司。加工数量每年每家公司不超过6000吨；期限均为2006年6月1日至2009年5月31日。上述交易金额每年每家公司将不超过660万元。
公司拟将其2006年除尘器等产品的运输业务外包给菲达集团的下属分公司菲达集团诸暨运输队，运输价格参照公司往年招投标形式的实际运价和2006年的市场价确定。
上述交易均构成关联交易，相关协议尚未签署。
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2006-03-02
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2006-03-08 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-03-02
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600526)“菲达环保”
浙江菲达环保科技股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3股。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
股权登记日：2006年3月6日
对价股份上市日：2006年3月8日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考
价、不设涨跌幅度限制。
自2006年3月8日起，公司股票简称改为“G菲达”，股票代码保持不变。
(600526)“菲达环保”
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2006-03-02
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证券简称由“菲达环保”变为“G菲达” ，2006-03-08 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-03-02
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2006-03-07 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-03-02
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2006-03-06 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-02-28
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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浙江菲达环保科技股份有限公司于2006年2月27日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2006-02-22
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600526)“菲达环保”
根据有关文件的要求，浙江菲达环保科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年2月27日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年2月23日-27日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。 |
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2006-02-22
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600526)“菲达环保”
浙江菲达环保科技股份有限公司于近日收到浙江省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获批准 |
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2006-02-15
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-17,恢复交易日：2006-03-08 ，2006-03-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-15
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600526)“菲达环保”
根据有关文件的要求，浙江菲达环保科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年2月27日下午1:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年2月23日至27日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案的议案 |
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2006-02-15
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-17,恢复交易日：2006-03-08，连续停牌 ，2006-02-17 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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