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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-29
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600528)“中铁二局”
中铁二局股份有限公司于2004年10月28日召开第二届董事会2004年第六次会
议及第二届监事会2004年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年三季度报告。
二、通过调整公司董、监事的议案。
董事会决定于2004年11月30日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-12-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中铁二局股份有限公司于2004年11月30日召开2004年第二次临时股东
大会，会议审议通过调整公司董、监事会成员的预案。
中铁二局股份有限公司于2004年11月30日召开第二届董事会2004年第七
次会议及第二届监事会2004年第四次会议，会议审议通过如下决议：
一、选举郑建中为公司副董事长。
二、选举郭敬辉为公司监事会主席
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2005-03-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-07-19
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法定代表人由“翁景庆”变为“唐志成” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-06-21
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-22
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-28
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-04-29
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(600528)“中铁二局”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司 |
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中铁二局股份有限公司于2003年4月28日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过了2002年度利润分配方案：每10股派3.00元(含税)。
二、通过了公司2002年年度报告及年报摘要。
(600528)“中铁二局”公布董事会决议公告
中铁二局股份有限公司于2003年4月28日召开第二届董事会2003年第二次会
议，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2003年第一季度报告。
二、通过了撤消资阳市雁东路桥开发有限公司的议案。
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2003-04-29
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(600528)“中铁二局”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 423484.93
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 172820.32
每股净资产(元) 4.22
调整后的每股净资产(元) 4.19
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -11173.57
每股收益(元) 0.04
净资产收益率(%) 1.07
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.09
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2003-06-11
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(600528)“中铁二局”公布分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中铁二局股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以公司发行股票后的
股本总数410000000股为基数，向全体股东每10股派发现金3.00元(含税)。股权登
记日为2003年6月16日，除息日为2003年6月17日，红利发放日为2003年6月23日。
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2003-07-22
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(600528)“中铁二局”公布重要事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，重大合同 |
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2003年7月18日，中铁二局股份有限公司收到上海轨道交通申松线发展有限
公司“上海市建设工程施工中标(交易成交)通知书”，通知公司已中标上海轨道
交通9号线一期工程R413标，中标金额36024.8892万元。
该工程位于上海市闵行区和松江区交界的沪松公路沿线(九亭站至七宝站)，
线路呈西东走向，合同工期为27个月。
(600528)“中铁二局”公布澄清性公告
近段时间中铁二局股份有限公司不断接到投资者来电询问，说有网站传言公
司业绩下滑已发布预警公告、半年度利润亏损。现公司澄清如下：
一、公司生产经营正常，年度生产经营计划有序实施。
二、公司未曾发布半年度业绩下滑预警公告，半年度不会出现利润亏损。
三、公司没有应披露而未披露的事项 |
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2003-07-05
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(600528)“中铁二局”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中铁二局股份有限公司于2003年7月4日召开第二届董事会2003年第四次会议，
会议审议通过关于聘任独立董事的预案。该项预案须经公司股东大会审议批准。股
东大会的召开时间另行通知。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-23
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(600528)“中铁二局”公布重要事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，重大合同 |
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近日，中铁二局股份有限公司收到昆明铁路局建设项目中心“中标通知书”，通知公司已中标贵昆铁路沾益至昆明段增建二线站前工程第2标段，中标金额193782201元。
截止公告日，公司本年度已中标工程项目16项，合同总金额：170010.22万元。
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2004-03-30
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 5,306,111,280.63 4,424,356,392.64
净利润 69,775,434.90 110,262,853.70
总资产 4,241,482,698.85 4,222,720,409.68
股东权益(不含少数股东权益) 1,779,535,193.64 1,838,317,357.30
每股收益 0.17 0.27
每股净资产 4.34 4.48
调整后每股净资产 4.23 4.42
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13 -0.79
净资产收益率(%) 3.92 6.00
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。 |
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2004-03-30
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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中铁二局股份有限公司于2003年3月26日召开第二届董、监事会2004年第一次
会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：每10股派发现金1.5元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过继续聘请华证会计师事务所为公司2004年审计机构的议案。
董事会决定于2004年4月29日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项 |
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2001-05-08
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2001.05.08是中铁二局(600528)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:9.5: 发行总量:11000万股,发行后总股本:41000万股) |
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2001-05-28
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2001.05.28是中铁二局(600528)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:9.5: 发行总量:11000万股,发行后总股本:41000万股) |
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2001-05-11
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2001.05.11是中铁二局(600528)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:9.5: 发行总量:11000万股,发行后总股本:41000万股) |
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2001-05-09
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2001.05.09是中铁二局(600528)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:9.5: 发行总量:11000万股,发行后总股本:41000万股) |
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2001-04-27
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2001.04.27是中铁二局(600528)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:9.5: 发行总量:11000万股,发行后总股本:41000万股) |
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2001-05-14
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2001.05.14是中铁二局(600528)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:9.5: 发行总量:11000万股,发行后总股本:41000万股) |
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2001-05-14
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2001.05.14是中铁二局(600528)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:9.5: 发行总量:11000万股,发行后总股本:41000万股) |
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2004-03-10
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(600528)“中铁二局”公布重要事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，重大合同 |
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2004年3月9日，中铁二局股份有限公司收到杭州湾大桥工程指挥部“宁波市重点项目中标通知书”，通知公司已中标杭州湾跨海大桥Ⅹ标，中标金额713937845元。合同工期预计46个月。
截止公告日，公司本年度已中标工程项目12项，合同总金额为124073万元。
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2003-11-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中铁二局股份有限公司于2003年11月28日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过聘任毛洪涛为公司第二届董事会独立董事。
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2004-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-28
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中铁二局股份有限公司第二届董事会2003年第六次会议于2003年10月28日在四川省成都市中铁二局大厦11楼会议室召开,会议由董事长翁景庆先生主持,出度会议的董事有邓元发、耿立川、董振川、郭敬辉、李学华、林鼎富先生委托董振川先生、李长进先生委托翁景庆先生、漆先望先生委托李学华先生出席会议、王俊明请假,监事会成员、经理层成员列席了会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《中铁二局股份有限公司2003年第三季度报告》；
二、审议通过了《关于设立中铁二局股份有限公司温州分公司的议案》；
为加强浙江地区的生产经营开发工作,协调内外关系,同意设立中铁二局股份有限公司温州分公司。
三、审议通过了《关于的提案》。
1、会议时间：2003年11月28日上午9时；
2、会议地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦11楼会议室；
3、会议内容为：
审议《关于聘任独立董事的预案》(详情已于2003年7月5日在《中国证券报》和《上海证券报》披露)；
4、会议出席对象：
(1)凡在11月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记办法：
⑴出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权
委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证,法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可在登记时间内采取传真方式登记。
⑵登记时间：2003年11月25日9?00-16?30。
⑶登记地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼808房。
⑷联系电话：(028)87670263、86444518传真：(028)87683980
6、其他事项：
参加会议人员食宿、交通费自理。
特此公告.
中铁二局股份有限公司
董事会
二○○三年十月二十八日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席中铁二局股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号：
委托人持股数：委托人股东代码：
受托人：身份证号：
委托日期：2003年月日
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2003-10-29
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(600528)"中铁二局"公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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中铁二局股份有限公司于2003年10月28日召开第二届董事会2003年第六次会
议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过设立公司温州分公司的议案。
董事会决定于2003年11月28日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议聘
任独立董事的预案。
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2003-04-28
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召开2002年年度股东大会，上午9时 |
召开股东大会 |
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| 中铁二局股份有限公司第二届董事会2003年第一次会议于2003年3月27日在四川省成都市中铁二局大厦11楼会议室召开,会议由董事长翁景庆先生主持,出席会议的董事应到10人,实到董事9人,董事董振川先生未出席会议委托董事郭敬辉先生代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过表决,一致通过决议如下：
1、审议通过了《2002年度总经理工作报告》
2、审议通过了《公司2002年度董事会工作报告》
3、审议通过了《2002年度财务决算报告》
4、审议通过了《2003年度财务预算方案》
5、审议通过了《2002年度利润分配预案》
经华证会计师事务所审计,公司2002年共实现净利润110,262,853.70万元,按10%提取法定盈余公积金11,041,318.50元,按10%提取法定公益金11,041,318.50元,可供分配利润为88,180,216.70元,加上2001年末未分配利润121,854,227.02元,本年度可供股东分配的利润共计为210,034,443.72元,按每10股派发现金3.00元(含税)进行利润分配,共计支付现金123,000,000.00元,尚未分配利润87,034,443.72元结转下一次分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
6、审议通过了《公司2002年年度报告》及《公司2002年年度报告摘要》
7、审议通过了《公司关于设立大亚湾分公司的议案》
8、审议通过了《公司关于设立经营一部、经营二部的议案》
9、审议通过了《关于使用公司自有资金购买国债的议案》
同意公司使用自有资金1亿元购买国债。
10、决定召开2002年度股东大会,现将会议的有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年4月28日上午9：00时。
二、会议地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦11楼会议室。
三、会议审议事项
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2002年度监事会工作报告》；
3、审议《2002年度财务决算报告》；
4、审议《2003年度财务预算方案》；
5、审议《2002年度利润分配预案》；
6、审议《公司2002年年度报告》及《公司2002年年度报告摘要》；
四、出席会议人员
(1)截止2003年4月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。
(2)本公司全体董事、监事及高级管理人员。
五、会议登记办法
(1)符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。
(2)登记时间：2003年4月18日9：00-12：30。
(3)登记地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦0808室本公司证券部
联系人：马文军黄勇武红梅
联系电话：028-86444518
传真：028-87683980)4
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二○○三年三月二十七日
附：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席中铁二局股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号：
委托人持股数：委托人股东代码：
受托人：身份证号：
委托日期：2003年4月日
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2003-03-29
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(600528)“中铁二局”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 422272.04 347110.95 21.65
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 171531.74 172249.40 -0.42
主营业务收入(万元) 442435.64 403897.71 9.54
净利润(万元) 11026.29 16102.94 -31.53
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 11277.81 17226.86 -34.53
每股收益(元) 0.27 0.39 -30.77
每股净资产(元) 4.18 4.2 -0.48
调整后的每股净资产(元) 4.12 4.19 -1.67
净资产收益率(%) 6.43 9.35 -31.23
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.34 12.46 -49.12
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.79 0.12 -758.33
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派3.00元(含税)。
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2003-03-29
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(600528)“中铁二局”公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资设立(参股)公司,再融资预案 |
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中铁二局股份有限公司于2003年3月27日召开第二届董、监事会2003年第一
次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过了2002年度利润分配预案：每10股派3.00元(含税)。
二、通过了公司2002年年度报告及年报摘要。
三、通过了公司关于设立大亚湾分公司的议案。
四、通过了关于使用公司自有资金购买国债的议案：同意公司使用自有资
金1亿元购买国债。
董事会决定于2003年4月28日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关
事项。
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