| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600528)“中铁二局”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,091,619,283.59 5,706,443,578.15
股东权益(不含少数股东权益) 1,808,071,079.00 1,789,500,412.79
每股净资产 4.41 4.36
调整后的每股净资产 4.31 4.21
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -283,747,408.89 -283,747,408.89
每股收益 0.045 0.045
净资产收益率(%) 1.03 1.03 |
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2005-04-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600528)“中铁二局”
中铁二局股份有限公司于2005年4月28日召开第二届董事会2005年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年一季度报告。
二、通过关于设立浙江分公司的议案。
三、通过关于对投标保证金、履约保证金在合同期内统一按5%计提坏帐准备金的议案 |
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2005-04-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600528)“中铁二局”
中铁二局股份有限公司于2005年4月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本方案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过聘请会计师事务所的议案。
四、通过《公司章程修正案》。
五、通过2005年关联交易类型及交易金额的预测 |
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2005-04-16
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董监事会公告 |
上交所公告，其它 |
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中铁二局股份有限公司于2005年3月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登了《关于召开2004年度股东大会的通知》。根据有关规定，公司监事会提议增加相关议题，经公司董事会审核后，同意增加审议公司章程修正案等议案提交公司2004年度股东大会审议。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-10
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公布2004年年度报告补充及更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600528)“中铁二局”
2005年3月8日，中铁二局股份有限公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了2004年年度报告及摘要。由于公司工作疏忽，现作以下补充及更正：
1、公司《2004年年度报告》及摘要中公司实际控制人只披露到中国铁路工程总公司，现补充披露中国铁路工程总公司系国务院国有资产监督管理委员会直接管理的国有独资企业。
2、公司《2004年年度报告》“十、重要事项(四)4、担保情况的说明 1)- 6)‘本公司母公司，中铁二局股份有限公司’”均改为“本公司”。
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2005-03-08
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-28 |
召开股东大会 |
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| 公司第二届董事会2005年第一次会议决定2005年4月28日上午9：00时。有关事项通知如下：
1、会议时间：2005年4月28日上午9：00时。
2、会议地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦11楼会议室。
3、会议审议事项
⑴审议《公司2004年度董事会工作报告》；
⑵审议《公司2004年度监事会工作报告 》；
⑶审议《2004年度财务决算报告》；
⑷审议《2005年度财务预算方案》；
⑸审议《2004年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；
⑹审议《公司2004年年度报告》及摘要,详见《中铁二局股份有限公司第二届董事会2005年第一次会议决议公告》(2005年临时公告第1号)；
⑺《关于聘请会计师事务所及支付报酬的预案》；
(8)审议《公司章程修正案》；
(9)审议《公司章程附件一·股东大会议事规则》；
(10)审议《公司章程附件二·董事会议事规则》；
(11)审议《公司章程附件三·监事会议事规则》。
(12)审议《公司关联交易决策制度》。
4、出席会议人员
⑴截止2005年4月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。
⑵本公司全体董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记办法
⑴符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。
⑵登记时间：2005年4月20日9：00-12：00。
⑶登记地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦1115室本公司证券部
联 系 人：马文军 黄勇 武红梅
联系电话：028-8644518
传 真：028-87683980
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二○○五年三月四日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中铁二局股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号：
委托人持股数： 委托人股东代码：
受托人： 身份证号：
委托日期：2005年4月 日 |
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2005-03-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600528)“中铁二局”
中铁二局股份有限公司于2005年3月4日召开第二届董、监事会2005年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年12月31日总股本410000000股为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘华证会计师事务所为公司2005年审计机构的议案。
董事会决定于2005年4月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上事项。
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2005-03-08
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600528)"中铁二局"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 5,706,443,578.15 4,242,059,242.26
股东权益 1,789,500,412.79 1,780,658,701.15
每股净资产 4.36 4.34
调整后的每股净资产 4.21 4.23
2004年 2003年
主营业务收入 6,498,102,395.30 5,306,111,280.63
净利润 70,133,105.16 70,898,942.41
每股收益(全面摊薄) 0.1711 0.1702
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.92 3.92
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.95 -0.13
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 5,706,443,578.15 4,242,059,242.26
股东权益 1,789,500,412.79 1,780,658,701.15
每股净资产 4.36 4.34
调整后的每股净资产 4.21 4.23
2004年 2003年
主营业务收入 6,498,102,395.30 5,306,111,280.63
净利润 70,133,105.16 70,898,942.41
每股收益(全面摊薄) 0.1711 0.1702
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.92 3.92
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.95 -0.13
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,134,312,945.97 4,241,482,698.85
股东权益（不含少数股东权益） 1,769,615,487.29 1,780,082,157.74
每股净资产 4.32 4.34
调整后的每股净资产 4.13 4.23
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -219,807,314.83 -249,810,683.71
每股收益 0.0518 0.1240
净资产收益率（%） 1.18 2.87
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2004-11-30
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司决定,现将会议的有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年11月30日上午9：00时。
2、会议地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦11楼会议室。
3、会议审议事项
⑴审议《关于郭敬辉先生辞去公司董事的预案》；
⑵审议《关于郑建中先生辞去公司监事的预案》；
⑶审议《关于增补郑建中先生为公司董事的预案》(简历见附件一)；
⑷审议《关于增补黄西华先生为公司董事的预案》(简历见附件二)；
⑸审议《关于增补郭敬辉先生为公司监事的预案》(简历见附件三)。
4、出席会议人员
⑴截止2004年11月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。
⑵本公司全体董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记办法
⑴符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。
⑵登记时间：2004年11月24日8：30-12：00。
⑶登记地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦0808室本公司证券部
联 系 人：马文军 黄勇 武红梅
联系电话：028-86444518
传 真：028-87683980
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二○○四年十月二十八日
附件一：郑建中先生简历
郑建中,男,汉族,湖南益阳人,现年50岁,1969年12月参军,1983年2月参加铁路工作,大学本科学历,高级政工师。历任铁道兵部队战士、排长、正连职干事,铁道部第二工程局一处干事、副科长、政治处办公室副主任、宣传科长、昆明指挥部党委书记、处党委副书记、书记,中铁二局集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。现任中铁二局集团有限公司党委书记、副董事长,中铁二局股份有限公司党委书记、监事会主席。
附件二：黄西华先生简历
黄西华,男,汉族,湖南涟源人,现年47岁,1975年1月参加工作,1982年2月参加铁路工作,研究生学历,高级工程师。历任中学教师,铁道部第二勘测设计院三总队助工、副队长、队长、三分院副分院长、纪委书记、一分院分院长,铁道部第五工程局副局长、党委副书记(主持工作)、党委书记,中铁五局集团有限公司董事长、党委书记、总经理,中铁二局集团有限公司党委书记、董事长。现任中铁二局集团有限公司党委副书记、董事长。
附件三：郭敬辉先生简历
郭敬辉,男,汉族,河北望都人,现年48岁,1977年3月参加铁路工作,研究生学历,工程师。历任铁道部第二工程局(以下简称铁二局)一处工人、宣传科干事、副科长,铁道建设报社记者,铁二局办公室秘书,铁二局房屋开发公司副经理,铁二局、中铁二局集团有限公司办公室主任,中铁二局集团有限公司董事会秘书兼办公室主任,中铁二局集团有限公司副总经理。现任中铁二局集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席,中铁二局股份有限公司党委副书记,纪委书记、董事。
附件四：授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中铁二局股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号：
委托人持股数： 委托人股东代码：
受托人： 身份证号：
委托日期：2004年11月 日 |
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-24
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公布工程项目中标公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600528)“中铁二局”
近日，中铁二局股份有限公司收到贵州高速公路开发总公司“中标通知书”，
通知公司已中标上海至瑞丽国道主干线(贵州境)镇宁至胜境关高速公路标段(
三期)工程第37标，中标金额269387979元。
截止公告日，公司本年度已中标工程项目52项，合同总金额：475928万元 |
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2004-08-27
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,578,088,380.22 4,241,482,698.85
股东权益(不含少数股东权益) 1,748,388,353.56 1,780,082,157.74
每股净资产 4.26 4.34
调整后的每股净资产 4.12 4.23
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,425,340,574.41 2,139,288,380.54
净利润 29,597,589.34 36,049,203.94
扣除非经常性损益后的净利润 32,587,089.33 43,984,185.01
经营活动产生的现金流量净额 -30,003,368.88 -6,314,610.06
净资产收益率(%) 1.69 2.06
每股收益 0.0722 0.0879
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2003-06-13
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(600528)“中铁二局”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中铁二局股份有限公司于2003年6月12日召开第二届董事会2003年第三次会议，
会议审议通过如下决议：
一、通过了关于潮州－揭阳高速公路项目的投资议案。
二、通过了关于撤销投资发展部的议案。
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2003-08-26
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2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 4,162,081,417.77 4,222,720,409.68
股东权益(不含少数股东权益) 1,745,808,962.68 1,715,317,357.30
每股净资产 4.26 4.18
调整后的每股净资产 4.21 4.12
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 2,139,288,380.54 1,946,910,203.82
净利润 36,049,203.94 53,430,310.96
扣除非经常性损益后的净利润 43,984,185.01 56,814,979.82
经营活动产生的现金流量净额 -6,314,610.06 -214,943,221.47
净资产收益率 2.06% 3.01%
每股收益 0.09 0.13 |
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2003-09-09
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重大工程中标公告，停牌一小时 |
上交所公告，重大合同 |
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近日，中铁二局股份有限公司收到二滩水电开发有限责任公司《中标通
知书》，通知公司已中标锦屏水电枢纽工程辅助洞西端土建工程，中标价为
人民币30303万元。
9月1日至本公告日，公司共中标非铁路工程项目6项，总金额60238万元，
其中亿元以上的工程3项 |
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2003-08-26
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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中铁二局股份有限公司于2003年8月22日召开第二届董事会2003年第五次会议，会议审议通过公司2003年半年度报告及其摘要。 |
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2003-10-29
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(600528)"中铁二局"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,132,901,013.10 4,222,720,409.68
股东权益(不含少数股东权益) 1,761,444,745.55 1,715,317,357.30
每股净资产 4.30 4.18
调整后的每股净资产 4.24 4.12
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -83,691,629.80 -90,006,239.86
每股收益 0.04 0.13
净资产收益率 0.89% 2.93%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.23% 3.58%
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2004-06-18
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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中铁二局股份有限公司于2004年6月17日召开第二届董事会2004年第三次会议，
会议审议通过调整公司董事会成员的议案。
董事会决定于2004年7月19日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上
事项。
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2004-04-30
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600528)“中铁二局”
中铁二局股份有限公司于2004年4月29日召开2003年度股东大会，审议通过
如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：每10股派发现金1.5元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过聘请会计师事务所的议案。
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600528)“中铁二局”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,376,077,792.24 4,241,482,698.85
股东权益(不含少数股东权益) 1,798,564,430.99 1,780,082,157.74
每股净资产 4.39 4.34
调整后的每股净资产 4.28 4.23
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -57,874,634.05 -57,874,634.05
每股收益 0.045 0.045
净资产收益率(%) 1.03 1.03
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2004-06-16
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分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中铁二局股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以公司发行股票后的股本总数
410000000股为基数，每10股派现金1.50元(含税)。
股权登记日：2004年6月21日
除息日：2004年6月22日
现金红利发放日：2004年6月28日 |
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2004-07-19
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中铁二局股份有限公司第二届董事会2004年第三次会议于2004年6月17日在四川省成都市中铁二局大厦11楼会议室召开,会议由董事长翁景庆先生主持,出席会议的董事应到11人,实到董事8人,董事李长进先生委托董事邓元发先生代为表决,独立董事李学华先生、独立董事漆先望先生委托独立董事毛洪涛先生代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过表决,一致通过决议如下：
一、审议通过了《关于成立董事会战略委员会的预案》
该预案须提交公司2004年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于成立董事会审计委员会的预案》
该预案须提交公司2004年第一次临时股东大会审议。
三、审议《通过了关于成立董事会薪酬与考核委员会的预案》
该预案须提交公司2004年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《林鼎富先生辞去公司董事的预案》
该预案须提交公司2004年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《翁景庆先生辞去公司董事的预案》
该预案须提交公司2004年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过了《关于增补唐志成先生为公司董事的预案》
该预案须提交公司2004年第一次临时股东大会审议(唐志成先生简历见附件一)。
公司独立董事毛洪涛先生,毛洪涛先生受独立董事李学华先生、漆先望先生的委托,依据《独立董事工作制度》的有关规定,详尽阅读了公司董事会提供的与上述八、九、十项预案有关的资料,发表了《关于同意调整公司董事会成员人员的独立意见》,对以上事项表示同意。
七、决定,现将会议的有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年7月19日上午9：00时。
2、会议地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦11楼会议室。
3、会议审议事项
⑴审议《关于成立董事会战略委员会的预案》；
⑵审议《关于成立董事会审计委员会的预案》；
⑶审议《关于成立董事会薪酬与考核委员会的预案》；
⑷审议《林鼎富先生辞去公司董事的预案》；
⑸审议《翁景庆先生辞去公司董事的预案》；
⑹审议《关于增补唐志成先生为公司董事的预案》。
4、出席会议人员
⑴截止2004年7月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。
⑵本公司全体董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记办法
⑴符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。
⑵登记时间：2004年7月14日9:00-12:30。
⑶登记地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦0808室本公司证券部
联系人：马文军黄勇武红梅
联系电话：028-86444518
传真：028-87683980
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二○○四年六月十七日
附件一：唐志成先生简历
唐志成,男,1964年10月出生,四川达县人,西南交通大学岩土工程(研究生)专业毕业,工学硕士研究生学历,在职博士生,高级工程师,国家注册咨询工程师(投资)。历任铁道第二勘测设计院(以下简称铁二院)勘测处助工、工程师,铁二院地路处副处长,铁二院公路处处长,铁二院副总经济师兼铁二院交通院院长,铁二院副院长。2004年6月任中铁二局集团有限公司总经理
附件二：授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席中铁二局股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号：
委托人持股数：委托人股东代码：
受托人：身份证号：
委托日期：2004年7月日
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2004-07-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中铁二局股份有限公司于2004年7月19日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过调整公司董事会成员的预案。
中铁二局股份有限公司于2004年7月19日召开第二届董事会2004年第四次会
议，会议根据公司控股股东中铁二局集团有限公司的提名，选举唐志成为公司
董事长。
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2004-08-27
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-27
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600528)“中铁二局”
中铁二局股份有限公司于2004年8月25日召开第二届董事会2004年第五次会
议及二届监事会2004年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于出资组建成都中铁工程测试技术公司的议案：该公司注册资本
50万元，其中公司出资30万元，占60%的股份。
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2001-05-08
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2001.05.08是中铁二局(600528)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:9.5: 发行总量:11000万股,发行后总股本:41000万股) |
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2004-04-29
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 中铁二局股份有限公司第二届董事会2004年第一次会议于2003年3月26日在四川省成都市中铁二局大厦11楼会议室召开,会议由董事长翁景庆先生主持,出席会议的董事应到11人,实到董事10人,董事李长进先生未出席会议委托董事翁景庆先生代为表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过表决,一致通过决议如下：
一、审议通过了《公司2003年度总经理工作报告》
二、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》
董事会确定2004年公司的经营计划是：实现主营业务收入60亿元,新签合同额61.6亿元。
三、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》
四、审议通过了《公司2004年度财务预算方案》
五、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》
经华证会计师事务所审计,公司2003年共实现净利润69,775,434.90元,加上2002年末未分配利润87,034,443.72元,可供分配利润为156,809,878.62元,按10%提取法定盈余公积金8,556,212.19元,按10%提取法定公益金8,556,212.19元,本年度可供股东分配的利润共计为139,697,454.24元,按每10股派发现金1.5元(含税)进行利润分配,共计支付现金61,500,000.00元,尚未分配利润78,197,454.24元结转下一次分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
六、审议通过了《公司2003年年度报告》及摘要
七、审议通过了《修改公司章程的议案》
八、审议通过了《关于聘请会计师事务所及支付报酬的预案》
1、2003年,公司聘请华证会计师事务所为公司的审计机构,对公司2003年度报表进行审计并出具审计报告,协议支付费用600,000.00元。交通费100,000.00元指标包干,向公司提据报销,食宿费由公司承担。以上协议费用现已全额支付。
2、2004年,继续聘请华证会计师事务所为公司的审计机构。拟支付费用600,000.00元。交通费100,000.00元指标包干,向公司提据报销,食宿费由公司承担。
九、决定,现将会议的有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年4月29日上午9：00时。
2、会议地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦11楼会议室。
3、会议审议事项
⑴审议《公司2003年度董事会工作报告》；
⑵审议《公司2003年度监事会工作报告 》；
⑶审议《2003年度财务决算报告》；
⑷审议《2004年度财务预算方案》；
⑸审议《2003年度利润分配预案》；
⑹审议《公司2003年年度报告》及《公司2003年年度报告摘要》；
⑺《修改公司章程的议案》；
⑻《关于聘请会计师事务所及支付报酬的预案》。
4、出席会议人员
⑴截止2004年4月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。
⑵本公司全体董事、监事及高级管理人员。
5、会议登记办法
⑴符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记。
⑵登记时间：2004年4月23日9:00-12:30。
⑶登记地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦0808室本公司证券部
联 系 人：马文军 黄勇 武红梅
联系电话：028-86444518
传 真：028-87683980
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二○○四年三月二十六日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中铁二局股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号：
委托人持股数： 委托人股东代码：
受托人： 身份证号：
委托日期：2004年4月 日
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2004-04-23
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公布2003年年度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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2004年3月30日，中铁二局股份有限公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http//www.sse.com.cn)披露了2003年年度报告。由于工作疏忽，误将重大关联交易事项“向关联方购货”的金额填为：30638865.14元，实际金额应为：335534.40元。 |
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2004-10-29
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600528)“中铁二局”
中铁二局股份有限公司于2004年10月28日召开第二届董事会2004年第六次会
议及第二届监事会2004年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年三季度报告。
二、通过调整公司董、监事的议案。
董事会决定于2004年11月30日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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