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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-21
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第五届董事会2014年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司第五届董事会2014年第一次会议于2014年3月19日召开,会议审议通过了《公司2013年年度报告》及其摘要、《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于日常性关联交易的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-21
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3.审议《公司独立董事2013年度述职报告》；
4.审议《公司2013年年度报告》及其摘要；
5.审议《公司2013年度财务决算报告》；
6.审议《公司2014年度财务预算方案》；
7.审议《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
8.审议《关于日常性关联交易的议案》；
9.审议《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》；
10.审议《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构的议案》 |
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2014-03-21
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第五届监事会2014年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁二局”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-21
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关于日常性关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁二局”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-21
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2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600528)“中铁二局”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-21
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2013年年报摘要更正公告 |
上交所公告，财务指标,股份冻结 |
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(600528)“中铁二局”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-26
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2013年1-12月中标情况的公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁二局”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-15
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2012年度第一期中期票据2014年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600528)“中铁二局”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-13
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关于实际控制人、股东、关联方以及公司承诺及履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600528)“中铁二局”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-30
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重大工程中标情况的公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁二局”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-21 |
拟披露年报 |
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2013-11-15
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第五届董事会2013年第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司第五届董事会2013年第七次会议于2013年11月14日召开,会议审议通过了《关于选举王广钟先生为公司副董事长的议案》、《关于成立淄博分公司的议案》、《关于向成都农商银行申请综合授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-15
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第五届监事会2013年第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁二局”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-15
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年11月14日召开,会议审议通过了《关于选举王广钟先生为公司第五届董事会董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-12
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2011年度第一期中期票据2013年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600528)“中铁二局”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-30
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于选举王广钟先生为公司第五届董事会董事的议案》 |
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2013-10-30
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第五届监事会2013年第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁二局”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-30
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1778
加权平均净资产收益率(%) 4.51
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-30
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第五届董事会2013年第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司第五届董事会2013年第六次会议于2013年10月29日召开,会议审议通过了《关于提名王广钟先生为公司第五届董事会董事候选人的预案》、《关于参与竞买都江堰市青城山芒城村91亩地块的议案》、《公司2013年第三季度报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-30
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中铁二局股份有限公司董事会决定于2013年11月14日上午9：00时召开公司2013年第一次临时股东大会,审议《关于选举王广钟先生为公司第五届董事会董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-23
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工程中标情况的公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁二局”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-11
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关于拟以BOT方式参与陕西神佳米高速公路建设的对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600528)“中铁二局”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-11
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第五届监事会2013年第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600528)“中铁二局”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-11
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第五届董事会2013年第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司第五届董事会2013年第五次会议于2013年10月10日召开,会议审议通过了《关于成立漳州分公司的议案》、《关于向华夏银行和平安银行申请授信的议案》、《关于拟以BOT方式参与陕西神佳米高速公路建设的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-30 |
拟披露季报 |
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2013-08-23
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2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600528)“中铁二局”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-23
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第五届董事会2013年第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司第五届董事会2013年第四次会议于2013年8月21日召开,会议审议通过了《关于成立蚌埠中铁二局工程有限公司的议案》、《关于成立青岛工程公司的议案》、《2013年半年度报告》及其摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-23
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.1119
加权平均净资产收益率(%) 2.84
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-23
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第五届监事会2013年第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁二局”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-23
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关于参与投资设立实业投资公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600528)“中铁二局”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-15
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关于举行集体接待日公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁二局”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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